分类：非法集资

福建省福州市闽侯县尚干镇的金牌会头林会头栽了 2023.7.14……【媒体报道】近日，福州市尚干镇多个村庄的村民反映，他们深信的“金牌会头”居然卷款了。村民们介绍，会头林某玉和她的家属组织“标会”有十几年了，想要参加她的标会还有“门槛”。
根据村民们提供的会单，记者注意到会头林某玉组织的都是500元的标会。村民们说她们每月缴费三次，每次费用在430元到450元不等。如果没有提前标走款项，最后折算下来一个名额每月能赚180元以上的利息。
村民表示，大家都是出于邻里之间的信赖才参会的。而在今年6月份，得标的村民没有按时拿到款项，会头林某玉也不见踪影，这才让大家意识到出问题了。
老人们说，平日里他们缺乏了解正规理财产品的途径，法律意识也比较淡薄，同时觉得银行储蓄比较繁琐，所以选择了标会的形式。另外，大部分人都是被利息吸引，忽略了背后的风险。目前，村民组织了“会子维权群”目，人数超百人，根据初步统计大家缴纳的会费有数百万元。
随后，记者从尚干派出所了解到，目前警方已以“非法吸收公众存款”立案调查此事，会头林某玉已被拘留。

2023年7月14日
密码保护：上海哲珲金融信息服务有限公司张金如等人非法吸收公众存款案件 2023.7.14……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年7月14日。核对确认期限：2023年7月14日至2023年9月13日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理，过期线上不再受理，原则上不接受线下办理。
➤附：法院判决书
2019.11.29许英（苏州分公司销售总监）、张勤（苏州分公司销售团队经理）、何龙超（苏州分公司销售团队经理）、徐汇（网站运营总监）、刘晓勇（互联网产品经理、代理网站运营总监）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2022.12.7宋济（团队经理）、张天艳（业务员）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

2023年7月14日
河南省微马影视传媒有限公司济南分公司涉嫌非法集资 2023.7.12……【官方发布】济南市章丘区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于河南省微马影视传媒有限公司济南分公司涉嫌非法集资的风险提示：近期，我办收到群众举报，反映辖区内河南省微马影视传媒有限公司济南分公司对外开展投资影视类业务。通过核查发现，该公司位于明水街道办事处唐人中心20楼，以合法拥有部分短剧收益权的名义，面向社会公众吸收资金，并承诺投资客户自签约之日起，自动成为本项目的权益方，可通过协议约定获取相关收益金额。该运营模式存在金融风险隐患，涉嫌非法集资

2023年7月14日
密码保护：河南领汇置业有限公司梁园区（候喜菊、李颖娟、张斌、王华案）、凤凰实业有限公司梁园区（张斌案）、国丰投资信息咨询服务有限公司（杨文峰案）、河南众之帮商贸有限公司梁园区（许红超案）等四起非法集资案件 2023.7.10……【资金清退】河南商丘梁园区打击和处置非法集资工作领导小组办公室依法开展四起非法集资案件债权登记和确认工作。
➤登记时间：1.自2023年7月14日—2023年7月31日工作日内开展登记。2.周一至周五，上午8:30—11:30，下午3:30—5:30。

2023年7月14日
密码保护：上海阜兴实业集团有限公司（以下简称“阜兴集团”）、朱一栋、赵卓权、朱成伟集资诈骗案件 2023.7.14……【资金清退】参与人信息核对。请集资参与人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤平台上线时间：2023年7月14日10时。核对确认期限：2023年7月14日至2024年1月13日止。
➤受损款将于集资参与人信息核对及异议处理完毕后发放。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。

