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非法集资
内蒙古呼和浩特市新城区被告人高建新涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗一案 2023.7.19……【法院通告】呼和浩特市新城区人民法院定于2023年7月26日上午10时,在本院第十二法庭依法公开审理
➤旁听采取预约的方式,旁听人员需持本人身份证件于2023年7月24日在呼和浩特市新城区人民法院诉讼服务大厅进行预约登记。
2023年7月19日
密码保护:黑龙江省鑫生融资担保公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.19……【警方通告】黑龙江省鑫生融资担保公司、绥化北林区民间借贷公司及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款一案,已由绥化市公安局北林分局立案侦查。
➤一、集资参与人要通告时限内进行登记、配合调查。凡向黑龙江省鑫生融资担保公司、绥化北林区民间借贷公司及其关联公司存入资金的人员,务必于2023年7月19日至2023年8月19日,由本人携带全部证据材料到绥化市公安局北林分局或属地派出所接受询问,配合调查。本人因特殊原因不能到公安机关接受询问的,可以由本人出具委托书并按要求提交相关材料委托他人代为报案。
➤三、相关涉案人员要主动到公安机关投案自首。根据相关法律规定,对在分公司内工作人员,尚未到案的要主动到公安机关投案;因参与非法集资活动和发展投资人而获得的提成、奖金、物质奖励等要主动全额退缴,否则,公安机关将在查实事实的基础上依法追缴并追究相关人员的法律责任。
2023年7月19日
深圳市龙华区犯罪嫌疑人罗伦刚涉嫌非法吸收公众存款罪案件、犯罪嫌疑人项军涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.19……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局龙华分局移送我院审查起诉。
2023年7月19日
黑龙江嫩江市李萍涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.19……【警方通告】嫩江市公安局已于2023年7月14日立案侦查,案件现处于侦查取证阶段。
➤请未报案的投资人携带相关材料(借款协议原件及复印件、抵押协议原件及复印件、所有借款以及返款返息的银行交易流水及与案件相关材料)至嫩江市公安局报案并制作报案笔录。截止到2023年8月8日仍未到公安机关报案的投资人视为放弃报案,对放弃报案造成的损失由放弃报案的投资人个人承担。
2023年7月19日
密码保护:国商信联宜春分公司(国商信联(北京)电子商务有限公司宜春分公司 负责人:吴丽蓉)涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.18……【警方通告】宜春市公安局宜阳分局正全力侦办国商信联宜春分公司涉嫌非法吸收公众存款案,目前已对国商信联宜春分公司负责人吴某等人依法采取刑事强制措施。
➤截至目前,尚有部分投资参与人未到公安机关报案。为保证案件顺利进行,最大限度追赃挽损,保护人民群众的合法权益,请未报案的投资参与人于2023年8月31日前到宜阳分局经侦大队报案登记,积极配合公安机关开展调查取证工作。逾期不报案登记将会导致司法机关无法确认投资参与人的权益,所产生的法律后果由投资参与人自行承担。
2023年7月19日
湖南常德市鼎城区犯罪嫌疑人安铁彬、安铁成等人涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.18……【检察院通告】已由常德市鼎城区公安局移送本院审查起诉,目前案件正在进一步审查中。
2023年7月19日
密码保护:南京市栖霞区被告人金光荣等人(“丽州财富宝”投资平台)非法吸收公众存款罪一案 2023.7.18……【资金清退】刑事财产执行公告(二)。根据公告(一)发布的信息核对时间,现对线上平台即微信小程序补充公告
➤由于缺失部分集资参与人身份证号码,自2023年7月20日起开放小程序进行信息核对工作,线上信息核对的集资参与人先行扫描本公告内二维码,后分两个步骤,第一步先由集资参与人进行个人信息补录,完成补录后进入确认功能,进行损失金额确认工作。
➤本次信息核对时间自2023年7月20日起至2023年8月18日止。因集资参与人人数众多,建议尽量采取线上核对方式,确需线下核对的,应当合理安排前往外包银行接待网点时间,避免外包银行接待网点人员聚集现象(接待网点:中国银行股份有限公司南京新港支行;服务电话:025-85803635)。
