分类：非法集资

密码保护：大连亿弘实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.26……【警方通告】2022年2月至2023年3月间，大连亿弘实业集团有限公司在大连市甘井子区千山路2号华南商业大厦B座一楼以投资内蒙古赤峰金矿为由，在未取得金融机构相关许可的前提下，通过业务员散发传单、口耳相传介绍、组织大会进行集中宣讲和观看介绍片的方式许诺群众高额利息，公开向社会不特定人群吸收存款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第百七十六条，涉嫌非法吸收公众存款罪。
➤请在大连亿弘实业集团有限公司交款进行所谓投资且尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的当事人于2023年9月26日前到甘井子公安分局经侦大队或甘井子公安分局中华路派出所提供相关证据材料，如有必要应配合公安机关核对账目并制作笔录，过期不提供相关证据或核对者，视为放弃相关权利，因此所产生的法律后果需自行承担。

2023年6月29日
深圳市罗湖区被告人江文犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.21……【法院通告】➤一、被告人江文犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2022年5月16日起至2025年11月15日止；罚金自本判决生效之日起五日内向本院缴纳）。
➤二、责令被告人江文在犯罪金额人民币58956300元的10%范围内退赔投资人经济损失（具体详见退赔清单），被告人江文向本院退赃的人民币6万元，作为执行对象。

2023年6月29日
密码保护：辽宁佳凡建设科技集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对辽宁佳凡建设科技集团有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并于近日对犯罪嫌疑人张某光、邢某庆依法刑事拘留。
➤截止目前尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料，请尚未到公安机关提供证据材料、制作笔录的投资人，自发布公告日起的20日内，到甘井子公安分局经侦大队提供相关证据材料说明情况。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。

2023年6月28日
密码保护：山东经桥企业管理信息咨询有限公司钢城营业部、山东金泰保保险经纪有限公司艾山服务部涉嫌非法集资 2023.6.25……【官方发布】济南市钢城区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于山东经桥企业管理信息咨询有限公司钢城营业部、山东金泰保保险经纪有限公司艾山服务部涉嫌非法集资的风险提示：近日，我办收到群众举报，反映辖区内山东经桥企业管理信息咨询有限公司钢城营业部（公司地址：钢城区友谊大街力源二区沿街楼）、山东金泰保保险经纪有限公司艾山服务部（公司地址：钢城区艾山街道逯家庄美食街沿街楼）未经金融监管部门批准，以资金出借为名义，向社会不特定对象吸收资金，承诺还本付息，该行为已涉嫌非法集资。

2023年6月28日
密码保护：河南省濮阳市华龙区阿仕特朗APP非法集资案件 2023.6.28……【资金清退】华龙区打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于开展阿仕特朗APP涉嫌网络非法集资案件集资参与人登记确认工作的公告：为做好阿仕特朗APP涉嫌网络非法集资案件集资参与人信息登记工作的要求，确保我区符合条件的集资参与人能够及时参与登记和兑付，拟定于2023年6月28日至2023年7月28日组织案件集资参与人进行登记确认。
➤登记时间：2023年6月28日—2023年7月28日（节假日除外）
➤登记地点：阿仕特朗APP案件登记处（大庆路与中原路交叉口西北角）
➤登记方式：登记确认工作采取网上登记和线下登记形式同步进行。

2023年6月28日
被告单位宿迁市天下房产经纪服务有限公司、被告人周静、丁超、路冰川涉嫌犯合同诈骗罪，被告单位宿迁市天下房产经纪服务有限公司、被告人周静、丁超、沙龙、程可涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被告人路冰川、施强、樊清涉嫌犯职务侵占罪一案 2023.6.26……【法院通告】宿迁市宿城区人民法院定于2023年6月30日上午9时30分在本院第十四法庭公开宣判

2023年6月28日
杭州夏红明等人犯集资诈骗罪一案（“能量锎”案） 2023.6.28……【资金清退】杭州市富阳区人民法院现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行发放。
➤清退金额人民币115724102.19元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。受损集资参与人的清退金额以其实际受损金额乘以清退比例确定。
➤发放时间2023年6月28日。
➤法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。

