分类：非法集资

密码保护：广东河源市和平县“势在必赢”非法集资案 2023.7.13……【警方通告】近日，“势在必赢”涉嫌非法集资案，已由河源市和平县公安局为主办地依法立案侦查。河源市和平县公安局敦促“势在必赢”非法集资案涉案人员限期投案自首及退缴赃款。
➤本通告所称涉案人员，是指历年来在“势在必赢”项目进行非法集资等犯罪活动中，起组织、领导或者主要、次要、辅助作用，目前仍未到案的人员以及在上述非法集资活动中提供帮助或投资参与，从中收取收益、代理费、好处费、返点费、推荐费、佣金、提成等费用的人员。敦促上述涉案人员自本通告发布之日起至2023年8月12日止自动投案及退缴赃款，应将本人收取的提成等非法所得全额退缴至指定账户
➤凡是在“势在必赢”进行投资的参与人，尚未到公安机关报案登记的，请于本通告发布之日起至2023年8月12日止，携带本通告、本人身份证明、投资凭证、投资收益银行流水、微信、支付宝转账记录、网络通讯记录、获利情况等证据材料通过以下方式进行登记

2023年7月14日
密码保护：南昌市中华情老年公寓非法吸收公众存款罪案 2023.7.13……【资金清退】南昌市新建区人民法院关于“中华情案”评估结果及下一步工作计划的公告。
➤根据相关工作安排,本院依法委托了江西森博土地房地产评估规划测绘有限公司对中华情老年公寓非法吸收公众存款罪执行案件涉及的中华情老年公寓的资产、共青城伟涵置业有限公司的资产、江西伟涵大健康产业有限公司的资产(以下简称三宗资产)进行价格评估，现将上述三宗资产评估结果及本院下一步工作计划公告如下

2023年7月13日
冠群驰聘投资管理（北京）有限公司营口站前分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.13……【警方通告】现广泛征集线索、搜集证据。
➤二、征集范围：仅限在营口市站前区网点投资的。
➤三、征集时间：2023年8月3日至2023年11月30日。

2023年7月13日
密码保护：吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司（吉林文投集团集资诈骗案） 2023.7.12……【媒体报道】央广网长春2023年7月12日消息：吉林省长春市中级人民法院公告：本院定于2023年7月10日至2023年7月20日在本院一号大法庭公开审理被告单位吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司及被告人张子毅、陈曦、刘慧晶、蒋立群、官朋成集资诈骗，被告人韦艳、张伟、冷雨航、魏娟、刘佳奇、王鞠、赵金铭、周志远、苏亚明、康文字、孙健、李大双、李冰、刘微微、沈莉莉、李影、王殿飞非法吸收公众存款一案。
吉林文投集团集资诈骗案被坊间称为吉林省迄今为止最大的一起“非法吸收公众存款”和“集资诈骗”案件，在2019年春节期间“爆雷”之后，由于社会波及面太广、案情特别重大、犯罪嫌疑人众多，一直颇受各界关注。
➤证券时报2019-03-01报道“吉林文投集团董事长失联！或涉及民间融资平台爆雷，警方已介入调查”
2月28日下午开始，一条爆炸性的消息在吉林省金融资本圈迅速传播开来：吉林文投集团董事长张子毅失联！
3月1日一早，证券时报·e公司记者前往吉林文投集团进行采访时了解到，张子毅的确已经失联，公司已经停止向投资者进行兑付，吉林文投集团董事会的其他成员已经集体向警方报案，吉林省长春市公安局净月高新技术产业开发区分局已经介入调查，目前，吉林文投集团投资人登记工作已经启动。吉林文投董事长失联！

