分类：非法集资

密码保护：哈尔滨天业高新技术产业有限公司责任人李秀峰等非法吸收公众存款一案（重庆地区） 2023.7.5……【资金清退】应哈尔滨市香坊区防范和处置非法集资工作领导小组办公室的要求，现汇总重庆地区内的受损集资参与人信息。特公告哈尔滨天业高新技术产业有限公司责任人李秀峰、伍胜、熊伦祚（别名李佳）、朱啟东等非法吸收公众存款案的重庆地区的受损集资参与人进行受损金额申报。
➤申报时间2023年7月12日-2023年7月13日
➤附：【法院判决书】李秀峰、李辰宇非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（黑龙江省哈尔滨市香坊区人民法院 2014.6.30）
➤附：【法院判决书】熊伦祚非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（重庆市渝中区人民法院 2020.6.22）
➤黑龙江省哈尔滨市香坊区人民检察院指控，被告人李秀峰自2007年7月至2008年8月期间，在未经国家有关部门批准的情况下，在哈尔滨市香坊区南直路租用集资办公地点，以其注册成立哈尔滨天业高新技术产业有限公司在哈尔滨市宾县宾西镇筹建电动汽车生产基地为名，以月息4%，期限4至6个月的集资方式，在哈尔滨市面向不特定人群26人吸收存款3554000元，返息849810元，造成投资人实际损失2704190元。之后2009年至2012年期间，为继续非法集资被告人李秀峰又相继在广州、南京、青岛、温州、重庆、苏州、成都等地成立分公司，在北京设立两个办事处，聘用刘鹏、嵇刚、李志玲、钱建成、伍胜、汪传国、王统圣、楼海英（均另案处理）等人为集资代理人，以哈尔滨天业高新技术产业有限公司在哈尔滨市宾县宾西镇、山东省文登市、内蒙古自治区苏尼特右旗等地区生产蓄电池、电动汽车、开发油田等名义，以月息4%至6%，期限4至6个月的集资方式，在全国10余个地区向不特定人群开展非法吸收公众存款活动。经司法会计鉴定，被告人李秀峰自2007年7月至2012年12月在社会上向1290人吸收存款348013915元，返息52668683元，返款37780740元，造成投资人实际损失257564492元。赃款大部分用于投资蓄电池、电动汽车、开发油田等项目。

2023年7月5日
密码保护：湖南盛大金禧平台 2023.7.4……【自媒体】湖南省郴州市永兴县盛大金禧代表对接会议纪要。时间：2023年7月4日。会议内容：听取受害客户代表提出的8条诉求，经侦大队郝警官就近段期间盛大金禧案情的进展情况。
➤永兴盛大金禧已抓获经理级以上高官15人，其中林丽芳于近段时间抓获归案。
➤审计工作：永兴县盛大金禧从2013年8月至2022年4月在盛大金禧投资客户的10532人，累计投入资金31.4亿元，(其中新进资金16.8亿元，到2022年逐步返还24.2亿元，未付资金7.2亿，共支付利息4.2亿元，离场人员4052人，离场收益1.06亿，现有投资客户6385人，其中利息高于本金人数约700余人，受害人数为5685人)
➤盛大金禧全国立案117起
➤盛大金禧案情推进情况，由于案情重大，长沙经侦于2023年6月26日组织召开了由13个地、洲、市及57个办案单位负责人会议。

