分类：非法集资

深圳市犯罪嫌疑人黄德林易享时代APP涉嫌集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.7.31……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送我院审查起诉。
➤侦查机关认定：2016年9月，犯罪嫌疑人黄德林等人经营“易享时代公司”，打着“响应国家一带一路政策，创新消费，帮助就业”等旗号，以“消费返利”的幌子大肆变相非法集资。黄德林担任股东和副董事长，是集资犯罪活动的组织者和积极参加者。2017年9月，易享时代APP无法提现到账，2017年10月，股东逃跑，易享时代APP关闭。经司法会计鉴定，易享时代APP非法集资金额合计 105010.97万元，均是“借新还旧”，未用于任何正常生产经营；其中在侦查终结前报案的416名集资参与人未被返还的金额合计16111.8311万元。

2023年7月31日
宿迁市宿豫区人民法院待领执行案款认领 2023.7.28……【资金清退】一起诈骗案：黄记诈骗罪被害人黄记刑事追缴待领案款150000
一起非法集资案：宿迁市三星油脂有限公司非法吸收公众存款案件受害人张彩君刑事追缴待领案款281886.51
请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明、涉案款项证明材料等资料联系本院办理认领手续。逾期不认领的，本院将依法办理提存或移交财政代管手续，相关费用由权利人承担。

2023年7月30日
密码保护：湖南玛丽莱珠宝集团 2023.7.30……【公司方发布】中战华信集团有限公司、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司文件
中战华信[2023]009号
签发人：刘必安
小额兑付细则(2万元以内的订单)
一、兑付原则：
本次兑付将遵守5.19 兑付公告。按照产品订单的大小顺序和到期日的时间顺序，先小后大，先到先兑，分期分批兑付本金。
二、兑付范围及时间安排:
1、本次兑付范围：2023年7月31日前已到期且本金2万以下的订单。
2、兑付时间安排：2023年7月31日一2023年10月31日。
三、兑付方式：以下三种方式可任选其一，兑付工作全部在玛丽莱V生活平台兑付专区上操作完成。
a、现金；b、现金+实物相结合的方式；c、实物资产。
1.本次兑付现金为到期本金的10%；
我们将通过各种方式筹集到更多可供兑付的资金，确保在2025年如期完成兑付工作，静待花开。

2023年7月30日
密码保护：贵州遵义市凤冈县尚玉光犯罪团伙案件 2023.7.30……【警方通告】近日，凤冈县公安局侦办的尚玉光犯罪团伙案件，抓获犯罪嫌疑人尚玉光、刘治国、张孝忠（绰号张老二）、李京（绰号刀疤）、顾国娇（绰号小星）、贺国强（绰号光头强）、杨发超（绰号大超）、涂华华（绰号娃娃鱼）、王召君（绰号军）、耿事吉（绰号超超）、张帮强（绰号钢帽）、石宇等人，依法采取了逮捕、取保候审等强制措施。经查，该犯罪团伙自2013年以来，以凤冈县商会投资发展有限责任公司（简称凤冈商会）的名义非法吸收公众存款，在凤冈县、湄潭县等地从事高利放贷违法活动，并有组织地向借贷人采取暴力、软暴力方式讨债，实施了寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为。
➤现面向社会公开征集线索。请广大群众积极向公安机关检举揭发尚玉光等人违法犯罪事实，对遭受该犯罪团伙不法侵害的受害人及知情人及时提供线索、证据。
➤凤冈县公安局将对凤冈商会集资参与人进行登记核实，请集资参与人于2023年7月30日至2023年8月19日主动到凤冈县公安局刑侦大队进行登记，登记前带好委托投资协议等相关资料。

2023年7月30日
密码保护：上海银砖金融信息服务有限公司 2019.11.27……【法院判决书】被告人唐昀、田守春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2019.11.27）
被告人王会敏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2019.11.27）

2023年7月30日
江西萍乡市莲花县犯罪嫌疑人李红、贺湘衡非法吸收公众存款罪一案 2023.7.28……【检察院通告】已于近日由莲花县公安局向我院移送审查起诉。

2023年7月29日
湖南省岳阳市岳阳县犯罪嫌疑人岳阳康乐生态养生园有限公司涉嫌非法集资一案 2023.7.28……【检察院通告】已由岳阳县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。

2023年7月29日
山东蚂蚁企服信息技术有限公司五莲代理商涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】已由五莲县公安局经济犯罪侦查大队立案侦查，相关犯罪嫌疑人已被采取强制措施。
➤凡通过蚂蚁企服五莲代理商参与投资的人员，尚未到公安机关登记报案的,请即日起至2023年8月27日，携带本人身份证及复印件、投资合同原件及复印件、收付款银行卡、银行（含第三方支付）交易明细（自首笔投资前一个月1日至2022年1月31日，加盖银行印章）、微信及支付宝交易记录、宣传资料和投资网站交易记录等到五莲县公安局受立案中心(地点：五莲县人民路1号)报案取证。限定期限内未能及时到公安机关登记报案的，将自行承担由此造成的不利后果。

2023年7月29日
河北省邢台市巨鹿县合企小额贷款公司非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】巨鹿县合企小额贷款公司因犯非法吸收公众存款罪，2022年6月负责人被巨鹿县法院判处有期徒刑，该公司被依法取缔。
➤尚有部分集资参与人未来巨鹿县公安局登记，为彻底查清全部犯罪事实，惩治犯罪，向社会征集巨鹿县合企小额贷款公司非法吸收公众存款等犯罪线索。
➤请于2023年9月30日之前到巨鹿县公安局经侦大队办公室报案登记。

2023年7月29日
恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案 2023.7.28……【资金清退】第二次清退款。
➤恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案第二次清退款已发放完毕，集资参与人可以持有关证件前往就近的工商银行网点领取。

2023年7月29日