分类：非法集资

广州市番禺区犯罪嫌疑人梁渐开涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.25……【检察院通告】已由广东省广州市公安局番禺区分局于2023年7月24日移送番禺区人民检察院审查起诉。

2023年7月26日
聚鼎通金融服务外包有限公司（东营聚鼎汽车服务有限公司）钱美灵、郭波案 2023.7.25……【资金清退】追缴到位部分案款的分配方案。
➤本院认为，本案执行到位案款不足以全部退赔各集资参与人，故本院（2021）鲁0502刑初239号刑事判决书确定的集资参与人，应按执行到位案款占本案标的的比例进行分配，比例系数为0.101355。
➤各集资参与人、被执行人对分配方案有异议的，应当自本院公众号发布通知之日起十五日内向本院提出书面异议，逾期未提出视为同意本分配方案。异议期满后，各集资参与人十日内到本院执行局第二团队填写案款支付账户确认书，发放本次退赔金额。公告满60日后未与本院联系的集资参与人，本院将把未能发放的案款提存至财政部门。

2023年7月26日
密码保护：上海“纳泓系”集资诈骗案 2023.7.26……【资金清退】投资人信息登记核对。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤上海一中院执行的“纳泓系”集资诈骗案件涉财产部分是以被告人黄力洪伙同任卫东等人，先后注册成立纳泓财富管理有限公司、海佑财富（上海）投资有限公司、海佑资产管理（上海）有限公司、海佑投资管理（上海）有限公司等公司，其后未经国家有关部门批准，通过在全国各地设立线下门店或线上APP等手段，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
➤平台上线时间：2023年7月26日14时。“纳泓系”集资诈骗案件投资人信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。

2023年7月26日
北京万睿胜玺有限公司大庆分公司涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.7.24……【警方通告】经初步核查，北京万睿胜玺有限公司大庆分公司在没有获得国家有关部门准许的情况下，以北京维爱天天食品有限公司、北京宫焙餐饮管理有限公司、天津宫焙餐饮管理有限公司为名，向社会不特定人群以发行所谓的“公司债券”非法吸收公众存款，并非法获利。
➤一、请仍未到公安机关报案的北京万睿胜玺有限公司大庆分公司投资人自本公告发布之日至2023年8月20日内，尽快到户籍所在地公安机关报案制作笔录并按要求提供一式两份的合同、协议、交易明细、转账记录、宣传资料等证据材料。公安机关将根据已掌握的投资人情况及其提供的证据材料进行审计，侦查终结后移送审查起诉。公安机关将不再另行发布公告。
➤二、警方敦促北京万睿胜玺有限公司大庆分公司从业人员主动配合工作。

2023年7月26日
南昌中华情老年公寓非法吸收公众存款一案 2023.7.25……【资金清退】根据前期拟定的工作方案，本院现对中华情老年公寓非法吸收公众存款罪执行案件涉及的中华情老年公寓的资产、共青城伟涵置业有限公司的资产、江西伟涵大健康产业有限公司的资产（以下简称三宗资产）进行网络司法拍卖

2023年7月26日
北京今朝汇元珠宝首饰有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.25……【警方通告】根据辽宁省处置非法集资领导小组办公室的通知，北京今朝汇元珠宝首饰有限公司非法吸收公众存款案已经辽宁省锦州市人民法院判决，现进入善后处置阶段。现依法协助开展集资参与人信息核实登记工作
➤自本通告发布之日起十五日内，请集资人员持相关原始单据等证据材料及身份证件到海阳市公安局经济犯罪侦查大队（海阳市济南路88号）进行登记，逾期未到公安机关登记产生的后果自行承担。

2023年7月25日
密码保护：辽宁葫芦岛市连山区苗某涉嫌集资诈骗案 2023.7.24……【警方通告】我局正在侦办的苗某涉嫌集资诈骗案，犯罪嫌疑人苗某，于2023年4月至6月间，在葫芦岛市连山区嘉晟阳光城门市注册连山区清蒙食品店，以投资养牛及替投资者出售牛肉可以获得高额返利为名，进行集资诈骗。现该案已进入相关法律程序。
➤在本公告发布之日起一个月内，尚未来公安机关报案的被害人，携带本人身份证、银行卡(微信、支付宝等)交易明细、合同及其他相关证据材料(原件及复印件)到葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案，积极配合公安机关调查取证。逾期不报案的，视为放弃自己的权益

2023年7月25日
冠群驰骋案 2023.7.22……【自媒体】7月又快结束了，今年还是没有进展，7月2日出借人代表到东城区信访办与东城政法委，经侦交流案件情况，3日东城法院庭长接待日姜在斌庭长接待交流，16日关于北京出借人报案事宜多名出借人与东城经侦邵国旭警官落实，21日上午一波出借人代表与东城法院姬广胜法官交流，下午另外一拨出借人与姬广胜法官交流。四年了案件还停留在冠群吸金端未涉及借款端，对于冠群一万七千多名员工的审判未及10%，最后的结局未知，四年一分未兑付。

2023年7月25日
滨州经济技术开发区被告人张猛、张建滨涉非法吸收公众存款案 2023.7.25……【法院通告】集资参与人于本通告发布之日起七日内自行协商推选3名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满推选不出代表人的，本院将按照有利于案件审理原则依法指定代表人；集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将视案件情况决定代表人参加或者旁听庭审。

2023年7月25日
山东桥之水科技咨询服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.25……【警方通告】山东桥之水科技咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由定州市公安局立案侦查。
➤目前仍有部分参与人员未到我局报案，为迅速查明案件事实，依法打击犯罪，做好追赃挽损工作，保护群众的合法利益，请各投资受损群体于2023年9月25日前到定州市公安局经侦大队报案登记，逾期不登记报案，视为放弃相关权利，定州市公安局将不予受理。

2023年7月25日