分类：非法集资

大唐财富投资管理有限公司泰州分公司（法定代表人：栾爱平）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】泰州市公安局海陵分局已对大唐财富投资管理有限公司泰州分公司栾某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤自立案以来，我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权利义务，请未报案的集资参与人自本公告发布之日起15日内，携本人身份证原件及复印件、投资协议原件及复印件、银行转账明细（含投资明细、利息明细）到泰州市公安局海陵分局经济犯罪侦查大队登记报案。逾期未登记报案的集资参与人的合法权益将无法得到保障。
➤公安机关广泛收集有关大唐财富投资管理有限公司泰州分公司原负责人栾某某的不动产及投资信息

2023年6月19日
宁夏中卫市中宁县大地投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.6.19……【警方通告】中宁县大地投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年6月15日立案侦查。
➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年7月16日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（登记备案时间为工作日上午8：30-12：00，下午2：30-6：30）。

2023年6月19日
四川尚亿鑫投资管理公司犯罪嫌疑人郭鑫涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.6.19……【检察院通告】四川尚亿鑫投资管理公司涉嫌非法吸收公众存款一案，已由巴中市公安局巴州区分局移送本院审查起诉。

2023年6月19日
内蒙古额尔古纳市庄德杉涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.19……【法院通告】庭审旁听预约。
➤欲旁听庭审的集资参与人、二次注资人、购房者、一般债权人、拆迁户、其他与本案有关的利害关系人，可通过电话报名的方式预约，报名时间：2023年6月19日–2023年6月21日，上午9:00-12:00、下午14:00-17:00，逾期不予受理。

2023年6月19日
安信卓越案 2023.6.18……【自媒体】安信卓越出借人中以老年人居多，业务员只需一些成本很低的小动作、小恩小惠就能拉拢他们。比如，总公司业务员王某某，什么搀着老人过马路，什么没事儿上门带点老家土特产，什么老人去参加公司大会的时候走到哪儿搀到哪儿，让人家脚不沾地，什么老人一讲起年轻时代的光辉，明明无法感同身受却装出一副五体投地的样子，等等吧。结果呢？老人发现自己被骗了，王某某还是瞪着水汪汪的大眼睛，一脸无辜，可怜兮兮

2023年6月19日
密码保护：浙江省杭州市淳安县张方平、兰际伟、王太官等人犯集资诈骗罪一案（“新三板”平台案） 2023.6.19……【资金清退】本院现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行发放。
➤发放金额87419788.17元。发放时间2023年6月19日。法院已委托工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
➤案情：2014年8月18日，被告人张方平、兰际伟注册成立浙江新三板资产管理有限公司（以下简称浙江新三板公司），由张方平担任公司董事长、法定代表人，兰际伟担任公司总经理，两人共同运营公司。2014年8月，被告人杨娟入职浙江新三板公司，管理公司内部的财务和资金流转。2015年，被告人孙良、林健入职浙江新三板公司，负责招募业务员和募集资金。2014年6月17日，湖北乾涌股权投资基金管理有限公司（以下简称湖北乾涌公司）成立；10月31日，湖北乾涌公司取得私募投资基金管理人资质，被告人王太官系该公司实际控制人。2014年，被告人张方平、兰际伟与被告人王太官经事先商议，以湖北乾涌公司为基金管理人，浙江新三板公司为销售方，对外销售私募基金产品，采取电话推销、微信发布、路演、推介会等方式公开宣传，变相承诺保本付息，向社会公众非法募集资金。至案发时，造成1100余人的经济损失4亿余元。2015年6月5日，浙江新三板公司获得私募投资基金管理人资质，开始以其自身为基金管理人对外发行私募基金产品，并采用前述方式对外销售基金产品。张方平、兰际伟将其实际控制的资金除部分流向项目方及对外投资以外，主要用于支付公司运营成本、业务员佣金提成、兑付投资者本息、个人消费及炒股亏损等，至案发时造成300余人的经济损失合计1．9亿余元。

2023年6月19日
内蒙古呼和浩特市新城区张乐等人非法吸收公众存款一案 2023.6.18……【法院通告】我院定于2023年6月19、20日上午10时，在本院第十二法庭依法公开审理被告人张乐等人非法吸收公众存款一案。
➤旁听采取预约的方式，旁听人员需持本人身份证件于2023年6月19日在呼和浩特市新城区人民法院诉讼服务大厅进行预约登记。

