分类：非法集资

广东省深圳市罗湖区被告人武星、吴婷、徐瑞兰涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.11……【法院通告】拟定于2023年7月18日9时30分公开开庭审理

2023年7月11日
上海“中亿国星”杜礼宾等集资诈骗案 2023.7.8……【资金清退】（刑）上海市第一中级人民法院关于关于瓷器、家具（第一次拍卖）的公告（2则）：2023年7月6日10时至2023年7月7日10时、2023年7月7日10时至2023年7月8日10时，杜礼宾的103件瓷器、家具被司法拍卖。
➤执行裁定书：经查，在本案侦查阶段，侦查机关依法扣押了被执行人杜礼宾所有的首饰摆件、艺术品、百年金酱酒、礼宾堂酒、家俱等一批涉案贵重物品(详见贵重物品清单)，本院刑事审判庭于2022年11月18日移送执行。
➤评估报告：上海市第一中级人民法院委托司法中介机构函（2022）沪01执1644号，案涉标的物有首饰摆件126件、艺术品6088件、家具类2845件，全部存放在上海市闵行区曹建路148号仓库，案涉标的物由上海市长宁区公安局扣押保管。根据委托人要求结合现场实际情况在相关专家、法院人员、公安人员、拍卖公司、上海顶信价格评估咨询服务有限公司及评估人员等配合下进行清点，本次纳入评估范围的物品有家具270个（套、串），艺术品2620个（幅），未纳入本次清点范围的物品等本次评估物品拍卖完成后再进行评估。
家具类有非洲酸枝多宝阁、上色柚木宝塔、关公像整根木雕、花梨木博古架、非洲菠萝格屏风、黄檀多宝阁、新鸡翅木宝笼座、红木侍女雕像、梨木小圆角柜、檀木圈椅、烫金“武魁”匾、金丝楠木闷户柜、红漆描金状元匾、根雕配十八玉罗汉工艺品等（第一批），合计270个（套、串）。家具类涉及的材质有非洲酸枝、柚木、花梨木、檀木、鸡翅木、红木、梨木、金丝楠木等多个品种；涉及的家具类形有宝塔、博古架、屏风、灯架、桌、椅、凳、床、柜、沙发、木雕等。家具类外观均处于完好状态，未见明显瑕疵。
艺术品有瓷瓶、花绘文盘、青花花口碗、青花釉星红一来莲扁壶、山水图瓶、飞象斗彩盖罐、三足瓷香炉、三足碎瓷盂、唐三彩马、剑鞘剑、人雕像、黄色佛像、兔子雕塑（铜质）、香炉、景泰兰铜鼓凳、青釉暗刻花卉盘、青釉刻花执壶、红釉白龙纹象耳屏、花纹方形杯、白色瓷器笔筒、工艺水粉画等（第一批），合计2620个（幅）。艺术品大部分完好无缺，其中有15件开箱时已损坏，还有一些有部分损坏。
经市场法评估，在假设条件成立的前提下，上海市第一中级人民法院委托的(2022)沪01执1644号一案所涉标的物在评估基准日的市场价值为3,488,025.00元（大写：人民币叁佰肆拾捌万捌仟零贰拾伍元整）。其中家具类1,341,700.00元（大写：人民币壹佰叁拾肆万壹仟柒佰元整）；艺术品2,146,325.00元（大写：贰佰壹拾肆万陆仟叁贰佰贰拾伍元整）。

2023年7月11日
湖北怀特豪斯投资管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.11……【资金清退】案款已提存至“武汉市中星公证处江汉区法院执行案款公证提存专户”。将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。
信息登记自2023年7月11日上午9时起至7月26日18时止。逾期系统将自动关闭。

2023年7月11日
“山东车立捷汽车销售有限公司枣庄分公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.7……【警方通告】现面向社会公开征集我局正在办理的“山东车立捷汽车销售有限公司枣庄分公司非法吸收公众存款案”违法犯罪线索。
➤犯罪嫌疑人侍述峰，男，39岁，住临沂市莒南县筵宾镇。2023年7月6日，该侍被我局依法逮捕。经查：2021年12月至2022年8月，犯罪嫌疑人侍述峰在枣庄市中区胜利路89号开设“山东车立捷汽车销售有限公司枣庄分公司”，以高息为诱饵，非法吸收公众存款。涉及集资参与人众多，损失金额巨大。请涉及“山东车立捷汽车销售有限公司枣庄分公司非法吸收公众存款案”的集资参与人，自本通告发布之日起一个月内，到枣庄市公安局市中分局经侦大队登记核实。

2023年7月11日
密码保护：上海旭日资产 2023.7.7……【自媒体】2023年7月7日，旭日立案的第2581天，旭日资产朱晓冬在三方群里发布语音

2023年7月11日
密码保护：河南省驻马店市正阳县正阳国行投资管理有限公司（王雪中、章爱莲、王飞等人及其所属公司）非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪一案 2023.7.7……【自媒体】“正阳国行”非法集资案律师辩护纪实。这起案件在庭审过程中存在哪些争议？辩护律师主要发表了哪些辩护意见？律师的辩护意见被法院采纳了多少？本文试图概括性地回答这些问题。

2023年7月11日
密码保护：河北邢台市威县马春生非法吸收公众存款一案 2023.7.6……【资金清退】本院立案执行的马春生非法吸收公众存款一案中，已对被执行人马春生名下位于威县鑫源小区15号楼4单元102室房屋及15号楼48号地下车库(房产证号：威房权证2012字第92号)启动财产处置程序。现经网络一拍、二拍、变卖，均因无人竞价以56万元流拍，现各集资参与人均无意以流拍价接受以物退赔，现本院根据相关法律规定依法再次启动拍卖程序，拍卖价格为45万元。

2023年7月11日
重庆綦江区刘勇集资诈骗案 2023.7.10……【资金清退】綦江区公安局办理刘勇集资诈骗案中，法院判决由公安机关依法把陈俊良主动退赔和退缴的款项按比例返还94名受害人。

2023年7月11日
中城投控股集团（深圳）有限公司及其关联公司涉嫌非法集资 2023.7.10……【官方发布】吉安市人民政府金融工作办公室关于中城投控股集团（深圳）有限公司及其关联公司涉嫌非法集资的风险提示：接群众举报反映，中城投控股集团（深圳）有限公司及其关联公司天津市通达信诚贸易有限公司、深圳市前海瞰地资产管理有限公司等机构，未经国家金融管理部门依法许可，以所谓的“项目收益权”“股权收益权”在外省某金融资产交易所挂牌交易，由外省某场外市场清算中心负责资金清算为噱头，以承诺固定回报的方式，面对不特定对象违法违规发行理财产品，并签订《股权收益权转让合同》和《某收益权转让系列产品协议》，已出现兑付风险并涉嫌非法集资。

2023年7月11日
深圳市光明区余志平涉嫌集资诈骗罪一案 2023.7.10……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局光明分局移送深圳市光明区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2018年至2022年3月4日期间，余志平通过佳达制衣（深圳）有限公司相关印章、冒签该公司相关员工签名，虚构负责该公司的设备、物料采购的身份,对外声称可以合资在采购过程中做“私单”赚取差价利润，以此诈骗方法对外非法集资。余志平明知其吸收资金的信息系被害人通过“口口相传”方式向社会公众扩散，余志平仍默认并放任，最终造成多名被害人资金受损。

2023年7月11日