分类：非法集资

山东日照经济技术开发区车某旭、董某坤等五人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪案件 2023.6.28……【检察院通告】已于2023年6月28日由日照市公安局日照经济技术开发区分局移送我院审查起诉。

2023年7月1日
深圳市福田区被告人汤明、李邦艳、汪香农涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.29……【法院通告】深圳市福田区人民法院定于2023年7月4日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理
➤因现场旁听席位有限，1.被告人亲友需要旁听庭审的，每名被告人限两名亲友参与；2.其他旁听人员需于开庭二日前联系本院，经同意后方可入院旁听。

2023年6月30日
湖南怀化市中方县犯罪嫌疑人蒲培林、蒲媱媱涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.29……【检察院通告】中方县公安局已于2023年6月28日移送本院审查起诉，本院已安排专人负责该案审查，目前正在审查中。
➤本院将依法组织听取集资参与人代表的意见，本案集资参与人可以自行协商推选3名代表人，并将推选结果于2023年7月8日前告知本院。期满推选不出代表人，本院将按照有利于案件审查原则依法指定代表人，听取集资参与人的意见和建议。

2023年6月30日
密码保护：河北邢台市威县马春生非法吸收公众存款一案 2023.6.29……【资金清退】威县人民法院执行公告。
➤本院立案执行的马春生非法吸收公众存款一案中，已对被执行人马春生名下位于威县鑫源小区15号楼4单元102室房屋及15号楼48号地下车库(房产证号:威房权证2012字第92号)启动财产处置程序。现经网络司法变卖,因无人出价以56万元流拍，如各集资参与人有意接受以本次流拍价以物退赔，请于2023年7月5日前到威县人民法院办理相关手续。逾期无人接受以物退赔，本院将依法启动无保留价拍卖程序。

2023年6月30日
密码保护：善德馨公益慈善协会非法吸收公众存款案（蔚燕工作室）、张利军非法吸收公众存款案 2023.6.29……【警方通告】呼和浩特市公安局赛罕区分局通告两则。
➤一、呼和浩特市公安局赛罕区分局侦办的善德馨公益慈善协会吸收公众存款案已立案侦查,凡在善德馨公益慈善协会吸收公众存款案（蔚燕工作室）参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为2023年7月30日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水（显示投资及返利金额）、合同复印件、与蔚燕的聊天记录截图等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。
➤二、呼和浩特市公安局赛罕区分局侦办的张利军非法吸收公众存款案已立案侦查,凡在张利军非法吸收公众存款案参与投资未报案的群众（不包括未约定利息，无偿出借给张利军钱的群众），在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为2023年7月30日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水、收据或借条等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

2023年6月30日
福建福州市台江区“陈某某非法吸收公众存款案” 2023.6.29……【警方通告】福州市公安局台江分局正在侦办陈某某非法吸收公众存款案，仍有部分集资参与人未向公安机关报案。
➤即日起至2023年7月29日，受理该案最后一轮报案登记。
➤通告对象：2018年5月许至2021年2月底，犯罪嫌疑人陈某某在福州市台江区亚峰新区小区组织民间标会的参与者。

2023年6月30日
密码保护：陕西安康智宇实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.28……【警方通告】安康智宇实业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，由安康市公安局汉滨分局立案侦查，案件主要犯罪嫌疑人晏群芳已被我局依法刑事拘留。
➤一、公安机关敦促此案非法集资协助人(包括理财经理、主管、业务员、其他为非法吸收资金提供帮助等人员)自本通告发布之日起至8月30日主动到公安机关投案，接受调查取证，并将本人获取的提成、佣金等犯罪所得全额退缴。凡是在本通告规定期限内及时投案并退缴上述涉案资金的，可以视情节依法从轻处罚；在本通告规定期限内拒不投案、拒不退缴涉案资金、隐匿罪证、私下串通煽动以干扰公安机关调查取证的，公安机关将依法从严从重追究相关法律责任；
➤二、未登记报案的集资参与人自本通告发布之日起至2023年8月30日，主动到安康市公安局汉滨分局经侦大队登记报案，报案时需提供报案材料，身份证、相关银行交易流水、合同、借据等文件原件、复印件。在本通告规定期限内未到公安机关登记报案，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负；

