分类：非法集资

江西吉安市吉安县吴某苗以欧力士亚洲资本领拓团队吉安服务站名义开展涉嫌非法集资活动 2023.6.20……【官方发布】➤吉安县财政局发布提示性公告。
➤相关机构以欧力士亚洲资本名义，开发投资理财移动APP，采取以老带新的方式推广投资理财业务。业务推广人员通过微信等方式，对外推送投资理财移动APP下载链接或二维码，指导下线客户在线注册为平台会员；会员在线充值并购买或投资相关理财项目，并可获得日利率3‰至1%不等（年化利率最高360%，最低100%）的超高额投资收益；相关业务推广人员可获取下线投资人员投资金额的1%-5%的高额佣金；客户在线投资后，平台系统自动生成具有第三方机构担保的相关电子版投资合同（协议），合同（协议）甲方为“欧力士亚洲资本”，乙方为投资客户姓名，丙方为某某融资担保公司。经查询有关监管机构官网并咨询相关部门得知，欧力士亚洲资本虽经中国证监会核准为境外合规投资人，但不具有在境内发行私募基金或销售理财产品募集资金的资质；电子版的投资合同（协议）中的丙方第三方融资担保机构，部分已被属地地方金融管理部门取消融资担保业务资质。吴某苗的相关业务推广行为已涉嫌非法集资。
➤另外，据欧力士亚洲资本公司官网显示，该公司已于2023年3月29日通过公司官网对外发布了《关于谨防不法分子冒用欧力士名义实施诈骗行为的声明》，提示最近有不法分子冒用“欧力士”、“ORIX”名义（包括假冒或仿冒商标、名称、网址、移动APP、工作人员及相关群组等）进行虚假宣传，并以虚构投资项目或高额佣金为诱饵诱骗广大群众参与非法投资理财活动，涉嫌集资诈骗社会公众资金。
➤在此，郑重提示已经接受吴某苗业务推广并投资的人员，自本《公告》之日起至2023年7月5日，持相关投资合同（协议）（打印纸质或电子版截图均可）、银行转账记录、微信聊天截图等凭证到我局登记并配合调查；对此《公告》置之不理或不配合调查的，将自行承担相应的法律风险。

2023年6月22日
浙江省东阳市吴英集资案 2023.6.21……【媒体报道】吴英狱中送出880页材料

2023年6月22日
山西华盛非法集资案 2023.6.20……【媒体报道】几份罚单牵出6亿集资诈骗大案！8名大行员工参与非吸7人被禁业，背后主谋已获刑无期

2023年6月21日
密码保护：南京蛙宝网案 2023.6.21……【资金清退】甘肃白银市平川区金融办关于协助做好“蛙宝”案件案款发放工作的通知

2023年6月21日
浙江福七集团控股有限公司非法吸收公众存款案（兰溪市分公司） 2023.6.21……【警方通告】近日，兰溪市公安局对浙江福七集团控股有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤请参与该公司兰溪分公司集资的人员携带身份证、投资合同等材料（原件及复印件）到户籍地、常住地公安派出所报案登记。

2023年6月21日
安信卓越 2023.6.21……【警方通告】近日公安蓟州分局接到公安部经侦局开展全国范围内安信卓越案件全面查处的通知。公安蓟州分局已对安信卓越投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤目前，公安蓟州分局已完成对部分投资人取证工作，但仍有大量投资人未登记报案。请投资者本人携带相关资料（投资合同原件及复印件、投资交易流水、本人身份证及安信卓越公司投资理财宣传材料）等有关材料，到公安蓟州分局打击犯罪侦查支队五大队（经侦大队）登记报案。

2023年6月21日
福建泉州市鲤城区陈小斌、刘传书、曾昭贵、陈振章、石早春、胡蝶、刘少元、张翠女犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.20……【资金清退】本院在执行过程中，划拨被执行人石早春的银行存款10587元，提取扣押在案的拍卖款25200元，现共计执行到位款项35787元。
➤应按照本案各被害人的经济损失额的比例对35787元进行分配，本案各被害人的总经济损失额为8660462.19元+6038584.52元=14699046.71元，受偿比例是35787元÷14699046.71元≈0.243464%，执行到位的款项按上述比例发放。请相关被害人自本公告之日起15日内将身份证复印件、银行卡／存折复印件（必须注明开户银行）等有效证件直接递交到泉州市鲤城区人民法院执行服务中心窗口或者将上述有效证件邮寄至泉州市鲤城区人民法院执行局，本院将直接发放分配款至被害人指定的银行卡／存折。

2023年6月21日
福建泉州市鲤城区郑素琴犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.20……【资金清退】本案执行到位金额10000元。
➤应按照本案各被害人的经济损失额的比例对执行款10000元进行分配，本案各被害人的总经济损失额为1155300元，受偿比例是10000÷1155300≈0.8656%，执行到位的款项按上述比例发放。请相关被害人自本公告之日起15日内将身份证复印件、银行卡／存折复印件（必须注明开户银行）等有效证件直接递交到泉州市鲤城区人民法院执行服务中心窗口或者将上述有效证件邮寄至泉州市鲤城区人民法院执行局，本院将直接发放分配款至被害人指定的银行卡／存折。

2023年6月21日
福建泉州市鲤城区王永聪、周婷婷犯非法吸收公众存款罪、买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案 2023.6.20……【资金清退】本案执行到位金额51048.01元。
➤应按照本案各被害人的经济损失额的比例对执行款51048.01元进行分配，本案各被害人的总经济损失额为1748397元，受偿比例是51048.01÷1748397≈2.9197%，执行到位的款项按上述比例发放。请相关被害人自本公告之日起15日内将身份证复印件、银行卡／存折复印件（必须注明开户银行）等有效证件直接递交到泉州市鲤城区人民法院执行服务中心窗口或者将上述有效证件邮寄至泉州市鲤城区人民法院执行局，本院将直接发放分配款至被害人指定的银行卡／存折。

2023年6月21日
大连洪喜住邦不动产咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.20……【警方通告】大连洪喜住邦不动产咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查，目前，犯罪嫌疑人王洪喜已被大连市高新技术产业园区人民检察院批准逮捕。
➤请与上述公司和王洪喜个人有借贷、投资关系的相关人员速到高新园区分局经侦大队进行登记报案，报案截止日期2023年7月5日，逾期不登记报案，视为相关人员放弃相关权利，高新园区分局将不予受理。

2023年6月21日