2023年6月19日
上海韩宝毅集资诈骗案 2023.6.17……【自媒体】有自媒体称自己收到法院短信：【上海市第一中级人民法院】您好，我院受理被告人韩宝毅集资诈骗罪一案定于2023年6月20日09：30在我院第一法庭公开宣判，发送人：上海一中(刑事审判庭)

2023年6月18日
密码保护：山西晋中市平遥县乔勇军、温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋（涉融生园）一案 2023.6.17……【资金清退】本院对乔勇军、温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋（涉融生园）追缴违法所得一案涉刑事退赔及罚金立案执行，执行案号（2019）晋0728执858号。
➤在本案312名受害人中，因与部分权利人（受害人）无法取得联系，请权利人（受害人）于本公告发布之日起5日内，携带有效身份证明、银行卡复印件（标明开户网点名称）等材料，主动联系我院执行人员提交至法院诉讼服务中心一号执行接待窗口。
➤附：【法院判决书】被告单位平遥县融生园商贸有限公司、被告人乔勇军、温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2019.8.2）
➤被告单位平遥县融生园商贸有限公司于2015年10月由被告人耿安平、温知新、薛文杰组建，2015年10月至2017年1月，被告单位融生园公司及其直接负责的主管人员被告人温知新、耿安平、薛文杰、冀以栋、乔勇军，在未经有关部门依法批准的情况下，通过印发宣传资料、转发微信、朋友互相介绍等方式，以“购物返利”、“投资返利”、“对接商家”等所谓的模式为幌子，以承诺投资第十六天或者第八天后分五十周按比例返还购物金额或投资金额的258.7%（白面业务）、250%（又称4变10模式）、200%（又称4变8模式）、100%-50%等为诱饵，向梁某5等不特定多人大量吸收资金。“购物返利”模式是集资参与人先后分别用现金、消费卡（资金参与人办理消费卡后，往消费卡内充值，购买东西时刷卡）消费，融生园公司给集资参与人出具收据。购买融生园公司的产品，刚开始是在购买产品后的第十六天开始返还，后来改为第八天开始返还，将集资参与人消费金额分别按100%、90%、80%、50%不等的比例分50周返还完；推广开展一村一店的分店加盟业务，分店根据其购买融生园的物品价格，按投资款10%-5%不等比例赚取利润（实际是提成）；分店的“购物返利”消费者，在融生园公司按照公司返还规则获取返还金额。“投资返利”模式是集资参与人将现金交到融生园公司，融生园公司给集资参与人出具收据，分别有4变8、4变10、白面业务，“4变8”是集资参与人将4万元交到公司，公司从第八天开始给返现，每周返还1600元，分50周返还给集资参与人8万元；4变10是指集资参与人将4万元交到公司，公司从第八天开始返现，每周返还2000元，分50周返还给集资参与人10万元；白面业务是指集资参与人向公司交纳一袋白面的差价40元（如一袋白面公司进价75元，售价115元，差价40元），不从公司拿白面，从第八天开始返还，每周返还2.07元，分50周返给集资参与人103.5元；“对接商家”模式是指商家交纳投资款的35%，第十六天开始分50周返还给集资参与人投资款的100%-70%。融生园公司财务向集资参与人出具收入收据。推荐前来融生园公司投资的人有1%-10%比例不等的提成。集资参与人获取的收益全部汇入本人提供的储蓄卡账户；业务提成现金结算，由业务人员领取。融生园公司计划利用收取资金和返还资金的时间差，产生现金流，用积余的资金投资其他项目获取利润未成。
2016年12月24日，融生园公司因资金链断裂，停止给集资参与人返利。2017年1月，被告单位融生园公司因无资金返还集资参与人相应比例金额而案发。

2023年6月18日
重庆渝全农业科技有限公司赣州分公司涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.17……【警方通告】目前该案处于法院审判阶段。
➤现请涉及该案尚未到公安机关报案的投资人（借款人）于2023年6月27日之前，携带本人身份证、“借款协议”或“柑橘果树认养协议”原件和复印件、支付凭证及其他相关证明材料前往我局报案。

2023年6月17日