分类：非法集资

密码保护：内蒙古名雄汇商贸服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【资金清退】赛罕区公安局“名雄汇”案后资产处置工作组关于“内蒙古名雄汇商贸服务有限公司”部分受损群体仍未办理资产返还登记的补充公告。请报案后符合返款条件但一直未登记返款的人员、前期登记材料不全的人员尽快前往赛罕区公安分局经侦大队递交材料审核登记。
➤清退资金采取统一打卡方式进行返还。本公告发布之日起三个月内，在规定日期内未进行登记的，工作组视为参与人主动放弃清退款，一律不再受理，其清退款将依法上缴国库。
➤附：【法院判决书】被告人牛、辛、于犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书（呼和浩特市赛罕区人民法院 2019.8.9）
➤附：【法院判决书】原审被告人牛洪全、于建刚犯非法吸收公众存款罪，原审被告人辛东峰犯组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（呼和浩特市中级人民法院 2019.11.18）
➤被告人牛某的供述。证实内蒙古名雄汇商务服务有限公司以会员购车有优惠为名，要求投资人交3万元服务费成为公司的会员，后内蒙古名雄汇商务服务有限公司把3万元转给广州中态名雄商务服务有限公司，广州中态名雄商务服务有限公司会给内蒙古名雄汇商务服务有限公司返还3%的佣金，并给投资人的云联惠账户上发放20万元积分，每天按照万分之五的比例返还现金，投资人可以通过出彩的方式，发展他人参加，从云联惠平台或者名雄商城上赚取积分，兑换现金。自己参加过出彩。辛某去广州考察完广州中态名雄商务服务有限公司的模式后，牛某、辛某、于某三人成立了内蒙古名雄汇商务服务有限公司。牛某称，截止2017年12月20日，内蒙古名雄汇商务服务有限公司吸收资金9759万元。同时，牛某是内蒙古名雄汇商务服务有限公司的法定代表人，负责公司的管理以及对云联惠和内蒙古名雄汇商务服务有限公司消费全返和裂变出彩等内容的宣讲

2023年7月11日
湖北盛林新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【警方通告】荆门市公安局东宝分局已于2023年5月17日对湖北盛林新能源有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请各位集资参与人在2023年9月10日前到荆门市公安局东宝分局荆泉派出所集资案件专班（地址：荆门市东宝区东宝工业园新台西路）进行信息核对。

2023年7月11日
纳来创硕湖北生物科技有限公司荆门分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【警方通告】荆门市公安局东宝分局已于2023年5月6日对纳来创硕湖北生物科技有限公司荆门分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请各位集资参与人在2023年9月10日前到荆门市公安局东宝分局荆泉派出所集资案件专班（地址：荆门市东宝区东宝工业园新台西路）进行信息核对。

2023年7月11日
湖北荆门市东宝区管伟标涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【警方通告】荆门市公安局东宝分局已于2023年5月9日对管伟标涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请各位集资参与人在2023年9月10日前到荆门市公安局东宝分局荆泉派出所集资案件专班（地址：荆门市东宝区东宝工业园新台西路）进行信息核对。

2023年7月11日
江苏如皋市“MS福袋”智能炒外汇投资理财项目徐某某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.11……【警方通告】请尚未报案的集资参与人自本通告发布之日起60个自然日内，持本人身份证件、合同、银行交易流水等相关证明材料到如皋市公安局受案中心（出入境办证大厅北侧）登记报案。逾期未报案者，产生的不利后果自行承担

2023年7月11日
广东省深圳市罗湖区被告人武星、吴婷、徐瑞兰涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.11……【法院通告】拟定于2023年7月18日9时30分公开开庭审理

