分类：非法集资

四川省内江市“蜀桑源”非法吸收公众存款案（山西省临汾市洪洞县参与人） 2023.7.6……【警方通告】我局将于2023年7月6日至2023年7月31日对内江市中级人民法院关于“蜀桑源”非法吸收公众存款案生效判决书附带《人员信息表》中我县集资参与人开展信息核实登记工作，请集资参与人携带个人身份证、银行卡（开户行名称、开户行联行号）到我局经侦大队进行核实登记。

2023年7月8日
密码保护：甘肃平凉市静宁县鲍亮涉嫌诈骗案 2023.7.7……【警方通告】近日，静宁县公安局破获鲍亮涉嫌诈骗案。经查，2022年9月以来，犯罪嫌疑人鲍亮(男，38岁，汉族，甘肃省静宁县人)利用其驾校考场主任身份，虚构事实，编造其有能力办理或恢复驾驶证、消除酒醉驾记录等谎言，骗取他人信任后实施诈骗。
➤现面向社会征集鲍亮涉嫌诈骗违法犯罪线索。如果您或您的家人、朋友受到上述诈骗，且尚未报案，请在本通告发布之日起15日之内与办案民警联系。

2023年7月7日
密码保护：湖北省咸宁市“通城县恒泰汽车市场置业有限公司”涉嫌非法集资 2023.7.6……【警方通告】将依法开展“恒泰置业”涉嫌非法集资参与人信息登记工作。
➤登记时间2023年7月8日至2023年8月8日。

2023年7月7日
密码保护：山东东营市金佑投资集团有限公司卢涛、唐志凯、钟云风非法集资案 2023.7.7……【资金清退】分配方案。东营市东营区人民法院刑事审判庭移送本院执行局被执行人卢涛、唐志凯、钟云风责令退赔、罚金一案，本院于2023年7月8日立案恢复执行，执行标的为49820494.7元。本院在执行过程中追缴到位部分案款，因该部分财产不足以全部退赔各集资参与人，故依法组成合议庭，作出分配方案。本院查明，公安机关随案移送赃款5532132.68元，本院执行88000元，上述款项共计5620132.68元。本院认为，本案执行到位案款不足以全部退赔各集资参与人，故本院（2019）鲁0502刑初521号刑事判决书确定的集资参与人，应按执行到位案款占本案标的的比例进行分配，比例系数为0.1128。

2023年7月7日
福建福州市台江区“唐某萍在台江区横街巷组织民间标会非法吸收公众存款案” 2023.7.6……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办“唐某萍非法吸收公众存款案”，仍有部分受害人未向公安机关报案。
➤即日起至2023年8月6日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年7月7日
密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区“易坤汽车”涉嫌非法吸收公众存款犯罪案件 2023.7.5……【警方通告】“易坤汽车”涉嫌非法吸收公众存款案，已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队受理。
➤凡是在玉泉区鄂尔多斯大街金宇国际F号楼1单元17层参与过，以“易坤集团”名义投资，并承诺每月返现获利的投资人，请尽快携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录材料。
➤本案的非法吸收公众存款行为人(包括负责人、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本公告发布之日起至2023年7月15日止主动到公安机关说明情况，并将自己在服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至呼和浩特市公安局玉泉区分局指定账户(需本人到呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队办理)。

2023年7月7日
辽宁锦州市古塔区洛阳路有机甄选锦州分公司非法吸收公众存款案 2023.7.5……【警方通告】2023年7月5日，锦州市公安局古塔分局已依法对有机甄选锦州分公司进行受案初查。
➤如有在锦州市古塔区洛阳路有机甄选锦州分公司参与存钱办理会员卡的尚未登记报案的集资参与人，见此公告后，请于2023年8月3日前，携带本人身份证、办理的会员卡、收款收据等材料尽快到锦州市公安局古塔分局饶阳派出所登记。过期仍未到公安机关登记的，将自行承担由此造成的不利后果。

2023年7月6日
密码保护：新疆芳草湖垦区呼图壁县中投商务信息咨询服务有限公司宋勤非法吸收公众存款案 2023.7.5……【警方通告】呼图壁县中投商务信息咨询服务有限公司因涉嫌非法吸收公众存款，已被芳草湖垦区公安局立案侦查，该公司实际控制人宋勤已被芳草湖垦区公安局采取强制措施，目前正在全力开展案件侦查和资产追缴、核实、确认工作。
➤请尚未提供材料的投资理财人员携带以下材料到芳草湖垦区公安局刑侦大队办理登记。逾期不登记的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的法律责任。

2023年7月6日
湖南云台山茶旅集团文化有限公司(简称“云台山茶旅”)涉嫌非法集资案 2023.7.6……【警方通告】2023年3月由安化县公安局立案侦查，目前已抓捕了一批涉案人员，依法查封、扣押、冻结了一批涉案财产，案件侦办工作取得重要进展。为依法保障集资参与人合法权益，安化县公安局设立开通了“云台山茶旅”非法集资案集资参与人网上信息登记平台，请集资参与人及时登记。
➤登记时间：2023年7月6日至2023年10月30日。

2023年7月6日
以“旅游业务”为名的非法集资 2023.7.4……【官方发布】丽江市防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于严防以“旅游业务”等名义实施非法集资的风险提示：暑期是广大学生、家长结伴出游高峰。近年来，一些不法旅游服务机构打着“旅游业务”的幌子，用“免费”旅游、储值投资、消费返利、酒店（客栈）众筹入股等方式诱骗消费者特别是中老年群体投资，非法吸收资金。请广大群众积极关注，欣赏美景美食的同时也要提高警惕，避免被“新型”旅游项目和服务迷惑，以防上当受骗。当前，以“旅游业务”为名的非法集资主要形式有：一是“会员卡游”，通过诱导消费者成为会员来吸收资金，向消费者承诺交纳会费后可享受免费旅游或低成本旅游，并定期给予分红，消费者如不参加公司组织的旅游项目，可按照该旅游项目的标价获得超额退款；二是“投资项目游”，借由投资、加盟、入股旅游项目等名义，通过参与推介会、发放礼品、外出旅游考察项目等骗取群众信任，以高收益为诱饵吸引资金；三是“预付款游”，采取“先交钱再旅游”预付款经营模式，以廉价产品为噱头吸引消费者，向消费者承诺回购付息，吸引消费者支付预付款项；四是“出境旅游保证金”，以出境游保证金为幌子，收取高额押金、保证金等作为投资额或者旅游团费使用，并承诺给付高息，吸引消费者缴纳高额费用；五是“酒店（客栈）众筹入股”，通过网站、微信、微博、短信等方式向不特定人群进行宣传，承诺通过众筹、出资入股等形式保本付息。

2023年7月6日