分类：非法集资

深圳市罗湖区犯罪嫌疑人陈勇志涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.12……【检察院通告】已由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：犯罪嫌疑人陈勇志于2018年1月在深圳市罗湖区注册成立了深圳市利宏鑫科技实业有限公司（以下简称利宏鑫公司），公司住所位于罗湖区东门南路寸金大厦2201-03。陈勇志利用利宏鑫公司及深圳市飞天蜗牛文化发展有限公司两个平台在深圳大量招徕客户进行投资。在案发期间，共有42名投资人向利宏鑫公司投资，投资人目前总计损失人民币6353181.08元。

2023年7月12日
湖北恩施宣恩县被告人周显武、王贤林，被告单位宣恩丹峰实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.12……【法院通告】宣恩县人民法院已受理，依法组成合议庭，适用普通程序进行审理。

2023年7月12日
云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.7.11……【警方通告】昆明市公安局五华分局依法对云南帮鑫投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。案件目前处于审查起诉阶段。案件主要犯罪嫌疑人马战军等人因涉嫌非法吸收公众存款罪已于2022年10月14日经昆明市五华区人民检察院批准逮捕，已于2023年3月14日移送昆明市五华区人民检察院审查起诉。
请广大投资人积极配合公安机关开展侦查取证，如有相关财产线索，及时向公安机关提供，公安机关将全力开展追赃挽损。
➤该案目前已进入起诉环节，为维护投资人（参与人）的合法权益，请投资人（参与人）携带以下材料尽快通过以下方式进行登记报案

2023年7月12日
密码保护：烟台经济技术开发区11件非法集资案件 2023.7.11……【警方通告】进度

2023年7月12日
青岛市黄岛区刘伟冬涉嫌集资诈骗案 2023.7.11……【检察院通告】已于近日由青岛市公安局青岛经济技术开发区分局移送青岛市黄岛区人民检察院审查起诉。

2023年7月12日
密码保护：河南省焦作市温县嘉庆公司非法集资案 2023.6.14……【资金清退】信息核实登记。温县打击和处置非法集资工作领导小组办公室在2022年9月30至2022年11月29日期间，开展了嘉庆公司非法集资案集资参与人信息核实登记工作。截至目前，仍有部分嘉庆公司非法集资案集资参与人未进行登记，为最大限度保障集资参与人权益，经请示上级批准，特再开展一个月的登记工作。
➤时间：2023年6月15日﹣7月14日（上午8:30-11:30、下午 15:30-17:30，节假日除外）
➤附：【法院判决书】被告人李彭、王雪姣、李某1、赵某1、张某1、周某1犯非法吸收公众存款罪（2017.4.1）
➤附：【法院判决书】李彭、李新峰非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.9.29）
➤附：【法院判决书】段奎元、田小黑非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.12.5）
➤附：【法院判决书】聂树新非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.1.9）
➤被告人李彭供述和辩解：2011年我在温县成立嘉庆贸易有限公司，法人是李新峰。2013年9月份我在延津县成立延津县某置业有限公司。因为我诚信有问题不能做法人，公司法人登记为李新峰和张嘉庆。公司营业执照上的经营范围是房地产开发，经营地址位于延津县城关镇卫生路东头，还在位邱乡设立一个代办点。2015年8月份公司无法兑付客户本金，就停止营业。我是某公司的实际控制人，负责全面工作，李某1负责管现金，赵某1是公司会计，张某1、周某1、岳某、朱某2、常某是业务主管。主管下面还有业务经理，人员不固定。某公司主要业务就是发展客户吸收资金，对外宣传就是某公司与某1公司共同开发延津县时代广场项目，由于缺少资金，让有经济实力的客户到某公司存款，所吸收的存款用于新时代广场项目。公司按照客户存款期限支付利息。业务主管有固定工资（每月1500元），另外业务主管发展的客户有提成（存款金额的千分之四），业务主管手下的业务经理发展的客户，业务主管提业务经理吸收资金的千分之一，剩下的千分之三是业务经理的，因为业务经理没有固定工资。还有员工当月吸收存款超过50万元的，公司奖励500元。公司的员工在大街及集市上发放宣传单，有时还用大喇叭播放录音资料，宣传的主要内容是某公司与某1公司合作开发延津县时代广场项目。某公司吸收的资金大部分用到张某某1公司开发的延津县时代广场项目，其余的都用于我在温县嘉庆商贸有限公司兑付客户本金及利息。

2023年7月11日
密码保护：内蒙古包头市“万里大造林”案件 2023.6.21……【资金清退】启动第三步清退原“万里大造林”公司购林人投资款。
➤按照我院2021年8月30日公告安排，清退工作分三步进行，即：第一步是从已扣押的涉案资金中清退；第二步是从追缴罚没陈相贵、刘艳英等人的财产中清退；第三步是从拍卖、变卖涉案资产所归集资金中清退。目前，第一步从已扣押的涉案资金中清退工作正在进行中；第二步是从追缴罚没陈相贵、刘艳英等人的财产中清退，因追缴工作正在进行，暂无启动资金。根据内蒙古自治区“万里大造林”案件善后处置工作办公室(内万里办通知[2023]26号)文件精神，现启动第三步清退工作，具体情况公告如下：一、第三步拟分若干批次进行清退。本次清退比例仍按照购林款10%进行清退；二、本次清退所用资金从拍卖、变卖涉案资产所归集的资金中支付；三、本次清退范围为第一步(第一批次)已清退人员，清退人员不再递送其它资料，仍按照原提供的农行卡号打款；尚未参加第一步(第一批次)清退的购林人仍按照本院《包头市中级人民法院关于延长“万里大造林”案件善后处置信息登记期限的公告》要求，向内蒙古自治区万里大造林案件善后处置工作办公室提交相关资料。

2023年7月11日
内蒙古呼和浩特市新城区被告人张乐等人非法吸收公众存款一案 2023.7.11……【法院通告】呼和浩特市新城区人民法院定于2023年7月13日上午10时，在本院第十二法庭依法公开审理被告人张乐等人非法吸收公众存款一案。

2023年7月11日
重庆创英实业集团股份有限公司（清山绿水公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【警方通告】目前，我局正在侦办重庆创英实业集团股份有限公司（曾用名：重庆清山绿水集团投资股份有限公司、重庆清山绿水投资股份有限公司、重庆清山绿水投资有限公司、清山绿水林业发展有限公司）及名下的四川清山绿水医药化工股份有限公司、重庆清歌科技有限责任公司、宁陕县清山绿水矿业有限公司、宁陕县久鑫矿业有限公司、宁陕县乾源矿业有限公司，以及修建武胜县国际养老城项目，涉嫌非法吸收公众存款案。
➤在案件侦办过程中发现，重庆创英实业集团股份有限公司部分投资参与人，尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起三十日内，请未登记报案的投资参与人在规定时间内到公安机关进行登记，逾期未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。

2023年7月11日
黑龙江双鸭山市友谊县“2023.4.3”非法吸收公众存款案（友谊县丰源油脂有限责任公司、黑龙江合兴粮油米业有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案） 2023.7.11……【警方通告】已由我局立案侦查。
➤对尚未到公安机关登记的集资参与人，自公告发布之日起至2023年8月12日到友谊县公安局经侦大队进行登记，以维护自己的合法权益。因集资参与人个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。

2023年7月11日