分类：非法集资

深圳市福田区被告人秦祖阅、程曦涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.16……【法院通告】本院定于2023年6月21日上午9时15分在第四审判庭公开开庭审理。
➤1.被告人亲友需要旁听庭审的，每名被告人限两名亲友参与；2.其他旁听人员需于开庭二日前联系本院，经同意后方可入院旁听。
➤佳鸿金服（深圳）信息服务有限公司法定代表人：秦祖阅主要人员：秦祖阅、程曦
➤深圳市创世佳鸿金融服务有限公司法定代表人：秦祖阅主要人员：秦祖阅、程曦
➤深圳前海聚商堂实业有限公司法定代表人：秦祖阅主要人员：秦祖阅、程曦

2023年6月25日
深圳市罗湖区许泉声非法吸收公众存款罪案件 2023.6.20……【法院通告】本院拟定于2023年6月26日公开开庭审理。
➤社会公众可在2023年6月25日前向本院申请到庭审现场旁听。因本案的被害人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，被害人可推选3-5名代表参加庭审。

2023年6月25日
密码保护：浙江祥福贝旅游集团有限公司永康分公司非法吸收公众存款案 2023.6.22……【警方通告】永康市打击整治养老诈骗专项行动办公室、永康市公安局关于浙江祥福贝旅游集团有限公司永康分公司非法吸收公众存款案永康市集资参与人报案登记事项的通告。
➤近日，永康市公安局对浙江祥福贝旅游集团有限公司永康分公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，目前该公司相关涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施。
➤请参与该公司永康分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。

2023年6月24日
密码保护：中华企业咨询公司案 2023.6.20……【自媒体】据中华企业案件出借人反馈，有出借人在6月20日西城法院进行了旁听，并就申请情况进行了通报。2023年6月20日上午9点30分至中午12点30分在西城法院14庭，西城法院再次开庭审理了原中华企业第二分公司经理李志强、第三分公司经理王峰、第四分公司经理姚振贤、第十二分公司经理孙宇非法吸收公众存款罪案，并进行了最后宣判。

2023年6月23日
江苏魔晶电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.22……【警方通告】2023年5月5日，我局以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对江苏魔晶电子商务有限公司邢某、王某、黄某采取刑事强制措施。江苏魔晶电子商务有限公司成立于2018年12月4日，办公场地位于合肥市包河区南翔汽车城内。2022年7月起，该公司以开发“魔晶商城”APP为由吸引社会不特定对象投资，承诺日息1%，到期后返本付息；另查，该公司邢某、王某于2023年4月起在包河区南翔茗座，又以开发“趣享商城”投资平台为由吸引社会不特定对象投资，承诺日息0.3%，到期后返本付息。犯罪嫌疑人先后均通过召开推介会、朋友圈推广、老客户带新客户等方式对外公开宣传。
➤请尚未报案登记的投资人于2023年7月31日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料。因逾期未被审计确权影响个人权益的，由其个人自行承担法律后果。

2023年6月22日
重庆南岸区吕金林、王明莉涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.22……【警方通告】我局于2023年6月对吕金林、王明莉涉嫌非法吸收公众存款案吕金林、王明莉二人移送南岸区人民检察院审查起诉。
➤请尚未到公安机关报案的卓越俱乐部重庆南坪工作室的投资人员，在本公告发布之日起30日内（2023年6月22日至2023年7月21日），携带本人身份证、收条、转账记录或银行卡、交易流水等资料到重庆市公安局南岸区分局经侦支队（重庆市南岸区茶园新区广福大道5号）报案登记，因逾期未被审计确权、影响个人权益的，后果由其个人自行承担。

2023年6月22日
密码保护：浙江福七集团涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.21……【警方通告】浙江福七集团被金华多地警方立案侦查。
➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案婺城(金东)集资参与人报案登记事项的通告：近日，金华市公安局婺城分局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请该公司江北分公司集资参与人携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所或指定地点登记。指定登记咨询点登记时间为即日起至2023年7月20日。
➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案兰溪市集资参与人报案登记事项的通告：近日，兰溪市公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请参与该公司兰溪分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料（原件及复印件）到户籍地、常住地公安派出所报案登记。
➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案东阳市集资参与人报案登记事项的通告：近日，东阳市公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该公司相关涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施。请参与该公司东阳分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案义乌地区集资参与人报案登记事项的通告：近日，义乌市公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该公司相关涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施。请参与该公司义乌分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案浦江县集资参与人报案登记事项的通告：近日，浦江县公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，目前该公司相关涉案人员已被公安机关采取刑事强制措施。请参与该公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
➤关于浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案金华经济技术开发区集资参与人报案登记事项的通告：近日，金华市公安局江南分局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请参与该公司江南招商点集资的人员携带身份证、投资合同等材料(原件及复印件)到户籍地、常住地公安派出所报案或指定地点登记。指定登记咨询点登记期限为即日起至2023年7月20日。
➤来源：金华平安婺城兰溪公安东阳公安义乌公安浦江公安金华平安江南

2023年6月22日
密码保护：山东淄博锦池鲤涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.21……【警方通告】我局已对淄博锦池鲤涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截至目前，该案犯罪嫌疑人徐某某、郑某某已被我局依法采取刑事强制措施。
➤现尚有部分集资参与人(包含已返还集资本金的集资参与人)还未到公安机关登记报案。为维护集资参与人的合法权益，请上述人员携带本人居民身份证及集资有关的收据、协议、银行交易明细等资料的原件和复印件，于2023年7月30日前到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队进行登记报案，逾期不登记者后果自行承担。
➤（锦池鲤(淄博)破产清算事务所有限公司,成立于2021-11-15,法定代表人为徐京山,注册地位于山东省淄博市张店区马尚街道办事处北京路银街3号华侨大厦3306）

2023年6月22日
山东烟台蒙娜蔓菲美容服务有限公司及烟台花蕊美容服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.21……【警方通告】由烟台市公安局芝罘分局、莱山分局、牟平分局分别立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、“一卡通”储值卡、投资凭证、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到投资门店所在地公安机关登记报案。涉及芝罘区门店的投资人到烟台市公安局芝罘分局向阳街派出所（蒙娜蔓菲金街店、蒙娜蔓菲胜利路店、花蕊胜利路店）、世回尧派出所（蒙娜蔓菲通世路店）、福安派出所（蒙娜蔓菲幸福东路店）登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年7月31日。

2023年6月22日
陕西神木市公安局经侦大队成功破获一起以投资“明盘”为幌子的集资诈骗案件 2023.6.16……【警方发布】逮捕潜逃9年的犯罪嫌疑人孙某某。
➤犯罪嫌疑人孙某某于2011年7月至9月期间，以冒充某纪律检查委员会巡视处处长的身份，对外宣称自己有能力办理某煤矿采空区综合治理工程项目手续，后通过伪造项目文件骗取多名受害人，涉案金额高达1400余万元。

2023年6月22日