分类：非法集资

密码保护：重庆晟基鸿业环保科技开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.27……【警方通告】重庆市公安局两江新区分局依法对重庆晟基鸿业环保科技开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，现已对相关主要涉案人员采取刑事强制措施。
➤现请重庆晟基鸿业环保科技开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中的集资参与人携带有效身份证件、投资合同、交款及收益凭证、银行交易记录等原件及复印件到重庆市公安局两江新区分局经侦支队报案。请报案群众提前与公安机关电话联系，若因特殊原因不能当面递交材料的，可如实自书《情况说明》(内容应包括：集资参与人基本情况、投资项目名称及经过、付款及收益情况等)，连同上述材料复印件(使用红色印泥逐页签名捺印)一并邮寄至重庆市公安局两江新区分局经侦支队，材料受理时间截止2023年7月31日。

2023年6月28日
江苏常州金坛王小兰涉嫌非法吸收公众存款案一案 2023.6.26……【警方通告】已由常州市公安局金坛分局立案侦查。
➤请尚未报案的投资人尽快携带本人身份证及其复印件、相关付款凭证及收据、银行交易明细等材料有序前往投资地点所在地派出所登记报案。本案报案时间截至2023年7月26日。

2023年6月28日
密码保护：南京蛙宝网（孙文等人）集资诈骗罪一案 2023.6.19……【资金清退】深圳市地方金融监督管理局关于“蛙宝”一案部分案款发放说明：南京市建邺区人民法院已执行到部分款项，并委托南京银行代为发放第一批次案款。所有经审计确定有损失的集资参与人，均按照同一比例进行分配。如有问题请咨询建邺区法院或南京银行（每周一至周五：上午9:00-11:40，下午14:00-18:00）。

2023年6月27日
四川泸州市纳溪区刘勇、刘鑫等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案（涉案公司：川南农业托管服务（四川）有限公司） 2023.6.27……【警方通告】泸州市公安局纳溪区分局已于2023年4月6日立案侦查，案件即将移送审查起诉。
➤请该案中还未到我局提交证据材料的集资参与人，在本公告发布之日起至2023年7月7日，携带本人身份证明、相关投资合同、转账凭证等证据材料到泸州市公安局纳溪区分局经侦大队，并配合调查、核对账目。如逾期未申报者，一切后果自负

2023年6月27日
密码保护：呼伦贝尔孟晓兰（呼伦贝尔忠信融源投资基金管理有限责任公司、呼伦贝尔保利得网络借贷信息中介有限公司、法定代表人：张书文）非法吸收公众存款罪 2023.5.27……【自媒体】金大状为孟晓兰辩护：孟晓兰依法不构成犯罪的辩护词（休庭后整理）

2023年6月27日
密码保护：江苏瀚华硅产业有限公司、姚学平、孟群犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.27……【资金清退】刑事财产执行公告（一）。已经追缴部分涉案资金，现进行本案集资参与人信息核对和案款发放工作。
➤信息核对对象为2014年6月至2018年4月期间参与江苏瀚华硅产业有限公司项目集资且转入资金有损失的集资参与人。瀚华硅案本次信息核对外包银行为：中国农业银行股份有限公司南京尧化支行。本次信息核对时间自2023年7月3日起至2023年8月3日止。因瀚华硅案集资参与人人数众多，建议集资参与人尽量采取线上核对方式，确需线下核对的，应当合理安排前往外包银行接待网点时间，避免外包银行接待网点人员聚集现象。瀚华硅案经本院拍卖被执行人主要财产，现受偿比例约为2.6%，信息核对时间截止，本院将优先发放本次信息核对中对受损金额无异议的集资参与人案款。每一位集资参与人只需要参加一次信息核对工作。后续本院执行到位的案款将通过外包银行直接向经过信息核对工作的集资参与人提供的执行款收款账户发放。
➤附：【法院判决书】被告单位江苏瀚华硅产业有限公司、被告人姚学平、孟群犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.3.22）
➤附：【法院判决书】被告人张春梅犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2021.4.30）
➤经审理查明：2011年4月，被告人姚学平、孟群在江苏省淮安市盱眙县共同注册成立江苏瀚华硅产业有限公司，经营范围为石英石制品、其他非金属矿制品开发、生产、销售等。为筹集公司建设资金，2014年6月份起，被告人姚学平、孟群经共同商议，在未经有关部门依法批准的情况下，先后在江苏省南京市玄武区设立集资点，以江苏瀚华硅产业有限公司需要进行新材料研发、公司上市等名义，承诺以2%-6%的月化收益率支付高息，通过口口相传、开宣讲会、组织参观等方式向社会公众进行公开宣传，通过签订产品购销合同、股权代持协议等方式向3800余名社会公众吸纳资金。2018年4月，因资金链断裂，江苏瀚华硅产业有限公司、被告人姚学平、孟群无法继续按约定支付本息。经审计，被告人姚学平等人向社会公众吸纳资金共计126744.82万元，已兑付本金、利息及推荐奖励共计114652.93万元，另有部分资金用于江苏瀚华硅产业有限公司生产经营、收购江苏超纯商务有限公司等，造成集资人损失56471.26万元。2019年3月22日，被告人姚学平、孟群被公安机关抓获到案。到案后，两被告人均能如实供述上述主要犯罪事实。