2023年7月5日
密码保护：浙江湖州市吴兴区沈建祥、陈仕中等人非法吸收公众存款罪一案 2023.7.5……【资金清退】案款发放公告（第二批）。
➤本次公告公示期为7天，即2023年7月5日至2023年7月11日，公示期满即发放。本院已委托工商银行通过“涉众案款发放平台”为集资参与人开展案款发还业务。集资参与人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取，发放形式为电子存单，需在工商银行柜台窗口领取。
➤附：【法院判决书】被告人沈建祥、陈仕中、姚国华、张历、徐伟强、张云中、钱雪芬、褚建祥、杨华犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省湖州市吴兴区人民法院 2020.5.29）
➤附：【法院判决书】被告人钟建平、王金英、范祖武、施兰英、李永锋、毛金满、高惠锦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省湖州市吴兴区人民法院 2020.5.29）
➤附：【法院判决书】被告人王秋萍、郭大操、廖文囡犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（浙江省长兴县人民法院 2019.1.25）
➤被告人沈建祥供称，2016年10月左右，听说以投资返现的方式吸收顾客资金并以此积累资本的模式后，与陈仕中二人决定尝试。2016年11月，申请了“睿远商城”的微信公众号并搭建了微商城，陈仕中联系钟建平、张云中等人加入做讲师，并商量以开门店的方式扩大规模解决资金周转问题。最早通过卖烧鸡的方式让顾客在微信公众号上签到一周后全额返利，后增加了水果，返利时间延长至15天，11月又增加了大米。到12月中旬，商城客户大约有300至500人左右，前期垫付的30多万元资金吃紧，于是就抬高大米价格至每包198元，延长返现周期至20天以缓解资金压力。2017年1月初，再次提高大米价格至每包228元，返现周期延长至30天。6月，大米单价又抬至每包298、318、328、368、398元，返现周期延长至45天、60天，自17年2月也不限购数量了。公司通过支付宝转账、微信转账、直接汇款至公司账户及刷门店ＰＯＳ机四种方式接受投资资金，最终打到公司的六个账户（睿远公司工行、农村信用社的账户、睿购公司工行、农村信用社的账户、陈仕中建行、工行账户），支付顾客返现是从上述六个账户划款至陈仕中和张云中二人的中信银行卡再由后台工作人员按每天返现的清单予以返还，小额返现是通过公司的微信和支付宝。睿购公司法人代表是陈仕中，实际自己与陈仕中各占股50%，自己是总裁，负责财务部、商品部、代管技术部，陈玮是总裁助理，公司设市场部，主要负责市场推广，由徐伟强负责，前期代管教育部；培训部，负责店长培训、公司宣传资料、社区店转型，由张云中负责；财务部，负责财务结算、门店佣金、会员返利，由张某1负责；技术部，负责睿远商城的日常维护，由沈某1负责；商品部，负责采购商品，由高敬评负责；国际市场部，负责开拓国际市场，由邹佳负责；综合部，负责招人，由段云负责。门店加盟需向公司缴纳保证金2万元，公司给门店配2万元的商品通过平台销售，但主要还是销售大米，公司给门店销售额的6%作为佣金，如果门店再推广二级门店，还可以拿到二级门店的2%作为佣金，全国门店约500家。2017年8、9月，为了让门店店长积极发展会员，开始给门店每个月下考核指标。公司推广会主要有两种方式：一种是每月在酒店召开一次店长推广会，会期半天，流程是陈仕中、张云中、徐伟强等人先介绍公司今后发展方向，再让业绩好的店长分享经验；另一种会员推广会主要是应店长申请帮助向客户宣传，一般安排陈仕中、张云中、徐伟强、陈伟、高某1、钟建平等人去，17年10月后分了片区，由陈仕中总负责，张云中、徐伟强负责浙江片区，钟建平负责安徽片区。公司的大米供应商换过好几个，17年4、5月开始向宜兴米商张历采购宜兴香米，每包50斤装121.5元，公司财务通过睿远、睿购公司对公账户及陈仕中的工行卡打款，对方收款账号有张某4个人账户、华东香公司和陶都文化有限公司，与米商联系由姚国华负责，并在道场租了仓库。后来自己知道从5月开始很多店长未向米商拿米而直接拿每包返利100元，所以就不从他那里拿米了，后来让店长到当地自行采购大米，并安排杨某1弄一个盐城大米的微信号使用微信昵称“米厂财务”的身份统计各家店购买大米的数量，核对后张某1按每包100元转账给店长，由店长采购。姚国华没有给过自己米商回扣。公司无其他任何投资和生产经营，就是以后期客户的本金还前期客户买米的利润应付周转，公司开销每月30、40万元左右，也是从吸收的资金中支付。下一步准备转型开社区店、平行进口车等业务，但还没有实际开始。2017年10月安排沈某1将已全部返还的订单数据删除，只留下2017年7月底、8月开始的数据。自己每月工资5000元，2017年公司买了别克商务车一辆和奔驰商务车一辆，均登记在陈仕中名下，17年8、9月份，为了奖励作为购车费用，张某1拿了8万元购买了甲壳虫汽车，徐伟强提走20万，10月自己用公司资金25万元购买了丰田皇冠汽车一辆，案发前从公司账户上提现260万元，除去会务费还有258万元在丰田车内，另在翡翠湾交了2万元意向金，还有用汪某2的身份在财通证券开了账户，钱就是会员买大米的钱。

