分类：非法集资

密码保护：河南三门峡市渑池县赵淑英、刘佩奇非法集资案件 2024.4.1 ☑资金清退
赵淑英、刘佩奇非法集资案件第二次清退公告：定于2024年4月8日至4月18日，对经过登记确认的集资当事人进行清退。此次清退的比例为本金的0.985%。
附：☑法院判决书

2024年4月1日
密码保护：新疆乌鲁木齐中山方向置业有限公司非法吸收公众存款一案 2024.3.29 ☑资金清退
乌鲁木齐市水磨沟区人民法院即将对乌鲁木齐中山方向置业有限公司非法吸收公众存款一案的受损集资参与人开展信息采集、登记、核实工作。信息登记时间2024年4月1日至5月31日

2024年3月29日
密码保护：江苏连云港市鹊桥担保有限公司、朱晓伟、王斌、胡维国等人非法吸收公众存款罪一案 2024.3.29 ☑资金清退
首次案款发放及抵房集资参与人放弃抵房登记公告：本次案款发还总额为2500万元。本次案款发放比例为13%。未抵房的集资参与人自公告之日起开始发放，抵房的集资参与人在本公告规定期限内办理放弃抵房手续后予以发放。本次案款以银行转账方式发放。

2024年3月29日
密码保护：江苏扬州市朱鑫、万玉梅等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案（“盛越达”案） 2024.3.29 ☑资金清退
关于朱鑫、万玉梅等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪案资金清退第三次公告：该案已于2023年1月18日和2023年3月13日向第一次登记确认成功和延长补充登记确认成功的集资参与人进行了清退。现进行第三次资金清退，本次清退自2024年3月29日开始。根据本次应清退金额除以经生效刑事判决认定的集资参与人受损总额，确定统一的清退比例为1.5%。本院已委托工商银行通过“电子存单”方式为集资参与人办理资金清退业务。

2024年3月29日
密码保护：深圳市罗湖区李锋、李军、李玉华、沈小燕、鞠海成、徐海集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2024.3.27 ☑资金清退
李锋等人追缴、责令退赔违法所得案退赔公告：集资参与人李明明等515人向公安机关申报了财产损失，经审计认定投资损失金额为正数的集资参与人共402人，未返还集资额合计人民币46,704,959.55元。经强制执行，现有款项（扣除评估费、拍卖费等）可按比例向本案集资参与人返还部分投资损失，特将本次可退赔金额情况予以公告（详见附表）。
附：2019.10.18，犯罪嫌疑人李锋、李玉华、徐海、沈小燕、鞠海成涉嫌集资诈骗罪，鞠海成涉嫌非法吸收公众存款罪一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：犯罪嫌疑人李锋、李玉华、沈小燕、徐海、鞠海成五人以“中华孝道园、报恩福地”项目为名公开宣传，通过注册的深圳国玺文化科技有限公司、深圳孝道园信息科技有限公司等关联公司进行运作，以高额回报为引诱，向社会不特定人员非法集资，用“以新还旧”的方式，向投资者支付回报，后在明知无法兑现本金及利息的情况下，不断推出新的集资方法，诱骗投资者继续投入资金，致使集资款不能返还。

2024年3月29日
密码保护：杭州市上城区吴成弟、吴正豪犯非法吸收公众存款罪一案(“尊岚珠宝系”案） 2024.3.29 ☑资金清退
杭州市上城区人民法院关于“尊岚珠宝系”非法吸收公众存款案资金清退的公告：现依据生效刑事判决附表，对已执行到位的资金进行清退。已执行到位的“尊岚珠宝系”案资金金额为人民币3800000元。根据清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。清退时间2024年3月29日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人开设二类虚拟账户办理资金清退业务。

2024年3月29日
密码保护：重庆中渝锦昂商务服务有限公司南阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案和南阳纵通信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2024.3.29 ☑官方发布
公安机关已对该两起案件立案侦查，凡涉上述公司集资的单位及个人，请尽快到南阳市宛城区处置非法集资工作专班登记，配合做好资金账目核实等工作。登记时间：本公告发布之日起至2024年5月30日(节假日除外)。

2024年3月29日
密码保护：武汉财商财富顾问有限公司非法吸收公众存款案 2024.3.28 ☑资金清退
集资参与人信息登记核实公告：关于“武汉财商财富顾问有限公司非法吸收公众存款案”，湖北省武汉市江汉区人民法院作出的(2022)鄂0103刑初398号刑事判决书已生效，对该案涉财产部分，本院已依法立案执行，案款已提存至“武汉市中星公证处江汉区法院执行案款公证提存专户”。将依法开展该案集资参与人信息登记核实工作。登记核实对象为本院作出的(2022)鄂0103刑初398号刑事判决书对“武汉财商财富顾问有限公司非法吸收公众存款案”所确认的5782名集资参与人。信息登记自2024年3月29日上午9时起至5月5日18时止。逾期系统将自动关闭。

2024年3月28日
密码保护：杭州市上城区贾跃非法吸收公众存款罪案件与陈红燕、沈梦非法吸收公众存款罪案件 2024.3.28 ☑资金清退
我院在办理贾跃非法吸收公众存款罪刑事裁判涉财产部分执行案件与陈红燕、沈梦非法吸收公众存款罪刑事裁判涉财产部分执行案件过程中，于2022年1月8日收到江苏省南京市建邺区人民法院来函，因上述案件与该院被执行人曹斌铭犯集资诈骗罪执行一案均系“爱晚系”案件，根据相关规定，由该院统一处置系列案涉及资产。据此，我院已将相关案件涉案资金归集至江苏省南京市建邺区人民法院统一处置。

2024年3月28日
密码保护：安徽合肥市包河区郑晓杰等五人非法吸收公众存款案 2024.3.28 ☑资金清退
关于郑晓杰等五人非法吸收公众存款案资金清退的公告：合肥市包河区人民法院现依据生效刑事裁判文书和受损参与人信息对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作，本次清退自2024年4月10日开始。本次清退资金共425304.79元。本次资金清退采取银行开立电子存单方式

2024年3月28日