分类：非法集资

深圳市罗湖区犯罪嫌疑人刘登攀涉嫌集资诈骗罪一案 2023.7.28……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
➤侦查机关认定：2016年3月开始，犯罪嫌疑人刘登攀通过召开推介会等形式，向被害人宣传善圈（深圳）文化有限公司推荐的资源平台，吹嘘公司会员资源共享，高额回报，对投资者进行洗脑并引诱参会人员投资。目前造成37位投资人被集资诈骗款项为人民币1,660,346.00元。

2023年7月28日
密码保护：泰达汽车租赁(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对泰达汽车租赁(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年8月15日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或者核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
➤泰达汽车租赁(大连)有限公司的从业人员，主动到公安机关退缴违法所得；对提前主动退赃等，可以从宽或免于处理，对拒不配合公安机关工作的，司法机关将依法严惩。

2023年7月28日
安徽淮南市田家庵区王舒淮涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.27……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2023年5月对王舒淮涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人王舒淮（男，36岁）依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办中。
➤请投资人于2023年9月20日前到公安机关报案，同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2023年8月10日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项）

2023年7月28日
密码保护：山东菏泽市东明县张某、夏某等人“东明同心社区”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】东明县公安局已对张某、夏某等人非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、凡在“东明同心社区”投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年8月24日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。
➤二、根据相关法律规定，面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的工资、佣金、提成、返点费、好处费、代理费等，应依法追缴。现公安机关告知在“东明同心社区”从业人员（含离职人员）主动向公安机关投案、说明情况并退还在“东明同心社区”任职期间的违法所得。

2023年7月28日
上海市钟德才集资诈骗案 2023.7.28……【法院发布】2023年7月28日上午，上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告人钟德才集资诈骗案，对被告人钟德才判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金二百万元。
➤经审理查明：2012年至2020年，被告人钟德才利用其实际控制的上海凯晨实业有限公司、杭州凯超养老投资管理有限公司、浙江华固养老服务有限公司、浙江凯晨养老服务有限公司等涉案公司，以投资养老项目、租赁养老房间或床位后返租获利、提供养老服务等为名，采用签订养老服务预定专项合同、养老产业专项出借管理合同、养老住房租赁合同，承诺还本付息，并约定高额年收益等方式，向2900余名社会不特定公众非法募集资金9.2亿余元，未兑付本金7.6亿余元。所募集资金主要被用于还本付息、支付融资平台佣金、业务员提成、归还债务等用途。
2016年9月至2019年4月，被告人钟德才伙同他人成立上海福乐康社区养老服务有限公司，以养老服务为名，通过承诺充值后返还折扣优惠、到期还本、签订福乐康社区服务平台会员合同等方式，向1110名社会不特定公众非法募集资金3.63亿余元，未兑付本金1.66亿余元。所募资金主要被用于还本付息、转账至钟德才关联公司及其他公司账户、支付员工工资等用途。

2023年7月28日
连云港市鹊桥担保有限公司、朱晓伟、王斌、胡维国、王萍、尹坚、左士霞、赵庆桃、张云云、陈美英、吴红萍、邵玉艳、张美文、张华、朱芹、王同玲、刘春燕、刘芮君、刘燕萍、白亚君、武岳山非法吸收公众存款罪一案 2023.7.27……【资金清退】债权核对登记。请集资参与人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行账户信息、受损金额。
➤登记时间：自2023年8月1日起至2023年10月31日止。
➤登记方式：自行下载并填写《连云港市鹊桥担保有限公司、朱晓伟、王斌、胡维国等人非法吸收公众存款案债权信息登记表》，与集资参与人有效身份证件、交款或转账凭证等相关票据、合同等证明材料的复印件一并邮寄至法院。

2023年7月28日
浙江丽水市遂昌县巫某钧涉嫌非法吸收公众存款案（浙江浙农食品开发有限公司法定代表人：巫永钧） 2023.7.27……【警方通告】案件办理进展情况的通告（二）。
2018年4月以来，犯罪嫌疑人巫某钧伙同其父巫某松，在衢州市柯城区、龙游县，金华市婺城区、永康市，绍兴市诸暨市，丽水市莲都区等地开设分公司，以参加浙江浙农食品开发有限公司合作投资等名义，吸引社会不特定对象进行投资，许以月息10‰-25‰的回报，数额特别巨大，涉嫌非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。目前，巫某钧和巫某松已被遂昌县人民检察院批准逮捕。
经查，浙江浙农食品开发有限公司2022年首次实现营收上规，2022年生产营业收入2016万元。公司主要资产为遂昌县云峰街道和大柘镇的2处厂区，占地面积分别为14683平方米和854平方米，建筑面积分别为9176.46平方米和1195平方米，两处厂房分别有银行抵押贷款1650万元和150万元。其中云峰街道厂房一栋办公楼和大柘镇厂区已出租，分别被租赁给企业用于电商直播和生产，年租金分别为32万元和6.5万元。公司名下共有车辆2辆，分别为江铃牌厢式货车和奔驰GLE轿车，其中奔驰GLE轿车与厂房捆绑抵押给银行用于贷款。另查明，浙江浙农食品开发有限公司法定代表人巫某钧名下房产一套，位于遂昌县妙高街道华鸿锦园，面积157.91平方米，与公司厂房捆绑用于银行贷款，个人持有现金2.4万元。
现浙江浙农食品开发有限公司厂房处于维持基本生产运行状态，公安机关已对浙江浙农食品开发有限公司和巫某钧名下的房产、车辆、现金等财产进行查封冻结。
➤请还未登记的集资参与人于2023年8月21日前进行核查登记。

2023年7月28日
福建福州市台江区张某妹组织民间标会非法吸收公众存款案 2023.7.27……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办张某妹非法吸收公众存款案，仍有部分受害人未向公安机关报案。
➤即日起至2023年8月30日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年7月27日
福建帝谷网络科技有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.27……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办福建帝谷网络科技有限公司非法吸收公众存款案，仍有部分受害人未向公安机关报案。
➤即日起至2023年8月30日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年7月27日
密码保护：上海钱玥非法吸收公众存款案 2023.7.27……【资金清退】投资受损人的信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤钱玥非法吸收公众存款案投资受损人信息登记核对平台于2023年7月28日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年7月28日起至2023年8月11日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理。
➤钱玥非法吸收公众存款案需申报的投资受损人可通过三种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对及确认

2023年7月27日