分类：非法集资

深圳市福田区被告人翁子羽涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.7.21……【法院通告】福田法院定于2023年7月25日14时30分在本院第二审判庭公开开庭审理

2023年7月25日
山东齐融财务咨询有限公司、深圳厚木财富管理有限公司涉嫌非法集资 2023.7.3……【官方发布】近日，有群众举报反映山东齐融财务咨询有限公司(以下简称齐融财务)、深圳厚木财富管理有限公司（以下简称厚木财富），以推销深圳乔氏控股集团有限公司（及其关联公司）的《特定资产合同权益转让与回购合同》等名义，向社会不特定对象进行融资，承诺预期收益，该行为涉嫌非法集资。经调查，暂未发现齐融财务、厚木财富两公司在我区开展经营业务。

2023年7月25日
辽宁中普平台 2023.7.24……【自媒体】今天是2023年7月24日，中普事件第1853天。午后沈阳出借人代表刘叔给大家分享了他与专班工作人员的沟通结果，同时大家在群里也陆续与专班人员做了简短的对话沟通

2023年7月25日
密码保护：赤峰百分之六科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.24……【警方通告】2022年8月9日，赤峰市公安局松山区分局对赤峰百分之六科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡在赤峰百分之六科技有限公司亦科优品网上商城投资的尚未报案人员，请本人携带身份证、还款协议原件及复印件、转账记录、银行流水于2023年8月24日前到赤峰市公安局松山区分局经济犯罪侦查大队报案。

2023年7月24日
云南省保山市龙陵县民信房地产经纪有限公司（法定代表人：左钢）左某等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.24……【警方通告】左某等人涉嫌非法吸收公众存款案由投资人报至龙陵县公安局，经审查，现已对犯罪嫌疑人采取强制措施。
➤请曾在龙陵县民信房地产经纪有限公司（曾用名：龙陵县民信投资理财信息咨询服务有限公司，公司地址：云南省保山市龙陵县龙山镇东卡农业银行对面，后搬迁至云南省保山市龙陵县龙山镇花桥小区雨城步行街）进行投资后尚未到公安机关报案的投资人于公告刊登之日起一个月内，到龙陵县公安局经侦大队报案，如未在规定时间内登记报案的，将影响自身相关权益。

2023年7月24日
密码保护：山东得到拍卖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.24……【警方通告】已移送起诉。
➤山东得到拍卖有限公司涉嫌非法吸收公众存款案对参与该公司业务推广人员的违法获得的提成、佣金、奖金，以及在“得到文拍”APP获利出局的集资参与人获得的收益,公司大区、运营中心获得的提成、分红，依法开展追缴工作。
➤凡没有向公安机关提交报案材料的集资参与人，请按照公安机关要求的证据规格将报案材料在2023年8月10日之前提交至济南市公安局天桥区分局北园派出所

2023年7月24日
盛大金禧佛山分公司犯罪嫌疑人陈丽燕涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.24……【检察院通告】已由佛山市公安局禅城分局移送佛山市禅城区人民检察院审查起诉。

2023年7月24日
密码保护：河南商丘融德实业有限公司（辉隆农业有限公司）案 2023.7.24……【资金清退】2016年1月5日新城公安局立案打击，2017年12月8日经睢阳区人民法院审结，共追缴涉案资产170.833万元，拟于2023年7月26日至2023年8月15日开展集资款清退兑付工作。请所有集资参与人于2023年8月15日前携带相关资料（身份证件、合同文书等）前往桂花小镇处非办进行登记，逾期不予登记的，后期不予清退。
➤附：【法院判决书】
2017.12.8被告人孟光辉犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人彭林、余杰犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书

2023年7月24日
兰州成宏网架工程有限责任公司、郭建宏、李争争、马桂林非法吸收公众存款罪一案 2023.7.20……【资金清退】赃款发还。
➤现扣押车辆处置后所得款项、扣划到位赃款拟按比例发还各受害人。本院以公安机关移送统计表为依据，向各受害人予以公告，告知各受害人本院将在公告期满后（自公告发出之日起30日）向各受害人按比例发还款项。
➤如有受害人未在公安机关移送统计表范围内，请及时向公安机关在公告期内积极申报，如逾期未申报，由此产生的法律责任自行负担。

2023年7月23日
山东蚂蚁企服信息技术有限公司烟台市芝罘区代理商涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.20……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局福安派出所（涉及代理商董某平）、卧龙派出所（涉及代理商刘某英、刘某勋）登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年1月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年8月20日。

2023年7月23日