分类：非法集资

内蒙古伊金霍洛旗冯增刚涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.27……【警方通告】兹因我局办理冯增刚涉嫌非法吸收公众存款案，已于2023年6月27日立案侦查。
➤现要求在冯增刚非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人以及与冯增刚有其他债权债务关系未解决的个人和单位，在本公告发布之日起一个月内（即2023年7月27日至2023年8月27日），携带本人身份证、借款单原件和复印件及其他相关证明材料到伊金霍洛旗公安局经济犯罪侦查大队申报债权债务，并配合调查、核对账目。逾期未申报者，一切后果自负

2023年7月27日
大连中连晟商贸有限公司（原名为大连涟城商贸有限公司） 2023.7.23……【自媒体】前不久，笔者接到一位大连的老知青打来的电话。他告知笔者自己被骗投资10万元

2023年7月26日
山东莱西市李某彬涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.26……【警方通告】近日，莱西市公安局经工作发现，莱西市李某彬等人利用“金华西”、“华西世纪”旗下理财产品进行非法集资活动，现已以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
➤请未到莱西市公安局报案的有关投资参与人，在见此通告后，尽快携带本人身份证、银行卡复印件、银行账户打款对账单、返利对账单、投资协议等有关材料证件，前往莱西市公安局经济犯罪侦查大队报案。自本通告发布之日起至2023年8月15日止，未在规定期限内报案的投资参与人，将自行承担由此造成的不利后果

2023年7月26日
杭州市崔欣等犯非法吸收公众存款罪一案（“亿鑫国际”杭州分公司案） 2023.7.26……【资金清退】杭州市上城区人民法院现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
➤清退金额为人民币1401566.51元。
➤清退时间2023年7月26日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
➤公诉机关指控，薛金钢（另案处理）系亿鑫国际投资管理有限公司（以下简称“亿鑫国际”）和天津赢联股权投资基金管理合伙企业（以下简称“天津赢联”）实际控制人。2011年7月其在天津市河西区注册成立亿鑫国际投资管理有限公司天津分公司（以下简称“亿鑫分公司”），采取发放宣传单页、口口相传的方式，承诺保本付息，吸引社会不特定人员购买赢联公司的基金产品以及亿鑫国际的理财产品。

2023年7月26日
密码保护：蓝天格锐公司涉嫌非法吸收公众存款案（呼和浩特市玉泉区张某霞） 2023.7.25……【警方通告】近日，蓝天格锐公司非法吸收公众存款案已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队受理侦查。
➤凡是在呼和浩特市玉泉区经张某霞宣传介绍参与蓝天格锐公司的相关养老项目，以“居家养老”名义投资，并承诺按期返现获利的投资人，请尽快携带本人身份证、投资合同、打款证明及银行流水来公安机关报案。报案时间：本公告发布之日至2023年8月20日

2023年7月26日
广州市番禺区犯罪嫌疑人梁渐开涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.25……【检察院通告】已由广东省广州市公安局番禺区分局于2023年7月24日移送番禺区人民检察院审查起诉。

2023年7月26日
聚鼎通金融服务外包有限公司（东营聚鼎汽车服务有限公司）钱美灵、郭波案 2023.7.25……【资金清退】追缴到位部分案款的分配方案。
➤本院认为，本案执行到位案款不足以全部退赔各集资参与人，故本院（2021）鲁0502刑初239号刑事判决书确定的集资参与人，应按执行到位案款占本案标的的比例进行分配，比例系数为0.101355。
➤各集资参与人、被执行人对分配方案有异议的，应当自本院公众号发布通知之日起十五日内向本院提出书面异议，逾期未提出视为同意本分配方案。异议期满后，各集资参与人十日内到本院执行局第二团队填写案款支付账户确认书，发放本次退赔金额。公告满60日后未与本院联系的集资参与人，本院将把未能发放的案款提存至财政部门。

2023年7月26日
密码保护：上海“纳泓系”集资诈骗案 2023.7.26……【资金清退】投资人信息登记核对。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤上海一中院执行的“纳泓系”集资诈骗案件涉财产部分是以被告人黄力洪伙同任卫东等人，先后注册成立纳泓财富管理有限公司、海佑财富（上海）投资有限公司、海佑资产管理（上海）有限公司、海佑投资管理（上海）有限公司等公司，其后未经国家有关部门批准，通过在全国各地设立线下门店或线上APP等手段，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
➤平台上线时间：2023年7月26日14时。“纳泓系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。

2023年7月26日
北京万睿胜玺有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.7.24……【警方通告】经初步核查，北京万睿胜玺有限公司大庆分公司在没有获得国家有关部门准许的情况下，以北京维爱天天食品有限公司、北京宫焙餐饮管理有限公司、天津宫焙餐饮管理有限公司为名，向社会不特定人群以发行所谓的“公司债券”非法吸收公众存款，并非法获利。
➤一、请仍未到公安机关报案的北京万睿胜玺有限公司大庆分公司投资人自本公告发布之日至2023年8月20日内，尽快到户籍所在地公安机关报案制作笔录并按要求提供一式两份的合同、协议、交易明细、转账记录、宣传资料等证据材料。公安机关将根据已掌握的投资人情况及其提供的证据材料进行审计，侦查终结后移送审查起诉。公安机关将不再另行发布公告。
➤二、警方敦促北京万睿胜玺有限公司大庆分公司从业人员主动配合工作。

2023年7月26日
南昌中华情老年公寓非法吸收公众存款一案 2023.7.25……【资金清退】根据前期拟定的工作方案，本院现对中华情老年公寓非法吸收公众存款罪执行案件涉及的中华情老年公寓的资产、共青城伟涵置业有限公司的资产、江西伟涵大健康产业有限公司的资产（以下简称三宗资产）进行网络司法拍卖

2023年7月26日