分类：非法集资

江西高安市武某平（高安市瑞州街道南浦村人）、兰某华（高安市瑞州街道南浦村人）、武某（高安市瑞州街道南浦村人）涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.5.31……【警方通告】该案犯罪嫌疑人武某平、兰某华、武某以开办多个企业需要大量资金为由，向社会公众非法集资。目前，犯罪嫌疑人武某平、兰某华、武某已被依法采取刑事强制措施。
➤请尚未报案的集资参与人于2023年6月15日前携带本人身份证、借条、银行转账凭证及流水清单等相关材料的原件及复印件到高安市公安局经侦大队报案。

2023年6月1日
密码保护：湖南盛大金禧平台 2023.5.30……【自媒体】➤维权代表与长沙市经侦支队交流纪要
一、时间:2023年5月30日
二、地点:长沙市公安局经侦支队
三、参加人员:1.经侦支队:李支队长、曹大队长、资产组警官；2.维权代表10人
四、经侦队对维权代表问题的答复:
1.问:债委会在投资者中宣称其团队支付律师费聘请律师可以挖到更多的资产，拥有更大的权限。
答:债委会团队支付律师费聘请律师只是其团队维权的一种形式，律师不是有权部门，其所拥有的权限和广大投资者一样，律师能追查的资产线素广大投资都可以积极提供，当前已追查到的资产没有一项是债委会律师提供。盛大早已作为刑事案件立案，刑事案件办案程序是先刑后民，即使打贏了官司，也会因为无可执行的财产，最后的结果可能是贏了官司，输了财产。
13.问:李丹名下的山西茂地房地产开发有限公司、山西伊腾创远房地产开发有限公司、山西众爱企业管理咨询有限公司、太原众人爱商贸有限公司、湖南金龙盘古房地产开发有限公司等5家公司是否真实存在。
答:资产包无以上5家公司的信息。资产组警官记录相关信息进行核查，后续跟进
14.问:犯罪嫌疑人亲属积极组织投资人签谅解书，强烈要求公检法不接受谅解书。
答:盛大公司确实业务员个人退赔了特定投资人本息的情况，如果是个案的情况，则谅解书在量刑中起作用。但是盛大的业务员不太可能一个业务员只服务一个客户或几个客户，这种情况下少数人签的谅解书在量刑中不起作用。
五、经侦支队对盛大金禧案情通报主要内容:
2.长沙经侦2022年底第一次，2023年3月第二次将盛大公司吸资金额在3000万元以上人员名单及应退赔金额报湖南省公安厅，省厅上报公安部，相关信息已发至各省市州县，对于广州投资者反映当地吸资3000万元以上的业务员未抓捕的情况，经侦将再次反映省厅，再由省厅上报公安部。广州盛大金禧投资者可向当地公安机关提诉求，开展打击，追赃挽损。
3.总部大厦已抵押给浦发、中信、农商银行，具体抵押情况如下:29-01抵押给中信银行长沙分行，29-02/03/04/05/06抵押给中信银行麓谷支行，30 楼整体抵押先导农商银行，31-02抵押给上海浦东银行长沙发展支行。
4.至5.30日止，已抓捕183人，实际控制179人，其中2人怀孕，1人哺乳期，1人其丈夫已被控制，家有1名2岁小孩。湖南省冻结房产1000套，湖南省收缴资金资金入池1亿元，其中长沙3389万元，汽车92台。
5.盛大金禧税收返还问题已提交检察院。
6.盛大金禧案件全国一盘棋，个别省市在执行过程中有偏差，长沙市经侦已两次反映省厅上报公安部，有偏差将继续反映，直到标准统一，问题解决。
对接代表记录整理
2023年5月30日

