分类：非法集资

密码保护：陕西铜川美家建材家居城涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】铜川市公安局新区分局立案侦查的铜川美家建材家居城涉嫌非法吸收公众存款案，截至目前仍有部分商铺投资人未到公安机关登记报案。
➤目前，已在公安机关登记报案过的商铺投资人，不需要重复报案，请未登记报案过的商铺投资人，自通告发布之日起，30日内携带本人身份证、合同协议、经营权证、付款凭证、银行账单及其他相关资料到铜川市公安局新区分局登记报案，逾期未到公安机关报案的商铺投资人视为自动放弃相关权利，法律后果自负。

2023年6月21日
深圳农金宝互联网金融服务有限公司（法定代表人：艾可忠）非法吸收公众存款案 2023.6.20……【警方通告】楚雄市公安局已依法对深圳农金宝互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，对涉案的犯罪嫌疑人艾某某等人已采取刑事强制措施。
➤敦促在农金宝平台借款的公司法人以及个人自本通告发布之日起至2023年8月30日前主动退还农金宝平台欠款，尽快与专案组取得联系，积极退赃退赔欠款，减少危害结果发生的，可以依法从轻或者减轻处罚。在此通告规定期限内，拒不退赔农金宝平台欠款的，将根据犯罪情节及造成的危害后果依法从严惩处。在农金宝平台借款的公司法人以及个人要认清形势，珍惜机会，尽快退赔欠款，争取从宽处理。

2023年6月21日
山东烟台蒙娜蔓菲美容服务有限公司及烟台花蕊美容服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.20……【警方通告】由烟台市公安局芝罘分局、莱山分局、牟平分局分别立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、“一卡通”储值卡、投资凭证、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到投资门店所在地公安机关登记报案。涉及牟平区门店（牟平区蒙娜蔓菲靓丽美容店、牟平区蒙娜蔓菲嘉园美容店）投资人到烟台市公安局牟平分局经侦大队登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年7月31日。
➤烟台蒙娜蔓菲美容服务有限公司及烟台花蕊美容服务有限公司牟平区门店涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通报发出之日起至2023年7月31日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将在烟台蒙娜蔓菲美容服务有限公司及烟台花蕊美容服务有限公司期间获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等赃款全额退缴。

2023年6月21日
富勤财富非法吸收公众存款案（诸城） 2023.6.20……【警方通告】富勤财富非法吸收公众存款（诸城）一案，目前诸城市公安局对该案相关犯罪嫌疑人已采取刑事强制措施，案件拟于2023年10月移送审查起诉。
➤请尚未到诸城市公安局经侦大队报案登记的参与人，于公告之日起60日内报案登记。

2023年6月20日
新疆昌吉州奇台垦区崔传军、王兴斌、李化明、姜勇非法吸收公众存款罪一案 2023.6.20……【法院通告】本院在受理该案后，依法向被告人送达了起诉书并告知了相关诉讼权利义务，积极做好庭前准备工作。
➤集资参与人于本通告发布之日起7日内自行协商推选3-5名代表人，并将推选结果于期满前及时告知本院；期满推选不出代表人的，本院将依法指定代表人。集资参与人代表人可以向法院提出相关意见和建议，本院将根据案件情况决定代表人旁听庭审。

2023年6月20日
浙江衢州博海食品商行涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.20……【警方通告】2023年1月3日，衢州市公安局智造新城分局对衢州博海食品商行（简称海博会）、衢州团安网食品商行（简称团乐网）非法吸收公众存款案立案侦查。经查，2017年至2018年间，犯罪嫌疑人何某燕在衢州市柯城区衢化街道孔家159号先后成立上述两家公司，向公众非法吸收存款。
➤请尚未报案登记的集资参与人于2023年7月31日前到我局经济犯罪侦查大队报案登记。

2023年6月20日
上海韩宝毅集资诈骗案 2023.6.20……【法院发布】2023年6月20日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人韩宝毅集资诈骗一案，对被告人韩宝毅判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

2023年6月20日
民创控股集团有限公司、武汉海汇通金融服务有限公司以及胡嘉敏、周治等16人集资诈骗、非国家工作人员受贿、职务侵占、非法吸收公众存款、洗钱案（武汉民创集团海汇通集资诈骗案） 2023.6.19……【资金清退】“民创系”集资诈骗案刑事判决涉财产部分执行公告（一）。
➤该案刑事判决涉财产部分已由武汉市中级人民法院立案执行。本院将及时发布案件执行相关信息

2023年6月20日
民创控股集团有限公司（以下简称民创集团）、武汉海汇通金融服务有限公司（以下简称海汇通公司）以及胡嘉敏、周治等16人集资诈骗、非国家工作人员受贿、职务侵占、非法吸收公众存款、洗钱案（武汉民创集团海汇通集资诈骗案） 2023.6.19……【法院发布】二审宣判，湖北省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。
➤武汉市中级人民法院一审以集资诈骗罪分别判处民创集团、海汇通公司罚金1亿元；以集资诈骗罪判处民创集团、海汇通公司实际控制人胡嘉敏无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以集资诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪数罪并罚判处民创集团、海汇通公司实际控制人周治无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其他14人因参与集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱等犯罪，被判处有期徒刑十二年至三年不等刑罚，并处罚金。一审宣判后，胡嘉敏、周治等12人提出上诉。
➤法院经审理查明：2014年以来，民创集团、海汇通公司的实际控制人胡嘉敏、周治等人通过收购、设立等方式，逐步形成以民创集团、海汇通公司为核心的“民创系”公司。2014年12月至2020年6月间，民创集团、海汇通公司违反国家金融管理法律规定，对外发行金融理财产品，以高额收益、保本付息为诱饵，通过传单、推介会、口口相传等途径向社会公开宣传，隐瞒公司真实经营情况，采取虚构票据业务数据、伪造账户余额等方式夸大盈利能力和兑付能力，诱使社会公众购买其金融理财产品，募集资金归集至被告单位海汇通公司实际控制的账户，由被告单位民创集团、海汇通公司统一调配使用。截止到案发，累计非法募集资金263亿余元，未兑付集资款本金81亿余元，扣除已兑付各类收益后金额为70亿余元。前述所募集资金主要用于兑付投资人本息、集团运营支出及收购上市公司股权等。此外，被告人周治等人还分别实施了非国家工作人员受贿、职务侵占、洗钱、非法吸收公众存款犯罪。

2023年6月20日
上海旭日资产 2023.6.19……【自媒体】拖字诀！2023年6月18日旭日资产陆军通报
2023-06-19 12:16 发表于江苏
继续拖！本周又是只有消息没有资金。
2023年6月18日，旭日立案的第2562天，旭日资产陆军在三方群里发布语音：“噢，各位尊敬的旭日投资人，包括我们曾经旭日的伙伴，大家晚上好，又到了每周工作的这个汇报工作的时间，噢，受朱总委托，那让我告诉大家，噢，目前，噢，两块这个资金的一个回款来源，噢，工作都在进行当中，那么下周朱总也让我跟大家肯定的语气告诉大家，下周，噢，由他会亲自跟大家汇报，噢，资金的这个回款落实情况。噢，希望大家能够噢，希望有好消息噢，能够有确实的好消息噢。请大家静心等待，谢谢大家。”

2023年6月19日