2023年7月5日
宁夏中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案 2023.7.5……【警方通告】关于再次询问中宁县光彩事业互助会非法吸收公众存款案融资存款人的通告。
➤中宁县光彩事业互助会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年4月4日立案侦查。请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年7月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午上午8:30-12:00，下午14:30-18:30）。

2023年7月5日
安徽阜阳市临泉县犯罪嫌疑人牛伟、张素琴、常锋、李芳、秦立国、许素敏涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.7.4……【检察院通告】已于2023年6月16日由安徽省临泉县公安局移送临泉县人民检察院审查起诉。

2023年7月5日
密码保护：江苏嘉投实业集团有限公司、杨银家、张程、段炜、朴贞玉、梁博、周佳佳、李雪松、徐传刚、钱凤仙、王伟、王棋中、衡梅、赵小军、黄刚非法吸收公众存款罪案 2023.7.4……【资金清退】常州市金坛区人民法院现依据生效刑事判决和信息登记审计核实情况，对已执行到位的部分涉案资金进行清退。
➤根据已变现、扣划、归集到位的全部资金和受损总额，确定本次清退的总金额为130579638.08元，清退比例为9.54%，具体以集资参与人实际领取款项为准。附件清单中的集资参与人携带本人居民身份证原件前往就近的中国工商银行线下网点进行领取。本次款项领取时间定于2023年7月5日—2023年8月5日。
➤附：【法院判决书】被告人李健、冯高红、吴玉麟、韩央、汪冬琴、陈桃明、王志明、蒋扣女犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书(江苏省高邮市人民法院 2020.12.29)
➤经审理查明：2012年12月起，江苏嘉投实业集团有限公司（以下简称江苏嘉投集团）未经金融监管部门批准，以投资合作、产品购销代销为名，承诺到期后归还本金及高额分红收益，通过网站、微信公众号、传单、视频宣传片、业务员（讲师）宣讲、召开投资说明会、大客户答谢会等多种途径，宣扬嘉投集团及董事长杨银家的经济实力规模，介绍投资理财模式的安全性及高收益，向社会不特定公众吸收资金。

