分类：非法集资

密码保护：山东诸城市被告人李敏、宋海霞、李堂峰、张新旭、唐文、褚文刚非法吸收公众存款案 2023.7.17……【法院通告】本院将于近期依法开庭审理(具体开庭时间见本院开庭公告)。集资参与人于本公告发布之日起自行协商推选3至5名代表人，并将推选结果于2023年7月26日前告知本院，期满推选不出代表人的，本院将视案件情况决定是否指定代表人，决定集资参与人、代表人参加或旁听庭审。

2023年7月17日
密码保护：辽宁隆泰旅游服务集团有限公司大连分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.13……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对辽宁隆泰旅游服务集团有限公司大连分公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前已对该公司汤某某采取取保候审强制措施。
➤截止日前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，请未到公安机关提供证据材料的于本通告发出30日内，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤公安机关敦促：辽宁隆泰旅游服务集团有限公司大连分公司的相关领导、业务人员等于本通告发出30日内主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

2023年7月17日
密码保护：湖南明天养生养老特大诈骗案件 2023.7.12……【官方答复】湖南明天集团通过“借新还旧”的方式进行非法集资，一旦资金链断裂，必然走向毁灭。所有投资项目无一赚钱，只不过是吸收资金的幌子。
诈骗手法一：通过免费吃喝低价旅游许诺高额利息，带老人参观各种项目和高档写字楼吸引老人进行投资。
诈骗手法二：物色并包装“投资”成功的老人，通过他们代言讲故事给新客户听并培养一批忠实粉丝，这些代言人本身也是受害者，只是被骗子利用去吸引更多人上当。
诈骗手法三：成立理事会，给予成员小恩小惠，利用债权人去管理债权人，比骗子直接忽悠更好使。
诈骗手法四：资金爆雷后，先是从大客户处借钱稳住挤兑的闹事者防止报案，然后再编造虚假合同用景区进行质押从银行诈骗贷款出来偿还借款和关系户。
诈骗手法五：搞“假开盘”活动，以巴马养老公寓认筹名义继续从受害人处融资维系公司运转。
诈骗手法六：明知公司账户被冻结，宣传“公司在，钱就在”、“救公司就是救自己”，以公寓办证的名义，许诺集多少返还两倍方式，通过债权人组织向债权人集资，避免公司直接集资，逃避侦查。
湖南明天养生、养老重大诈骗案件部分被骗老人 2023年6月30日写
➤湘潭市公安局：湖南明天养生非法集资案件主侦地为长沙公安机关，湘潭市公安局雨湖分局侦办的享受明天湘潭分公司非吸案已于2023年6月侦查终结，移送检察机关审查起诉。

2023年7月16日
密码保护：湖南长沙悦购互联网科技有公司及深圳悦尚集团 2023.7.11……【官方答复】长沙悦购互联网科技有限公司疫情期间在各个市县开招商会的形式以非法诱惑受害者在其“悦购商城”APP平台上注册会员以“转赚”和“代呗宝”等多种形式骗取巨额资金，承诺推广广告完成即可获得转赚月收益20%，“代呗宝“如投入即帮商家代付货款资金1万元（代付时间为7天），得奖励1万积分；代付资金10万元，得奖励10万之分；上不封顶。每100积分可兑换3元人民币。累计积分还可以兑换汽车、冰箱、空调、按摩椅……等等商品。承诺投入的资金经过168小时（7天）即可按时返现到注册时的指定银行帐号。开始小数投资者尝到了“甜头”，2021年5月30日之前兑换的商品、车和现金都兑现了，并在长沙举办了大型的兑车颁奖活动，进行大肆宣传。于是会员们便推广亲朋好友们纷纷注册会员前来投资，赚取积分和兑换商品。在这个诱惑下，新老会员们绞尽脑汁，纷纷筹资投入。有的向银行贷款，有的用信用卡套现，甚至有人把家中养老、病人看病和小孩上学的钱也投了进去。可是好景不长，很快（6月底）“悦购商城”便将会员们投入的巨额资金转为公司币yBC和“悦宝”，让资金变成了虚拟的数字符号！公司将资金套进后，规则变化无常，一步步骗人，现在我们所有会员的所有资金都囤积在长沙悦购互联网科技有限公司所谓的“悦购商城”帐户里。始终以“审核”和“系统升级维护”为由，不让会员资金提现出来，至今两个多月过去了会员们没有看到一点提现希望，兑换的所有商品也不发货，导致大部分会员家庭矛盾激发、生活十分窘迫。
➤2021年11月3日，长沙市公安局芙蓉分局已对长沙悦购互联网科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2022年8月2日，长沙市公安局芙蓉分局马坡岭派出所将犯罪嫌疑人黄某贵抓捕归案，并报请芙蓉区人民检察院提起公诉。目前，芙蓉区人民法院正在对该案进行审理。马坡岭派出所正在按照芙蓉区人民检察院补充移送起诉的工作要求，开展相关侦办工作，争取尽快将该案其他犯罪嫌疑人抓捕归案。

