分类：非法集资

上海旭日资产 2023.7.2……【自媒体】又是两周毫无进展！2023年7月2日旭日资产陆军通报

2023年7月3日
甘肃平凉市灵台县仇军岐涉嫌非法吸收公众存款案 2023.7.3……【警方通告】灵台县公安局已依法对仇军岐涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤现面向社会公开征集犯罪嫌疑人仇军岐相关违法犯罪线索。现要求在仇军岐相关公司存款人携带本人身份证、借款借据及交易明细等证明材料，于2023年7月15日前到灵台县公安局经济犯罪侦查大队报案。请各存款受损人合理安排报案时间，积极配合公安机关工作，逾期不报案视为自动放弃。

2023年7月3日
密码保护：上海“创屹”非法吸收公众存款案 2023.7.3……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤“创屹”案件投资受损人信息登记核对平台于2023年7月4日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年7月4日起至2023年11月3日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理。
➤附：【法院判决书】被告人周（2014年6月至2016年2月先后担任创屹公司业务员、昌里东路门店店长及创屹公司区域长）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.7.17）
➤2013年11月21日，徐德亮(另案处理)设立上海创屹资产管理有限公司(后更名为：上海创屹资产管理集团有限公司)，后又设立江盟公司、安徽创屹资产管理有限公司、界首市创得置业有限公司等关联公司及收购上海宁荣投资管理中心(有限合伙)、上海犇潼投资管理合伙企业(有限合伙)、上海凡乐投资管理中心(有限合伙)、上海伊乔投资管理中心(有限合伙)等多家合伙企业用于募集资金。2013年12月至案发，徐德亮伙同李梅花、朱良、夏阳(均另案处理)等人未经国家相关部门批准，以创屹公司及上海宁荣投资管理中心(有限合伙)、上海犇潼投资管理合伙企业(有限合伙)、上海凡乐投资管理中心(有限合伙)、上海伊乔投资管理中心(有限合伙)等关联公司的名义，在本市开设10家线下门店，通过发放宣传资料、举办投资讲座、组织旅游及口口相传等方式，向社会不特定公众承诺多种产品的固定年化收益，非法募集资金。并分别通过创屹公司线下门店和江盟公司“哆利猫”线上平台变相吸收公众资金。募集所得资金大部分用于创屹公司的对外项目投资、以徐德亮等人名义实施的对外放贷、创屹公司及其关联公司的运营费用及对理财产品的本息兑付等。经司法审计，创屹公司非法募集资金共计33.86亿余元，未兑付金额共计6.31亿余元。被告人周某某于2014年6月至2016年2月先后担任创屹公司业务员、昌里东路门店店长及创屹公司区域长，管理公司下属多家门店，期间明知创屹公司向社会不特定公众非法吸收资金，仍组织区域内多家门店，采用与集资参与人签订《投资协议书》等方式，非法吸收公众资金。经司法审计，被告人周某某非法吸收资金共计2.6亿余元，个人非法所得105万余元，未造成投资人本金损失。

2023年7月3日
深圳市福田区被告人尹积存非法吸收公众存款一案 2023.6.29……【法院通告】➤一、被告人尹积存犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币五万元。
➤二、退缴在案的违法所得人民币10万元依法按比例发还有本金损失的集资参与人。由公安机关继续追缴被告人尹积存的剩余违法所得人民币98万元，追缴后依法按比例发还给本金有损失的集资参与人；经追缴后不足部分，责令被告人尹积存继续向本金有损失的集资参与人退赔。

2023年7月3日
福建永安市周茂莲涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.30……【警方通告】永安市公安局办理的周茂莲涉嫌非法吸收公众存款案，目前该案进入清算核对阶段。
➤请参加周茂莲非法组织民间标会的会员，自本公告之日起，于2023年8月30日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失自行承担。

2023年7月2日
华佑长鑫（陕西）信息科技集团有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.6.29……【警方通告】西安市公安局高新分局持续加大对“华佑长鑫（陕西）信息科技集团有限公司涉嫌集资诈骗案”的侦办力度，现已对该案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤请尚未登记、报案的集资参与人携带相关资料到西安市公安局高新分局丈八路派出所进行登记报案，或以快递邮寄报案材料形式进行报案登记。自本通告发布之日起60日内选择上述两种形式之一进行报案登记，逾期不登记视为自动放弃权利，法律后果自负。

