分类：非法集资

山东滨州经济技术开发区被告人张猛、胡培成、张建滨、韩寿松非法吸收公众存款案 2023.7.31……【法院通告】滨州经济技术开发区人民法院定于2023年8月9日下午15点在滨州经济技术开发区人民法院第三审判庭公开审理

2023年8月1日
密码保护：贵州豪润捷新能源汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】2023年7月20日，我局对贵州豪润捷新能源汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤已向贵州豪润捷新能源汽车销售有限公司投资的参与人，请于2023年8月31日前到六盘水市公安局钟山分局经济犯罪侦查大队登记并提供相关材料，如在规定时间内未登记和提供材料的，视为放弃自己的相关权利，所造成的后果自负。

2023年8月1日
密码保护：云南昆明市西山区候科及“云南素氢源生物科技有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】犯罪嫌疑人候科已于2022年6月6日抓获归案。
➤请涉及该案件尚未报案的投资参与人于2023年8月11日前到昆明市公安局西山分局经侦大队报案，如在规定时间内未报案登记的，将影响自身相关权益。

2023年8月1日
密码保护：昆明盈源企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】昆明市公安局西山分局经济犯罪侦查大队办理的昆明盈源企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已于2023年7月11日立案进行侦查，现发现部分投资参与人尚未报案
➤请投资参与人在公安机关发布公告之日起三个月内到昆明市公安局西山分局经济犯罪侦查大队提供相关证据材料，逾期未到公安机关提供证据材料的，将影响自身相关权益。

2023年8月1日
密码保护：“上海鸣声金融信息服务有限公司”孙伟荣、陈亚娜非法吸收公众存款案 2023.8.1……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间为：2023年8月1日。核对确认期限：2023年8月1日至2023年9月15日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期不再受理。
➤附：【法院判决书】
2019.8.9上海市普陀区人民法院被告人孙伟荣、陈某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2019.11.22上海市第二中级人民法院被告人孙伟荣、陈亚娜犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

2023年8月1日
密码保护：“北京久臣”、“北京金瑞龙”霍州分支机构涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.31……【警方通告】为了依法严厉打击非法集资犯罪活动，有效遏制“解债”类非法集资多发势头，现对“北京久臣”、“北京金瑞龙”霍州分支机构涉嫌非法吸收公众存款犯罪行为进一步取证。
➤一、有关“北京久臣”、“北京金瑞龙”霍州分支机构在霍州市非法吸收公众存款的投资人，自公告发布起60日内，携带本人身份证原件及复印件、银行卡、相关投资协议以及投资、转账、返利(银行交易明细)等凭证到霍州市公安局经侦大队报案登记，并配合调查取证工作，因参与投资人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由参与投资人自行承担。
➤二、凡是参与“北京久臣”“北京金瑞龙霍州分支机构在霍州市非法吸收公众存款的行为人(包括公司负责人、公司高管及部门负责人、财务管理人员、团队经理、客户经理、业务员及其他为吸收资金提供帮助收取报酬的人员)，自公告发布起60日内，立即到霍州市公安局经侦大队投案自首，坦白犯罪事实

2023年7月31日
密码保护：河南悟实实业有限公司长垣分公司非吸案件 2023.7.31……【资金清退】集资参与人信息核实登记。根据案件进展情况，现对河南悟实实业有限公司长垣分公司非吸案件集资参与人进行债权确认登记。
➤登记时间2023年7月31日-2023年8月15日（周一至周五，上午8:30-11:30；下午3:00-5:30）。
➤附：【法院判决书】2018.8.17河南省长垣县人民法院吴石头、王瑞芳非法吸收公众存款一审刑事判决书

2023年7月31日
密码保护：河北聚鼎企业管理咨询有限公司钢城第一分公司、第二分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.31……【警方通告】我局已立案侦查。
➤凡在河北聚鼎企业管理咨询有限公司钢城第一分公司(汶源街道北丈八丘村)、第二分公司(艾山街道逯家庄)参与投资未报案的群众，自本公告发布之日起30日内，到公安机关指定地点报案。报案时需要准备本人身份证及复印件、银行卡复印件、银行交易明细、合同、收据原件及复印件等证据材料，在本公告规定期限内，未按要求提交报案材料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的不利法律后果需自行承担。

2023年7月31日
重庆麦士可电子商务有限公司涪陵分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.31……【警方通告】涪陵区公安局正在侦办的重庆麦士可电子商务有限公司涪陵分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，犯罪嫌疑人杨某某、郑某某已被依法逮捕。由于本案涉案金额巨大，截止目前，仍有部分麦士可商城会员未向公安机关报案。
➤请未到公安机关提供证据材料的会员于2023年8月31日前，到重庆市涪陵区公安局经侦支队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。逾期不提供相关证据、不进行核对登记者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年7月31日
密码保护：大连澳游国际旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.31……【警方通告】大连市公安局甘井子分局工作中发现：大连澳游国际旅行社有限公司甘井子门店涉嫌非法吸收公众存款，目前已受案侦查。
➤请未到公安机关提供证据材料的投资人于本通告发出20日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤现公安机关敦促：大连澳游国际旅行社有限公司的相关领导、业务人员等于本通告发出20日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

2023年7月31日