分类：非法集资

密码保护：上海中晟恒融金融信息服务有限公司非法吸收公众存款一案 2023.6.16……【资金清退】投资受损人信息核对。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤上海中晟恒融金融信息服务有限公司由被告人陈建虎作为董事长、经营负责人，伙同被告人谢进鹏、胡猛猛，以公司的名义对外募集资金非法吸收公众存款（以下简称“中晟恒融”案件）。
➤在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年7月20日止。投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发放。
➤附：【法院判决书】被告人陈建虎、盛某某、谢某某、胡某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市黄浦区人民法院 2018.8.6）
➤2014年12月至2016年10月期间，中晟恒融公司在陈建虎、盛的负责管理下，在未经依法批准从事相关金融业务的情况下，采用发放宣传单、随机拨打电话、召开产品说明会、组织集资参与人到瑞安考察或口口相传等方式，向社会不特定公众宣传公司的投资项目，并签订《债权转让之服务协议》、《资产购买协议》，以7.8%至25%不等的固定年化收益率和现金红包为诱饵，承诺到期还本付息，吸引社会公众以存款方式进行投资。所吸收存款均通过公司账户以及邓某、黄某、周雄等个人账户收取，并由盛某某指示财务部门以转账等方式定期向集资参与人支付投资本息。由此，共计与艾等299多名集资参与人签订831份协议，募集资金合同金额共计人民币1.14余亿元(以下币种皆为人民币)。2016年9月19日，被告人陈建虎关闭手机，失去联系。经侦查，公安人员于2017年4月11日1时8分，在沈海高速(沪浙)进入上海方向的检查站，对牌号为沪C1XXXX小型轿车例行检查时，将驾驶该车的被告人陈建虎抓获归案。到案后，被告人陈建虎对上述犯罪事实拒不供述。
➤被告人陈建虎对公诉机关指控其系中晟恒融公司的董事长无异议，但辩称其与盛是合伙经营公司，有事两人商量，盛是负责公司的财务及日常管理，且比其早进入公司，其负责对外谈项目，领取每月1万元的固定工资。被告人盛及其辩护人对公诉机关指控的基本事实、证据及定性均无异议，被告人盛提出其与陈建虎并非合伙关系，公司的决定权在陈建虎处。

2023年6月16日
广东揭阳市揭西县刘宏茂涉嫌集资诈骗案 2023.6.15……【警方通告】2023年5月4日，揭西县公安局对刘宏茂涉嫌集资诈骗案进行立案侦查。
➤现公开向社会征集刘宏茂非法集资的相关证据和犯罪线索。请尚未报案的投资人或其他知情人于通告发布之日起一个月内到揭西县公安局经济犯罪侦查大队（揭西县公安局侦查信息大楼二楼）报案登记或提供其犯罪线索。

2023年6月16日
密码保护：安徽合肥金枝岭旅游有限责任公司（大股东：姚树东）涉嫌集资诈骗案 2023.6.16……【警方通告】我局立案侦查的合肥金枝岭旅游有限责任公司涉嫌集资诈骗案(4.02集资诈骗案)，涉案犯罪嫌疑人姚某东已被依法执行逮捕，公安机关正在全力开展案件侦办和资产核实、确认、追缴工作。
➤一、请尚未登记报案的投资人员携带合同、收据、银行交易流水等材料原件及复印件，于2023年7月20日前到合肥市公安局瑶海分局经济犯罪侦查大队报案登记，因逾期未被审计确权，影响个人权益的，后果将由个人自行承担。
➤二、涉及参与集资行为的员工自本通告发布之日起30日内，应将本人收取的佣金等非法所得全额退缴至公安机关涉案资金专户，并主动到公安机关配合调查。

2023年6月16日
江苏恒盛航空座椅有限公司等涉嫌集资诈骗案 2023.6.14……【警方通告】2021年9月29日，江苏省建湖县公安局立案侦办江苏恒盛航空座椅有限公司等涉嫌集资诈骗案。2018年9月至2020年7月，位于建湖县高新技术产业园内的江苏恒盛航空座椅有限公司暨法人沈某伙同他人，在无任何生产经营的情况下，以公司发展前景广阔，是国家C919、C929大飞机国家唯一合作企业、波音空客公司的配套企业为幌子，以投资高额返利为诱饵非法集资，该公司的行为已涉嫌集资诈骗罪。近期，我局依法对沈某、孙某、邢某、张某等四人采取刑事强制措施。
➤请尚未报案登记的投资人于2023年6月30日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

