分类：非法集资

山东腾雅旅游项目开发有限公司南京分公司涉嫌非法吸收公众存款案，山东钰财食品有限公司南京分公司涉嫌非法吸收公众存款案，陕西兴罗机械设备有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，甬商家具销售公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】六合公安分局正在办理。
➤请相关投资人及时报案登记，投资人携身份证、投资合同、收款收据、转账凭证等证据材料复印件，于2023年8月3日至2023年8月10日到六合公安分局执法办案中心报案登记。

2023年8月4日
密码保护：贵州省铜仁市沿河县田井桃涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】沿河公安局侦办的田井桃(女，住址:贵州省沿河县后坪乡何兴村场上组)涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查，并于2023年7月21日对犯罪嫌疑人田井桃采取了刑事强制措施。
➤现要求各位集资参与人于2023年9月1日前携带本人身份证、转账银行卡、借条借据原件及转账明细等相关资料到沿河公安局经侦大队(县公安局三楼)协助调查。未在通告规定期限内按要求提供相关材料的，后果自负。

2023年8月3日
山东滕州市朱广利涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】滕州市公安局于2019年6月11日对朱广利涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，我局在案件办理过程中发现，该案部分集资参与人尚未到公安机关登记报案。
➤自本通告发布之日起三十日内，请所有集资参与人持本人身份证复印件（正反面）、投资所使用的银行卡复印件（正反面）、银行交易明细、原始单据及其复印件等相关证据材料，到滕州市公安局经济犯罪侦查大队登记报案，配合公安机关调查取证。

2023年8月3日
“藏酒之计”系列灵石县域赵某某、孔某某等29人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.24……【检察院发布】7月24日上午9点，备受社会广泛关注的“藏酒之计”系列灵石县域赵某某、孔某某等29人涉嫌非法吸收公众存款罪一案公开开庭审理
➤被告人赵某某、孔某某等人违反国家金融管理规定，在未经有关部门依法许可的情况下，通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物等方式还本付息，向社会不特定对象吸收资金，非法吸收2200余名投资者资金6.34亿元，造成被害人损失高达1.83亿元，37名犯罪嫌疑人涉嫌构成非法吸收公众存款罪被公安机关移送审查起诉。提起公诉前，各办案部门坚决将打击犯罪同化解矛盾、维护社会稳定相统筹，积极开展追赃挽损工作，共追缴各类犯罪所得834万余元。8名犯罪嫌疑人或因犯罪情节轻微、或因退赔效果明显，均获得受害人谅解被检察机关作出相对不起诉决定，充分释放了司法善意。

2023年8月3日
密码保护：湖南邵阳市洞口县文迪军涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.2……【警方通告】洞口公安已依法对文迪军涉嫌非法吸收公众存款罪一案立案侦查。

2023年8月3日
冠群驰聘投资管理（北京）有限公司营口站前分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.3……【警方通告】站前公安分局正在办理冠群驰聘投资管理（北京）有限公司营口站前分公司（简称冠群）涉嫌非法吸收公众存款案，现广泛征集线索、搜集证据
➤征集范围：仅限在营口市站前区网点投资的。征集时间：2023年8月3日至2023年11月30日。

2023年8月3日
北京博豪雅郡信息咨询有限公司瑞昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.29……【警方通告】瑞昌市公安局已对北京博豪雅郡信息咨询有限公司瑞昌分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、请尚未报案的集资参与人于2023年9月15日前到我局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。
➤二、报案需提供的材料：1、报案人有效身份证复印件；2、支付本金及收取利息的银行卡复印件；3、支付凭证以及获取相关收益的收款凭证（如支付宝、银行卡、微信等交易流水凭证）；4、签订的合同原件及复印件。

2023年8月3日
深圳全民通集团瑞昌分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.29……【警方通告】瑞昌市公安局已对深圳全民通集团瑞昌分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、请尚未报案的集资参与人于2023年9月15日前到我局经侦大队报案，积极配合公安机关开展调查取证工作，因未及时报案而产生的一切法律后果由集资参与人自行承担。
➤二、报案需提供的材料：1、报案人有效身份证复印件；2、支付本金及收取利息的银行卡复印件；3、支付凭证以及获取相关收益的收款凭证（如支付宝、银行卡、微信等交易流水凭证）；4、签订的合同原件及复印件。

2023年8月3日
吉林省永乾投资信息咨询有限公司德惠分公司涉嫌非法吸收公众存款 2023.8.2……【警方通告】2020年7月6日，德惠市公安局对吉林省永乾投资信息咨询有限公司德惠分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。为依法打击非法集资犯罪行为，维护投资参与人合法利益，有利于案件诉讼，请在该公司投资未报案的投资参与人于2023年8月30日之前到德惠市公安局经侦大队报案。

2023年8月3日
天津市王泽新犯集资诈骗罪 2023.8.3……【资金清退】本院（2001）一中刑初字第113号刑事判决已经发生法律效力，本院刑事审判第一庭将扣押在案的20000元移送执行。
➤请（2001）一中刑初字第113号案件被骗单位及个人自公告之日起六十日内持身份证明、权利确认材料等资料至本院办理认领手续。逾期不认领或资料不符合条件的，本院将依法办理集中统一保管或提存手续。

2023年8月3日