分类：非法集资

山东临沂市罗庄区魏其龙、魏甫涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
➤请在魏其龙、魏甫处投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单），于2023年8月30日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队进行登记，未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。

2023年8月3日
河北承德市“同心社区”服务站涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】承德市“同心社区”服务站涉嫌刑事犯罪。
➤一、截止2022年12月13日在承德市“同心社区”服务站投资“汇能共享”项目至今未登记的投资人，请于2023年8月1日至2023年8月31日到我局刑事犯罪侦查大队进行报案，报案时携带本人身份证、转账流水、交易凭证等相关材料，望相互转告周知。
➤二、公安机关告诫承德市“同心社区”服务站的涉案人员，立即前往承德市公安局双桥分局刑事犯罪侦查大队配合调查，全额退缴非法所得。对涉案人员积极配合、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处理。对于构成犯罪且拒不退还赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。

2023年8月3日
大连市高新园区王倩集资诈骗案 2023.8.2……【警方通告】大连市公安局高新园区分局已对王倩集资诈骗案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人王倩已被大连市高新技术产业园区人民检察院批准逮捕。根据现有证据，尚有大部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年8月20日前，携带相关材料到大连市公安局高新园区分局经侦大队提供证据材料、核对账目并制作笔录。逾期不提供相关证据或不进行核对者，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年8月3日
内蒙古瑞通汇理投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.2……【警方通告】已立案侦查。
➤凡在内蒙古瑞通汇理投资管理有限公司参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为2023年8月30日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水（显示投资及返利金额）、合同复印件等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

2023年8月3日
山西金茂源农牧开发有限公司呼和浩特市第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】已立案侦查。
➤凡在山西金茂源农牧开发有限公司呼和浩特市第二分公司（公司办公地点：赛罕区财富大厦）参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为2023年8月30日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水（显示投资及返利金额）、合同复印件等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

2023年8月3日
明德九州供应链管理（山东）集团有限公司涉嫌非法集资 2023.7.31……【官方发布】近期，我办收到群众举报，反映辖区内明德九州供应链管理（山东）集团有限公司对外开展股权投资类业务。通过核查发现，该公司位于章丘区华民路517号中小企业转型发展示范园综合楼，以股权投资、股权代持的方式，面向社会公众吸收资金，并承诺赠送投资客户岗位分红股权。该运营模式存在金融风险隐患，涉嫌非法集资

2023年8月1日
安徽巢湖市宋辉等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】2023年4月19日，我局依法对宋辉等人涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人宋辉等人采取刑事强制措施。
➤2015年至2018年10月期间，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司巢湖分公司违反国家法律、法规的规定，在中金亿信财富投资管理（北京）有限公司（以下简称中金亿信公司）未取得金融业务许可的情况下，用所谓债权转让的形式，以支付高于银行同期利率的固定利息为诱饵，通过在人员密集场所散发宣传单、口口相传等宣传方式，向广大社会不特定公众公开宣传中金亿信公司开发运营的“月富通”等五种投资理财产品，承诺在一定期限内返还本金并给予7.2%-12%不等的年化收益率，吸收公众投资，涉嫌非法吸收公众存款罪。
➤请尚未报案登记和遗漏报案登记的投资人于2023年11月1日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同等证据材料。因逾期未被确权，影响个人权益的，后果由其个人自行承担。

2023年8月1日
山东景登投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】曹县公安局已对山东景登投资有限公司非法吸收公众存款立案侦查。
➤一、凡通过山东景登投资有限公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起一个月内(2023年8月1日至2023年9月1日)，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、支付及收取收益银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到户籍所在地派出所报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。
➤二、现公安机关告知该公司从业人员（含离职人员）主动向公安机关投案、说明情况并退还在该公司任职期间的违法所得。自愿如实供述自己的违法行为，积极配合调查、主动退赃退赔、真诚悔改的，可以依法从轻处罚，拒不退款及不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相应措施。

2023年8月1日
密码保护：“博鑫洗码理财”涉嫌非法吸收公众存款案（赤峰市红山区） 2023.8.1……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队正在侦办“博鑫洗码理财”非法吸收公众存款案。
➤请在红山区参与“博鑫洗码理财”投资的受害群众务必于2023年8月31日前到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，逾期不报视为自动放弃报案，后果自负。

2023年8月1日
海口市秀英区犯罪嫌疑人魏荣兵、柳世梅非法吸收公众存款案 2023.8.1……【检察院通告】已由海口市公安局于2023年7月31日移送秀英区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：魏荣兵、柳世梅违反国家金融管理法律法规，在经营海南优莎蜜尔烘焙食品有限公司期间，通过招收单店股东、招收区域代理和发行原始股等方式，向社会不特定公众吸收资金1699.02654万元，数额巨大。

2023年8月1日