2023年6月16日
华脉永传（五莲）红木家具有限公司涉嫌非法吸收公众存款案和五莲世屹文化交流中心涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.13……【警方通告】近期，山东省日照市五莲县公安局经济犯罪侦查大队对华脉永传（五莲）红木家具有限公司涉嫌非法吸收公众存款案和五莲世屹文化交流中心涉嫌非法吸收公众存款案进行侦查，现面向社会公开征集线索。
➤凡在华脉永传（五莲）红木家具有限公司和五莲世屹文化交流中心(办公地点：五莲县潮河镇北京北路华凯佳苑B区3号铺)参与投资的人员，尚未到公安机关登记的,请于即日起至2023年7月13日，携带本人身份证、投资所用银行卡、投资协议、投资App截图、存款凭证、银行账户转账明细等资料及复印件到五莲县公安局受立案中心报案登记取证(地点：五莲县人民路1号)，限定期限内未能及时到公安机关登记报案的，将自行承担由此造成的不利后果。

2023年6月16日
农业银行太原下属支行崔静英、崔莹、郝建锋、郝茜、和琴、侯艳莹、侯育霞、俞捷8人行政处罚 2023.6.13……【官方发布】中国银保监会山西监管局行政处罚决定书送达公告
➤崔静英：经查，你担任中国农业银行太原中北大学分理处大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
➤崔莹：经查，你担任中国农业银行太原双塔支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
➤郝建锋：经查，你作为中国农业银行太原太钢支行大堂引导员期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
➤郝茜：经查，你担任中国农业银行太原东汇支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出警告的行政处罚。
➤和琴：经查，你担任中国农业银行太原龙城支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
➤侯艳莹：经查，你担任中国农业银行太原尖草坪支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
➤侯育霞：经查，你担任中国农业银行太原兴华支行客户经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
➤俞捷：经查，你担任中国农业银行太原黑土巷支行大堂经理期间，存在非法吸收公众存款的违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定，我局决定对你作出禁止从事银行业工作2年的行政处罚。
中国银保监会山西监管局
2023年6月13日

2023年6月15日
深圳市全民通集团及其关联公司犯罪嫌疑人张恒国、张卫东、赵东冬等九人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪一案 2023.6.12……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局福田分局移送我院起诉。
➤侦查机关认定：自2015年开始，全民通集团及其关联公司以发行私募基金和金交所产品等形式，通过公开宣传、保本付息等手段针对不特定投资人非法吸收资金，累计吸收资金477亿余元。全民通公司用于生产经营活动的资金与其筹集资金规模明显不成比例，产生的收益无法覆盖公司的运营成本及支出，造成巨大的资金缺口。经初步统计，造成2万余名投资人的本金损失达131亿余元。犯罪嫌疑人张恒国、张卫东、赵东冬等九人参与全民通集团非法集资以及关联犯罪活动，涉嫌相应的集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪。

2023年6月15日
密码保护：湖南省金润昌石油有限责任公司娄底分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】湖南省金润昌石油有限责任公司娄底分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由娄底市公安局娄星分局依法立案侦查，经研究，决定对该案集资参与人情况进行核查登记。请集资参与人自本公告发布之日起至2023年8月15日止，携带本人有效身份证明、合同、借据等原始凭证和银行流水明细等资料到娄底市公安局娄星分局经侦大队进行登记确认，原已在娄底市娄星区非法集资举报登记中心登记的不再重复登记。因相关人员个人原因逾期末登记的，由此产生的法律后果自行承担，集资参与人应注意防范电话诈骗，公安机关不会以电话、短信等方式向集资参与人提出转账、验资等要求。

2023年6月15日
密码保护：湖南茶旅国际旅行社有限公司娄底营业部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】湖南茶旅国际旅行社有限公司娄底营业部涉嫌非法吸收公众存款案已由娄底市公安局娄星分局依法立案侦查，为依法惩治非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，最大限度减少集资参与人的经济损失，经研究，决定对该案集资参与人情况进行核查登记。请集资参与人自本公告发布之日起至2023年8月15日止，携带本人有效身份证明、合同、借据等原始凭证和银行流水明细等资料到娄底市公安局娄星分局经侦大队进行登记确认，原已在娄底市娄星区非法集资举报登记中心登记的不再重复登记。因相关人员个人原因逾期未登记的，由此产生的法律后果自行承担。

2023年6月15日
辽宁锦州禾中企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】2023年6月14日，锦州市公安局古塔分局依法对锦州禾中企业管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤如有在锦州市古塔区锦州禾中企业管理咨询有限公司参与投资的尚未登记报案的参与人，见此公告后，请于2023年7月15日前，携带本人身份证尽快到锦州市公安局古塔分局经稅侦大队登记。过期仍未到公安机关登记的，将自行承担由此造成的不利后果。公安机关将依法、公正、规范办理案件，最大限度维护群众合法权益，请相关集资参与人积极配合公安机关调查取证。

2023年6月15日