分类：非法集资

辽宁嘉嬴旅行社有限公司锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】2023年2月27日，锦州市公安局古塔分局依法对辽宁嘉嬴旅行社有限公司锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今，我局积极对集资参与人报案进行登记，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
➤一、如有在锦州市古塔区西街里9-75号辽宁嘉嬴旅行社有限公司锦州分公司投资旅游线路的尚未登记报案的参与人，见此公告后，请于2023年6月30日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的收款收据等有关材料、交款返款交易记录、POS机刷卡凭证、银行转账凭证等，尽快到锦州市公安局古塔分局经稅侦大队登记并制作笔录。过期仍未到公安机关登记的，将自行承担由此造成的不利后果。
➤二、公安机关正告辽宁嘉嬴旅行社有限公司锦州分公司相关从业人员，主动向公安机关说明情况，并将自己在该公司收取的好处费、返点费、提成等违法所得退缴至公安机关指定的涉案资金账户。

2023年6月15日
辽宁省岚翔农业科技发展有限公司锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】2023年6月9日，锦州市公安局古塔分局依法对辽宁省岚翔农业科技发展有限公司锦州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。自立案至今我局积极动员集资参与人登记报案，但仍有部分集资参与人未到公安机关履行诉讼权益义务。
➤一、凡是通过线下门店辽宁省岚翔农业科技发展有限公司锦州分公司参与投资、尚未登记报案的集资参与人，请于2023年7月14日前，携带本人身份证复印件、银行卡复印件、与投资有关的《合同》、《协议》等文件复印件、交款返款交易记录或收据、POS机刷卡单、银行转账凭证、微信转账截图等，尽快到锦州市公安局古塔分局经侦大队进行报备登记。（已配合公安机关制作笔录的集资参与人不用再次报备登记）过期仍未到公安机关登记备案的，将自行承担由此造成的不利后果。
➤二、公安机关正告辽宁省岚翔农业科技发展有限公司锦州分公司相关从业人员，主动向公安机关投案，说明情况。并将自己在该公司收取的好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至公安机关指定的涉案资金账户。拒不投案及拒不主动退还违法所得的，公安机关将依法追究刑事责任。

2023年6月15日
湘潭市雨湖区苏某武等人以康福安保健品店（法定代表人：苏耀武）和旺丰源超市（法定代表人：苏耀武）为据点非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】2023年6月5日，湘潭市公安局雨湖分局对苏某武等人以康福安保健品店和旺丰源超市为据点非法吸收公众存款立案侦查，并对犯罪嫌疑人苏某武等人采取刑事强制措施。
➤请尚未报案的集资参与人于2023年7月14日前携带本人身份证件、合同、借款借据、收据原件和复印件前往湘潭市公安局雨湖分局经侦大队（地址：湘潭市雨湖区韶山西路199号）进行登记。逾期不报案，视为集资参与人放弃相关权利，自行承担法律后果

2023年6月15日
江西宝华山实业集团有限公司、曾宪忠非法吸收公众存款一案 2023.6.15……【资金清退】首次退赔方案。
➤本次待退赔资金37156122元。本案应退赔总额95841995.89元（刑事判决书认定仍需退赔集资损失124186707.2元—2019年12月31日后自行接受退赔到位274人的判决认定损失金额30423899.72元+判决后认定的集资参与人损失金额2079188.41元）。以本案应退赔总额为基数，确认本次退赔比例为38.7681%（37156122÷95841995.89），以集资参与人损失金额为基数计算得出各人应发金额。2019年12月31日后自行接受退赔但仍有集资损失的100名集资参与人，自行接受退赔金额大于、等于应发金额的本次不予发放；自行接受退赔金额小于此次应发金额的，按填平补齐的方法计算本次实退金额发放；其余人员按比例计算出的应发金额予以发放。

2023年6月15日
上海通江投资集团有限公司、张保国集资诈骗案 2023.6.15……【法院发布】2023年6月15日，上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理被告单位上海通江投资集团有限公司（以下简称通江集团）、被告人张保国集资诈骗案。
➤公诉机关指控，被告单位通江集团、被告人张保国伙同尤文凯（已判刑）及合星金控投资集团有限公司等关联公司（以下统称合星系公司），自2014年起采用设立资金池、虚构投资项目或债权、重复发行等方式发行理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，发新还旧，以维持资金链。至2019年2月，合星系公司向社会公众非法集资共计人民币287.4亿余元（以下币种均为人民币），其中绝大部分资金被用于兑付投资人本息、被关联公司占用、支付高额销售佣金及公司运作等，小部分资金被张保国个人用于买房、炒股等，案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及1.9万余名投资人。
➤上海市第二中级人民法院将择期对本案进行宣判。