2023年7月5日
密码保护：河南焦作市兴业财务服务有限公司非法集资案 2023.7.4……【资金清退】解放区打击和处置非法集资工作领导小组办公室、焦作市兴业财务服务有限公司非法集资专案工作组根据焦作市兴业财务服务有限公司非法集资案资金追缴情况，按照处非工作要求，现对该案已有效登记的集资参与人进行第四次资金清退，清退资金将转入集资参与人信息核实登记的银行卡中，请该案集资参与人相互转告，并注意查收。
➤附：【法院判决书】被告人陈予斌犯集资诈骗罪，原审被告人侯希梅、邵迎春、肖泽一、高伟、韩莎莎、黄林娜、许保霞、李姝婵、张玲玲、孙晓清、贾梦蝶、张伟犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书(河南省高级人民法院 2016.12.30)
➤2011年6月，被告人陈予斌成立焦作市兴业财务服务有限公司（以下简称兴业财务公司），公司位于焦作市解放区新园路丽景园小区门口，即兴业财务月季店。后陈予斌先后于2011年10月在焦作市太极景润小区东门设立兴业财务太极店，于2012年12月成立焦作市兴业华冠置业有限公司（以下简称兴业置业公司），公司位于焦作市山阳区南北苑小区北苑门口，即兴业财务南北苑店。2013年6月又先后在焦作市亚细亚大酒店设立兴业财务亚细亚店，在报业大厦设立14楼店。上述五店均为陈予斌非法吸收公众存款的场所，并未实际经营其工商登记所允许的代理记账、房地产开发等业务。2013年6月，被告人陈予斌成立焦作市兴业华冠企业集团（以下简称兴业集团），兴业集团总部设在报业大厦14楼，兴业集团下属企业有：焦作市玉德润珠宝有限公司（以下简称玉德润公司）、兴业置业公司、焦作市兴业华冠贸易有限公司（以下简称兴业贸易公司），兴业财务公司、焦作市兴业展具有限公司（以下简称兴业展具公司）、焦作市兴业华冠园林绿化有限公司（以下简称兴业绿化公司）、焦作昌昊精密带钢有限公司（以下简称带钢公司）、聚贤苑养老院、小尚养殖场等。2011年6月至2013年9月，被告人陈予斌利用兴业财务月季店、太极店、南北苑店、亚细亚店、报业大厦14楼店等5个业务点，以从事房地产开发、投资玉德润公司黄金为幌子，以月息2%3%的高额利息为诱饵，向社会公众宣传，让群众投资，与被害群众签订委托投资协议，由兴业财务提供担保，并采取用后笔集资款兑付前笔集资款本息的手段，公开向社会公众非法吸收资金。通过以上活动，被告人陈予斌共向6100余人非法吸收资金1019832586元，返还投资群众本金673836792元，支付未归还本金的利息49566469.5元，诈骗群众资金296429324.5元。被告人陈予斌将集资诈骗所得资金肆意挥霍，盲目投资，其中用于支付还本付息的利息45663458.8元(未追回)，支付兴业集团经营费用15308555.9元，用于所谓投资187086867.53元，陈予斌个人挥霍7735123元，兴业集团账目显示可收账款776000元，尚有39859319.27元不知去向。
➤被告人陈予斌供述，其担任兴业集团董事长，副总经理是于某，负责公司的人事管理、协调等工作。集团公司旗下有兴业财务公司、兴业置业公司、兴业绿化公司、兴业展具公司、兴业贸易公司、玉德润公司、带钢公司、聚贤苑养老院、小尚养殖场等企业。兴业集团通过兴业财务公司做担保，客户与兴业置业公司签订房产投资委托协议、与玉德润公司签订珠宝投资委托协议，收取客户投资款的方式向社会群众进行融资。负责办理融资业务的有兴业财务月季店、太极店、亚细亚店、南北苑店等，业务员负责宣传，让群众到公司进行投资，公司支付高息。为让客户感到资金安全，业务员将公司的实体产业新亚细亚大酒店、玉德润公司、带钢公司给客户进行讲解、宣传。兴业集团面向社会吸收的资金一部分用于支付客户利息，一部分用于集团公司的正常开支，一部分投资到企业用于经营。兴业集团的经营思路是用兴业财务公司融资的钱购买固定资产、土地、企业设备等，然后用企业、固定资产抵押到银行贷款，再慢慢偿还群众的钱。购买亚细亚酒店、奇鼎皇牛等房产就是为了增强兴业集团的实力，让群众感到兴业集团有经济实力和偿债能力。兴业集团面向社会融资没有经过国家有关部门的审批，也没有办理金融许可证。

2023年7月5日
密码保护：江西鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.4……【资金清退】第二次资金清退。
➤清退对象：已领取《资金登记回执》并提供领款账户信息、符合清退条件的人员。本次清退金额共计人民币16542000.00元。根据本次清退金额除以经确认的总资金余额计算出本次统一执行的清退比例。具体清退金额：资金余额×第二次资金清退比例。资金余额以《资金登记回执》中的信息为准。清退时间及方式：2023年7月10 日开始分批发放清退款项。清退款项发放方式为银行汇款，发放至清退对象的银行账户中。

2023年7月5日
甘肃酒泉飞天普惠小微企业服务有限公司非法吸收公众存款案 2023.7.4……【资金清退】2023年7月3日起，肃州区人民法院开始集中发放酒泉飞天普惠公司非法吸收公众存款一案的涉案款。

2023年7月5日
天津依心健康咨询服务有限公司（谢井田、谢魁、杨军）非法吸收公众存款案 2023.7.4……【资金清退】依心健康（谢井田、谢魁、杨军）案处置工作组现开展集资参与人线上信息核实登记
➤核实时间：2023年7月4日至2023年8月3日。核实方式：线上登记。

2023年7月5日