分类：非法集资

密码保护：河南省焦作市温县嘉庆公司非法集资案 2023.6.14……【资金清退】信息核实登记。温县打击和处置非法集资工作领导小组办公室在2022年9月30至2022年11月29日期间，开展了嘉庆公司非法集资案集资参与人信息核实登记工作。截至目前，仍有部分嘉庆公司非法集资案集资参与人未进行登记，为最大限度保障集资参与人权益，经请示上级批准，特再开展一个月的登记工作。
➤时间：2023年6月15日﹣7月14日（上午8:30-11:30、下午 15:30-17:30，节假日除外）
➤附：【法院判决书】被告人李彭、王雪姣、李某1、赵某1、张某1、周某1犯非法吸收公众存款罪（2017.4.1）
➤附：【法院判决书】李彭、李新峰非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.9.29）
➤附：【法院判决书】段奎元、田小黑非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.12.5）
➤附：【法院判决书】聂树新非法吸收公众存款一审刑事判决书（2020.1.9）
➤被告人李彭供述和辩解：2011年我在温县成立嘉庆贸易有限公司，法人是李新峰。2013年9月份我在延津县成立延津县某置业有限公司。因为我诚信有问题不能做法人，公司法人登记为李新峰和张嘉庆。公司营业执照上的经营范围是房地产开发，经营地址位于延津县城关镇卫生路东头，还在位邱乡设立一个代办点。2015年8月份公司无法兑付客户本金，就停止营业。我是某公司的实际控制人，负责全面工作，李某1负责管现金，赵某1是公司会计，张某1、周某1、岳某、朱某2、常某是业务主管。主管下面还有业务经理，人员不固定。某公司主要业务就是发展客户吸收资金，对外宣传就是某公司与某1公司共同开发延津县时代广场项目，由于缺少资金，让有经济实力的客户到某公司存款，所吸收的存款用于新时代广场项目。公司按照客户存款期限支付利息。业务主管有固定工资（每月1500元），另外业务主管发展的客户有提成（存款金额的千分之四），业务主管手下的业务经理发展的客户，业务主管提业务经理吸收资金的千分之一，剩下的千分之三是业务经理的，因为业务经理没有固定工资。还有员工当月吸收存款超过50万元的，公司奖励500元。公司的员工在大街及集市上发放宣传单，有时还用大喇叭播放录音资料，宣传的主要内容是某公司与某1公司合作开发延津县时代广场项目。某公司吸收的资金大部分用到张某某1公司开发的延津县时代广场项目，其余的都用于我在温县嘉庆商贸有限公司兑付客户本金及利息。

2023年7月11日
密码保护：内蒙古包头市“万里大造林”案件 2023.6.21……【资金清退】启动第三步清退原“万里大造林”公司购林人投资款。
➤按照我院2021年8月30日公告安排，清退工作分三步进行，即：第一步是从已扣押的涉案资金中清退；第二步是从追缴罚没陈相贵、刘艳英等人的财产中清退；第三步是从拍卖、变卖涉案资产所归集资金中清退。目前，第一步从已扣押的涉案资金中清退工作正在进行中；第二步是从追缴罚没陈相贵、刘艳英等人的财产中清退，因追缴工作正在进行，暂无启动资金。根据内蒙古自治区“万里大造林”案件善后处置工作办公室(内万里办通知[2023]26号)文件精神，现启动第三步清退工作，具体情况公告如下：一、第三步拟分若干批次进行清退。本次清退比例仍按照购林款10%进行清退；二、本次清退所用资金从拍卖、变卖涉案资产所归集的资金中支付；三、本次清退范围为第一步(第一批次)已清退人员，清退人员不再递送其它资料，仍按照原提供的农行卡号打款；尚未参加第一步(第一批次)清退的购林人仍按照本院《包头市中级人民法院关于延长“万里大造林”案件善后处置信息登记期限的公告》要求，向内蒙古自治区万里大造林案件善后处置工作办公室提交相关资料。

2023年7月11日
内蒙古呼和浩特市新城区被告人张乐等人非法吸收公众存款一案 2023.7.11……【法院通告】呼和浩特市新城区人民法院定于2023年7月13日上午10时，在本院第十二法庭依法公开审理被告人张乐等人非法吸收公众存款一案。