2023年7月14日
密码保护：广东河源市和平县“势在必赢”非法集资案 2023.7.13……【警方通告】近日，“势在必赢”涉嫌非法集资案，已由河源市和平县公安局为主办地依法立案侦查。河源市和平县公安局敦促“势在必赢”非法集资案涉案人员限期投案自首及退缴赃款。
➤本通告所称涉案人员，是指历年来在“势在必赢”项目进行非法集资等犯罪活动中，起组织、领导或者主要、次要、辅助作用，目前仍未到案的人员以及在上述非法集资活动中提供帮助或投资参与，从中收取收益、代理费、好处费、返点费、推荐费、佣金、提成等费用的人员。敦促上述涉案人员自本通告发布之日起至2023年8月12日止自动投案及退缴赃款，应将本人收取的提成等非法所得全额退缴至指定账户
➤凡是在“势在必赢”进行投资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起至2023年8月12日止，携带本通告、本人身份证明、投资凭证、投资收益银行流水、微信、支付宝转账记录、网络通讯记录、获利情况等证据材料通过以下方式进行登记

2023年7月14日
密码保护：南昌市中华情老年公寓非法吸收公众存款罪案 2023.7.13……【资金清退】南昌市新建区人民法院关于“中华情案”评估结果及下一步工作计划的公告。
➤根据相关工作安排,本院依法委托了江西森博土地房地产评估规划测绘有限公司对中华情老年公寓非法吸收公众存款罪执行案件涉及的中华情老年公寓的资产、共青城伟涵置业有限公司的资产、江西伟涵大健康产业有限公司的资产(以下简称三宗资产)进行价格评估，现将上述三宗资产评估结果及本院下一步工作计划公告如下

2023年7月13日
冠群驰聘投资管理（北京）有限公司营口站前分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.13……【警方通告】现广泛征集线索、搜集证据。
➤二、征集范围：仅限在营口市站前区网点投资的。
➤三、征集时间：2023年8月3日至2023年11月30日。

2023年7月13日
密码保护：吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司（吉林文投集团集资诈骗案） 2023.7.12……【媒体报道】央广网长春2023年7月12日消息：吉林省长春市中级人民法院公告：本院定于2023年7月10日至2023年7月20日在本院一号大法庭公开审理被告单位吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司及被告人张子毅、陈曦、刘慧晶、蒋立群、官朋成集资诈骗，被告人韦艳、张伟、冷雨航、魏娟、刘佳奇、王鞠、赵金铭、周志远、苏亚明、康文字、孙健、李大双、李冰、刘微微、沈莉莉、李影、王殿飞非法吸收公众存款一案。
吉林文投集团集资诈骗案被坊间称为吉林省迄今为止最大的一起“非法吸收公众存款”和“集资诈骗”案件，在2019年春节期间“爆雷”之后，由于社会波及面太广、案情特别重大、犯罪嫌疑人众多，一直颇受各界关注。
➤证券时报2019-03-01报道“吉林文投集团董事长失联！或涉及民间融资平台爆雷，警方已介入调查”
2月28日下午开始，一条爆炸性的消息在吉林省金融资本圈迅速传播开来：吉林文投集团董事长张子毅失联！
3月1日一早，证券时报·e公司记者前往吉林文投集团进行采访时了解到，张子毅的确已经失联，公司已经停止向投资者进行兑付，吉林文投集团董事会的其他成员已经集体向警方报案，吉林省长春市公安局净月高新技术产业开发区分局已经介入调查，目前，吉林文投集团投资人登记工作已经启动。吉林文投董事长失联！

2023年7月13日
江西鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司 2023.7.9……【媒体报道】今年5月，鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司（以下简称“民融登中心”）突然停摆，许多居民难以追回借款。江西营商全媒体平台第一时间关注到此事，反映至省营商办。省营商办高度重视，第一时间发文至鹰潭市营商办，要求妥善处理此事。
据悉，月湖区将“民融登”事件作为重点工作推进，常态化召开专题会议研究调度，第一时间成立由区长任组长的事件处置工作专班。当前，月湖区正积极开展第二次资金清退，7月10日开始分批发放清退款项。根据《关于鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非法吸收公众存款案第二次资金清退公告》，此次清退金额共计人民币1654.2万元。

2023年7月13日