2023年6月27日
山东菏泽市单县“大龙二龙童装店”非法吸收公众存款案 2023.6.27……【警方通告】单县公安局正在侦办的“大龙二龙童装店”非法吸收公众存款案。
➤请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起一个月内，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到单县公安局南关派出所报案。逾期未申报者，后果自负

2023年6月27日
吉林省辽源市高嘉临涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.26……【警方通告】吉林省辽源市公安局泰安分局侦办的高嘉临涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。
➤凡在高嘉临处参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到辽源市公安局泰安分局报案，该案件报案截止日期为2023年7月25日。报案时需向公安机关提供报案材料、微信聊天截图、手机微信、支付宝、银行卡转账记录及流水明细（标注投资、返利及损失金额）等相关材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案材料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

2023年6月27日
“陕西银发太阳岛老人院”（法定代表人：张艳）非法吸收公众存款一案 2023.6.20……【法院发布】2023年6月20日，西安市碑林区人民法院公开宣判了由西安市碑林区人民检察院提起公诉的“陕西银发太阳岛老人院”非法吸收公众存款一案，三十余名老年集资群众代表旁听了案件宣判。经审理查明， 2014年11月至2019年8月期间，被告人张某等人在未取得国家金融管理部门许可的情况下，以提供“养老服务”、投资“养老项目”为名义向社会老年人群体公开宣传“银发太阳岛享老CPT”项目，通过办理会员卡、预交养老服务费等手段，并许以高额回报为诱饵，引诱老年人参与投资，共向747名不特定老年群众非法吸收资金5900余万元，截至案发时，仍有5400余万元未返还。案发后，四被告人慑于强大压力先后投案自首。碑林法院为推动案件追赃挽损，最大程度维护老年人权益，先后多次与公安、检察机关开展会谈会商，共同向被告人展开心理攻势，释明严重法律后果及退赃从宽政策，经多方努力终于将5000余万元赃款全部追回。最终鉴于被告人张某等人能积极配合退缴全部赃款，法庭一审对被告人张某等人从宽处理，依法宣告缓刑。
➤【媒体报道】2022年5月12日，华商报A04版以《老人办会员卡预定养老如今住不进去也不按约定退钱》为题报道了此事。5月15日，华商报A03版以《省民政厅：养老院未按期完成筹建去年已启动撤销程序》为题追踪报道了此事。

2023年6月27日
密码保护：浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.26……【警方通告】常山县公安局已对浙江赛得健康产业投资管理集团有限公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前案件正在调查中。
➤请尚未到公安机关报案登记的集资参与人，于2023年7月26日前到户籍地、常住地公安机关或指定地点报案登记，省、市外户籍人员到常山县公安局经侦大队报案登记。

2023年6月27日