分类：非法集资

密码保护：山东得到拍卖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.24……【警方通告】已移送起诉。
➤山东得到拍卖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案对参与该公司业务推广人员的违法获得的提成、佣金、奖金，以及在“得到文拍”APP获利出局的集资参与人获得的收益,公司大区、运营中心获得的提成、分红，依法开展追缴工作。
➤凡没有向公安机关提交报案材料的集资参与人，请按照公安机关要求的证据规格将报案材料在2023年8月10日之前提交至济南市公安局天桥区分局北园派出所

2023年7月24日
盛大金禧佛山分公司犯罪嫌疑人陈丽燕涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.24……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送佛山市禅城区人民检察院审查起诉。

2023年7月24日
密码保护：河南商丘融德实业有限公司（辉隆农业有限公司）案 2023.7.24……【资金清退】2016年1月5日新城公安局立案打击，2017年12月8日经睢阳区人民法院审结，共追缴涉案资产170.833万元，拟于2023年7月26日至2023年8月15日开展集资款清退兑付工作。请所有集资参与人于2023年8月15日前携带相关资料（身份证件、合同文书等）前往桂花小镇处非办进行登记，逾期不予登记的，后期不予清退。
➤附：【法院判决书】
2017.12.8被告人孟光辉犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人彭林、余杰犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

2023年7月24日
兰州成宏网架工程有限责任公司、郭建宏、李争争、马桂林非法吸收公众存款罪一案 2023.7.20……【资金清退】赃款发还。
➤现扣押车辆处置后所得款项、扣划到位赃款拟按比例发还各受害人。本院以公安机关移送统计表为依据，向各受害人予以公告，告知各受害人本院将在公告期满后（自公告发出之日起30日）向各受害人按比例发还款项。
➤如有受害人未在公安机关移送统计表范围内，请及时向公安机关在公告期内积极申报，如逾期未申报，由此产生的法律责任自行负担。

2023年7月23日
山东蚂蚁企服信息技术有限公司烟台市芝罘区代理商涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.20……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局福安派出所（涉及代理商董某平）、卧龙派出所（涉及代理商刘某英、刘某勋）登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年1月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年8月20日。

2023年7月23日
西藏自治区昌都地区贡觉县快速批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人阿某 2023.7.21……【检察院发布】经依法审查查明：2014年至2019年期间，犯罪嫌疑人阿某违反国家金融管理法律的禁止性规定，以修建和装修某酒店需要资金为由，以出具借条许诺限期保本付高息（借款到期后自借款以来计息的利息固定成本金，重新出具借条）、先行抵押珠宝等价值不菲的实物、提供连带担保人等方式，采用人传人的宣传方式，向贡觉县的不特定人非法吸收公众存款共计355万元，涉及集资参与人16人。据阿某交代，以上款项均被用于修建和装修酒店上，因酒店经营不善，导致资金链断裂，未能偿还本金及许诺的利息。本院认为，阿某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪，遂作出上述批准逮捕决定。
本案的成功批捕，有效震慑了非法集资的违法犯罪分子的嚣张气焰，为贪图高额利息的集资参与人敲响了警钟，彰显了检察机关严厉打击破坏市场金融秩序违法犯罪活动，服务保障优化营商环境的决心。

2023年7月22日
天津恒实汇通非法集资案 2023.7.21……【资金清退】河西区处非办按照市处非办指示精神，积极协调对接和平、宁河等4区，圆满完成了恒实汇通案第二次清退工作。
➤河西区处非办结合第一次清退工作，会同滨海新区、和平区、武清区、宁河区四区处非办，主动作为，统筹安排，紧密配合，对第二次清退中遇到的新增加人员如何补入、新追缴执行款如何划扣、个别情况复杂受损人员的问题如何解决等一一研究制定解决方案，统一制订第二次清退方案，顺利完成第二次清退各项工作。本次清退比例1.5%，清退总金额1775866.62元，涉及全市集资受损人员690人，案件累计清退比例为4.5%。

2023年7月22日
江西萍乡安源区被告单位萍乡市城北房地产有限公司、被告人杨某萍、杨某、杨某文、黎某芬、赖某、陈某清涉嫌非法吸收公众存款罪 2023.7.22……【检察院通告】近日，萍乡安源区人民检察院提起公诉。
➤检察机关起诉指控：自2016年以来，为解决资金不足的问题，萍乡市城北房地产有限公司未经相关部门批准许可，向社会公众宣传投资项目，承诺返本付息，先后以有限合伙、认筹不动产、回购不动产等方式向社会不特定对象非法筹集资金，数额特别巨大。被告人杨某萍、杨某、杨某文、黎某芬、赖某、陈某清等六人系非法集资行为的直接负责的主管人员和直接责任人员，依法应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位和六被告人的刑事责任。

2023年7月22日
宁夏塞上云端电子商务有限公司（法定代表人：孙建宁）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.21……【警方通告】该案主要犯罪嫌疑人孙某某已被批准逮捕。
➤凡是在（青铜峡市）宁夏塞上云端电子商务有限公司及宁夏云联乐牧科技牧业有限公司参与过认养投资及股权投资，且尚未到公安机关报案登记的，请于工作日内上午9:00-12:00，下午14:30-18:30到青铜峡市公安局经侦大队1001办公室登记报案，如工作日内无法登记报案的，请提前预约办理。逾期未到公安机关办理登记手续的，法院审理后，经济损失自负，受理截止日期为2023年8月5日。

2023年7月21日
天津恒实汇通非法集资案 2023.7.21……【资金清退】恒实汇通案清退工作组关于恒实汇通非法集资案开展第二次清退工作的公告。
➤在本市范围内对该案开展第二次清退工作，请集资参与人及时参与，避免影响自身权益。本次清退工作自2023年7月21日起，由各涉案区自行组织实施，实际开始时间及清退方式以各涉案区规定为准，详情请咨询涉案区清退工作组。

2023年7月21日