分类：非法集资

通金所平台 2024.4.1 ✓自媒体
2024年4月1日，新任第二检察部主任接待了在海检“打卡”的通金所受害人代表，限时一小时

2024年4月4日
密码保护：安徽合肥市包河区刘秀珍等三人非法吸收公众存款一案 2024.4.3 ✓资金清退
包河区人民法院对已执行到位的部分涉案资金进行资金清退工作。本次清退自2024年4月15日开始。本次清退资金共1322191.86元。本次资金清退采取银行开立电子存单方式

2024年4月3日
密码保护：江苏无锡市惠山区王胜等人犯非法吸收公众存款罪一案（“健奔公司”案件） 2024.4.2 ☑资金清退
关于“健奔公司”案集资参与人信息线下登记核实公告：将依法先行开展集资参与人线下信息登记核实工作。线下接待时间2024年4月7日至2024年5月31日9:00-11:00、13:30-16:30（双休日、法定节假日除外）。需提前进行电话预约

2024年4月2日
深圳市文燊威投资有限公司、深圳市大运通典当有限公司、深圳市共信赢金融信息服务有限公司创始人、实控人林文峰等12人非法集资案 2024.4.1 ☑法院发布
今天，广东省高级人民法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

2024年4月1日
密码保护：河南三门峡市渑池县赵淑英、刘佩奇非法集资案件 2024.4.1 ☑资金清退
赵淑英、刘佩奇非法集资案件第二次清退公告：定于2024年4月8日至4月18日，对经过登记确认的集资当事人进行清退。此次清退的比例为本金的0.985%。
附：☑法院判决书

2024年4月1日
密码保护：新疆乌鲁木齐中山方向置业有限公司非法吸收公众存款一案 2024.3.29 ☑资金清退
乌鲁木齐市水磨沟区人民法院即将对乌鲁木齐中山方向置业有限公司非法吸收公众存款一案的受损集资参与人开展信息采集、登记、核实工作。信息登记时间2024年4月1日至5月31日

2024年3月29日
密码保护：江苏连云港市鹊桥担保有限公司、朱晓伟、王斌、胡维国等人非法吸收公众存款罪一案 2024.3.29 ☑资金清退
首次案款发放及抵房集资参与人放弃抵房登记公告：本次案款发还总额为2500万元。本次案款发放比例为13%。未抵房的集资参与人自公告之日起开始发放，抵房的集资参与人在本公告规定期限内办理放弃抵房手续后予以发放。本次案款以银行转账方式发放。

2024年3月29日
密码保护：江苏扬州市朱鑫、万玉梅等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案（“盛越达”案） 2024.3.29 ☑资金清退
关于朱鑫、万玉梅等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案资金清退第三次公告：该案已于2023年1月18日和2023年3月13日向第一次登记确认成功和延长补充登记确认成功的集资参与人进行了清退。现进行第三次资金清退，本次清退自2024年3月29日开始。根据本次应清退金额除以经生效刑事判决认定的集资参与人受损总额，确定统一的清退比例为1.5%。本院已委托工商银行通过“电子存单”方式为集资参与人办理资金清退业务。

2024年3月29日
密码保护：深圳市罗湖区李锋、李军、李玉华、沈小燕、鞠海成、徐海集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2024.3.27 ☑资金清退
李锋等人追缴、责令退赔违法所得案退赔公告：集资参与人李明明等515人向公安机关申报了财产损失，经审计认定投资损失金额为正数的集资参与人共402人，未返还集资额合计人民币46,704,959.55元。经强制执行，现有款项（扣除评估费、拍卖费等）可按比例向本案集资参与人返还部分投资损失，特将本次可退赔金额情况予以公告（详见附表）。
附：2019.10.18，犯罪嫌疑人李锋、李玉华、徐海、沈小燕、鞠海成涉嫌集资诈骗罪，鞠海成涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人李锋、李玉华、沈小燕、徐海、鞠海成五人以“中华孝道园、报恩福地”项目为名公开宣传，通过注册的深圳国玺文化科技有限公司、深圳孝道园信息科技有限公司等关联公司进行运作，以高额回报为引诱，向社会不特定人员非法集资，用“以新还旧”的方式，向投资者支付回报，后在明知无法兑现本金及利息的情况下，不断推出新的集资方法，诱骗投资者继续投入资金，致使集资款不能返还。

2024年3月29日
密码保护：杭州市上城区吴成弟、吴正豪犯非法吸收公众存款罪一案(“尊岚珠宝系”案） 2024.3.29 ☑资金清退
杭州市上城区人民法院关于“尊岚珠宝系”非法吸收公众存款案资金清退的公告：现依据生效刑事判决附表，对已执行到位的资金进行清退。已执行到位的“尊岚珠宝系”案资金金额为人民币3800000元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。清退时间2024年3月29日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。

2024年3月29日