2023年7月18日
密码保护:湖南盛大金禧 2023.7.17……【自媒体】案情通报会。
2023年7月18日
密码保护:天津市蓟州区张庆友非法吸收公众存款案 2023.7.17……【资金清退】天津市蓟州区关于张庆友非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记公告
被告人张庆友非法吸收公众存款案件已于2020年12月28日审理终结,判决现已发生法律效力。按照相关工作要求,天津市蓟州区张庆友案清退工作组定于2023年8月7日至2023年8月31日开展集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记,现将现场信息核实登记工作的时间、地点、核实登记对象、核实登记方式及联系电话公告如下
一、核实登记地点:天津市蓟州区明鑫尊烟酒商行北20米香林路1-2号
二、核实登记时间:现场核实登记工作期限自2023年8月7日至2023年8月31日工作日内,每周一至周五(国家法定节假日除外),上午8:45–11:00, 下午14:30–17:30,登记最终时间截止到2023年8月31日17:30 时止。
三、核实登记对象:张庆友非法吸收公众存款案件受损集资参与人。
四、核实登记方式:登记方式为先电话预约、后现场登记。
2023年7月18日
密码保护:天津市蓟州区李敏非法吸收公众存款案 2023.7.17……【资金清退】天津市蓟州区关于李敏非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记公告
被告人李敏非法吸收公众存款案件已于2020年11月19日审理终结,判决现已发生法律效力。天津市蓟州区李敏案清退工作组定于2023年8月7日至2023年8月31日开展集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记,现将现场信息核实登记工作的时间、地点、核实登记对象、核实登记方式及联系电话公告如下
一、核实登记地点:天津市蓟州区明鑫尊烟酒商行北20米香林路1-2号
二、核实登记时间:现场核实登记工作期限自2023年8月7日至2023年8月31日工作日内,每周一至周五(国家法定节假日除外),上午 8:45–11:00,下午14:30–17:30, 登记最终时间截止到2023年8月31日17: 30时止。
三、核实登记对象:李敏非法吸收公众存款案件受损集资参与人。
四、核实登记方式:登记方式为先电话预约、后现场登记。
附:【法院判决书】
➤2020.11.19被告人李敏、腾珊珊、杨利、贾泽山、刘继明、田明华、王文佳、王丹、吴学会、李玉全犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
➤2021.3.30原审被告人李敏、腾珊珊、杨利、贾泽山、刘继明、田明华、王文佳、王丹、吴学会、李玉全犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
➤被告人李敏供述:2014年年初,我出资购买了天津融信至诚投资咨询有限公司。公司总经理杨利,部门经理刘继明,他还是贾泽山的上线,官庄分公司负责人王文佳,别山分公司负责人田明华,翠屏山分公司负责人王丹。公司主要推行三款理财产品,分别为3个月的年化利率7-9%,6个月的年化利率10-11.5%,12个月的年化利率12-15%,都是通过签订出借咨询与服务协议,并加盖公司印章和我个人李敏的印章。最早是公司业务员以发传单的形式宣传,还有以微信发朋友圈、打电话宣传及小区物业屏宣传等,还进行过周年庆、年会宣传。存款对象主要是蓟州人,包括外地的人员共计大概300人,金额2200多万元,所吸收的资金主要用于放贷,还有向投资人返利350万至400万。2017年5月份,我还成立了天津宝典金服科技有限公司及蓟州分公司。2016年11月,我以我在成都线上的投资款1150万从杨某1处收购了成都伟品资产管理公司,主要运营投资平台宝点网,公司通过互联网推广该平台,按规定是先有借款人,将标的信息发到网上,标的的投资期限一般3个月至12个月,年化收益率7.2%至13%不等,然后投资人进行网上交易。但2017年11月之前,客户的钱实际都进入伟品公司的资金池,之后的部分资金进入了资金池,部分资金进入民泰银行的资金存管系统。宝点网目前应该有7000多投资人,待偿金额4.8亿左右,但我收购时债权只有100多万,债务两个多亿。
2023年7月18日
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