分类：非法集资

密码保护：辽宁中普利才投资管理有限公司辽阳分公司（辽宁中普平台） 2023.4.6……【法院判决书】被告人许忆章、方喜冰、王成文、田旭犯非法吸收公众存款罪，被告人方忠业犯窝藏罪二审刑事裁定书（辽宁省辽阳市中级人民法院 2023.4.6）
➤一审宣判后，被告人王成文、田旭、方忠业服判，被告人许忆章、方喜冰不服，提出上诉。上诉人许忆章的上诉理由：本案认定事实不清，入职时间与金额不符，与同案其他城市公司比较，原判量刑过重。辩护人的辩护意见：原判认定事实不清，犯罪数额与实际不符，本案属共同犯罪，上级公司的主犯判决尚未生效，不宜对下级公司从犯许忆章先行下判，原判量刑过重。上诉人方喜冰的上诉理由：原判量刑过重。辩护人的辩护意见：方喜冰有初犯、偶犯、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节，原判量刑过重。

2023年6月12日
湖南盛大金禧 2023.6.10……【自媒体】历史数据：永州市冷水滩河东公司2022年6-11月资金收支汇总

2023年6月11日
山东烟台市牟平区沙永平涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.9……【警方通告】沙永平涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局牟平分局立案侦查。
➤一、请尚未报案的涉及与海南启程资产管理股份公司相关“债转股” “华天兴邦” “云湖山庄”等项目的投资人携带本人身份证件复印件、投资所使用银行卡复印件、银行交易明细原件、出借协议等相关证据材料到牟平公安分局经侦大队登记报案，主动配合公安机关开展调查取证工作，截止时间至2023年7月31日。公安机关将依法侦办案件，最大限度追赃挽损，并及时公布案件侦办进展情况。
➤二、本案非法集资行为人(包括业务员)，自本通告发布之日起至2023年8月31日止，应立即到公安机关配合调查，将自己在工作服务期间收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成费等赃款全额退缴。

2023年6月9日
密码保护：安徽滁州市南谯区被告人柏标、李家友等人犯非法吸收公众存款罪一案（“彤源”案） 2023.6.9……【资金清退】在2023年4月1日至2023年4月30日的信息登记工作基础上，将依法开展信息线上核实登记工作。
➤信息核实登记时间：本次信息核实登记时间为2个月，自2023年6月10日至2023年8月9日。核实登记期满后，相关部门将在2个月内核实完毕。
➤信息核实登记对象：本次信息核实登记的对象为被告人柏标、李家友等人非法吸收公众存款罪一案中在“彤源”融资平台注册会员并投入资金的已在公安机关报案的受损集资参与人。
➤本次登记核实的数据为集资参与人在公安机关报案时提交的材料、并经公安机关、审计机构和法院依法判决认定的数据，应是准确无误的，如确对信息有异议并修改的，相关部门将单独进行核查，并将核查结果告知异议人。

2023年6月9日
密码保护：内蒙古呼和浩特市玉泉区颛某某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.8……【警方通告】2021年6月10日，呼和浩特市公安局玉泉区分局对“颛某某涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，现犯罪嫌疑人颛某某已被依法采取刑事强制措施，为切实保护广大集资参与人的合法利益，推进案件顺利侦办。
➤请尚未报案登记的参与人(曾在呼和浩特市玉泉区恒泰盛都D座610室投资过“全球数字贸易联盟平台”)，于本通告发布三十日内到玉泉区公安分局经侦大队报案登记。

2023年6月9日
贵州毕节市犯罪嫌疑人黎崇健、杜曦等人(毕节铧银公司)涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.6.9……【检察院通告】由毕节市公安局七星关分局于2023年5月10日侦查终结，同日移送七星关区人民检察院审查起诉，七星关区人民检察院于2023年6月9日报送本院审查起诉。

2023年6月9日
山东济南晶干商贸有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.7……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局南山路派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年7月5日。
➤济南晶干商贸有限公司烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通报发出之日起至2023年7月5日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将在济南晶干商贸有限公司烟台分公司期间获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等赃款全额退缴。

2023年6月9日
深圳前海蛇口自贸区犯罪嫌疑人吴允静涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.6.8……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳前海蛇口自贸区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：深圳市超盟金服技术信息服务有限公司于2016年7月注册成立，案发时犯罪嫌疑人吴允静系该公司法定代表人兼总经理。犯罪嫌疑人吴允静在公司未取得政府相关部门发放的金融许可证的情况下，借推广聚合支付业务之机，通过互联网、召开推介会、发放宣传册、微信扫码等方式在全国公开、虚假宣传超盟项目，变相出售项目公司股权、变相承诺保本付息的方式来吸收投资人的投资款。经审计，累计投资人1525人，累计投资人转入金额约2.9亿元。

2023年6月8日
密码保护：天津蓝天格锐电子科技有限公司非法吸收公众存款案 2023.6.8……【资金清退】“蓝天格锐案”信息线上登记于2022年12月10日启动，至2023年2月7日结束。鉴于部分集资参与人未在规定时间内完成登记，为最大程度维护集资参与人的合法权益，现开展信息线上补充登记。
➤一、补充登记时间：2023年6月12日00:00至2023年8月10日24:00。（60天）
➤二、补充登记对象：2022年12月10日至2023年2月7日未登记的蓝天格锐案集资参与人。已登记成功的集资参与人不在本次补充登记范围。

2023年6月8日
深圳市福田区犯罪嫌疑人黄晓芳、黄剑飞等十二人涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.8……【检察院通告】于近日由深圳市公安局福田分局移送福田区人民检察院审查起诉。

2023年6月8日