2023年6月28日
重庆铭舍酒店管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.28……【警方通告】重庆铭舍酒店管理集团旗下重庆铭舍酒店管理有限公司、重庆铭舍乐养酒店管理（集团）有限公司、重庆铭舍合仁利科技发展有限公司、重庆铭舍乐养养老服务有限公司、重庆铭舍义百德科技发展有限公司、重庆铭舍百万益科技发展有限公司等企业涉嫌非法吸收公众存款案我局已立案侦查，目前，该案正在侦查办理中。
➤请尚未报案的集资群众就近前往当地公安机关进行报案登记。九龙坡、璧山、江津三地区的集资群众可就近在当地公安机关经侦部门进行报案登记，或者邮寄报案材料登记。南岸地区集资群众在南岸区公安分局经侦支队报案登记，或者邮寄报案材料登记。

2023年6月28日
密码保护：上海“中亿国星”杜礼宾、童诚杰、王春等集资诈骗案 2023.6.28……【资金清退】被害人信息登记核对平台使用的相关说明。请被害人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤上海一中院执行的“中亿国星”集资诈骗刑事案件涉财产部分是以被告人杜礼宾实际控制的中亿国星投资发展有限公司、中亿国星（上海）股权投资基金管理有限公司和上海享盈资产管理有限公司，未经国家有关主管部门批准，将收购的不良债权、票据包装成理财产品，采用发放宣传手册、业务员介绍、口口相传等方式，以承诺保本付息及杜礼宾实际控制的浙江银合控股集团有限公司等关联公司承担连带担保责任为诱饵向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
➤附：【法院判决书】被告人杨阳、高、张、岳、朱犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.4.26）
➤2014年起，被告人杨阳入职中亿国星公司，先后担任杨浦万达门店业务员(客户经理)、团队经理及营口门店负责人(分部经理)，至2018年7月，其本人及下属团队非法募集资金人民币(下同)6.1亿余元，实际损失1.2亿余元。2015年5月起，被告人高入职中亿国星公司，先后担任杨浦万达门店业务员(客户经理)、团队经理及门店负责人(分部经理)，至2018年7月，其本人及下属团队非法募集资金1.9亿余元，实际损失5000余万元。2015年3月起，被告人张入职中亿国星公司，先后担任杨浦万达门店业务员(客户经理)及营口门店团队经理，至2018年7月，其本人及下属团队非法募集资金1.8亿余元，实际损失3000余万元。2016年1月起，被告人岳入职中亿国星公司，先后担任杨浦营口门店业务员(客户经理)及团队经理，至2018年7月，其本人及下属团队非法募集资金1.1亿余元，实际损失3000余万元。2014年10月起，被告人朱入职中亿国星公司担任杨浦万达门店团队经理，至2018年7月，其本人及下属团队非法募集资金6000余万元，实际损失300余万元。2019年6月18日，被告人张、岳经警方通知至公安机关投案，被告人朱在本市浦东新区川沙镇新德路被警方抓获；同年7月9日，被告人高经网上追逃在武汉经济技术开发区政务服务中心办理港澳通行证业务时被当地警方抓获；同年8月28日，被告人杨阳经网上追逃在张家口市桥西区祭风台街口“我的地盘”宾馆内被当地警方抓获。五名被告人到案后对主要犯罪事实予以供认。

2023年6月28日
密码保护：重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资犯罪一案 2023.6.27……【警方通告】重庆市公安局两江新区分局依法对重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，现已对相关涉案人员采取刑事强制措施。
➤现请重庆顺势创行股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资案中涉及的集资参与人携带有效身份证件、投资合同、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到重庆市公安局两江新区分局经侦支队报案。请报案群众提前与公安机关电话联系，若因特殊原因不能当面递交的，可如实自书《情况说明》(内容应包括：集资参与人基本情况、投资项目名称及经过、付款及收益情况等)，连同上述材料复印件(使用红色印泥逐页签名捺印)一并邮寄至重庆市公安局两江新区分局经侦支队，材料受理时间截止2023年7月31日。

2023年6月28日