分类：非法集资

云南水富市贺朝华、贺朝阳非法吸收公众存款案 2023.7.31……【法院通告】本院定于2023年8月7日下午3:00在本院第一审判庭第二次公开开庭审理

2023年7月31日
密码保护：内蒙古爱恩电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.31……【警方通告】呼和浩特市公安局新城分局侦办的内蒙古爱恩电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查，并对相关负责人采取强制措施。
➤通过内蒙古爱恩电子商务有限公司(经营地为内蒙古自治区呼和浩特市新城区通道北街天府花园4期一号写字楼1312，后改为呼和浩特市金川盛广酒店13层)“云享” APP参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到呼和浩特市公安局新城分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为8月20日，报案时需向公安机关提供报案材料、身份证复印件、银行卡复印件、相关银行流水(显示投资及返利金额)等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案材料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

2023年7月31日
密码保护：山西临汾市安泽县郭晨非法吸收公众存款 2023.7.27……【警方通告】我局现对已立案侦查的郭晨非法吸收公众存款案进行依法取证。
➤凡是参与郭晨案的投资相关人员，自通过发布之日起30日内，携本人身份证原件，相关投资转账复印件，交易明细等相关凭证到安泽县公安局经济犯罪侦查大队报案登记，并配合调查取证工作，因逾期未报案或不配合公安机关调查取证等造成损失后果的，由投资人自行承担。
➤凡是为郭晨非法吸收资金提供帮助人员，限自本通告发布之日起30日内主动到安泽县公安局经济犯罪侦查大队配合调查、说明相关情况。凡在本通告规定内主动投案自首、积极配合、认罪认罚、主动退还非法所得，公安机关将依法从宽处理，否则公安机关将依法从重处理。

2023年7月31日
密码保护：中华企业咨询公司案 2023.7.29……【自媒体】中华企业案西城法院庭前会议情况通报
西城法院庭前会议情况通报由于中华案证据材料较多、案情重大复杂，社会影响面大等因素，为了更好厘清事实，促进追赃挽损，西城法院依法在 7 月 25 日、26 日、28 日召开了三天庭前会议。

2023年7月31日
河北承德市乔瑞侠集资诈骗案 2023.7.31……【警方通告】信息核实登记。
➤承德市公安局经侦支队对该案集资参与人信息再次开展核实登记工作，请该案尚未登记的集资参与人及时到公安机关指定地点进行登记。
➤核实登记时间：自2023年7月31日至2023年9月30日止，每周一至周五上午9:00—12:00；下午14:30—17:30。

2023年7月31日
深圳市犯罪嫌疑人黄德林易享时代APP涉嫌集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪一案 2023.7.31……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送我院审查起诉。
➤侦查机关认定：2016年9月，犯罪嫌疑人黄德林等人经营“易享时代公司”，打着“响应国家一带一路政策，创新消费，帮助就业”等旗号，以“消费返利”的幌子大肆变相非法集资。黄德林担任股东和副董事长，是集资犯罪活动的组织者和积极参加者。2017年9月，易享时代APP无法提现到账，2017年10月，股东逃跑，易享时代APP关闭。经司法会计鉴定，易享时代APP非法集资金额合计 105010.97万元，均是“借新还旧”，未用于任何正常生产经营；其中在侦查终结前报案的416名集资参与人未被返还的金额合计16111.8311万元。

2023年7月31日
宿迁市宿豫区人民法院待领执行案款认领 2023.7.28……【资金清退】一起诈骗案：黄记诈骗罪被害人黄记刑事追缴待领案款150000
一起非法集资案：宿迁市三星油脂有限公司非法吸收公众存款案件受害人张彩君刑事追缴待领案款281886.51
请相关权利人于本公告发布之日起30日内，携带身份证明、涉案款项证明材料等资料联系本院办理认领手续。逾期不认领的，本院将依法办理提存或移交财政代管手续，相关费用由权利人承担。

2023年7月30日
密码保护：湖南玛丽莱珠宝集团 2023.7.30……【公司方发布】中战华信集团有限公司、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司文件
中战华信[2023]009号
签发人：刘必安
小额兑付细则(2万元以内的订单)
一、兑付原则：
本次兑付将遵守5.19 兑付公告。按照产品订单的大小顺序和到期日的时间顺序，先小后大，先到先兑，分期分批兑付本金。
二、兑付范围及时间安排:
1、本次兑付范围：2023年7月31日前已到期且本金2万以下的订单。
2、兑付时间安排：2023年7月31日一2023年10月31日。
三、兑付方式：以下三种方式可任选其一，兑付工作全部在玛丽莱V生活平台兑付专区上操作完成。
a、现金；b、现金+实物相结合的方式；c、实物资产。
1.本次兑付现金为到期本金的10%；
我们将通过各种方式筹集到更多可供兑付的资金，确保在2025年如期完成兑付工作，静待花开。

2023年7月30日
密码保护：贵州遵义市凤冈县尚玉光犯罪团伙案件 2023.7.30……【警方通告】近日，凤冈县公安局侦办的尚玉光犯罪团伙案件，抓获犯罪嫌疑人尚玉光、刘治国、张孝忠（绰号张老二）、李京（绰号刀疤）、顾国娇（绰号小星）、贺国强（绰号光头强）、杨发超（绰号大超）、涂华华（绰号娃娃鱼）、王召君（绰号军）、耿事吉（绰号超超）、张帮强（绰号钢帽）、石宇等人，依法采取了逮捕、取保候审等强制措施。经查，该犯罪团伙自2013年以来，以凤冈县商会投资发展有限责任公司（简称凤冈商会）的名义非法吸收公众存款，在凤冈县、湄潭县等地从事高利放贷违法活动，并有组织地向借贷人采取暴力、软暴力方式讨债，实施了寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为。
➤现面向社会公开征集线索。请广大群众积极向公安机关检举揭发尚玉光等人违法犯罪事实，对遭受该犯罪团伙不法侵害的受害人及知情人及时提供线索、证据。
➤凤冈县公安局将对凤冈商会集资参与人进行登记核实，请集资参与人于2023年7月30日至2023年8月19日主动到凤冈县公安局刑侦大队进行登记，登记前带好委托投资协议等相关资料。

2023年7月30日
密码保护：上海银砖金融信息服务有限公司 2019.11.27……【法院判决书】被告人唐昀、田守春犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2019.11.27）
被告人王会敏犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市虹口区人民法院 2019.11.27）

2023年7月30日