分类：非法集资

深圳市福田区被告人王丽、李星才、张国飞、魏钺涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.6.1……【法院通告】福田法院定于2023年6月9日下午14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理
➤1.被告人亲友需要旁听庭审的，每名被告人限两名亲友参与；2.其他旁听人员需于开庭二日前联系本院，经同意后方可入院旁听。

2023年6月8日
内蒙古呼和浩特市新城区王晓楠、徐喜荣、石峰、李静、宋玉、吕娜非法吸收公共存款一案 2023.6.7……【法院通告】我院定于2023年6月13、14日上午10时，在本院第十二法庭依法公开审理。
➤旁听采取预约的方式，旁听人员需持本人身份证件于2023年6月10日在呼和浩特市新城区人民法院诉讼服务大厅进行预约登记。

2023年6月7日
贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.7……【警方通告】贵州中禧互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已经由遵义市汇川区人民检察院向遵义市汇川区人民法院提起公诉。
➤请还未登记和确认的投资人到遵义市公安局汇川公安分局经侦大队进行登记和确认,从本公告发布之日起，至2023年6月30日截止为接待登记确认时间，如不参加登记确认，所造成的后果自负

2023年6月7日
江西南昌县犯罪嫌疑人徐丽华、罗水保涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.6.7……【检察院通告】犯罪嫌疑人徐丽华、罗水保涉嫌非法吸收公众存款一案,南昌县公安局已移送本院审查起诉。相关投资参与人线索征集工作,南昌县公安局已于侦查阶段开展,因本案涉及的投资参与人人数众多,为及时、充分保障所有投资参与人在资产处置等方面的合法权益,保证其知情权,现通过公告方式,告知所有相关投资参与人,根据法律所享有的权利和义务:如本人前来说明相关事宜,请携带身份证原件及相关材料,到本院401办公室找承办人员。

2023年6月7日
江西南昌县黄丽红涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.7……【检察院通告】犯罪嫌疑人黄丽红涉嫌非法吸收公众存款一案,南昌县公安局已移送本院审查起诉。相关投资参与人线索征集工作,南昌县公安局已于侦查阶段开展,因本案涉及的投资参与人人数众多,为及时、充分保障所有投资参与人在资产处置等方面的合法权益,保证其知情权,现通过公告方式,告知所有相关投资参与人,根据法律所享有的权利和义务:如本人前来说明相关事宜,请携带身份证原件及相关材料,到本院401办公室找承办人员。

2023年6月7日
密码保护：安徽寿县双桥镇梨树街道袁某某涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.6……【警方通告】2023年5月22日，寿县公安局依法对安徽寿县双桥镇梨树街道袁某某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，2023 年5月25日已对犯罪嫌疑人袁某某采取刑事拘留强制措施。
➤请广大集资参与人于2023年7月31日之前携带本人身份证复印件、借条借据原件及复印件、转账银行卡复印件及转账明细等相关材料到户籍地派出所或经侦大队报案。

2023年6月7日
北京金汇融信投资管理有限公司永吉分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.5……【警方通告】2022年9月30日，永吉县公安局依法对北京金汇融信投资管理有限公司永吉分公司（经营地址为：永吉县口前镇圣龙金座B座东5号门，负责人：柴彦伟）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前案件侦查、资产追缴等工作正在全面有序开展
➤一、凡是在北京金汇融信投资管理有限公司永吉分公司的集资参与人（投资人），至今未办理报案登记的，请本人携带身份证、投资时使用的银行卡及银行卡流水、投资协议书等相关证明材料原件、复印件，自通告发布之日起一个月内，到永吉县公安局经侦大队进行报案登记。
➤二、公安机关正告在北京金汇融信投资管理有限公司永吉分公司开展过融资业务的从业人员（包括部门主管、业务员、业务辅助人员、兼职人员、其他为吸收资金提供帮助的人员等），及时退缴上述赃款的，可以依照相关法律规定，依法从轻、减轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微，危害不大的，可以不作为犯罪处理。本通告规定的期限内拒不退缴赃款的，公安机关将依法从严追究相关人员的法律责任。

