分类：非法集资

密码保护：天津市和平区赵勇、马浩非法吸收公众存款案 2023.8.3……【资金清退】为做好赵勇、马浩非法吸收公众存款案资金清退工作，现开展集资参与人线上信息核实登记
➤登记时间2023年8月7日至2023年9月5日。
➤附：【法院判决书】
2017.4.11 天津市和平区人民法院赵勇集资诈骗一审刑事判决书
2019.8.6 天津市和平区人民法院被告人马浩犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，指控被告人许世慧、陈景兰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2020.9.16 天津市第一中级人民法院原审被告人马浩犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，原审被告人许世慧、陈景兰犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

2023年8月3日
上海市张碗平集资诈骗案 2023.8.3……【法院发布】2023年8月3日上午，上海市第一中级人民法院对张碗平决定执行有期徒刑十八年。
➤经审理查明：2014年6月，上海威氏实业集团有限公司（已判决，以下简称威氏集团）及关联公司因经营亏损和违规销售长谷路四幢工业厂房而致资金链断裂。为偿还债务，被告人张碗平及张威华（已判决）在明知长谷路厂房尚未取得养老机构许可的情况下，对外宣称“政府支持”并隐瞒威氏集团及关联企业负有巨额债务的事实，以投资建设长谷路养老公寓项目等为名，通过上海巨康金融信息服务有限公司、上海良奉金融信息服务有限公司，易旭（上海）有限公司等作为融资平台，招揽高管、员工在本市及江苏等地设立多个门店，采用发放广告、组织酒会、口口相传等方式，由上海威氏信息技术有限公司、上海威氏颐养养老院有限公司等关联公司与投资人签订年化收益率7%-17%不等的借款协议，向社会公众募集资金，并让威氏集团对投资款作到期还本付息的担保。经审计，2014年8月至2018年2月间，威氏集团共向2,000余名投资人非法募集资金共计7亿余元，造成被害人实际经济损失4.4亿余元。

2023年8月3日
密码保护：北京日益盛投资管理集团有限公司淄博营业部 2023.8.2……【警方通告】我局已对日益盛涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截至目前，该案犯罪嫌疑人张某、赵某已被我局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
➤公安机关敦促北京日益盛投资管理集团有限公司淄博营业部所有业务员，自本通告发布之日起，主动到公安机关退缴在该公司工作期间获得的奖金、提成、佣金等违法所得。对于能够积极配合调查、主动退赔、检举立功的，可以依法从轻处罚；对于拒不配合退缴违法所得的业务员，公安机关将依法对其采取强制措施。
➤现尚有部分集资参与人(包含已返还集资本金的集资参与人)还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人的合法权益，请上述人员携带本人居民身份证及集资有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，于2023年8月30日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。

2023年8月3日
密码保护：“三木珠宝＂莲花分公司负责人兼门店店长吴艳梅非法吸收公众存款罪案（江西省萍乡市莲花县） 2023.7.31……【法院通告】2023年7月12日，莲花县人民法院以非法吸收公众存款罪，判处“三木珠宝”案被告人吴艳梅有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。

2023年8月3日
密码保护：北方众和投资管理有限公司非法集资案 2023.8.1……【警方通告】已由葫芦岛市绥中县公安局经侦大队立案侦查，相关主要涉案犯罪嫌疑人已被绥中县人民检察院批准逮捕，现该案继续侦查中。
➤一、请未到公安机关配合调查取证的受害人尽快携带身份证原件及复印件、银行账户交易流水(打款收息凭证)、协议合同原件及复印件等相关证据材料，到葫芦岛市绥中县公安局经侦大队制作笔录。截止2023年9月30日仍未到公安机关配合调查取证的受害人视为放弃报案，对放弃报案造成个人损失的由受害人自行承担责任。

2023年8月3日
山东临沂市罗庄区魏其龙、魏甫涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】已由临沂市公安局罗庄分局立案侦查，犯罪嫌疑人已被抓捕归案。
➤请在魏其龙、魏甫处投资尚未到公安机关登记的人员，携带本人身份证原件及复印件、投资及返利相关凭证（微信、支付宝、银行转账等记录及投资回执单），于2023年8月30日前到临沂市公安局罗庄分局经济犯罪侦查大队进行登记，未在规定时间内登记的投资参与人将自行承担由此造成的不利后果。

2023年8月3日
河北承德市“同心社区”服务站涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】承德市“同心社区”服务站涉嫌刑事犯罪。
➤一、截止2022年12月13日在承德市“同心社区”服务站投资“汇能共享”项目至今未登记的投资人，请于2023年8月1日至2023年8月31日到我局刑事犯罪侦查大队进行报案，报案时携带本人身份证、转账流水、交易凭证等相关材料，望相互转告周知。
➤二、公安机关告诫承德市“同心社区”服务站的涉案人员，立即前往承德市公安局双桥分局刑事犯罪侦查大队配合调查，全额退缴非法所得。对涉案人员积极配合、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处理。对于构成犯罪且拒不退还赃款的，公安机关将依法追究其刑事责任。

2023年8月3日
大连市高新园区王倩集资诈骗案 2023.8.2……【警方通告】大连市公安局高新园区分局已对王倩集资诈骗案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人王倩已被大连市高新技术产业园区人民检察院批准逮捕。根据现有证据，尚有大部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年8月20日前，携带相关材料到大连市公安局高新园区分局经侦大队提供证据材料、核对账目并制作笔录。逾期不提供相关证据或不进行核对者，因此产生的法律后果需自行承担。

2023年8月3日
内蒙古瑞通汇理投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.2……【警方通告】已立案侦查。
➤凡在内蒙古瑞通汇理投资管理有限公司参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为2023年8月30日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水（显示投资及返利金额）、合同复印件等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

2023年8月3日
山西金茂源农牧开发有限公司呼和浩特市第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】已立案侦查。
➤凡在山西金茂源农牧开发有限公司呼和浩特市第二分公司（公司办公地点：赛罕区财富大厦）参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为2023年8月30日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水（显示投资及返利金额）、合同复印件等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

2023年8月3日