分类：非法集资

密码保护：南京蛙宝网集资诈骗一案 2024.4.24, 2023.9.11 ✓资金清退
2024.4.24, 关于“蛙宝”一案第三批次执行款发放通知：现定于2024年4月24日开始进行第三批次执行款发放工作，款项将于1-3个工作日到账，所有经审计确定有损失的集资参与人，均按照同一比例进行分配，此次发放比例为损失金额的1.05%。
2023.9.11, 关于“蛙宝”一案第二批次执行款发放通知：定于 2023年9月11日开始进行第二批次执行款发放工作，款项将于1-3 个工作日到账，所有经审计确定有损失的集资参与人均按照同一比例进行分配，此次发放比例为损失金额的百分之五点五。

2024年4月24日
密码保护：辽宁中普集团案 2024.4.17 ✓自媒体
4月17日接访反馈。今天是2024年4月20日，中普事件第2062天。今天收到了前几日接访代表的现场文字整理，我们发给大家一起了解。接访结束，沈阳备受尊重的老刘叔也曾在群内发布了简单总结和他老人家的一些个人看法。“昨天，市信访，专班领导接见出借人代表，是件大好事。可是接访现场混乱，大家关心的问题没有得到解答，不能令人满意。我年龄大了，不想当代表，因为微信群里大家的信任，多人推荐，所以昨天我也去现场参加接访。接访点人来的不少，应该有300多人。定的2点半接访，2点多钟高大鹏处长要求产生代表。外地的每个城市选1名代表，沈阳可以选2名代表。安排的挺好，可是上楼去会议室就没人管了，大家随便儿进去，应该有20多人。沈阳定俩人代表进去6人，有的城市进去三四人，根本没人管。现场有时失控，大声吵闹。现场有的出借人非常激动，甚至吵起来了。提问题时还是提那定性问题，参与人问题，有的人讲政策，讲法律，甚至提贪腐问题，有的拿着判决书讲法律。广大出借人想听到的3次兑付的准确时间，兑付的比例，用什么程序去对付，根本得不到解答。结果让大家非常失望。说3次对付没有准确时间。说是很多细节需要研究。帐面多少钱？开始说不方便透露，后来再三追问。最后强烈希望，专班中普对付小组做好中普的对付工作，加紧追讨债权，追赃完损，给广大出借人，一个满意的答复，特别是三次对付不能再拖了，应克服困难，尽快进行”

2024年4月22日
密码保护：山东立金农业科技有限公司、山东立金农业科技有限公司周村分公司、山东立金农业科技有限公司桓台分公司、山东立金信息科技有限公司博山分公司、山东立金信息科技集团有限公司淄川区负责人孙某等人、山东立金农业科技有限公司高青分公司、山东立金农业科技有限公司临淄分公司、“立金集团”相关联的山东立金信息咨询有限公司经开区负责人高某某等人、山东立金农业科技有限公司房镇镇代理点李某某、王某某、山东“立金集团”关联沂源县立阳电子商务有限责任公司 2024.4.20（周六）, 4.21（周日） ✓警方通告
1、2024年4月18日，淄博市公安局高新区分局依法对山东立金农业科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司实际控制人王某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
2、2024年4月18日，淄博市公安局周村分局依法对山东立金农业科技有限公司周村分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前该公司实际控制人孙某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
3、2024年4月18日，桓台县公安局依法对山东立金农业科技有限公司桓台分公司非法吸收公众存款案立案侦查。目前桓台分公司负责人王某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
4、2024年4月18日，淄博市公安局博山分局依法对山东立金信息科技有限公司博山分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司负责人高某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
5、2024年4月18日，淄博市公安局淄川分局依法对山东立金信息科技集团有限公司淄川区负责人孙某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司在淄川区负责人孙某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
6、2024年4月18日，淄博市高青县公安局依法对山东立金农业科技有限公司高青分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司实际控制人刘某、李某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
7、2024年4月18日，淄博市公安局临淄分局依法对山东立金农业科技有限公司临淄分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司负责人于某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
8、2024年4月18日，淄博市公安局经济开发区分局依法对“立金集团”相关联的山东立金信息咨询有限公司经开区负责人高某某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司在经开区负责人高某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
9、2024年4月18日，淄博市公安局张店分局依法对山东立金农业科技有限公司房镇镇代理点李某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前李某某、王某某等犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
10、2024年4月18日，沂源县公安局依法对山东“立金集团”关联沂源县立阳电子商务有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前公司实际控制人徐某某等主要犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
（淄博各地警方4月20日、21日加班加点对淄博立金所平台案件齐刷刷统一发布警情通报。另据近期社交媒体广传：近日，淄博立金集团暴雷，大量老人聚集。据爆料，立金集团已经人去楼空。）

