分类：非法集资

江苏如皋市“11.8中源乐充”（充电桩）非法吸收公众存款案 2023.7.10……【警方通告】如皋市公安局已依法对“11.8中源乐充”（充电桩）非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人章某祥等人采取刑事强制措施，现案件正在进一步侦办中。
➤自本通告发布之日起60个自然日内，请尚未报案的集资参与人持本人身份证件、合同、银行交易流水等相关证明材料到户籍地或常住地所在派出所登记报案。逾期未报案者，产生的不利后果自行承担

2023年7月11日
密码保护：中华企业咨询公司案 2023.7.5……【自媒体】7月5日中华企业出借人代表与西侦进行了沟通会。时隔四月余，群主群代表于本周三上午冒着高温酷暑应约与西城经侦支队负责人、中华案专案组负责人、主管警官进行了深入沟通交流，沟通持续了两个多小时。

2023年7月11日
密码保护：辽宁省海城市公安局经济犯罪侦查大队连发5条公告 2023.7.6……【警方通告】➤1、海城市公安局于2023年5月18日对大连金鸿发企业管理服务有限公司海城分公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经工作查明，大连金鸿发企业管理服务有限公司海城分公司法人代表张某国，在该公司无实际经营业务，虚构资金用途，以高额返利为诱饵进行集资诈骗。
➤2、2023年1月6日,海城市公安局对海城周见龙涉嫌集资诈骗案立案侦查。经工作查明，吉林省宝禾牧业有限公司海城分公司负责人周见龙以该公司养羊项目需要资金，以高额返利为诱饵进行集资诈骗。
➤3、海城市公安局于2022年12月8日对海城绿米鑫商贸有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经工作查明，海城绿米鑫商贸有限公司的法人代表赵某文，在该公司无实际经营业务，虚构资金用途，以高额返利为诱饵进行集资诈骗。
➤4、海城市公安局于2023年2月26日对海城众信先财商贸有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经工作查明，海城众信先财商贸有限公司的法人代表吴某财，在该公司无实际经营业务，虚构资金用途，以高额返利为诱饵进行集资诈骗。
➤5、海城市公安局于2023年1月5日对海城顾某龙涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经工作查明，顾某龙在2022年5月至2022年12月期间，以嘉赢圆梦牧场的名义，以代养殖牛为噱头，以存款有高额返利为诱饵向不特定人群宣传，非法吸收400余万元投资款。
➤请尚未到公安机关报案的被害人，携带身份证原件、合同、收据等相关材料，到海城市公安局经济犯罪侦查大队报案。报案截止日期：2023年7月25日。

2023年7月11日
“碳中宝”APP 2023.7.7……【官方发布】济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于通过“碳中宝”APP参与投资存在重大风险的提示：近日，我办根据群众举报和在风险排查工作中发现，我区部分群众通过“碳中宝”APP参与线上投资理财。该项目未经政府有关监管部门批准，以“碳中和”、“碳森林”等名义向社会群众吸收资金，承诺给予快速高额回报，违背市场经济规律，存在重大投资理财风险。

2023年7月10日
密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区刘某松涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.10……【警方通告】已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队受理。
➤凡是在玉泉区新天地广场1011室参与过以“华夏中联”名义投资未报案的群众，请尽快携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录材料。)自本公告发布之日起至2023年7月31日内未按要求提交报案材料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

2023年7月10日
密码保护：汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司济南分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.10……【警方通告】已由济南市公安局经济犯罪侦查分局立案侦查,截止目前，已接收群众报案登记262人(后台数据显示人员950人)，对济南分公司主要业务员开展调查工作，有12名业务员均认罪认罚。现我局办案单位正申请审计部门介入，对涉案资金及相关资料进行梳理审计，通过群众报案登记材料、业务员提供资料等查证涉嫌犯罪事实证据。
➤凡在汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司济南分公司参与投资未报案的群众，在本通报发布之日起60日内，到公安机关指定地点报案。报案时需准备好本人身份证及复印件、合同原件及复印件、银行卡复印件、银行交易明细(显示投资及返利金额)收据、投资网站交易记录、宣传资料等证据材料。在本通报规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益。

2023年7月10日
密码保护：济南市历城区“惠民康生鲜超市”非法吸收公众存款案 2023.7.10……【警方通告】“惠民康生鲜超市”涉嫌非法吸收公众存款案，已由济南市公安局历城区分局立案侦查，犯罪嫌疑人董某某、刘某某现已被历城人民检察院批准逮捕。
➤历城公安分局将在7月10号至27号期间进行集中登记报案。
➤附一则民事开庭公告：
法院济南市天桥区人民法院
开庭日期 2023-06-28 15:00:00
案号 (2023)鲁0105民初4596号
案由借款合同纠纷
被告温相党董圣旺历城区惠民康生鲜超市

2023年7月10日
密码保护：哈尔滨和基公司非法吸收公众存款案 2023.7.10……【警方通告】哈尔滨和基公司非法吸收公众存款案审计工作已于近期全部结束，在审计核对过程中发现，有部分报案群众未按要求进行报案，存在多人的报案材料交由一人进行报案的情况。因涉案资金发还工作将依据报案人信息进行核对发还，如有报案群众将报案材料委托他人进行报案导致被认定为他人名下持有的账号的，请与被委托人协商处置发还款项。为方便报案群众掌握报案情况，我局将于近期以短信通知的方式将报案人名下的账户名称及认定的损失金额予以公布。

2023年7月10日
“中红阳信息咨询（北京）有限公司梅河口分公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.9……【警方通告】梅河新区（梅河口市）公安局正在侦办“中红阳信息咨询（北京）有限公司梅河口分公司”涉嫌非法吸收公众存款案，现该案即将进入起诉阶段。
➤目前，该案尚有部分当事人未到公安机关报案，公安机关提醒未登记报案者，请立即到梅河新区（梅河口市）公安局经侦支队登记报案，报案时请携带本人身份证、投资合同、投资协议、投资时银行转账记录（到银行打印）、POS机小票或转款截图。报案登记截止时间为2023年8月10日，逾期未报案的，视为放弃权利，后果自行承担。

2023年7月9日
江苏海安市王庆文涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.7.8……【警方通告】犯罪嫌疑人王庆文已被海安市公安局依法逮捕。
➤请与王庆文及其相关人员存在有息借款关系至今未到我局报案的出借人，到我局报案登记。
➤公安机关敦促该案相关涉案人员(介绍人、其他为吸收资金提供帮助的人员)，自本通告发布之日起30日内，到公安机关主动说明情况。
➤报案登记期限自本公告发布之日起至2023年7月30日，每周二和周五，上午8:30-12:00，下午14:30-17:00，海安市公安局经济犯罪侦查大队将安排办案民警到李堡派出所进行登记。

2023年7月8日