分类：非法集资

密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区“易坤汽车”涉嫌非法吸收公众存款犯罪案件 2023.7.5……【警方通告】“易坤汽车”涉嫌非法吸收公众存款案，已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队受理。
➤凡是在玉泉区鄂尔多斯大街金宇国际F号楼1单元17层参与过，以“易坤集团”名义投资，并承诺每月返现获利的投资人，请尽快携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录材料。
➤本案的非法吸收公众存款行为人(包括负责人、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本公告发布之日起至2023年7月15日止主动到公安机关说明情况，并将自己在服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至呼和浩特市公安局玉泉区分局指定账户(需本人到呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队办理)。

2023年7月7日
辽宁锦州市古塔区洛阳路有机甄选锦州分公司非法吸收公众存款案 2023.7.5……【警方通告】2023年7月5日，锦州市公安局古塔分局已依法对有机甄选锦州分公司进行受案初查。
➤如有在锦州市古塔区洛阳路有机甄选锦州分公司参与存钱办理会员卡的尚未登记报案的集资参与人，见此公告后，请于2023年8月3日前，携带本人身份证、办理的会员卡、收款收据等材料尽快到锦州市公安局古塔分局饶阳派出所登记。过期仍未到公安机关登记的，将自行承担由此造成的不利后果。

2023年7月6日
密码保护：新疆芳草湖垦区呼图壁县中投商务信息咨询服务有限公司宋勤非法吸收公众存款案 2023.7.5……【警方通告】呼图壁县中投商务信息咨询服务有限公司因涉嫌非法吸收公众存款，已被芳草湖垦区公安局立案侦查，该公司实际控制人宋勤已被芳草湖垦区公安局采取强制措施，目前正在全力开展案件侦查和资产追缴、核实、确认工作。
➤请尚未提供材料的投资理财人员携带以下材料到芳草湖垦区公安局刑侦大队办理登记。逾期不登记的，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的法律责任。

2023年7月6日
湖南云台山茶旅集团文化有限公司(简称“云台山茶旅”)涉嫌非法集资案 2023.7.6……【警方通告】2023年3月由安化县公安局立案侦查，目前已抓捕了一批涉案人员，依法查封、扣押、冻结了一批涉案财产，案件侦办工作取得重要进展。为依法保障集资参与人合法权益，安化县公安局设立开通了“云台山茶旅”非法集资案集资参与人网上信息登记平台，请集资参与人及时登记。
➤登记时间：2023年7月6日至2023年10月30日。

2023年7月6日
以“旅游业务”为名的非法集资 2023.7.4……【官方发布】丽江市防范和处置非法集资工作领导小组办公室关于严防以“旅游业务”等名义实施非法集资的风险提示：暑期是广大学生、家长结伴出游高峰。近年来，一些不法旅游服务机构打着“旅游业务”的幌子，用“免费”旅游、储值投资、消费返利、酒店（客栈）众筹入股等方式诱骗消费者特别是中老年群体投资，非法吸收资金。请广大群众积极关注，欣赏美景美食的同时也要提高警惕，避免被“新型”旅游项目和服务迷惑，以防上当受骗。当前，以“旅游业务”为名的非法集资主要形式有：一是“会员卡游”，通过诱导消费者成为会员来吸收资金，向消费者承诺交纳会费后可享受免费旅游或低成本旅游，并定期给予分红，消费者如不参加公司组织的旅游项目，可按照该旅游项目的标价获得超额退款；二是“投资项目游”，借由投资、加盟、入股旅游项目等名义，通过参与推介会、发放礼品、外出旅游考察项目等骗取群众信任，以高收益为诱饵吸引资金；三是“预付款游”，采取“先交钱再旅游”预付款经营模式，以廉价产品为噱头吸引消费者，向消费者承诺回购付息，吸引消费者支付预付款项；四是“出境旅游保证金”，以出境游保证金为幌子，收取高额押金、保证金等作为投资额或者旅游团费使用，并承诺给付高息，吸引消费者缴纳高额费用；五是“酒店（客栈）众筹入股”，通过网站、微信、微博、短信等方式向不特定人群进行宣传，承诺通过众筹、出资入股等形式保本付息。

2023年7月6日
密码保护：山东青岛李沧区青岛千源汇商贸有限公司涉嫌非法集资 2023.7.3……【官方发布】李沧区防范打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于青岛千源汇商贸有限公司涉嫌非法集资的风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内青岛千源汇商贸有限公司（李沧区夏庄路195-4号）未经金融监管部门批准，以二手车买卖、旅游等名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。

2023年7月6日
贵州遵义市余庆县王必亮涉嫌集资诈骗案 2023.7.5……【警方通告】资金出借人员申报登记。
➤自本公告发布之日起30日内（2023年7月5日—2023年8月3日）。请涉及该案的资金出借人相互转告，逾期未向公安机关申报登记的视为主动放弃自己的相关权利，由此造成的后果由资金出借人自行承担。

2023年7月6日
宁夏青铜峡市公安局紧急提醒：警惕以“云养殖”“认购车位”等名义的非法集资陷阱 2023.7.5……【警方发布】近期，一些不法分子打着“云养殖”“认养农业”“认购车位”的旗号，宣称以线上认养“家畜”“农作物”、认购“车位”的方式进行投资，返还高额收益，保本付息，以此为名义开展非法集资活动。
➤公安机关紧急提醒：无论是“云养殖”、“认养农业”，还是“认购车位”，大多都是不法分子用“云养殖”“云认购”的新瓶装“庞氏骗局”的旧酒，不断借新概念、新热点包装炒作吸收资金，即使一些“认养”“认购”项目存在经营实体，但依旧存在非法集资风险。投资者一定要慎重投资，天上不会掉馅饼，贪图高利，终会竹篮打水一场空。

2023年7月5日
密码保护：小诺理财 2023.7.5……【公司方发布】出清实施计划。现公司距离停标已经进入第五个年头。

2023年7月5日
湖南盛大金禧案 2023.7.5……【警方通告】2023年1月18日，长沙市处置“盛大金禧”风险工作领导小组对外发布《“盛大金禧”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》以来，广大集资参与人积极配合信息登记工作，为案件侦办提供了重要证据支撑。截至目前，仍有少数集资参与人未及时参与信息登记。
➤现敦促尚未完成信息登记的集资参与人尽快完成线上登记。信息登记截止时间2023年7月31日24时0分。

2023年7月5日