2024年4月21日
密码保护：大连山海慧发展（集团）有限公司及其下属相关公司 2024.4.20 ✓警方通告
2023年8月，瓦房店市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对大连山海慧发展（集团）有限公司实际控制人周某峰等人采取刑事强制措施。2023年10月，检察机关依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。
公安机关经过缜密侦查，发现以周某峰等人为首的违法犯罪团伙，以免费或者低价旅游为利诱，通过销售“旅游卡”、“股权众筹”等手段，向社会不特定人群非法集资，肆意挥霍、滥用、占有集资款，并利用集资款从事违法犯罪活动。近期，公安机关将依法向检察机关移送审查起诉。
请尚未到公安机关进行报案登记的集资参与人，尽快前往投资所在地公安机关进行报案登记

2024年4月21日
密码保护：四川绵阳安泰投资咨询服务有限公司、自贡市安泰投资咨询服务有限公司、徐超、胡勇、龙昌荣、付晓华非法吸收公众存款罪一案 2024.4.18 ✓资金清退
本院近期拟就已执行到位的部分案款进行第一次退赔兑付，登记时间：从2024年4月22日起，每个工作日进行兑付登记，结束时间视登记进度另行提前通知（上午9:00-12:00、下午13:00-17:00）。登记范围：2013年10月至2014年9月期间，在绵阳安泰投资咨询服务有限公司集资参与涉中金建设集团有限公司、双流航空港航建物资有限公司、越西县普雄加利水电开发有限公司、四川乐山双安钙业有限公司、四川四和医药集团有限公司、沐川县七县火谷水电开发有限公司、越西县尔普水电开发有限公司、四川眉州金辉家纺有限公司、四川瑞翔房地产开发有限公司、眉山科创中药材种植有限公司、四川太平洋国际饭店有限公司、昭觉永和嘉业达普水电有限公司、中恒信公司、成都九垠建材开发有限公司、松潘西川水电开发有限公司、成都蜀鑫酒业有限公司、秦皇岛市东宏新型建材有限公司、秦皇岛东丰重工机械制造有限公司、成都中鹏环保工程有限公司、山西嘉泰和煤化有限公司、成都南桥电缆厂有限公司项目的尚未领回本金的集资参与人。
附：✓法院判决书

2024年4月20日
广东深圳市福田区（2023）粤0304刑初319号案被告人陶三定、周国欢、马莉娟、蔡中伟、姚钟舒、金晓岚、何连生、饶素芳、莫雪原、高雪飞、陈菊、王铮、苗壮非法吸收公众存款罪一案 2024.4.7 ✓法院通告
宣判

2024年4月19日
河南濮阳市华龙区徐光新、董慧琴等人涉嫌非法吸收公众存款案 2024.4.18 ✓官方发布
开展“徐光新、董慧琴等人涉嫌非法吸收公众存款案”集资参与人登记确认：拟定于2024年4月18日至2024年6月18日组织案件集资参与人进行登记确认

2024年4月19日
广东深圳市罗湖区陈启龙集资诈骗罪一案，广东深圳市罗湖区张春华非法吸收公众存款罪一案 2024.3.29 ✓法院通告
判决公告

2024年4月18日
广东深圳市罗湖区周晓明涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案，深圳市罗湖区石博天、赵亮、孙骊姗、王琦涉嫌非法吸收公众存款罪（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”）一案 2024.4.17 ✓法院通告
拟定于2024年5月13日、2024年5月29日公开开庭审理

2024年4月18日
密码保护：河北沧州市青县“五色土”非法集资案 2024.4.12 ✓资金清退
本次资金清退共计1403人，第三批经公安机关核对身份信息无误的清退对象327人，剩余人员身份信息不完整或涉及其他特殊情形，需到公安机关进一步核对。“五色土”非法吸收公众存款案，共清收资金11345752.47元，清退金额比例11.61%，第三次清退金额2826920元。清退时间2024年4月18日-19日
附：2023.10.12公告，第一次清退金额6498699元，第二次清退金额1098586元。第一批集中清退自2023年10月13日起至10月15日，第二批集中清退自2023年10月16日起至10月17日。

2024年4月16日