2023年7月16日
密码保护：昆明团居客房地产经纪有限公司涉嫌非法集资犯罪 2023.7.14……【警方通告】经前期行政调查认定，昆明团居客房地产经纪有限公司涉嫌非法集资犯罪，公安机关已依法立案侦查,现已对罗某豪等多名犯罪嫌疑人采取强制措施，案件正在侦办中。
➤一、团居客系列关联公司涉案人员，主动到公安机关配合调查、积极退赔退赃，争取从宽处理。
➤二、投资人可按就近原则，凭本人身份证明及相关材料通过以下方式进行报案登记

2023年7月15日
密码保护：江苏嘉投实业集团有限公司非法吸收公众存款罪案 2023.7.14……【资金清退】关于“嘉投”案件款项清退问题的统一答复。
➤1、关于股权的问题：经过和上级有关部门的会商，认定股权投资人不属于“嘉投”集资参与人。
➤4、关于追缴佣金：公安：常州市公安局金坛分局在对嘉投总部立案后，层报公安部批准，将打击处理的线索下发至各分公司所在地公安机关，要求各地分别立案查处，追缴违法所得。
➤5、关于尚未确权的人员：关于确权，相关部门及审计公司已经在将确权时间进行了延长，并且对上传证据进行了审核，名单以公告附件为准。

2023年7月14日
密码保护：山东邹城市犯罪嫌疑人王新民非法吸收公众存款案 2023.7.14……【警方通告】我局侦办的王新民非法吸收公众存款案，现已进入侦查起诉阶段。
➤请投资人(目前尚未到邹城市公安局登记备案的)携带以下材料于2023年8月15日前到邹城市公安局1102办公室登记备案。
➤登记时间：自公告发布之日起30日内(即2023年7月15日2023年8月15日)。

2023年7月14日
密码保护：浙江衢州市开化八鲜置业有限公司、开化盛和置业有限公司、徐建忠等四人涉嫌非法吸收公众存款罪、非法处置查封的财产罪一案 2023.7.14……【法院通告】定于2023年7月20日上午9时在开化县人民法院第一审判庭公开开庭审理。有意向旁听本案庭审的集资参与人，请于2023年7月19日前携带身份证前来本院登记。本院依照登记情况发放旁听证，旁听人员限制在20名以内

2023年7月14日
密码保护：浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.14……【警方通告】最后一星期！未登记的请抓紧到派出所或指定地点登记。
➤指定登记咨询点登记期限：即日起至2023年7月20日
➤指定登记咨询点：婺城区、金东区、兰溪市、东阳市、义乌市、永康市、浦江县、金华开发区

2023年7月14日
密码保护：山东莱芜富桥投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.14……【警方通告】我局正在侦办莱芜富桥投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤现尚有部分集资参与人未到公安机关登记报案。请未到公安机关登记报案的集资参与人携带本人身份证、集资有关的收据、协议银行交易明细、微信及支付宝交易明细和转账支付使用的银行卡、个人收款记录等资料的原件及复印件，于本通告发布之日起 60 日内到莱芜区公安分局经侦大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。

2023年7月14日