分类：非法集资

西藏自治区昌都地区贡觉县快速批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人阿某 2023.7.21……【检察院发布】经依法审查查明：2014年至2019年期间，犯罪嫌疑人阿某违反国家金融管理法律的禁止性规定，以修建和装修某酒店需要资金为由，以出具借条许诺限期保本付高息（借款到期后自借款以来计息的利息固定成本金，重新出具借条）、先行抵押珠宝等价值不菲的实物、提供连带担保人等方式，采用人传人的宣传方式，向贡觉县的不特定人非法吸收公众存款共计355万元，涉及集资参与人16人。据阿某交代，以上款项均被用于修建和装修酒店上，因酒店经营不善，导致资金链断裂，未能偿还本金及许诺的利息。本院认为，阿某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，涉嫌非法吸收公众存款罪，遂作出上述批准逮捕决定。
本案的成功批捕，有效震慑了非法集资的违法犯罪分子的嚣张气焰，为贪图高额利息的集资参与人敲响了警钟，彰显了检察机关严厉打击破坏市场金融秩序违法犯罪活动，服务保障优化营商环境的决心。

2023年7月22日
天津恒实汇通非法集资案 2023.7.21……【资金清退】河西区处非办按照市处非办指示精神，积极协调对接和平、宁河等4区，圆满完成了恒实汇通案第二次清退工作。
➤河西区处非办结合第一次清退工作，会同滨海新区、和平区、武清区、宁河区四区处非办，主动作为，统筹安排，紧密配合，对第二次清退中遇到的新增加人员如何补入、新追缴执行款如何划扣、个别情况复杂受损人员的问题如何解决等一一研究制定解决方案，统一制订第二次清退方案，顺利完成第二次清退各项工作。本次清退比例1.5%，清退总金额1775866.62元，涉及全市集资受损人员690人，案件累计清退比例为4.5%。

2023年7月22日
江西萍乡安源区被告单位萍乡市城北房地产有限公司、被告人杨某萍、杨某、杨某文、黎某芬、赖某、陈某清涉嫌非法吸收公众存款罪 2023.7.22……【检察院通告】近日，萍乡安源区人民检察院提起公诉。
➤检察机关起诉指控：自2016年以来，为解决资金不足的问题，萍乡市城北房地产有限公司未经相关部门批准许可，向社会公众宣传投资项目，承诺返本付息，先后以有限合伙、认筹不动产、回购不动产等方式向社会不特定对象非法筹集资金，数额特别巨大。被告人杨某萍、杨某、杨某文、黎某芬、赖某、陈某清等六人系非法集资行为的直接负责的主管人员和直接责任人员，依法应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位和六被告人的刑事责任。

2023年7月22日
宁夏塞上云端电子商务有限公司（法定代表人：孙建宁）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.21……【警方通告】该案主要犯罪嫌疑人孙某某已被批准逮捕。
➤凡是在（青铜峡市）宁夏塞上云端电子商务有限公司及宁夏云联乐牧科技牧业有限公司参与过认养投资及股权投资，且尚未到公安机关报案登记的，请于工作日内上午9:00-12:00，下午14:30-18:30到青铜峡市公安局经侦大队1001办公室登记报案，如工作日内无法登记报案的，请提前预约办理。逾期未到公安机关办理登记手续的，法院审理后，经济损失自负，受理截止日期为2023年8月5日。

2023年7月21日
天津恒实汇通非法集资案 2023.7.21……【资金清退】恒实汇通案清退工作组关于恒实汇通非法集资案开展第二次清退工作的公告。
➤在本市范围内对该案开展第二次清退工作，请集资参与人及时参与，避免影响自身权益。本次清退工作自2023年7月21日起，由各涉案区自行组织实施，实际开始时间及清退方式以各涉案区规定为准，详情请咨询涉案区清退工作组。

2023年7月21日
中山市犯罪嫌疑人欧志平等5人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.21……【检察院通告】于2023年7月18日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉。

2023年7月21日
密码保护：大连泓翔汽贸集团有限公司甘井子区泡崖店、辛寨子店涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.17……【警方通告】大连泓翔汽贸集团有限公司甘井子区泡崖店涉嫌非法吸收公众存款案，于2023年7月14日对该门店主要犯罪嫌疑人采取了强制措施。
➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年8月4日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账日并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤大连泓翔汽贸集团有限公司甘井子区泡崖店、辛寨子店的相关业务人员等于2023年8月4日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

2023年7月21日
密码保护：大连乐游天下商务国际旅行社有限公司（法定代表人：毕洪涛）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.17……【警方通告】大连乐游天下商务国际旅行社有限公司未经批准，面向社会公众吸收存款，甘井子区公安分局已经立案侦查并对该公司(涉及大连中韵康旅实业发展(集团)有限公司、靖德商贸有限公司)实际控制人毕某涛刑事拘留
➤截止目前在大连乐游天下商务国际旅行社有限公司、大连中韵康旅实业发展(集团)有限公司、靖德商贸有限公司投资的当事人，尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的，应于2023年8月10日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。

2023年7月21日
密码保护：江苏上玺昱信息科技有限公司合肥第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.21……【警方通告】我局正在侦办江苏上玺昱信息科技有限公司合肥第一分公司涉嫌非法吸收公众存款案，目前已对涉嫌非法吸收公众存款罪的杨某、夏某、戴某三名公司管理人员、业务部门负责人采取刑事强制措施。江苏上玺昱信息科技发展有限公司合肥第一分公司自2018年10月30日成立之日起，以“寅丰联”APP投资获取收益为由吸引社会不特定对象投资，先后通过召开推介会、老客户带新客户等方式对外宣传，承诺到期后返本付息，涉嫌非法吸收公众存款罪。
➤请尚未报案登记的投资人于2023年8月30日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料。因逾期未被审计确权影响个人权益的，由其个人自行承担后果。

2023年7月21日
宋会丽（女，60岁，云南保山隆阳区青华街道红花社区人）上把子涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.21……【警方通告】经保山市公安局隆阳分局调查后于2023年3月9日对犯罪嫌疑人宋会丽涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现已对犯罪嫌疑人宋会丽采取强制措施。
➤请自2008年1月1日至2020年6月1日期间，曾经参与宋会丽上把子非法集资的人员中尚未到公安机关说明过情况和未报案人员请主动于本公告刊登之日起45日内到保山市公安局隆阳分局青华派出所说明情况或报案。参与宋会丽非法集资（上把子）的受损人员自本公告刊登之日起45日内未主动到公安机关说明情况或报案的，造成权益受到影响的后果自负。

2023年7月21日