分类：非法集资

广东省深圳市罗湖区被告人石博天、赵亮、孙骊姗、王琦涉嫌非法吸收公众存款罪一案（涉案平台：“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”） 2023.6.5……【法院通告】已于2023年6月2日立案。

2023年6月6日
广东省深圳市罗湖区被告人武星、吴婷、徐瑞兰涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.6.1……【法院通告】拟定于2023年6月7日9时30分公开开庭审理。
➤社会公众可在2023年6月7日前向本院申请到庭审现场旁听。因本案的投资人众多，且案件不属于附带民事诉讼范围，投资人可推选3-5名代表参加庭审。

2023年6月6日
常德银成投资管理有限公司 2023.6.2……【官方答复】2022年1月10日，常德银成投资管理有限公司（以下简称银成公司）以临澧县安福房地产开发有限责任公司（以下简称安福房地产公司）不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向临澧法院申请对安福房地产公司进行破产清算。临澧法院经审查后于2022年1月30日依法裁定受理。2022年4月2日，安福气门公司向临澧法院申请破产重整，临澧法院经审查后于2022年4月18日依法裁定受理。
银成公司因涉嫌非法集资犯罪，公安机关于2022年1月12日对该公司立案侦查。2022年8月26日，检察机关以该公司实际控制人罗承高、最大股东李家喜涉嫌非法吸收公众存款犯罪，向临澧法院提起公诉。
目前，以上案件均正在审理中。
临澧县人民法院
2023年6月2日

2023年6月5日
密码保护：湖南盛大金禧（浏阳市） 2023.6.5……【自媒体】时间：2023年6月5号，地址：浏阳市信访局
参会单位(领导)：市信访局(李副局长)，政法委(周)，市经侦大队(黄队长)，市金融办
参会代表：胡姐，追阳，鲁桐生，陈琳，刘贵成，彭政明，王娟，张建新，吴海南，罗如意。
会议纪要：1.按照长沙市要求分步骤对高管及业务员采取刑事管制措施，第一批5人第二批9人以前对接会公布过了。第3批上周六刑拘7个业务员(涉及资金3千万以上)，关在浏阳市看守所：张运森，黄许妹，王玲，彭慧(2016年已离职)，陈莉，周媛(2018年已离职)，徐磊(第一批刑拘人员中熊建的老婆)。其中徐磊因特殊情况还未采取措施，在上报手续待批，父母残疾(有残疾证)，妹妹有精神分裂症，小孩无人看管。
提前下车获利人员，上两周已下发名单，先从公职人员入手，进了的利息要退出来。这个有难度但会不打折扣执行。

2023年6月5日
福建福清市翁国政（福清市富泰信息咨询有限公司、福州云创置业有限公司）等人非法吸收公众存款案 2023.6.5……【警方通告】目前，福清市公安局正在侦办翁国政（福清市富泰信息咨询有限公司、福州云创置业有限公司）等人非法吸收公众存款案。
➤请涉及本案的集资参与人尽快到福清市公安局进行登记。登记时间：自本公告发布之日起至2023年6月30日；

2023年6月5日
密码保护：浙江衢州市柯城区项某顺涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.5……【警方通告】2022年2月22日，衢州市公安局柯城分局对项某顺涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,犯罪嫌疑人项某顺已被依法采取刑事强制措施。
➤目前，案件正在进一步调查中，大部分集资参与人已报案登记。请尚未报案登记的集资参与人于2023年7月15日前到衢州市公安局柯城分局经侦大队报案登记。

2023年6月5日
密码保护：上海至雅实业（集团） 2023.4.26……【法院判决书】被告人耿欣（系上海至雅实业（集团）有限公司事业部总经理）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2023.4.26）
➤2017年11月至2020年8月，于跃（另案处理）以至雅集团、至雅企服等名义，在上海市浦东新区设立公司总部并在全国各省市开设线下门店，未经国家有关部门许可，通过广告、口口相传等方式公开宣传，承诺高额年化收益，向不特定公众销售融资租赁受益权拆分类理财产品，非法募集资金共计13亿余元，至案发未兑付本金7亿余元。
➤2018年9月至2020年8月，被告人耿欣先后担任至雅集团大区、事业部总经理期间，受于跃指使全面负责至雅集团大区、事业部的相关工作，参与非法募集资金6,000余万元，至案发未兑付本金4,000余万元。
➤2022年2月16日，被告人耿欣接公安机关电话通知到案，后如实供述上述犯罪事实，并在家属帮助下退出违法所得15万元，在本院审理期间又退出违法所得15万元。

2023年6月5日
福建泉州合顺企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.6.3……【警方通告】泉州合顺企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款一案已由我局于2019年4月25日立案侦查，目前该案在法院审理阶段
➤请以下投资者在本公告发布之日起十天内持完整的转账记录、返款记录、转账和返款明细表、相关的微信聊天记录等相关证明材料原件及复印件到丰泽公安分局经侦大队登记【如投资人不在泉州地区，可书写自述材料（需写明详细的投资、返款情况），邮寄到文后地址】。逾期不提供的，视为放弃相应权利，人员名单：陈佳玲、陈惠、陈淑蓉、陈阿晓、陈玉、朱宁华、安会荣、范银环、童菊慧、陈建明、陈时鲁、徐凤蕊、陈爱玲、潘莲平、徐珍、陈郁林、陈晓珍、周爱亚、郑培丽、刘玲玲、肖斌、王婷云、楼淑珍、裴超、苏志雄、金如意、柯淼锦、王维波、郭建成、廖可强、徐玉娥、戴智育、陈琼芳、陈色燕、方叶和、潘媚双、程春枚、袁增翠、梁杰、孙益明、李志聪、林金泉、温素清、黄明霞、彭素兰、潘清花、庄洪杰、叶祥雷、朱贞。

2023年6月4日
湖南冷水江市仇卓球涉嫌非法吸收公众存款罪案 2023.5.23……【检察院通告】2023年5月23日，冷水江市人民检察院以被告人仇卓球涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。
2020年9月，“我这辈子一定会和茶旅一道走下去，我已把我整个身心都交给茶旅了。”说这番话时，仇卓球动情了……

2023年6月3日
内蒙古呼和浩特市新城区被告人吴荣根、田思彤、邓茂辉、薛坤明非法吸收公共存款一案 2023.6.2……【法院通告】呼和浩特市新城区人民法院定于2023年6月8日上午10时，在本院第十二法庭依法公开审理。
➤旁听采取预约的方式，旁听人员需持本人身份证件于2023年6月5日在呼和浩特市新城区人民法院诉讼服务大厅进行预约登记。

2023年6月2日