2023年6月6日
密码保护：武汉民创集团海汇通集资诈骗案 2023.6.5……【自媒体】2023年5月30日张义亭团队李萍代表接到湖北高院李旭法官电话，李旭法官邀请五位代表于6月2日上午10点在湖北高院见面沟通。6月2日上午十点代表们如约来到湖北省高院，与李旭法官进行了三个多小时沟通。
➤代表问：武汉海汇通案件很多被害人非常关心追赃挽损情况，请您介绍一下资金流向。李旭法官答：民创公司至暴雷前共兑付客户本金及利息约199亿，支付上万名员工工资以及公司运营费用共计23亿，高管各项开支10亿，洗黑钱1.7亿资金去向不明，市值管理：网信证券支付9亿（钱汇出但股权没有明确下来，有争议性）、购买兴民智通股权21亿（1.2亿股票）。票据收益4千多万元，公安实际扣押1多亿股权。
➤代表问：案件快宣判了吧？李法官答：是的。您们群体中确实有人生活困难，应该尽快兑付解决生活上的困难。查扣的资产，比如股票、房产、汽车，不尽快处理可能会贬值对您们不利。只有二审宣判了才能处理这些涉案资产。所以要尽快宣判，那些被告真的太坏了，这么大的资金量，承兑汇票收益只有4000万，暴雷是迟早的事情。

2023年6月6日
密码保护：浙江诸暨市犯罪嫌疑人楼国夫涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.6.5……【警方通告】楼国夫，男，1958年8月19日生，诸暨市暨阳街道同乐上村小燕窠人，犯罪嫌疑人楼国夫因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局采取刑事强制措施。
➤现要求未报案的相关受害人于2023年7月1日前到诸暨市公安局经侦大队报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

2023年6月6日
密码保护：长垣日胜聚业非吸案件 2023.6.6……【资金清退】河南省长垣打击和处置非法集资工作领导小组办公室对日胜聚业非吸案件集资参与人进行债权确认登记。
➤登记时间2023年6月6日-2023年6月21日（周一至周五，上午8:30-11:30；下午3:30-5:30）。
➤附：【法院判决书】靳燕犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2015.7.14）
➤附：【法院判决书】史来军集资诈骗一审刑事判决书（2018.11.6）
➤经审理查明，2011年6月份，被告人史来军以他人名义在长垣县申请成立河南日胜聚业投资有限公司长垣分公司，经营范围为对实业、项目、房地产的投资、投资管理咨询服务，2012年3月份，该分公司被注销。2011年9月份，史来军又以本人名义申请成立长垣县日胜聚业钢材经销处，经营范围为钢材、铁合金、炉料、五金、电料、百货销售，实际经营场所在长垣县宏力大道南段路西。2011年6月份以来，被告人史来军与靳某（已判决）等人以经营钢材及钢材深加工为名，未经有关部门批准，先后以河南日胜聚业投资有限公司长垣分公司、长垣县日胜聚业钢材经销处名义，通过散发传单、口口相传等途径向社会公开宣传，以高息为诱饵，在长垣县区域内非法集资。经河南正源会计师事务所有限责任公司鉴定，被告人史来军与靳某自2011年6月份以来吸收资金4586万元（其中包含续合同金额746.5万元），涉案群众291人。已归还金额1613.509万元，支付利息分红款391.1302万元，支付提成款及工资38.2345万元，奖励客户经理26.84万元，借出款167.68万元，建设钢材大市场支出77.24433万元，投入河南日胜聚业投资有限公司长垣分公司48.7415万元，尚未兑付本金2225.991万元。被告人史来军集资后用生产经营活动的资金125.98583万元，与筹集资金规模明显不成比例。其余1476.12047万元无法说明去向。
➤被告人史来军的供述及辩解，证明史来军让朋友申某当法人于2011年在长垣县注册河南日胜聚业投资有限公司长垣分公司，同年史来军和妻子靳某在长垣县注册长垣县日胜聚业钢材经销处，史来军任法人代表，靳某是会计。分公司基本上没什么业务，有业务也是用长垣县日胜聚业钢材经销处的手续，办公地点都是在长垣县宏力大道蒲西农贸市场。采取业务员宣传、在公司LED灯上打广告等方法高息吸收存款。根据储户存款数额、期限的不同利息上下浮动。对河南正源会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书及补充说明没有意见。
➤被告人靳燕的供述及辩解，证明靳燕和史某某系夫妻关系，与史某某于2011年在长垣县成立日胜聚业钢材经销处，办公地点在长垣县宏力大道蒲西农贸市场。公司成立前后，采取在社会上散发传单、在公司LED灯上打广告、让职工口头宣传高息吸收存款。根据储户存款期限的不同，利息上下浮动。存款时，与储户签订合资经营协议，公司无利息表，但是与客户口头约定利息。公司吸收的资金，由史某某掌管，用于支付利息、偿还本金、工人工资等，也有以公司名义借出去的、也有向其他地方投资的，具体情况史某某知道。

2023年6月6日