分类：非法集资

冠群驰聘投资管理（北京）有限公司营口站前分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】站前公安分局正在办理冠群驰聘投资管理（北京）有限公司营口站前分公司（简称冠群）涉嫌非法吸收公众存款案，现广泛征集线索、搜集证据
➤征集范围：仅限在营口市站前区网点投资的。征集时间：2023年8月3日至2023年11月30日。

2023年8月3日
北京博豪雅郡信息咨询有限公司瑞昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.29……【警方通告】瑞昌市公安局已对北京博豪雅郡信息咨询有限公司瑞昌分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、请尚未报案的集资参与人于2023年9月15日前到我局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。
➤二、报案需提供的材料：1、报案人有效身份证复印件；2、支付本金及收取利息的银行卡复印件；3、支付凭证以及获取相关收益的收款凭证（如支付宝、银行卡、微信等交易流水凭证）；4、签订的合同原件及复印件。

2023年8月3日
深圳全民通集团瑞昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.29……【警方通告】瑞昌市公安局已对深圳全民通集团瑞昌分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、请尚未报案的集资参与人于2023年9月15日前到我局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。
➤二、报案需提供的材料：1、报案人有效身份证复印件；2、支付本金及收取利息的银行卡复印件；3、支付凭证以及获取相关收益的收款凭证（如支付宝、银行卡、微信等交易流水凭证）；4、签订的合同原件及复印件。

2023年8月3日
吉林省永乾投资信息咨询有限公司德惠分公司涉嫌非法吸收公众存款 2023.8.2……【警方通告】2020年7月6日，德惠市公安局对吉林省永乾投资信息咨询有限公司德惠分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。为依法打击非法集资犯罪行为，维护投资参与人合法利益，有利于案件诉讼，请在该公司投资未报案的投资参与人于2023年8月30日之前到德惠市公安局经侦大队报案。

2023年8月3日
天津市王泽新犯集资诈骗罪 2023.8.3……【资金清退】本院（2001）一中刑初字第113号刑事判决已经发生法律效力，本院刑事审判第一庭将扣押在案的20000元移送执行。
➤请（2001）一中刑初字第113号案件被骗单位及个人自公告之日起六十日内持身份证明、权利确认材料等资料至本院办理认领手续。逾期不认领或资料不符合条件的，本院将依法办理集中统一保管或提存手续。

2023年8月3日
密码保护：天津市和平区赵勇、马浩非法吸收公众存款案 2023.8.3……【资金清退】为做好赵勇、马浩非法吸收公众存款案资金清退工作，现开展集资参与人线上信息核实登记
➤登记时间2023年8月7日至2023年9月5日。
➤附：【法院判决书】
2017.4.11 天津市和平区人民法院赵勇集资诈骗一审刑事判决书
2019.8.6 天津市和平区人民法院被告人马浩犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，指控被告人许世慧、陈景兰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2020.9.16 天津市第一中级人民法院原审被告人马浩犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，原审被告人许世慧、陈景兰犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

2023年8月3日
上海市张碗平集资诈骗案 2023.8.3……【法院发布】2023年8月3日上午，上海市第一中级人民法院对张碗平决定执行有期徒刑十八年。
➤经审理查明：2014年6月，上海威氏实业集团有限公司（已判决，以下简称威氏集团）及关联公司因经营亏损和违规销售长谷路四幢工业厂房而致资金链断裂。为偿还债务，被告人张碗平及张威华（已判决）在明知长谷路厂房尚未取得养老机构许可的情况下，对外宣称“政府支持”并隐瞒威氏集团及关联企业负有巨额债务的事实，以投资建设长谷路养老公寓项目等为名，通过上海巨康金融信息服务有限公司、上海良奉金融信息服务有限公司，易旭（上海）有限公司等作为融资平台，招揽高管、员工在本市及江苏等地设立多个门店，采用发放广告、组织酒会、口口相传等方式，由上海威氏信息技术有限公司、上海威氏颐养养老院有限公司等关联公司与投资人签订年化收益率7%-17%不等的借款协议，向社会公众募集资金，并让威氏集团对投资款作到期还本付息的担保。经审计，2014年8月至2018年2月间，威氏集团共向2,000余名投资人非法募集资金共计7亿余元，造成被害人实际经济损失4.4亿余元。

2023年8月3日
密码保护：北京日益盛投资管理集团有限公司淄博营业部 2023.8.2……【警方通告】我局已对日益盛涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截至目前，该案犯罪嫌疑人张某、赵某已被我局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
➤公安机关敦促北京日益盛投资管理集团有限公司淄博营业部所有业务员，自本通告发布之日起，主动到公安机关退缴在该公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等违法所得。对于能够积极配合调查、主动退赔、检举立功的，可以依法从轻处罚；对于拒不配合退缴违法所得的业务员，公安机关将依法对其采取强制措施。
➤现尚有部分集资参与人(包含已返还集资本金的集资参与人)还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人的合法权益，请上述人员携带本人居民身份证及集资有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，于2023年8月30日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。

2023年8月3日
密码保护：“三木珠宝＂莲花分公司负责人兼门店店长吴艳梅非法吸收公众存款罪案（江西省萍乡市莲花县） 2023.7.31……【法院通告】2023年7月12日，莲花县人民法院以非法吸收公众存款罪，判处“三木珠宝”案被告人吴艳梅有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。

2023年8月3日
密码保护：北方众和投资管理有限公司非法集资案 2023.8.1……【警方通告】已由葫芦岛市绥中县公安局经侦大队立案侦查，相关主要涉案犯罪嫌疑人已被绥中县人民检察院批准逮捕，现该案继续侦查中。
➤一、请未到公安机关配合调查取证的受害人尽快携带身份证原件及复印件、银行账户交易流水(打款收息凭证)、协议合同原件及复印件等相关证据材料，到葫芦岛市绥中县公安局经侦大队制作笔录。截止2023年9月30日仍未到公安机关配合调查取证的受害人视为放弃报案，对放弃报案造成个人损失的由受害人自行承担责任。

2023年8月3日