2023年7月11日
上海“中亿国星”杜礼宾等集资诈骗案 2023.7.8……【资金清退】（刑）上海市第一中级人民法院关于关于瓷器、家具（第一次拍卖）的公告（2则）：2023年7月6日10时至2023年7月7日10时、2023年7月7日10时至2023年7月8日10时，杜礼宾的103件瓷器、家具被司法拍卖。
➤执行裁定书：经查，在本案侦查阶段，侦查机关依法扣押了被执行人杜礼宾所有的首饰摆件、艺术品、百年金酱酒、礼宾堂酒、家俱等一批涉案贵重物品(详见贵重物品清单)，本院刑事审判庭于2022年11月18日移送执行。
➤评估报告：上海市第一中级人民法院委托司法中介机构函（2022）沪01执1644号，案涉标的物有首饰摆件126件、艺术品6088件、家具类2845件，全部存放在上海市闵行区曹建路148号仓库，案涉标的物由上海市长宁区公安局扣押保管。根据委托人要求结合现场实际情况在相关专家、法院人员、公安人员、拍卖公司、上海顶信价格评估咨询服务有限公司及评估人员等配合下进行清点，本次纳入评估范围的物品有家具270个（套、串），艺术品2620个（幅），未纳入本次清点范围的物品等本次评估物品拍卖完成后再进行评估。
家具类有非洲酸枝多宝阁、上色柚木宝塔、关公像整根木雕、花梨木博古架、非洲菠萝格屏风、黄檀多宝阁、新鸡翅木宝笼座、红木侍女雕像、梨木小圆角柜、檀木圈椅、烫金“武魁”匾、金丝楠木闷户柜、红漆描金状元匾、根雕配十八玉罗汉工艺品等（第一批），合计270个（套、串）。家具类涉及的材质有非洲酸枝、柚木、花梨木、檀木、鸡翅木、红木、梨木、金丝楠木等多个品种；涉及的家具类形有宝塔、博古架、屏风、灯架、桌、椅、凳、床、柜、沙发、木雕等。家具类外观均处于完好状态，未见明显瑕疵。
艺术品有瓷瓶、花绘文盘、青花花口碗、青花釉星红一来莲扁壶、山水图瓶、飞象斗彩盖罐、三足瓷香炉、三足碎瓷盂、唐三彩马、剑鞘剑、人雕像、黄色佛像、兔子雕塑（铜质）、香炉、景泰兰铜鼓凳、青釉暗刻花卉盘、青釉刻花执壶、红釉白龙纹象耳屏、花纹方形杯、白色瓷器笔筒、工艺水粉画等（第一批），合计2620个（幅）。艺术品大部分完好无缺，其中有15件开箱时已损坏，还有一些有部分损坏。
经市场法评估，在假设条件成立的前提下，上海市第一中级人民法院委托的(2022)沪01执1644号一案所涉标的物在评估基准日的市场价值为3,488,025.00元（大写：人民币叁佰肆拾捌万捌仟零贰拾伍元整）。其中家具类1,341,700.00元（大写：人民币壹佰叁拾肆万壹仟柒佰元整）；艺术品2,146,325.00元（大写：贰佰壹拾肆万陆仟叁贰佰贰拾伍元整）。

2023年7月11日
湖北怀特豪斯投资管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.11……【资金清退】案款已提存至“武汉市中星公证处江汉区法院执行案款公证提存专户”。将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。
信息登记自2023年7月11日上午9时起至7月26日18时止。逾期系统将自动关闭。

2023年7月11日
“山东车立捷汽车销售有限公司枣庄分公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.7……【警方通告】现面向社会公开征集我局正在办理的“山东车立捷汽车销售有限公司枣庄分公司非法吸收公众存款案”违法犯罪线索。
➤犯罪嫌疑人侍述峰，男，39岁，住临沂市莒南县筵宾镇。2023年7月6日，该侍被我局依法逮捕。经查：2021年12月至2022年8月，犯罪嫌疑人侍述峰在枣庄市中区胜利路89号开设“山东车立捷汽车销售有限公司枣庄分公司”，以高息为诱饵，非法吸收公众存款。涉及集资参与人众多，损失金额巨大。请涉及“山东车立捷汽车销售有限公司枣庄分公司非法吸收公众存款案”的集资参与人，自本通告发布之日起一个月内，到枣庄市公安局市中分局经侦大队登记核实。

2023年7月11日
密码保护：上海旭日资产 2023.7.7……【自媒体】2023年7月7日，旭日立案的第2581天，旭日资产朱晓冬在三方群里发布语音

2023年7月11日