2023年7月11日
重庆创英实业集团股份有限公司（清山绿水公司）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【警方通告】目前，我局正在侦办重庆创英实业集团股份有限公司（曾用名：重庆清山绿水集团投资股份有限公司、重庆清山绿水投资股份有限公司、重庆清山绿水投资有限公司、清山绿水林业发展有限公司）及名下的四川清山绿水医药化工股份有限公司、重庆清歌科技有限责任公司、宁陕县清山绿水矿业有限公司、宁陕县久鑫矿业有限公司、宁陕县乾源矿业有限公司，以及修建武胜县国际养老城项目，涉嫌非法吸收公众存款案。
➤在案件侦办过程中发现，重庆创英实业集团股份有限公司部分投资参与人，尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起三十日内，请未登记报案的投资参与人在规定时间内到公安机关进行登记，逾期未到公安机关登记报案产生的后果自行承担。

2023年7月11日
黑龙江双鸭山市友谊县“2023.4.3”非法吸收公众存款案（友谊县丰源油脂有限责任公司、黑龙江合兴粮油米业有限责任公司涉嫌非法吸收公众存款案） 2023.7.11……【警方通告】已由我局立案侦查。
➤对尚未到公安机关登记的集资参与人，自公告发布之日起至2023年8月12日到友谊县公安局经侦大队进行登记，以维护自己的合法权益。因集资参与人个人原因逾期未登记且未到公安机关说明情况的视为主动放弃，由此产生的法律后果需自行承担。

2023年7月11日
密码保护：内蒙古名雄汇商贸服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【资金清退】赛罕区公安局“名雄汇”案后资产处置工作组关于“内蒙古名雄汇商贸服务有限公司”部分受损群体仍未办理资产返还登记的补充公告。请报案后符合返款条件但一直未登记返款的人员、前期登记材料不全的人员尽快前往赛罕区公安分局经侦大队递交材料审核登记。
➤清退资金采取统一打卡方式进行返还。本公告发布之日起三个月内，在规定日期内未进行登记的，工作组视为参与人主动放弃清退款，一律不再受理，其清退款将依法上缴国库。
➤附：【法院判决书】被告人牛、辛、于犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（呼和浩特市赛罕区人民法院 2019.8.9）
➤附：【法院判决书】原审被告人牛洪全、于建刚犯非法吸收公众存款罪，原审被告人辛东峰犯组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（呼和浩特市中级人民法院 2019.11.18）
➤被告人牛某的供述。证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司以会员购车有优惠为名，要求投资人交3万元服务费成为公司的会员，后内蒙古名雄汇商务服务有限公司把3万元转给广州中态名雄商务服务有限公司，广州中态名雄商务服务有限公司会给内蒙古名雄汇商务服务有限公司返还3%的佣金，并给投资人的云联惠账户上发放20万元积分，每天按照万分之五的比例返还现金，投资人可以通过出彩的方式，发展他人参加，从云联惠平台或者名雄商城上赚取积分，兑换现金。自己参加过出彩。辛某去广州考察完广州中态名雄商务服务有限公司的模式后，牛某、辛某、于某三人成立了内蒙古名雄汇商务服务有限公司。牛某称，截止2017年12月20日，内蒙古名雄汇商务服务有限公司吸收资金9759万元。同时，牛某是内蒙古名雄汇商务服务有限公司的法定代表人，负责公司的管理以及对云联惠和内蒙古名雄汇商务服务有限公司消费全返和裂变出彩等内容的宣讲

2023年7月11日
湖北盛林新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【警方通告】荆门市公安局东宝分局已于2023年5月17日对湖北盛林新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请各位集资参与人在2023年9月10日前到荆门市公安局东宝分局荆泉派出所集资案件专班（地址：荆门市东宝区东宝工业园新台西路）进行信息核对。

2023年7月11日
纳来创硕湖北生物科技有限公司荆门分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【警方通告】荆门市公安局东宝分局已于2023年5月6日对纳来创硕湖北生物科技有限公司荆门分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请各位集资参与人在2023年9月10日前到荆门市公安局东宝分局荆泉派出所集资案件专班（地址：荆门市东宝区东宝工业园新台西路）进行信息核对。

2023年7月11日
湖北荆门市东宝区管伟标涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【警方通告】荆门市公安局东宝分局已于2023年5月9日对管伟标涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请各位集资参与人在2023年9月10日前到荆门市公安局东宝分局荆泉派出所集资案件专班（地址：荆门市东宝区东宝工业园新台西路）进行信息核对。

2023年7月11日
江苏如皋市“MS福袋”智能炒外汇投资理财项目徐某某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【警方通告】请尚未报案的集资参与人自本通告发布之日起60个自然日内，持本人身份证件、合同、银行交易流水等相关证明材料到如皋市公安局受案中心（出入境办证大厅北侧）登记报案。逾期未报案者，产生的不利后果自行承担

2023年7月11日