分类：非法集资

密码保护：重庆超缘菲越商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.6.2……【警方通告】非法吸收公众存款行为人退缴赃款。
➤重庆超缘菲越商务信息咨询有限公司高管、部门主管、业务经理、业务员及其他为募集资金提供帮助的人员，自本通报发布之日起，立即全额退还所获佣金、提成等非法所得，所退赃款汇入招商银行账户。

2023年6月2日
密码保护：广东“邦家案”济南地区 2023.6.2……【资金清退】经与广州会商，拟针对济南市“邦家案”未登记人员重新开启“邦家案”集资参与人线上登记系统，登记时间安排在2023年6月1日至6月30日。
➤重要事情说三遍：本次登记只针对济南地区已依法被认定的集资参与人中未登记成功的人员，已完成登记并成功清退的人员不在此次登记范围！
➤附：【法院判决书】原审被告人蒋洪伟、曹某英（已死亡）、周颖愉、陈绍娥、张荣珍、范秀忠、薛云峰、陈少峰、罗永鹏、张汝良、罗礼俊、高可创、丘光前、邓智豪、吴逢笑、伍志国、黄志华、周文凤、姚棉涛、何叶洪、吴敏崇、黄宇辉、温运平、熊婉婷、陈华荣犯集资诈骗罪一案二审刑事裁定书（广东省高级人民法院 2016.6.6）
➤附：【法院判决书】原审被告人胡君鹏、胡运芳、田帅、宋亮、刘峰胜、樊建国、杨利军、张钦骅、李某甲、张某甲、彭某、赵某甲犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（山东省济南市中级人民法院 2015.3.24）
➤被告人蒋洪伟，男，1971年4月20日出生，汉族，文化程度大专，出生地吉林省吉林市，户籍地吉林市昌邑区，住广东省广州市天河区，广东绿色世纪健康产业连锁经营管理有限公司（以下简称绿色世纪公司）、广东邦家租赁服务有限公司（以下简称广东邦家公司）、广东兆晋实业投资有限公司（以下简称兆晋公司）、广东邦家健康产业超市有限公司（以下简称邦家健康超市公司）法人代表。因本案于2012年5月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。
➤原判认定：被告人蒋洪伟于2002年12月起在广州市先后注册成立绿色世纪公司、广东邦家公司、兆晋公司，邦家健康超市公司，并相继在全国16个省、直辖市设立了64家分公司及24家子公司。蒋洪伟等人以上述公司的汽车等实物租赁、保健品和有机食品销售等业务为掩护，在未取得融资许可的情况下，采用推销会员制消费、区域合作及人民币资金借款等方法，向社会公众进行非法集资。2002年12月至2012年5月间，非法集资金额为9,953,044,200元，受害的社会公众达23万余人次。

2023年6月2日
四川“蜀桑源”投资平台案件 2023.6.2……【资金清退】信息核实登记。
➤登记时间2023年6月2日至2023年7月31日。
➤附：【警方通告】2018年8月25日下午，内江隆昌市公安局通过其官方微博发布警情通报：近期，隆昌市公安局根据群众举报，对“蜀桑源”投资平台涉嫌非法集资立案侦查，目前正在开展调查取证、犯罪嫌疑人缉捕和追赃挽损工作，依法最大限度维护投资人合法权益。为收集犯罪证据，掌握客户投资及受损情况，请广大投资人耐心等待调查结果，配合当地(投资人所在地)公安机关做好调查取证及登记工作，通过合法途径理性表达诉求。

2023年6月2日
山东东营市东营区宜信农作物种植农民专业合作社（法定代表人：李朋彦）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.1……【警方通告】东营市东营区宜信农作物种植农民专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案我局已立案侦查，嫌疑人李某彦已经被采取强制措施。
➤尚未报案登记的集资参与人请携带本人身份证原件、入股凭证、银行卡原件及复印件，交款返款交易记录或收据、银行转账凭证等，及时到指定地点登记。登记期限2023年7月1日前，过期仍未到公安机关登记备案的，将自行承担由此造成的不利后果。