2023年6月15日
山东滕州市方圆经济咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】滕州市公安局于2016年9月30日对滕州市方圆经济咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，我局在案件侦办过程中发现，该案部分滕州集资参与人尚未到公安机关登记报案。自本通告发布之日起三十日内，请所有集资参与人持本人身份证件复印件（正反面）、投资所使用银行卡复印件（正反面）、银行交易明细原件、原始单据及复印件等相关证据材料，到滕州市公安局经济犯罪侦查大队登记报案，配合公安机关调查取证。

2023年6月15日
密码保护：上海百阿腾资产管理有限公司牡丹江分公司相关人员非法吸收公众存款案 2023.6.15……【警方通告】牡丹江市公安局西安分局正在侦办上海百阿腾资产管理有限公司牡丹江分公司非法吸收公众存款案，请相关受害人(尚未向公安机关登记并提交材料或已经提供过证据材料但材料不全的人员),携带报案材料(本人身份证、银行卡、资产投资及回购协议、咨询与管理服务协议、银行卡交易明细等材料复印件)，从即日起至2023年9月15日期间，每周工作日，到牡丹江市公安局西安分局经济犯罪侦查大队填写登记信息，核实情况。所有涉及到该案的业务员、团队经理及其他人员请主动来西安公安分局递交材料。案件善后处理以有效登记为准，逾期未进行登记，视为自动放弃权利。提交证据材料不全，导致无法核实报案内容真实性，产生的法律后果自行承担。

2023年6月15日
陕西省榆林市子洲县王怀洲涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.14……【警方通告】近日，子洲县公安局经侦大队正在办理的王怀洲涉嫌非法吸收公众存款一案，经初步调查，犯罪嫌疑人王怀洲（男、汉族、69岁，子洲县淮宁湾镇姜家湾村人）于2012年至2014年违反国家金融管理规定，采取口口相传方式，以一分二厘至二分的月息，向淮宁湾镇全镇的十多个村子的不特定群众吸收资金。目前，犯罪嫌疑人王怀洲因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局刑事拘留。
➤请有向王怀洲放贷款尚未报案的集资参与人在本通告发布之日起30日内（2023年6月15日至2022年7月14日），携带本人身份证原件及复印件、王怀洲所打的借条原件及复印件、银行交易及利息支付明细等相关证明材料到子洲县公安局经侦大队报案。

2023年6月14日
深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司万载分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.14……【警方通告】2023年2月7日，我局对深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司万载分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，公安机关已对李某某等四名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
➤请涉及该案的投资参与人于2023年7月14日之前携带相关材料前往我局登记报案。逾期未登记报案者，自行承担法律后果。

2023年6月14日
密码保护：上海“万众汇聚”集资诈骗案 2023.6.14……【资金清退】投资受损人信息核对。上海市浦东新区人民法院正在办理（2022）沪0115执29438号案件（下称“万众汇聚”案件），被执行人周丽霞、张春波、徐炼。请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
➤“万众汇聚”案件投资受损人信息登记核对平台于2023年6月15日上午10时开通运行。线上核对确认期限为2023年6月15日起至2023年9月14日止。请投资受损人在核对确认截止日前尽快办理。
➤经审理查明，2016年7月起，周丽霞、张春波(均已判决)伙同徐炼(已判决)等人开发、运营煌亦全公司（上海市浦东新区叠桥路456弄J11栋115号上海煌亦全贸易集团有限公司）“万众汇聚”微信公众号、APP线上平台，在不具备支付全部本息可能性的情况下，通过召开培训会议、酒店聚会、拍摄宣传片等方式，组织代理商被告人王某某及马建忠(已判决)等人向社会公众发展会员，承诺高额回报、返本付息，诱使社会不特定公众充值购买所谓消费预存后可积分兑换并提现的理财产品“乐乐宝”，非法吸收公众资金。

2023年6月14日