分类：非法集资

密码保护：濮阳市四通信息咨询有限公司、濮阳市龙豪投资咨询服务有限公司、濮阳市华龙区龙华商务咨询有限公司非法集资案件 2023.6.25……【资金清退】第一次登记核实工作已完成，决定于2023年6月26日进行第一次兑付。
➤本次兑付比例为案件未归还金额的1.5%，本次计划兑付资金共146333.4元。
➤集资参与群众携带本人身份证件到兑付地点领取兑付款存单，自行到农商银行兑换现金。

2023年6月26日
广西桂林市七星区被告人邹狄学、蔡俊军集资诈骗罪一案 2023.6.25……【法院通告】本院定于2023年6月30日上午10时00分在本院三楼6号法庭依法公开宣判。

2023年6月25日
河北保定市高阳县尹某涛（高阳县富侨投资管理有限公司法人）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.25……【警方通告】请该案中尚未报案的投资参与人尽快到公安机关报案登记，配合调查。
➤登记报案时间：即日起至2023年7月31日。

2023年6月25日
湖南怀化市芷江侗族自治县犯罪嫌疑人屈博文涉嫌非法吸收公众存款罪一案（盛大金禧） 2023.6.25……【检察院通告】已由芷江侗族自治县公安局于2023年6月20日移送本院审查起诉，本院由专人负责该案件审查起诉工作，目前案件正在审查中。
➤本院将依法组织听取集资参与人代表意见，本案集资参与人可以自行协商推选3名代表人，并将推选结果于2023年6月30日前告知本院。期满推选不出代表人，本院将按照有利于案件审查原则依法指定代表人，听取集资参与人的意见和建议。

2023年6月25日
“吉林省青旅信息咨询有限公司长白分公司”涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.25……【警方通告】关于“吉林省青旅信息咨询有限公司长白分公司”涉嫌非法吸收公众存款一案我局已于2021年8月19日依法移送长白县人民检察院审查起诉，2022年10月28日长白县人民法院依法作出判决。2023年6月，长白县公安局在工作中发现仍有投资受损人未来我局报案。
➤2023年6月25日至2023年6月30日,“吉林省青旅信息咨询有限公司长白分公司非法吸收公众存款案”所有长白县境内未报案的投资受损人(已经取过笔录的不用再次报案)到长白县公安局经济犯罪侦查大队报案。各投资受损人合理安排报案时间，积极配合公安机关工作，逾期不报案视为自动放弃。

2023年6月25日
密码保护：陕西安康市兴安粮食有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.25……【警方通告】安康市兴安粮食有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，由安康市公安局高新分局立案侦查，案件主要犯罪嫌疑人张林安等人已被高新分局依法采取刑事强制措施。
➤一、公安机关敦促本案非法集资行为人(包括理财经理、主管、业务员、其他为非法吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2023年7月30日主动到公安机关投案，配合调查取证，并将本人收取的提成、佣金等涉案资金全额退缴。及时配合公安机关调查并退缴上述涉案资金的，可以依法从轻、减轻或不予处罚。拒不退缴赃款且不配合公安机关调查的，公安机关将予以严厉打击。
➤二、未登记报案的集资参与人自本通告发布之日起至2023年7月30日，到安康市公安局高新分局刑事侦查大队登记报案。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水(显示投资返利金额)、借款合同、借据等文件原件、复印件。
➤三、在本通告规定期限内未到公安机关登记报案，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。

2023年6月25日
密码保护：长沙玛丽莱钻石贸易有限公司（中战集团旗下） 2023.6.21……【官方答复】长沙玛丽莱钻石贸易有限公司（中战集团旗下）涉嫌以非法集资手段，侵吞本人财产52600元，违反了商业道德和法律规定。事情发生在2023年02月15日，我与长沙玛丽莱钻石贸易有限公司签署了1份精选裸钻预购协议，购买了5颗，金额52600元，于2023年6月4日到期。然而，平台4月发布公告停止兑付。
湖南省金融办，在2023年5月已经收到受害人投诉中战玛丽莱违约兑付的情况下，将该金融风险处置下派至开福区金融办。目前开福区金融办还未审核兑付方案的公平性、可执行性，百亿诈骗案的风险处置还在初期。
➤长沙市开福区金融事务中心：目前，开福区相关职能部门已对该公司相关行为进行调查摸底。后续事件处置将等待省、市相关职能部门调查决策后依法推进。

2023年6月25日
密码保护：美通（湖南）投资管理股份有限公司 2023.6.16……【官方答复】我们实名举报长沙市（雨花亭街道）树木岭路双铁城1栋综合楼24楼＂美通（湖南）投资管理股份有限公司＂（以下简称＂美通＂）集资诈骗。2023年元月4日，我们意外得知“美通”正以“当前经济环境恶劣及疫情影响、经营情况不佳”为由通知客户签订所谓＂5年还款协议＂（协议附后）进行所谓“资金清退＂。5年协议主要内容：一是从2023年元月1日起取消原协议中应支付的利息；二是老百姓所投入的本金要分5年偿还，还是每年底12月30日，且第一年只偿还5%！因此，我们严重质疑“美通＂利用政府金融领域整顿，巧取豪夺，掩饰其长期以来集资诈骗的真相。
➤长沙市公安局对您反映的美通集团涉嫌非法集资的事项已受案。目前，该案正在依法调查核实中。

2023年6月25日
湖南郴州市永兴博阳安泰案 2023.6.20……【官方答复】湖南郴州市永兴县博泰公司暴雷七个月。
➤永兴县依法打击和处置非法集资工作领导小组：博阳安泰案件是全省统一部署开展打击处置，指定了衡阳市公安局为主侦方，2022年12月7日，永兴博阳安泰公司涉嫌非法吸收公众存款罪已被县公安局立案开展调查，截止到目前，已抓获14名相关涉案人员，扣押冻结了一批涉案人员的财产资产，目前会计师事务所正在开展包括涉案人数、受损金额等基础数据的核实审计工作，公安机关也正在全力开展后续查办和追赃挽损工作。

2023年6月25日
深圳市福田区田小松涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.20……【法院通告】本院定于2023年6月27日9时15分在第四审判庭第二次公开开庭审理。
➤1.被告人亲友需要旁听庭审的，限一名亲友参与；2.其他旁听人员需于开庭二日前联系本院，经同意后方可入院旁听。

2023年6月25日