分类：非法集资

密码保护：张知豪、吴明明、黄叶会、张伟、徐旭东、白宁宁非法吸收公众存款罪一案（“修养坊、鲜生友请、万淳公司、下榻小灶公司”平台） 2023.7.10……【资金清退】现依据生效刑事判决对已执行到位的资金先行退赔。
➤已执行到位的金额为14215652.96元，本次发放退赔金额13700000元。根据退赔金额除以受损总额，确定统一的退赔比例。
➤退赔时间：公告之日起30日后。本次退赔采取线上退赔方式。法院已委托工商银行为各受损集资参与人办理资金退赔业务。
➤还记得4-5年前那场“鲜生友请”生活超市、生鲜店的盛宴吗？
➤【媒体报道】
2019-07-25 17:10新京报：“鲜生友请”爆雷背后的投资“迷局”；
2019-07-10 14:24钱江晚报：传杭州鲜生友请管理层被抓捕，部分员工今年没拿到过工资；
2020-11-02 23:13今讯：国内又一“新零售”倒下，欠债3亿关店130家，创始人和高管全被抓

2023年7月13日
江苏爱沁兔科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.12……【警方通告】江苏爱沁兔科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）立案侦查。
➤请各投资人携带本人身份证原件及复印件、投资及返利银行卡复印件、投资及返利银行交易流水、交易凭证等相关证据材料，于2023年8月20日前，到泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）明珠派出所报案登记。逾期不报案者，自行承担后果。
➤凡参与江苏爱沁兔科技有限公司非法吸收公众存款的相关行为人，包括公司各层级负责人、业务员、业务辅助人员、其他提供帮助的人员等，自本通告发布之日起，立即到泰州市公安局医药高新区分局（高港分局）明珠派出所接受调查，主动退缴非法所得。对主动投案、如实供述违法犯罪事实、积极退缴非法所得的，可依法从轻或减轻处罚；对拒不投案、拒不退缴赃款的，公安机关将依法从严追究法律责任。

2023年7月13日
密码保护：大连海之星商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.7……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已经于2023年7月5日对大连海之星商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。案涉沙河口区长海之星海参专卖店、大连海之星商贸有限公司、大连海之星旅行社有限公司该案涉及我市多区域。
➤请在甘井子地区投资(包括在其他区域投资后在甘井子区复投，追加投资)的参与人，于2023年8月1日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料核对账目并制作笔录。过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。
➤大连海之星商贸有限公司从业人员应于2023年7月28日前到甘井子分局经侦大队核对账日、制作笔录、退还非法所得，相关人员要认清形势，珍惜机会，尽快到公安机关配合调查，争取从宽或免于处理，对拒不配合公安机关工作的，司法机关将依法严惩。

2023年7月13日
密码保护：内蒙古恒越达投资股份有限公司非法吸收公众存款罪案件 2023.7.11……【警方通告】我局侦办的内蒙古恒越达投资股份有限公司非法吸收公众存款案，现已进入审查起诉期间。
➤请仍未完成登记报案工作程序的集资参与人(已前往公安机关完成登记报案工作程序的不用重复登记)尽快前往玉泉区公安分局经济犯罪侦查大队登记报案，未在规定期限内提交报案材料的，所造成的损失自行承担，所产生的法律后果自负。报案时间：本公告发布之日起至2023年7月18日。

2023年7月12日
惠民康生鲜超市 2023.7.11……【媒体报道】高利息吸引市民“投资”，充购物卡免费送电动车，多个诱人噱头吸引居民办卡

2023年7月12日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人陈勇志涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.12……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人陈勇志于2018年1月在深圳市罗湖区注册成立了深圳市利宏鑫科技实业有限公司（以下简称利宏鑫公司），公司住所位于罗湖区东门南路寸金大厦2201-03。陈勇志利用利宏鑫公司及深圳市飞天蜗牛文化发展有限公司两个平台在深圳大量招徕客户进行投资。在案发期间，共有42名投资人向利宏鑫公司投资，投资人目前总计损失人民币6353181.08元。

2023年7月12日
湖北恩施宣恩县被告人周显武、王贤林，被告单位宣恩丹峰实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.12……【法院通告】宣恩县人民法院已受理，依法组成合议庭，适用普通程序进行审理。

2023年7月12日
云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.11……【警方通告】昆明市公安局五华分局依法对云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。案件目前处于审查起诉阶段。案件主要犯罪嫌疑人马战军等人因涉嫌非法吸收公众存款罪已于2022年10月14日经昆明市五华区人民检察院批准逮捕，已于2023年3月14日移送昆明市五华区人民检察院审查起诉。
请广大投资人积极配合公安机关开展侦查取证，如有相关财产线索，及时向公安机关提供，公安机关将全力开展追赃挽损。
➤该案目前已进入起诉环节，为维护投资人（参与人）的合法权益，请投资人（参与人）携带以下材料尽快通过以下方式进行登记报案

2023年7月12日
密码保护：烟台经济技术开发区11件非法集资案件 2023.7.11……【警方通告】进度

2023年7月12日
青岛市黄岛区刘伟冬涉嫌集资诈骗案 2023.7.11……【检察院通告】已于近日由青岛市公安局青岛经济技术开发区分局移送青岛市黄岛区人民检察院审查起诉。

2023年7月12日