2023年6月2日
汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司呼和浩特分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.6.1……【警方通告】呼和浩特市公安局赛罕区分局侦办的汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司呼和浩特分公司涉嫌非法吸收公众存款案已立案侦查。
➤凡在汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司呼和浩特分公司参与投资未报案的群众，在本通告发布之日起到呼市公安局赛罕区分局经济犯罪侦查大队报案，该案件报案截止日期为2023年7月15日。报案时需向公安机关提供报案材料、身份证、银行卡复印件、相关银行流水（显示投资及返利金额）、合同复印件等材料。在本通告规定期限内未按要求提交报案资料的，视为主动放弃相关权益，由此产生的后果自负。
➤汇中普惠财富投资管理（北京）有限公司呼和浩特分公司非法集资案件的集资行为人（含业务员、各级经理、其他为吸收资金提供帮助人员）自本通告发出之日起到呼市公安局赛罕区分局经侦大队配合调查，并将在该公司任职期间的提成、佣金等赃款全额上缴。

2023年6月1日
密码保护：吉林禾林传媒有限责任公司吉林办事处涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.31……【警方通告】吉林市公安局高新技术产业开发区分局现对吉林禾林传媒有限责任公司吉林办事处非法吸收公众存款案立案侦查，目前该案各项侦查工作正在进行中。
➤请尚未到公安机关报案的吉林禾林传媒有限责任公司吉林办事处投资参与人，自通告发布之日起30日内到吉林市公安局高新技术产业开发区分局报案，避免因不及时，不如实报案登记而损害自身合法权益，如不报案者，视为自动放弃权利。
➤请吉林禾林传媒有限责任公司吉林办事处员工自通告发布之日起30日内到吉林市公安局高新技术产业开发区分局说明情况。

2023年6月1日
密码保护：上海自愈力健康科技有限公司淄博公司张店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.31……【警方通告】上海自愈力健康科技有限公司淄博公司张店分公司涉嫌非法吸收公众存款一案我局已立案侦查。经调查，上海自愈力健康科技有限公司淄博公司张店分公司以销售易能产品高额返息为由对外非法吸收公众存款。截至2023年5月31日，相关涉案嫌疑人吴某某已被我局采取刑事强制措施，目前案件仍在进一步侦办中。
➤现尚有部分张店集资参与人还未到公安机关登记报案。请尚未到公安机关登记报案的集资参与人持本人身份证、银行卡、产品销售及服务合同、股权激励协议、加盟协议、股票期权证明书等文件原件、复印件、银行交易明细，于2023年6月30日前到张店公安分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担。

2023年6月1日
陕西榆林市曹兆民非法集资案 2023.5.31……【警方通告】2009年以来曹兆民以榆林市炳昶商贸有限公司法定代表人的身份，在榆林市西南新区天鹅海则村建设新农村开发天鹅堡别墅项目为由,未经国家相关部门审批,公开面向社会群众吸收公众存款，数额巨大。
➤请广大人民群众积极提供线索，留意身边年龄相符，形迹可疑人员，发现后立即向公安机关举报。悬赏金额：10万元

2023年6月1日
湖南省博仁医院管理有限公司、犯罪嫌疑人滕树良、米晓慧等人涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.5.31……【检察院通告】进展。
➤已由辰溪县公安局移送辰溪县人民检察院审查起诉，目前案件正在进一步审查中。

2023年6月1日
北京嘉和远达资本管理有限公司河口分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.30……【警方通告】北京嘉和远达资本管理有限公司河口分公司（以下简称“嘉和远达河口分公司”）涉嫌非法吸收公众存款案已由我局立案侦办。
➤通告对象：在嘉和远达河口分公司（原门店地址：义和镇中心街信用社西侧）进行投资，尚未到公安机关报案的集资参与人。登记日期：自2023年5月30日起至2023年6月29日止。提交材料前请先与侦办人员电话联系，确定材料递交时间。

2023年6月1日