分类：非法集资

湖南常德市鼎城区犯罪嫌疑人安铁彬、安铁成等人涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.18……【检察院通告】已由常德市鼎城区公安局移送本院审查起诉，目前案件正在进一步审查中。

2023年7月19日
密码保护：南京市栖霞区被告人金光荣等人(“丽州财富宝”投资平台)非法吸收公众存款罪一案 2023.7.18……【资金清退】刑事财产执行公告（二）。根据公告（一）发布的信息核对时间，现对线上平台即微信小程序补充公告
➤由于缺失部分集资参与人身份证号码，自2023年7月20日起开放小程序进行信息核对工作，线上信息核对的集资参与人先行扫描本公告内二维码，后分两个步骤，第一步先由集资参与人进行个人信息补录，完成补录后进入确认功能，进行损失金额确认工作。
➤本次信息核对时间自2023年7月20日起至2023年8月18日止。因集资参与人人数众多，建议尽量采取线上核对方式，确需线下核对的，应当合理安排前往外包银行接待网点时间，避免外包银行接待网点人员聚集现象（接待网点：中国银行股份有限公司南京新港支行；服务电话：025-85803635）。

2023年7月18日
密码保护：湖南盛大金禧 2023.7.17……【自媒体】案情通报会。

2023年7月18日
密码保护：天津市蓟州区张庆友非法吸收公众存款案 2023.7.17……【资金清退】天津市蓟州区关于张庆友非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记公告
被告人张庆友非法吸收公众存款案件已于2020年12月28日审理终结，判决现已发生法律效力。按照相关工作要求，天津市蓟州区张庆友案清退工作组定于2023年8月7日至2023年8月31日开展集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记，现将现场信息核实登记工作的时间、地点、核实登记对象、核实登记方式及联系电话公告如下
一、核实登记地点：天津市蓟州区明鑫尊烟酒商行北20米香林路1-2号
二、核实登记时间：现场核实登记工作期限自2023年8月7日至2023年8月31日工作日内，每周一至周五(国家法定节假日除外)，上午8:45–11:00，下午14:30–17:30，登记最终时间截止到2023年8月31日17:30 时止。
三、核实登记对象：张庆友非法吸收公众存款案件受损集资参与人。
四、核实登记方式：登记方式为先电话预约、后现场登记。

2023年7月18日
密码保护：天津市蓟州区李敏非法吸收公众存款案 2023.7.17……【资金清退】天津市蓟州区关于李敏非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记公告
被告人李敏非法吸收公众存款案件已于2020年11月19日审理终结，判决现已发生法律效力。天津市蓟州区李敏案清退工作组定于2023年8月7日至2023年8月31日开展集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记，现将现场信息核实登记工作的时间、地点、核实登记对象、核实登记方式及联系电话公告如下
一、核实登记地点：天津市蓟州区明鑫尊烟酒商行北20米香林路1-2号
二、核实登记时间：现场核实登记工作期限自2023年8月7日至2023年8月31日工作日内，每周一至周五(国家法定节假日除外)，上午 8:45–11:00，下午14:30–17:30, 登记最终时间截止到2023年8月31日17: 30时止。
三、核实登记对象：李敏非法吸收公众存款案件受损集资参与人。
四、核实登记方式：登记方式为先电话预约、后现场登记。
附：【法院判决书】
➤2020.11.19被告人李敏、腾珊珊、杨利、贾泽山、刘继明、田明华、王文佳、王丹、吴学会、李玉全犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
➤2021.3.30原审被告人李敏、腾珊珊、杨利、贾泽山、刘继明、田明华、王文佳、王丹、吴学会、李玉全犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
➤被告人李敏供述：2014年年初，我出资购买了天津融信至诚投资咨询有限公司。公司总经理杨利，部门经理刘继明，他还是贾泽山的上线，官庄分公司负责人王文佳，别山分公司负责人田明华，翠屏山分公司负责人王丹。公司主要推行三款理财产品，分别为3个月的年化利率7-9%，6个月的年化利率10-11.5%，12个月的年化利率12-15%，都是通过签订出借咨询与服务协议，并加盖公司印章和我个人李敏的印章。最早是公司业务员以发传单的形式宣传，还有以微信发朋友圈、打电话宣传及小区物业屏宣传等，还进行过周年庆、年会宣传。存款对象主要是蓟州人，包括外地的人员共计大概300人，金额2200多万元，所吸收的资金主要用于放贷，还有向投资人返利350万至400万。2017年5月份，我还成立了天津宝典金服科技有限公司及蓟州分公司。2016年11月，我以我在成都线上的投资款1150万从杨某1处收购了成都伟品资产管理公司，主要运营投资平台宝点网，公司通过互联网推广该平台，按规定是先有借款人，将标的信息发到网上，标的的投资期限一般3个月至12个月，年化收益率7.2%至13%不等，然后投资人进行网上交易。但2017年11月之前，客户的钱实际都进入伟品公司的资金池，之后的部分资金进入了资金池，部分资金进入民泰银行的资金存管系统。宝点网目前应该有7000多投资人，待偿金额4.8亿左右，但我收购时债权只有100多万，债务两个多亿。

