分类：非法集资

湖南神鹤大健康产业有限公司，犯罪嫌疑人陈波、叶玉芬等人涉嫌集资诈骗罪案件 2023.6.13……【检察院通告】➤一、关于犯罪嫌疑单位湖南神鹤大健康产业有限公司，犯罪嫌疑人陈波、叶玉芬等人涉嫌集资诈骗罪案件，已由芷江侗族自治县人民检察院报送本院审查起诉，本院已成立专案组负责该案审查起诉工作，目前案件正在进一步审查中。
➤二、本院将依法组织听取集资参与人代表意见，本案集资参与人可以自行协商推选3名代表人，并将推选结果于2023年6月15日前告知本院。期满推选不出代表人，本院将按照有利于案件审查原则依法指定代表人，听取集资参与人的意见和建议。

2023年6月13日
密码保护：河南濮阳市华龙区国邦盛世涉嫌非法集资案件 2023.6.13……【资金清退】华龙区打击和处置非法集资工作领导小组办公室为确保我区符合条件的集资参与人能够及时参与登记和兑付，拟定于2023年6月13日至2023年7月13日组织案件集资参与人进行登记确认。
➤登记时间：2023年6月13日—2023年7月13日（节假日除外）
➤登记地点：国邦盛世案件登记处（大庆路与中原路交叉口西北角）
➤登记对象：国邦盛世案件集资参与人
➤登记确认工作采取网上登记和线下登记形式同步进行。

2023年6月13日
密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区张某宁涉嫌非法吸收公众存款犯罪案件 2023.6.12……【警方通告】张某宁涉嫌非法吸收公众存款案，已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队受理。
➤凡是在玉泉区昭君路万象天地商业楼2楼参与过以“塞上醉”名义投资，并承诺每月返现金利息以及返酒方式获利的投资人，请尽快携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证、银行对账单等相关证明材料，到公安机关报案并制作笔录材料。
➤本案的非法吸收公众存款行为人(包括负责人、团队经理、业务员、其他为吸收资金提供帮助人员)自本公告发布之日起至2023年6月22日止主动到公安机关说明情况，并将自己在服务期间收取的涉案代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法所得退缴至呼和浩特市公安局玉泉区分局指定账户(需本人到呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队办理)。

2023年6月12日
上海旭日资产 2023.6.11……【自媒体】➤2023年6月11日，旭日立案的第2555天，旭日资产陆军在三方群里发布了一段语音：阿，各位尊敬的旭日投资人，包括我们曾经旭日的伙伴啊，大家晚上好，受朱总的委托啊，又到了每周跟大家汇报工作的时间，阿，因为上周，是我们这个广大客户要求，要求朱总提供这个意大利的流水的相关凭证。阿，那么这些工作呢，朱总也在抓紧的进行当中。另外呢，朱总也让我转告大家啊，我们一个香港米兰房产，阿，香港的上市公司，包括米兰房产的这样的一个回款工作啊，都在抓紧的进行当中，按照朱总的话，他也是在跟时间在赛跑，那么，阿，朱总也是想着等所有的工作，有一个确确实实的落定，这样那么由他啊来亲自跟大家汇报。阿，最后吧，还是感谢感谢所有人，谢谢大家。

2023年6月12日
密码保护：山东金柱集团有限公司 2023.6.5……【警方通告】山东金柱集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，已由聊城市公安局东昌府分局立案侦查。
➤现依法对山东金柱集团有限公司名下涉案财物进行查封。如有异议，请在五个工作日内到聊城市公安局东昌府分局或聊城市公安局进行反映。

2023年6月12日
密码保护：湖北荆门市昕泰集团非法集资案件 2023.6.12……【资金清退】荆门市昕泰集团非法集资及遗留问题处置工作领导小组办公室决定公开推选昕泰非法集资案件涉案财物处置工作监督代表。
➤本人持身份证等有效证件现场登记报名，不接受其他方式报名。时间：该公告发布之日起至2023年6月16日（星期五）下午18：00止。（上午8:30-12:00，下午14:30-18:00）。地点：双喜街道车桥村昕泰产业园

2023年6月12日
广东中山市陈士国涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.12……【检察院通告】犯罪嫌疑人陈士国涉嫌非法吸收公众存款案于2023年6月7日由中山市公安局移送中山市第一市区人民检察院审查起诉。
【媒体报道】2020-11-09 22:39 小霸王申请破产，背后老板陷入危机，一代人的童年记忆陨落

2023年6月12日
上海钟德才集资诈骗案 2023.6.12……【法院发布】2023年6月12日，上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理被告人钟德才集资诈骗案。
➤公诉机关指控，2012年11月至2020年3月，被告人钟德才实际控制上海凯晨实业有限公司（以下简称凯晨公司）等公司，以投资养老院、出租养老房间、床位、提供养老服务等为名，向不特定社会公众非法集资。其中向已报案的1917名集资参与人非法集资共计人民币7.61亿余元（以下币种均为人民币），截至2020年6月，尚有6.15亿余元本金未兑付。2015年11月至2020年6月，被告人钟德才利用凯晨公司、杭州凯超养老投资管理有限公司、浙江华固养老服务有限公司等涉案公司，伙同他人向不特定社会公众非法集资1.6亿余元，尚有1.45亿余元本金未兑付。2016年9月至2019年4月，被告人钟德才伙同他人利用上海福乐康社区养老服务有限公司向不特定社会公众非法集资3.63亿余元，尚有1.66亿余元本金未兑付。公诉机关认为，被告人钟德才以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。钟德才在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。
➤上海市第二中级人民法院将择期对本案进行宣判。

2023年6月12日
安徽淮南市田家庵区胡某珍涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.12……【警方通告】淮南市公安局田家庵分局于2023年3月17日对胡某珍涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，目前已对犯罪嫌疑人胡某珍（女，62岁）采取刑事拘留强制措施。
➤公安机关提示各位投资人：请广大投资参与人于2023年6月20日前携带本人身份证复印件、借条借据原件及复印件、转账银行卡复印件及转账明细等相关材料到淮南市公安局田家庵分局经侦大队报案。

2023年6月12日
河北定州市陈某、韩某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.12……【警方通告】定州市西城区陈庄子村人陈某及其妻子韩某，在陈庄子村及其控制定州市创联电器有限公司、定州市商业街海尔专卖店期间涉嫌非法吸收公众存款，定州市公安局已立案侦查。
➤请与上述人员及公司有关的集资参与人速到定州市公安局进行登记报案，报案截止时间至2023年8月1日，逾期不登记报案，视为相关人员放弃相关权利，市公安局将不予受理。

2023年6月12日