分类：非法集资

密码保护：河南省驻马店市正阳县正阳国行投资管理有限公司（王雪中、章爱莲、王飞等人及其所属公司）非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪一案 2023.7.7……【自媒体】“正阳国行”非法集资案律师辩护纪实。这起案件在庭审过程中存在哪些争议？辩护律师主要发表了哪些辩护意见？律师的辩护意见被法院采纳了多少？本文试图概括性地回答这些问题。

2023年7月11日
密码保护：河北邢台市威县马春生非法吸收公众存款一案 2023.7.6……【资金清退】本院立案执行的马春生非法吸收公众存款一案中，已对被执行人马春生名下位于威县鑫源小区15号楼4单元102室房屋及15号楼48号地下车库(房产证号：威房权证2012字第92号)启动财产处置程序。现经网络一拍、二拍、变卖，均因无人竞价以56万元流拍，现各集资参与人均无意以流拍价接受以物退赔，现本院根据相关法律规定依法再次启动拍卖程序，拍卖价格为45万元。

2023年7月11日
重庆綦江区刘勇集资诈骗案 2023.7.10……【资金清退】綦江区公安局办理刘勇集资诈骗案中，法院判决由公安机关依法把陈俊良主动退赔和退缴的款项按比例返还94名受害人。

2023年7月11日
中城投控股集团（深圳）有限公司及其关联公司涉嫌非法集资 2023.7.10……【官方发布】吉安市人民政府金融工作办公室关于中城投控股集团（深圳）有限公司及其关联公司涉嫌非法集资的风险提示：接群众举报反映，中城投控股集团（深圳）有限公司及其关联公司天津市通达信诚贸易有限公司、深圳市前海瞰地资产管理有限公司等机构，未经国家金融管理部门依法许可，以所谓的“项目收益权”“股权收益权”在外省某金融资产交易所挂牌交易，由外省某场外市场清算中心负责资金清算为噱头，以承诺固定回报的方式，面对不特定对象违法违规发行理财产品，并签订《股权收益权转让合同》和《某收益权转让系列产品协议》，已出现兑付风险并涉嫌非法集资。

2023年7月11日
深圳市光明区余志平涉嫌集资诈骗罪一案 2023.7.10……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局光明分局移送深圳市光明区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2018年至2022年3月4日期间，余志平通过佳达制衣（深圳）有限公司相关印章、冒签该公司相关员工签名，虚构负责该公司的设备、物料采购的身份,对外声称可以合资在采购过程中做“私单”赚取差价利润，以此诈骗方法对外非法集资。余志平明知其吸收资金的信息系被害人通过“口口相传”方式向社会公众扩散，余志平仍默认并放任，最终造成多名被害人资金受损。

2023年7月11日
江苏如皋市“11.8中源乐充”（充电桩）非法吸收公众存款案 2023.7.10……【警方通告】如皋市公安局已依法对“11.8中源乐充”（充电桩）非法吸收公众存款案立案侦查，并对犯罪嫌疑人章某祥等人采取刑事强制措施，现案件正在进一步侦办中。
➤自本通告发布之日起60个自然日内，请尚未报案的集资参与人持本人身份证件、合同、银行交易流水等相关证明材料到户籍地或常住地所在派出所登记报案。逾期未报案者，产生的不利后果自行承担

2023年7月11日
密码保护：中华企业咨询公司案 2023.7.5……【自媒体】7月5日中华企业出借人代表与西侦进行了沟通会。时隔四月余，群主群代表于本周三上午冒着高温酷暑应约与西城经侦支队负责人、中华案专案组负责人、主管警官进行了深入沟通交流，沟通持续了两个多小时。

2023年7月11日
密码保护：辽宁省海城市公安局经济犯罪侦查大队连发5条公告 2023.7.6……【警方通告】➤1、海城市公安局于2023年5月18日对大连金鸿发企业管理服务有限公司海城分公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经工作查明，大连金鸿发企业管理服务有限公司海城分公司法人代表张某国，在该公司无实际经营业务，虚构资金用途，以高额返利为诱饵进行集资诈骗。
➤2、2023年1月6日,海城市公安局对海城周见龙涉嫌集资诈骗案立案侦查。经工作查明，吉林省宝禾牧业有限公司海城分公司负责人周见龙以该公司养羊项目需要资金，以高额返利为诱饵进行集资诈骗。
➤3、海城市公安局于2022年12月8日对海城绿米鑫商贸有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经工作查明，海城绿米鑫商贸有限公司的法人代表赵某文，在该公司无实际经营业务，虚构资金用途，以高额返利为诱饵进行集资诈骗。
➤4、海城市公安局于2023年2月26日对海城众信先财商贸有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经工作查明，海城众信先财商贸有限公司的法人代表吴某财，在该公司无实际经营业务，虚构资金用途，以高额返利为诱饵进行集资诈骗。
➤5、海城市公安局于2023年1月5日对海城顾某龙涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经工作查明，顾某龙在2022年5月至2022年12月期间，以嘉赢圆梦牧场的名义，以代养殖牛为噱头，以存款有高额返利为诱饵向不特定人群宣传，非法吸收400余万元投资款。
➤请尚未到公安机关报案的被害人，携带身份证原件、合同、收据等相关材料，到海城市公安局经济犯罪侦查大队报案。报案截止日期：2023年7月25日。

2023年7月11日
“碳中宝”APP 2023.7.7……【官方发布】济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于通过“碳中宝”APP参与投资存在重大风险的提示：近日，我办根据群众举报和在风险排查工作中发现，我区部分群众通过“碳中宝”APP参与线上投资理财。该项目未经政府有关监管部门批准，以“碳中和”、“碳森林”等名义向社会群众吸收资金，承诺给予快速高额回报，违背市场经济规律，存在重大投资理财风险。

2023年7月10日
密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区刘某松涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.10……【警方通告】已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队受理。
➤凡是在玉泉区新天地广场1011室参与过以“华夏中联”名义投资未报案的群众，请尽快携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录材料。)自本公告发布之日起至2023年7月31日内未按要求提交报案材料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

2023年7月10日