分类：非法集资

江西萍乡市莲花县犯罪嫌疑人李红、贺湘衡非法吸收公众存款罪一案 2023.7.28……【检察院通告】已于近日由莲花县公安局向我院移送审查起诉。

2023年7月29日
湖南省岳阳市岳阳县犯罪嫌疑人岳阳康乐生态养生园有限公司涉嫌非法集资一案 2023.7.28……【检察院通告】已由岳阳县公安局侦查终结并移送本院审查起诉。

2023年7月29日
山东蚂蚁企服信息技术有限公司五莲代理商涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】已由五莲县公安局经济犯罪侦查大队立案侦查，相关犯罪嫌疑人已被采取强制措施。
➤凡通过蚂蚁企服五莲代理商参与投资的人员，尚未到公安机关登记报案的,请即日起至2023年8月27日，携带本人身份证及复印件、投资合同原件及复印件、收付款银行卡、银行（含第三方支付）交易明细（自首笔投资前一个月1日至2022年1月31日，加盖银行印章）、微信及支付宝交易记录、宣传资料和投资网站交易记录等到五莲县公安局受立案中心(地点：五莲县人民路1号)报案取证。限定期限内未能及时到公安机关登记报案的，将自行承担由此造成的不利后果。

2023年7月29日
河北省邢台市巨鹿县合企小额贷款公司非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】巨鹿县合企小额贷款公司因犯非法吸收公众存款罪，2022年6月负责人被巨鹿县法院判处有期徒刑，该公司被依法取缔。
➤尚有部分集资参与人未来巨鹿县公安局登记，为彻底查清全部犯罪事实，惩治犯罪，向社会征集巨鹿县合企小额贷款公司非法吸收公众存款等犯罪线索。
➤请于2023年9月30日之前到巨鹿县公安局经侦大队办公室报案登记。

2023年7月29日
恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案 2023.7.28……【资金清退】第二次清退款。
➤恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案第二次清退款已发放完毕，集资参与人可以持有关证件前往就近的工商银行网点领取。

2023年7月29日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人刘登攀涉嫌集资诈骗罪一案 2023.7.28……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。
➤侦查机关认定：2016年3月开始，犯罪嫌疑人刘登攀通过召开推介会等形式，向被害人宣传善圈（深圳）文化有限公司推荐的资源平台，吹嘘公司会员资源共享，高额回报，对投资者进行洗脑并引诱参会人员投资。目前造成37位投资人被集资诈骗款项为人民币1,660,346.00元。

2023年7月28日
密码保护：泰达汽车租赁(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】大连市公安局沙河口分局已对泰达汽车租赁(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请尚未报案的投资人，准备好相关报案材料，于2023年8月15日前，携带相关材料到沙河口分局经侦大队提供证据材料核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或者核对者，视为放弃相关权利，因此产生的法律后果需自行承担。
➤泰达汽车租赁(大连)有限公司的从业人员，主动到公安机关退缴违法所得；对提前主动退赃等，可以从宽或免于处理，对拒不配合公安机关工作的，司法机关将依法严惩。

2023年7月28日
安徽淮南市田家庵区王舒淮涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.27……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2023年5月对王舒淮涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人王舒淮（男，36岁）依法采取刑事强制措施，该案目前正在进一步侦办中。
➤请投资人于2023年9月20日前到公安机关报案，同时公安机关将围绕任职的负责人、业务员和其他为吸收资金提供帮助人员持续依法查处并全面追缴违法所得。有关人员应认真收集整理与案件有关的材料和违法所得资金明细，于2023年8月10日前主动到公安机关说明情况，配合调查取证并退缴在职期间的全部违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项）

2023年7月28日
密码保护：山东菏泽市东明县张某、夏某等人“东明同心社区”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.28……【警方通告】东明县公安局已对张某、夏某等人非法吸收公众存款案立案侦查。
➤一、凡在“东明同心社区”投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2023年8月24日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到东明县公安局经济犯罪大队报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。
➤二、根据相关法律规定，面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的工资、佣金、提成、返点费、好处费、代理费等，应依法追缴。现公安机关告知在“东明同心社区”从业人员（含离职人员）主动向公安机关投案、说明情况并退还在“东明同心社区”任职期间的违法所得。

2023年7月28日
上海市钟德才集资诈骗案 2023.7.28……【法院发布】2023年7月28日上午，上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告人钟德才集资诈骗案，对被告人钟德才判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金二百万元。
➤经审理查明：2012年至2020年，被告人钟德才利用其实际控制的上海凯晨实业有限公司、杭州凯超养老投资管理有限公司、浙江华固养老服务有限公司、浙江凯晨养老服务有限公司等涉案公司，以投资养老项目、租赁养老房间或床位后返租获利、提供养老服务等为名，采用签订养老服务预定专项合同、养老产业专项出借管理合同、养老住房租赁合同，承诺还本付息，并约定高额年收益等方式，向2900余名社会不特定公众非法募集资金9.2亿余元，未兑付本金7.6亿余元。所募集资金主要被用于还本付息、支付融资平台佣金、业务员提成、归还债务等用途。
2016年9月至2019年4月，被告人钟德才伙同他人成立上海福乐康社区养老服务有限公司，以养老服务为名，通过承诺充值后返还折扣优惠、到期还本、签订福乐康社区服务平台会员合同等方式，向1110名社会不特定公众非法募集资金3.63亿余元，未兑付本金1.66亿余元。所募资金主要被用于还本付息、转账至钟德才关联公司及其他公司账户、支付员工工资等用途。

2023年7月28日