2023年7月13日
江西鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司 2023.7.9……【媒体报道】今年5月，鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司（以下简称“民融登中心”）突然停摆，许多居民难以追回借款。江西营商全媒体平台第一时间关注到此事，反映至省营商办。省营商办高度重视，第一时间发文至鹰潭市营商办，要求妥善处理此事。
据悉，月湖区将“民融登”事件作为重点工作推进，常态化召开专题会议研究调度，第一时间成立由区长任组长的事件处置工作专班。当前，月湖区正积极开展第二次资金清退，7月10日开始分批发放清退款项。根据《关于鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非法吸收公众存款案第二次资金清退公告》，此次清退金额共计人民币1654.2万元。

2023年7月13日
密码保护：张知豪、吴明明、黄叶会、张伟、徐旭东、白宁宁非法吸收公众存款罪一案（“修养坊、鲜生友请、万淳公司、下榻小灶公司”平台） 2023.7.10……【资金清退】现依据生效刑事判决对已执行到位的资金先行退赔。
➤已执行到位的金额为14215652.96元，本次发放退赔金额13700000元。根据退赔金额除以受损总额，确定统一的退赔比例。
➤退赔时间：公告之日起30日后。本次退赔采取线上退赔方式。法院已委托工商银行为各受损集资参与人办理资金退赔业务。
➤还记得4-5年前那场“鲜生友请”生活超市、生鲜店的盛宴吗？
➤【媒体报道】
2019-07-25 17:10新京报：“鲜生友请”爆雷背后的投资“迷局”；
2019-07-10 14:24钱江晚报：传杭州鲜生友请管理层被抓捕，部分员工今年没拿到过工资；
2020-11-02 23:13今讯：国内又一“新零售”倒下，欠债3亿关店130家，创始人和高管全被抓

2023年7月13日
江苏爱沁兔科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.12……【警方通告】江苏爱沁兔科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）立案侦查。
➤请各投资人携带本人身份证原件及复印件、投资及返利银行卡复印件、投资及返利银行交易流水、交易凭证等相关证据材料，于2023年8月20日前，到泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）明珠派出所报案登记。逾期不报案者，自行承担后果。
➤凡参与江苏爱沁兔科技有限公司非法吸收公众存款的相关行为人，包括公司各层级负责人、业务员、业务辅助人员、其他提供帮助的人员等，自本通告发布之日起，立即到泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）明珠派出所接受调查，主动退缴非法所得。对主动投案、如实供述违法犯罪事实、积极退缴非法所得的，可依法从轻或减轻处罚；对拒不投案、拒不退缴赃款的，公安机关将依法从严追究法律责任。

2023年7月13日
密码保护：大连海之星商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.7……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已经于2023年7月5日对大连海之星商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。案涉沙河口区长海之星海参专卖店、大连海之星商贸有限公司、大连海之星旅行社有限公司该案涉及我市多区域。
➤请在甘井子地区投资(包括在其他区域投资后在甘井子区复投，追加投资)的参与人，于2023年8月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。
➤大连海之星商贸有限公司从业人员应于2023年7月28日前到甘井子分局经侦大队核对账日、制作笔录、退还非法所得，相关人员要认清形势，珍惜机会，尽快到公安机关配合调查，争取从宽或免于处理，对拒不配合公安机关工作的，司法机关将依法严惩。

2023年7月13日
密码保护：内蒙古恒越达投资股份有限公司非法吸收公众存款罪案件 2023.7.11……【警方通告】我局侦办的内蒙古恒越达投资股份有限公司非法吸收公众存款案，现已进入审查起诉期间。
➤请仍未完成登记报案工作程序的集资参与人(已前往公安机关完成登记报案工作程序的不用重复登记)尽快前往玉泉区公安分局经济犯罪侦查大队登记报案，未在规定期限内提交报案材料的，所造成的损失自行承担，所产生的法律后果自负。报案时间：本公告发布之日起至2023年7月18日。

2023年7月12日
惠民康生鲜超市 2023.7.11……【媒体报道】高利息吸引市民“投资”，充购物卡免费送电动车，多个诱人噱头吸引居民办卡

2023年7月12日