分类：非法集资

密码保护：江苏嘉投实业集团有限公司非法吸收公众存款罪案 2023.7.14……【资金清退】关于“嘉投”案件款项清退问题的统一答复。
➤1、关于股权的问题：经过和上级有关部门的会商，认定股权投资人不属于“嘉投”集资参与人。
➤4、关于追缴佣金：公安：常州市公安局金坛分局在对嘉投总部立案后，层报公安部批准，将打击处理的线索下发至各分公司所在地公安机关，要求各地分别立案查处，追缴违法所得。
➤5、关于尚未确权的人员：关于确权，相关部门及审计公司已经在将确权时间进行了延长，并且对上传证据进行了审核，名单以公告附件为准。

2023年7月14日
密码保护：山东邹城市犯罪嫌疑人王新民非法吸收公众存款案 2023.7.14……【警方通告】我局侦办的王新民非法吸收公众存款案，现已进入侦查起诉阶段。
➤请投资人(目前尚未到邹城市公安局登记备案的)携带以下材料于2023年8月15日前到邹城市公安局1102办公室登记备案。
➤登记时间：自公告发布之日起30日内(即2023年7月15日2023年8月15日)。

2023年7月14日
密码保护：浙江衢州市开化八鲜置业有限公司、开化盛和置业有限公司、徐建忠等四人涉嫌非法吸收公众存款罪、非法处置查封的财产罪一案 2023.7.14……【法院通告】定于2023年7月20日上午9时在开化县人民法院第一审判庭公开开庭审理。有意向旁听本案庭审的集资参与人，请于2023年7月19日前携带身份证前来本院登记。本院依照登记情况发放旁听证，旁听人员限制在20名以内

2023年7月14日
密码保护：浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.14……【警方通告】最后一星期！未登记的请抓紧到派出所或指定地点登记。
➤指定登记咨询点登记期限：即日起至2023年7月20日
➤指定登记咨询点：婺城区、金东区、兰溪市、东阳市、义乌市、永康市、浦江县、金华开发区

2023年7月14日
密码保护：山东莱芜富桥投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.14……【警方通告】我局正在侦办莱芜富桥投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。
➤现尚有部分集资参与人未到公安机关登记报案。请未到公安机关登记报案的集资参与人携带本人身份证、集资有关的收据、协议银行交易明细、微信及支付宝交易明细和转账支付使用的银行卡、个人收款记录等资料的原件及复印件，于本通告发布之日起 60 日内到莱芜区公安分局经侦大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。

2023年7月14日
福建省福州市闽侯县尚干镇的金牌会头林会头栽了 2023.7.14……【媒体报道】近日，福州市尚干镇多个村庄的村民反映，他们深信的“金牌会头”居然卷款了。村民们介绍，会头林某玉和她的家属组织“标会”有十几年了，想要参加她的标会还有“门槛”。
根据村民们提供的会单，记者注意到会头林某玉组织的都是500元的标会。村民们说她们每月缴费三次，每次费用在430元到450元不等。如果没有提前标走款项，最后折算下来一个名额每月能赚180元以上的利息。
村民表示，大家都是出于邻里之间的信赖才参会的。而在今年6月份，得标的村民没有按时拿到款项，会头林某玉也不见踪影，这才让大家意识到出问题了。
老人们说，平日里他们缺乏了解正规理财产品的途径，法律意识也比较淡薄，同时觉得银行储蓄比较繁琐，所以选择了标会的形式。另外，大部分人都是被利息吸引，忽略了背后的风险。目前，村民组织了“会子维权群”目，人数超百人，根据初步统计大家缴纳的会费有数百万元。
随后，记者从尚干派出所了解到，目前警方已以“非法吸收公众存款”立案调查此事，会头林某玉已被拘留。

2023年7月14日
密码保护：上海哲珲金融信息服务有限公司张金如等人非法吸收公众存款案件 2023.7.14……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年7月14日。核对确认期限：2023年7月14日至2023年9月13日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。
➤附：法院判决书
2019.11.29许英（苏州分公司销售总监）、张勤（苏州分公司销售团队经理）、何龙超（苏州分公司销售团队经理）、徐汇（网站运营总监）、刘晓勇（互联网产品经理、代理网站运营总监）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2022.12.7宋济（团队经理）、张天艳（业务员）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年7月14日
河南省微马影视传媒有限公司济南分公司涉嫌非法集资 2023.7.12……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于河南省微马影视传媒有限公司济南分公司涉嫌非法集资的风险提示：近期，我办收到群众举报，反映辖区内河南省微马影视传媒有限公司济南分公司对外开展投资影视类业务。通过核查发现，该公司位于明水街道办事处唐人中心20楼，以合法拥有部分短剧收益权的名义，面向社会公众吸收资金，并承诺投资客户自签约之日起，自动成为本项目的权益方，可通过协议约定获取相关收益金额。该运营模式存在金融风险隐患，涉嫌非法集资

2023年7月14日
密码保护：河南领汇置业有限公司梁园区（候喜菊、李颖娟、张斌、王华案）、凤凰实业有限公司梁园区（张斌案）、国丰投资信息咨询服务有限公司（杨文峰案）、河南众之帮商贸有限公司梁园区（许红超案）等四起非法集资案件 2023.7.10……【资金清退】河南商丘梁园区打击和处置非法集资工作领导小组办公室依法开展四起非法集资案件债权登记和确认工作。
➤登记时间：1.自2023年7月14日—2023年7月31日工作日内开展登记。2.周一至周五，上午8:30—11:30，下午3:30—5:30。

2023年7月14日
密码保护：上海阜兴实业集团有限公司（以下简称“阜兴集团”）、朱一栋、赵卓权、朱成伟集资诈骗案件 2023.7.14……【资金清退】参与人信息核对。请集资参与人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年7月14日10时。核对确认期限：2023年7月14日至2024年1月13日止。
➤受损款将于集资参与人信息核对及异议处理完毕后发放。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。

2023年7月14日