2023年7月1日
密码保护：中城投控股集团(深圳) 2023.6.29……【公司方发布】因融资方没有按照既定计划还款，导致目前第二次兑付还没完全结束。现我司已强烈要求融资方尽快做出下一步还款计划，相关监管部门已成立联合调查组并已介入协调还款工作。根据对所有融资方的工作摸排及资金落实情况，我司积极争取最快时间完成第二次兑付。

2023年7月1日
密码保护：内蒙古呼和浩特市鼎创之盛文化传媒有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.30……【警方通告】呼和浩特市公安局赛罕区分局侦办的呼和浩特市鼎创之盛文化传媒有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。
➤凡在呼和浩特市鼎创之盛文化传媒有限公司参与投资“资金出借”“众筹”等返利项目的群众，在本通告发布之日起到呼和浩特市公安局赛罕区分局经侦大队报案，截止时间为2023年7月31日。
➤呼和浩特市鼎创之盛文化传媒有限公司非法吸收公众存款案的集资行为人（法定代表人、业务经理、业务员及其他为非法集资提供帮助的人员）自本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经侦大队配合调查，并将在公司任职期间内的提成、佣金等赃款全部上缴。

2023年7月1日
密码保护：湖北农主农业科技集团有限公司（原山东农主农业科技集团有限公司，“大农主”APP实际运营公司，董事长韩鸿滨）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.28……【警方通告】潍坊市公安局经济开发区分局已依法对农主集团涉嫌非法吸收公众存款犯罪行为立案侦查，对韩某滨等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
➤网上有如下投诉2022-01-20 22:15:04
2019年12月，公司在潍坊市奎文区注册。据悉，该App是山东农主农业科技集团有限公司（以下简称“公司”）自主研发的一个云上农业管理平台，并且已于2020年5月15日拿到了软件著作权。自2020年大农主App运行以来，公司不断通过App以公告的形式，向广大会员宣布公司日常经营的消息，如系统维护、出款时间、资金回收时限、利润、种植户清退等等内容。并同时有推广员以微信群的形式组群宣传，或通过山东卫视潍坊市电视台和报纸及当地公交车宣传。顶峰时候、各大推广员的群内每天公布各种农苗数量、价格、成本、利润等等信息，一度“生意火爆”！约20万人每个种植户在App上投入的资金几千至几百万不等。公司以线上种植农作物，线下收获，云上农业的方式吸引公众。公司陆续与种植户签订了《关于“大农主”APP使用行为规范及须知》。自2021年1月开始至今，种植户们陆续投入的资金早已超出App上公告承诺的回款期限，但种植款一直拖欠不给。该公司的对外宣传者董事长韩鸿滨，不断通过网络渠道向广大种植户宣称公司正常运营，但自2021年1月以后，却借口以技术人员在修正系统漏洞、整理出款数据表、与农行和支付宝对接等，无限期后延资金支付时间。当前种植户们因公司多次承诺后并多次违约现种植户们对公司已失去信任。据种植户反映，均存在公司拒付种植回收款事实，预计金额约 20 亿左右。很多种植户已多次上访上告，报案维权，现已引起全国范围内的骚乱。种植户认为，公司的行为严重拖欠种植户的货款，请求引起有关部门的重视，尽快返还所有种植户的种植款。否则，会引起更大的全国范围内的骚乱，请求有关部门斟酌! 经查询该公司名下有多家子公司，希望相关部门对该公司进行全面调查，包括该公司投资项目。现在已经拖欠了我两年的钱！！没有给我！！骗子公司！！一直借着未收到通知为由进行推脱！

2023年7月1日
盛京百善投资管理有限公司磐石分公司非法吸收公众存款案 2023.6.30……【警方通告】磐石市公安局已对“盛京百善投资管理有限公司磐石分公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查。
➤请该案件中尚未向磐石市公安局报案的受害人于本公告发布之日起30日内，携带本人有效身份证、银行转账凭证、投资合同及相关证据材料到磐石市公安局经侦大队报案，并说明有关情况。

2023年7月1日