分类：非法集资

密码保护：浙江衢州市常山县常州园丰生态农业科技有限公司衢州分公司（注册地：常山县天马街道文峰东路135号）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.2.13……【警方通告】2021年10月9日，常山县公安局依法对常州园丰生态农业科技有限公司衢州分公司（注册地：常山县天马街道文峰东路135号）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人管某、胡某等人已被依法采取刑事强制措施。
➤请尚未报案登记的集资参与人于2023年3月13日前到我局经侦大队报案登记。

2023年6月27日
广东惠州市惠东县犯罪嫌疑人郭思懿涉嫌集资诈骗罪一案 2023.6.26……【检察院通告】已于近日由惠东县公安局移送我院审查起诉。

2023年6月26日
密码保护：上海炳恒财富投资管理（集团）有限公司非法吸收公众存款案件 2023.6.26……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年9月30日止。
➤上海炳恒财富投资管理（集团）有限公司（以下简称炳恒集团公司），原名上海炳恒财富投资管理有限公司，2014年5月24日注册成立，住所地上海市宝山区牡丹江路1508号2202-K室，法定代表人苏国铭，股东分别为苏国美、苏国等人，经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、财务咨询等。后经共同商议，苏国美、苏国铭先后成立炳恒资产公司、炳恒电子商务公司等关联公司，未经国家金融监管部门许可，通过在高档商务楼租赁办公场所、投放大型户外广告、赞助电视节目，以及苏国美本人接受电视台专访等各种方式，公开宣传炳恒集团公司及关联公司的品牌，扩大公司的知名度和影响力。除了通过互联网平台发布理财产品，还通过大量招募业务员，许以高额的佣金和员工福利，要求业务员对外推销公司的理财产品，根据投资期限不同，向社会公众承诺6%-12.5%不等的固定年化收益率，以及到期还本付息的收益回报，吸引社会公众以存款方式进行投资。（以下简称“炳恒财富”案件）。
➤附：【法院判决书】被告人荆、黄、裔、缪、翟、周犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.12.24）
➤附：【法院判决书】被告人江华犯合同诈骗罪、诈骗罪一审刑事判决书（2019.5.22）
➤被告人荆在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，通过本人或者带领下属业务团队采取上述手法，为公司非法吸收公众存款11亿余元，获取佣金357万余元以及公司奖励轿车一辆；被告人黄在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款7.3亿余元，获取佣金265万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人缪在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款4.5亿余元，获取佣金81万余元。被告人裔在担任炳恒金融公司理财一部业务员、团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款4亿余元，获取佣金123万余元以及公司奖励轿车一辆。被告人翟在担任炳恒金融公司理财二部团队主管、团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款3.6亿余元，获取佣金110万余元。被告人周在担任炳恒金融公司理财一部团队经理、区域经理期间，为公司非法吸收公众存款1.8亿余元，获取佣金99万余元以及公司奖励轿车一辆。

2023年6月26日
深圳市南山区犯罪嫌疑人杨学国涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.26……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。
➤侦查机关认定：深圳市万众云科技有限公司（以下简称“万众云公司”）于2016年2月份注册成立，犯罪嫌疑人杨学国系董事长。在未取得金融主管部门许可的情况下，杨学国等人通过互联网、开推介会等方式公开宣传万众云公司和“云宝商城”APP，以消费全额返利为噱头，以高额回报为诱饵，通过口口相传等方法向社会不特定对象吸收存款。经初步审计，万众云公司成立以来共约200余人投资，吸收金额人民币2000余万元，目前待兑付投资人28人，待兑付金额约人民币1100余万元。

2023年6月26日
密码保护：大连懿牛科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连懿牛科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截至目前，尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年7月18日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤公安机关在此正告：大连懿牛科技有限公司的相关领导、业务人员等于2023年7月18日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

2023年6月26日
密码保护：大连畅游旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连畅游旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截至目前，尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年7月18日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤公安机关在此正告：大连畅游旅行社有限公司的相关领导、业务人员等于2023年7月18日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

2023年6月26日
密码保护：辽宁杏山农业科技集团有限公司（法定代表人：夏士禹）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对辽宁杏山农业科技集团有限公司（华南门店）非法吸收公众存款案立案侦查。我局现已依法对犯罪嫌疑人夏某某、么某某刑事拘留，经侦查发现，截至目前，尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年7月18日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤公安机关在此正告：辽宁杏山农业科技集团有限公司（华南门店）的相关领导、业务人员等于2023年7月18日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

2023年6月26日
密码保护：大连瀚真商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】大连市公安局甘井子分局已对大连瀚真商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受理案件。经侦查发现，截至目前，尚有部分投资人未到公安机关提供证据材料。
➤请未到公安机关提供证据材料的于2023年7月18日前，到甘井子分局经侦大队提供相关证据材料、核对账目并制作笔录或登记信息。过期不提供相关证据或不进行核对者，所产生的法律后果需自行承担。
➤公安机关在此正告：大连瀚真商贸有限公司的相关领导、业务人员等于2023年7月18日前主动到公安机关说明情况、投案自首、退缴工资、返点费、提成费等违法所得，对于主动到案、如实说明情况并退缴违法所得的，公安机关可以依法从宽处理。

2023年6月26日
辽宁中普集团 2023.6.25……【自媒体】亲爱的中普出借人朋友们晚上好：夏至已至，天气越来越热。今天是端午小长假结束后的上班第一天，沈阳一部分关注账面资金何时兑付的出借人来到相关部门，下面是现场回来的出借人反馈内容，大家一起分享，同时我们也非常感谢这些出借人的努力付出，他们始终如一的态度和方向，事事落在实处的做法

2023年6月26日
密码保护：河南省驻马店市正阳县正阳国行投资管理有限公司（王雪中、章爱莲、王飞等人及其所属公司）非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪一案 2023.6.20……【自媒体】律所消息：2023年6月20日，河南省新蔡县人民法院对“正阳国行”非法集资案作出一审判决，首犯王雪中犯非法吸收公众存款罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪，数罪并罚获刑20年，其余18名被告人也分别被判处相应刑罚。
➤新蔡县人民法院查明：2010年5月份至2022年6月份，被告人王雪中注册成立国行公司，通过媒体、传单、出租车顶灯窗、广场电子大屏幕等，向社会公开宣传，承诺以月息2分的利率向社会不特定对象吸收资金。同时，为攫取更大利益，以月息高于3分的利率放高利贷。为按期收取高息和本金，招募催收员工，安排催收人员进行催收，在催收的过程中多次实施寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，形成以王雪中为首要分子，胡菊艳、章爱莲为重要成员，较为固定的恶势力犯罪组织。该恶势力犯罪组织成员长期纠集在一起，组织成员固定，架构清晰，分工明确，将非法所得用于实施违法犯罪活动及维护犯罪组织的存续和发展，多次有组织、有预谋地实施违法犯罪活动，采取“电话滋扰、拦截、跟随、住宅外墙喷漆、锁门、非法侵宅、非法拘禁”等软暴力手段进行催收，严重破坏社会生活、经济秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团。

2023年6月26日