分类：非法集资

明德九州供应链管理（山东）集团有限公司涉嫌非法集资 2023.7.31……【官方发布】近期，我办收到群众举报，反映辖区内明德九州供应链管理（山东）集团有限公司对外开展股权投资类业务。通过核查发现，该公司位于章丘区华民路517号中小企业转型发展示范园综合楼，以股权投资、股权代持的方式，面向社会公众吸收资金，并承诺赠送投资客户岗位分红股权。该运营模式存在金融风险隐患，涉嫌非法集资

2023年8月1日
安徽巢湖市宋辉等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】2023年4月19日，我局依法对宋辉等人涉嫌非法吸收公众存款案犯罪嫌疑人宋辉等人采取刑事强制措施。
➤2015年至2018年10月期间，中金亿信财富投资管理（北京）有限公司巢湖分公司违反国家法律、法规的规定，在中金亿信财富投资管理（北京）有限公司（以下简称中金亿信公司）未取得金融业务许可的情况下，用所谓债权转让的形式，以支付高于银行同期利率的固定利息为诱饵，通过在人员密集场所散发宣传单、口口相传等宣传方式，向广大社会不特定公众公开宣传中金亿信公司开发运营的“月富通”等五种投资理财产品，承诺在一定期限内返还本金并给予7.2%-12%不等的年化收益率，吸收公众投资，涉嫌非法吸收公众存款罪。
➤请尚未报案登记和遗漏报案登记的投资人于2023年11月1日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同等证据材料。因逾期未被确权，影响个人权益的，后果由其个人自行承担。

2023年8月1日
山东景登投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】曹县公安局已对山东景登投资有限公司非法吸收公众存款立案侦查。
➤一、凡通过山东景登投资有限公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起一个月内(2023年8月1日至2023年9月1日)，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、支付及收取收益银行流水等相关证明材料(原件与复印件)到户籍所在地派出所报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。
➤二、现公安机关告知该公司从业人员（含离职人员）主动向公安机关投案、说明情况并退还在该公司任职期间的违法所得。自愿如实供述自己的违法行为，积极配合调查、主动退赃退赔、真诚悔改的，可以依法从轻处罚，拒不退款及不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相应措施。

2023年8月1日
密码保护：“博鑫洗码理财”涉嫌非法吸收公众存款案（赤峰市红山区） 2023.8.1……【警方通告】赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队正在侦办“博鑫洗码理财”非法吸收公众存款案。
➤请在红山区参与“博鑫洗码理财”投资的受害群众务必于2023年8月31日前到赤峰市公安局红山区分局经济犯罪侦查大队报案，逾期不报视为自动放弃报案，后果自负。

2023年8月1日
海口市秀英区犯罪嫌疑人魏荣兵、柳世梅非法吸收公众存款案 2023.8.1……【检察院通告】已由海口市公安局于2023年7月31日移送秀英区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：魏荣兵、柳世梅违反国家金融管理法律法规，在经营海南优莎蜜尔烘焙食品有限公司期间，通过招收单店股东、招收区域代理和发行原始股等方式，向社会不特定公众吸收资金1699.02654万元，数额巨大。

2023年8月1日
山东滨州经济技术开发区被告人张猛、胡培成、张建滨、韩寿松非法吸收公众存款案 2023.7.31……【法院通告】滨州经济技术开发区人民法院定于2023年8月9日下午15点在滨州经济技术开发区人民法院第三审判庭公开审理

2023年8月1日
密码保护：贵州豪润捷新能源汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.1……【警方通告】2023年7月20日，我局对贵州豪润捷新能源汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤已向贵州豪润捷新能源汽车销售有限公司投资的参与人，请于2023年8月31日前到六盘水市公安局钟山分局经济犯罪侦查大队登记并提供相关材料，如在规定时间内未登记和提供材料的，视为放弃自己的相关权利，所造成的后果自负。

2023年8月1日
密码保护：云南昆明市西山区候科及“云南素氢源生物科技有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】犯罪嫌疑人候科已于2022年6月6日抓获归案。
➤请涉及该案件尚未报案的投资参与人于2023年8月11日前到昆明市公安局西山分局经侦大队报案，如在规定时间内未报案登记的，将影响自身相关权益。

2023年8月1日
密码保护：昆明盈源企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】昆明市公安局西山分局经济犯罪侦查大队办理的昆明盈源企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已于2023年7月11日立案进行侦查，现发现部分投资参与人尚未报案
➤请投资参与人在公安机关发布公告之日起三个月内到昆明市公安局西山分局经济犯罪侦查大队提供相关证据材料，逾期未到公安机关提供证据材料的，将影响自身相关权益。

2023年8月1日
密码保护：“上海鸣声金融信息服务有限公司”孙伟荣、陈亚娜非法吸收公众存款案 2023.8.1……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间为：2023年8月1日。核对确认期限：2023年8月1日至2023年9月15日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期不再受理。
➤附：【法院判决书】
2019.8.9上海市普陀区人民法院被告人孙伟荣、陈某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2019.11.22上海市第二中级人民法院被告人孙伟荣、陈亚娜犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

2023年8月1日