2023年6月30日
青海西宁市城中区朱红玲等人涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.29……【警方通告】西宁市公安局城中公安分局正在侦办的朱红玲等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，目前犯罪嫌疑人朱红玲已被我局依法刑事拘留。
➤现通告所有投资参与人在本通告发布之日起15日内（2023年6月29日至2023年7月13日）携带本人身份证、投资西凤酒《购买合同》、《协议》以及相关资金支付凭证、收款收据、POS机刷卡单、微信转账凭证、银行转账记录、宣讲视频资料、照片等材料到西宁市公安局城中公安分局报案登记（已报案的投资人不必重复报案）。
➤凡是在西宁市城中区世贸大厦1506室（青海凯铨达商贸有限公司）的从业人员（包括：幕后实际操纵人、负责人、经理、业务员以及其他为吸收资金提供帮助而收取报酬的人员）自本通告发布之日起30日内（2023年6月29日至2023年7月28日）主动到公安机关投案自首及说明情况，并将本人在此期间收取的分红、补助、奖金、提成等非法利益主动退交至城中公安局涉案资金专项账户。凡在本通告规定期限内主动投案自首及说明情况、积极配合调查、认罪认罚的将依法从宽处理。

2023年6月30日
密码保护：江苏南京市栖霞区金光荣等人(“丽州财富宝”投资平台)犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.29……【资金清退】被告人金光荣等人犯非法吸收公众存款罪一案刑事财产执行公告（一）。已经追缴部分涉案资金，现进行本案集资参与人信息核对和案款发放工作。
➤信息核对对象为2015年12月至2018年5月期间参与南京丽州商贸有限公司“财富宝”在线投资平台、影视传媒众筹、三亚房产众筹、新三版股权、句容房产项目集资且转入资金有损失的集资参与人。实际集资转入金额减去集资返款金额即为实际损失金额。无实际损失金额的集资参与人、或者已经被司法机关认定为金光荣案同案犯同时也是产生实际损失金额的集资参与人不纳入信息核对对象范围。
➤金光荣案本次信息核对外包银行为：中国银行股份有限公司南京城东支行。集资参与人通过线上或者线下信息核对，如果对经过本院刑事审判庭出具的《集资参与人名册》中本人受损金额无异议，需要以线上或者线下方式予以确认。本次信息核对时间自2023年7月20日起至2023年8月18日止。
➤金光荣案经本院拍卖被执行人主要财产，现受偿比例约为5%，集资参与人受损金额*受偿比例即为本次案款发放金额。信息核对时间截止，本院将优先发放本次信息核对中对受损金额无异议的集资参与人案款。
➤附：【法院判决书】被告人吴昌朵、陈犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.2.3）
➤附：【法院判决书】被告人李犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.12）
➤2016年9月至2017年12月，被告人李经“丽州公司”安排，在南京市江宁区万达广场设立江宁万达报单中心并担任负责人，帮助丽州公司向社会不特定公众非法吸收存款，从中获取投资人投资金额1%的报单提成。2015年12月至2017年12月期间，被告人吴昌朵按照金光荣的安排，在南京市秦淮区设立报单中心并担任负责人，帮助丽州公司向社会不特定公众非法吸收存款，从中获取投资人投资金额1%的报单提成。2016年8月至2017年12月，被告人陈按照金光荣的安排，在南京市栖霞区设立迈皋桥报单中心并担任负责人，帮助丽州公司向社会不特定公众非法吸收存款，从中获取投资人投资金额1%的报单提成。

2023年6月29日
山东济南市天桥区利德集团涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.29……【警方通告】济南市公安局天桥区分局已对利德集团非法吸收公众存款案立案侦查，现该案件正依法侦办中。
➤凡在利德集团济南分公司（曾用名）（济南市天桥区帝唐大厦888房间）参与投资“利德集团”的集资参与人，请于2023年7月10日之前携带相关资料到济南市公安局天桥区分局新城派出所（济南市天桥区新赵路1738号）受案大厅进行报案登记，未在规定期限内报案登记的，视为个人放弃，自行承担相应的法律后果。

2023年6月29日