2023年7月18日
密码保护：云南省昆明市官渡区吴正杰等人涉嫌非法吸收公众存款案一案 2023.6.30……【警方通告】昆明市公安局官渡分局经侦大队正在侦办的吴正杰等人涉嫌非法吸收公众存款案一案，吴正杰等人依托四川龙庆八尔湖旅游开发有限公司云南分公司，自2022年6月份开始在昆明市官渡区吴井路32号百富琪商业广场A座25楼2502号以旅游项目建设需求为由，通过电话推广和客户互相推荐客户的方式邀约社会不特定人群(主要为中老年人)前往公司进行项目宣传，并许诺高额收益以此吸引客户在公司进行投资，和投资者签署《借款协议书》，骗取群众投资款。
➤现我局已依法立案侦办，请尚未报案的投资参与人于公告刊登之日起两个月内到昆明市公安局官渡分局经侦大队报案;如在规定时间内未报案登记的，将影响自身相关权益。

2023年7月18日
贵州遵义市红花岗区诚聚理财信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.17……【警方通告】投资人员申报登记。
➤申报登记对象：自本公告发布之日起，涉及该案未接受公安机关询问调查的所有投资人。申报登记时间：自本公告发布之日起30日内（2023年7月17日—2023年8月16日）。请涉及该案的投资人相互转告，逾期未向公安机关申报登记的视为主动放弃自己的相关权利，由此造成的后果由投资人自行承担。

2023年7月17日
河北鑫皇房地产开发有限公司(法定代表人：王建)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.15……【警方通告】河北鑫皇房地产开发有限公司(法定代表人王某)涉嫌非法吸收公众存款案已由定州市公安局立案侦查。
➤因该案涉及人员众多，目前仍有部分集资参与人员未到我局报案，为迅速查明案件事实，依法打击犯罪，做好追赃挽损工作，保护群众的合法利益，请投资受损群体于2023年08月16日前到定州市公安局经侦大队报案登记，逾期不登记报案，视为放弃相关权利，定州市公安局将不予受理。

2023年7月17日
河北定州市丰源房地产开发有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.17……【警方通告】定州市丰源房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由定州市公安局立案侦查。
➤因该案涉及人员众多，目前仍有部分集资参与人员未到我局报案，为迅速查明案件事实，依法打击犯罪，做好追赃挽损工作，保护群众的合法利益，请投资受损群体于2023年08月16日前到定州市公安局经侦大队报案登记，逾期不登记报案，视为放弃相关权利，定州市公安局将不予受理。

2023年7月17日
密码保护：山东诸城市被告人郭岩、张雪非法吸收公众存款案 2023.7.17……【法院通告】本院将于近期依法开庭审理(具体开庭时间见本院开庭公告)。集资参与人于本公告发布之日起自行协商推选3至5名代表人，并将推选结果于2023年7月25日前告知本院，期满推选不出代表人的，本院将视案件情况决定是否指定代表人，决定集资参与人、代表人参加或旁听庭审。

2023年7月17日