分类：非法集资

密码保护：汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司济南分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.10……【警方通告】已由济南市公安局经济犯罪侦查分局立案侦查,截止目前，已接收群众报案登记262人(后台数据显示人员950人)，对济南分公司主要业务员开展调查工作，有12名业务员均认罪认罚。现我局办案单位正申请审计部门介入，对涉案资金及相关资料进行梳理审计，通过群众报案登记材料、业务员提供资料等查证涉嫌犯罪事实证据。
➤凡在汇中普惠财富投资管理(北京)有限公司济南分公司参与投资未报案的群众，在本通报发布之日起60日内，到公安机关指定地点报案。报案时需准备好本人身份证及复印件、合同原件及复印件、银行卡复印件、银行交易明细(显示投资及返利金额)收据、投资网站交易记录、宣传资料等证据材料。在本通报规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益。

2023年7月10日
密码保护：济南市历城区“惠民康生鲜超市”非法吸收公众存款案 2023.7.10……【警方通告】“惠民康生鲜超市”涉嫌非法吸收公众存款案，已由济南市公安局历城区分局立案侦查，犯罪嫌疑人董某某、刘某某现已被历城人民检察院批准逮捕。
➤历城公安分局将在7月10号至27号期间进行集中登记报案。
➤附一则民事开庭公告：
法院济南市天桥区人民法院
开庭日期 2023-06-28 15:00:00
案号 (2023)鲁0105民初4596号
案由借款合同纠纷
被告温相党董圣旺历城区惠民康生鲜超市

2023年7月10日
密码保护：哈尔滨和基公司非法吸收公众存款案 2023.7.10……【警方通告】哈尔滨和基公司非法吸收公众存款案审计工作已于近期全部结束，在审计核对过程中发现，有部分报案群众未按要求进行报案，存在多人的报案材料交由一人进行报案的情况。因涉案资金发还工作将依据报案人信息进行核对发还，如有报案群众将报案材料委托他人进行报案导致被认定为他人名下持有的账号的，请与被委托人协商处置发还款项。为方便报案群众掌握报案情况，我局将于近期以短信通知的方式将报案人名下的账户名称及认定的损失金额予以公布。

2023年7月10日
“中红阳信息咨询（北京）有限公司梅河口分公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.9……【警方通告】梅河新区（梅河口市）公安局正在侦办“中红阳信息咨询（北京）有限公司梅河口分公司”涉嫌非法吸收公众存款案，现该案即将进入起诉阶段。
➤目前，该案尚有部分当事人未到公安机关报案，公安机关提醒未登记报案者，请立即到梅河新区（梅河口市）公安局经侦支队登记报案，报案时请携带本人身份证、投资合同、投资协议、投资时银行转账记录（到银行打印）、POS机小票或转款截图。报案登记截止时间为2023年8月10日，逾期未报案的，视为放弃权利，后果自行承担。

2023年7月9日
江苏海安市王庆文涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.7.8……【警方通告】犯罪嫌疑人王庆文已被海安市公安局依法逮捕。
➤请与王庆文及其相关人员存在有息借款关系至今未到我局报案的出借人，到我局报案登记。
➤公安机关敦促该案相关涉案人员(介绍人、其他为吸收资金提供帮助的人员)，自本通告发布之日起30日内，到公安机关主动说明情况。
➤报案登记期限自本公告发布之日起至2023年7月30日，每周二和周五，上午8:30-12:00，下午14:30-17:00，海安市公安局经济犯罪侦查大队将安排办案民警到李堡派出所进行登记。

2023年7月8日
四川省内江市“蜀桑源”非法吸收公众存款案（山西省临汾市洪洞县参与人） 2023.7.6……【警方通告】我局将于2023年7月6日至2023年7月31日对内江市中级人民法院关于“蜀桑源”非法吸收公众存款案生效判决书附带《人员信息表》中我县集资参与人开展信息核实登记工作，请集资参与人携带个人身份证、银行卡（开户行名称、开户行联行号）到我局经侦大队进行核实登记。

2023年7月8日
密码保护：甘肃平凉市静宁县鲍亮涉嫌诈骗案 2023.7.7……【警方通告】近日，静宁县公安局破获鲍亮涉嫌诈骗案。经查，2022年9月以来，犯罪嫌疑人鲍亮(男，38岁，汉族，甘肃省静宁县人)利用其驾校考场主任身份，虚构事实，编造其有能力办理或恢复驾驶证、消除酒醉驾记录等谎言，骗取他人信任后实施诈骗。
➤现面向社会征集鲍亮涉嫌诈骗违法犯罪线索。如果您或您的家人、朋友受到上述诈骗，且尚未报案，请在本通告发布之日起15日之内与办案民警联系。

2023年7月7日
密码保护：湖北省咸宁市“通城县恒泰汽车市场置业有限公司”涉嫌非法集资 2023.7.6……【警方通告】将依法开展“恒泰置业”涉嫌非法集资参与人信息登记工作。
➤登记时间2023年7月8日至2023年8月8日。

2023年7月7日
密码保护：山东东营市金佑投资集团有限公司卢涛、唐志凯、钟云风非法集资案 2023.7.7……【资金清退】分配方案。东营市东营区人民法院刑事审判庭移送本院执行局被执行人卢涛、唐志凯、钟云风责令退赔、罚金一案，本院于2023年7月8日立案恢复执行，执行标的为49820494.7元。本院在执行过程中追缴到位部分案款，因该部分财产不足以全部退赔各集资参与人，故依法组成合议庭，作出分配方案。本院查明，公安机关随案移送赃款5532132.68元，本院执行88000元，上述款项共计5620132.68元。本院认为，本案执行到位案款不足以全部退赔各集资参与人，故本院（2019）鲁0502刑初521号刑事判决书确定的集资参与人，应按执行到位案款占本案标的的比例进行分配，比例系数为0.1128。

2023年7月7日
福建福州市台江区“唐某萍在台江区横街巷组织民间标会非法吸收公众存款案” 2023.7.6……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办“唐某萍非法吸收公众存款案”，仍有部分受害人未向公安机关报案。
➤即日起至2023年8月6日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年7月7日