2023年6月1日
密码保护：天津信航惠民商务信息咨询有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.30……【资金清退】线上信息核实登记。
➤登记时间2023年5月31日至2023年7月29日。可通过二种方式进行线上登记
➤附：【法院判决书】被告人王磊（大）、王磊（小）、徐烨、刘正宜犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2020.12.30）
➤经审理查明，2013年7月，被告人王磊（大）在本市和平区注册成立天津信航惠民商务信息咨询有限公司（以下简称信航惠民公司）。2013年8月，被告人王磊（大）在重庆市江北区注册成立重庆信航岚泽投资管理有限公司（以下简称信航岚泽公司）。被告人王磊（大）注册成立公司后先后在上海市、重庆市及本市和平区、河东区、红桥区、滨海新区、北辰区、西青区、静海区、武清区等地注册成立分公司或者设置网点，招聘员工，开展违法经营活动。2013年至2018年5月间，被告人王磊（大）组织、领导公司员工通过发放宣传单、打电话、口口相传等方式向社会公开宣传，承诺给付高额利息并按期返本付息的方式招揽客户，以信航惠民公司、信航岚泽公司的名义与客户签订《个人出借咨询与服务协议》，向集资参与人大量吸揽资金。其中2016年至2018年5月间，被告人王磊（大）明知没有归还能力，仍然采用指使被告人刘正宜虚构其个人系借款人，从用于收取集资参与人资金的上海富友支付平台套取资金的手段，组织、领导公司员工共骗取程德需、王凤池等二千余名集资参与人吸揽资金共计人民币7.4亿余元。
➤被告人王磊（小）先后任信航惠民公司营业部经理、城市经理、区域经理、总监事、副总裁。被告人王磊（小）受公司指派筹建分公司、营业部，并先后负责各分公司、网点的业务工作。2016年至2018年5月间，被告人王磊（小）个人或者组织、领导公司员工采用上述相同手段向程德需、王凤池等一千余名集资参与人吸揽资金人民币5亿余元，获取工资及提成等共计人民币7060513.9元。
➤被告人王磊（大）的供述：信航公司是我2013年注册成立的，公司业务就是到社会招揽客户到我们公司投资，给客户利息，然后我们再将客户的钱出借出去，赚取服务费。公司最早的时候是发传单，2014年以后因为国家不允许就不再发了，之后就是业务员自己想办法招揽投资去。我只是给王磊（小）和徐烨下指标。我们公司是将客户投资的钱出借给出借方的，出借方还不上钱，我们就给不了客户钱。所以有很多的公司借出去的钱，都还不上了，形成了坏账。应该是2015年上半年就这样了。都是下面的员工乱搞，有的是为了做业绩拿提成提供假手续报审导致对方根本没有偿还能力的，还有的是人家还了钱员工自己中饱私囊的。我一个人也管不过来，越干窟窿越大，我就越得多招揽新客户，恶性循环。

2023年5月31日
上海威氏实业集团有限公司被告人张碗平集资诈骗案 2023.5.31……【法院发布】2023年5月31日上午，上海市第一中级人民法院对被告人张碗平集资诈骗案一审公开开庭审理。
➤公诉机关指控：被告人张碗平伙同张威华（已判决）成立上海威氏实业集团有限公司（以下简称威氏集团）等关联公司，后因违规经营致资金链断裂。2014年，为归还债务，张碗平、张威华利用上海巨康金融信息服务有限公司、上海良奉金融信息服务有限公司、易旭投资（上海）有限公司作为融资平台，未经国家金融主管部门批准，以投资建设养老公寓项目为名，在本市及江苏等地设立多家门店，采取公开宣传方式承诺7%至17%不等年化收益率，向社会公众募集资金。经审计，自2014年8月至2018年2月间，威氏集团共向2,000余名投资人非法募集资金人民币7亿余元（以下所涉币种相同），造成被害人实际经济损失4.4亿余元。
➤被告人家属、被害人等旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

2023年5月31日
深圳市南山区犯罪嫌疑人张少凡、刘文娟、何雨、羊德仁、马睿涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.31……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：驿点（深圳）公寓有限公司于2018年11月30日注册成立，犯罪嫌疑人张少凡、马睿系驿点（深圳）公寓有限公司实际控制人。2020年至今，为扩大经营、充实资金，在明知公司无银行、融资资质的情况下，张少凡、马睿与犯罪嫌疑人羊德仁、何雨、刘文娟等人成立多家公司打造公司理财产品，并建立销售团队通过宣讲、PPT、朋友圈等方式对外推广，向不特定人员吸纳存款，承诺还本付息。经初步审计，合计非法吸收金额约人民币7000余万元。

2023年5月31日
密码保护：吉林省普泰股权投资基金管理有限公司延吉市分公司非法吸收公众存款案 2023.5.31……【警方通告】为依法严厉打击吉林省普泰股权投资基金管理有限公司延吉市分公司非法吸收公众存款的犯罪活动
➤吉林省普泰股权投资基金管理有限公司延吉市分公司非法吸收公众存款案的被害人目前尚未报案的，请携带身份证、银行卡原件及复印件和投资合同、银行卡交易明细，到延吉市公安局经侦大队报案，报案截止时间为2023年6月19日，逾期未报案者视为自动放弃报案，后果自负。

2023年5月31日
密码保护：吴红庆等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案（简称“汝康”案） 2023.5.30……【资金清退】镇江市中级人民法院关于“汝康”案集资参与人信息登记核实公告。
➤“汝康”案集资参与人信息登记核实工作问题解答。
➤本人版｜“汝康”案集资参与人信息登记操作手册（内附视频）
➤代理人版｜“汝康”案集资参与人信息登记操作手册（内附视频）
➤继承人版｜“汝康”案集资参与人信息登记操作手册（内附视频）
➤附：【法院判决书】张玲非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.7.30）
➤同案人吴红庆供述证实，（1）2012年，其通过朋友姚小琴认识欧年宝，并为他设计了一个模式销售不知名品牌的酒即投资600元一单，每周按照销售额35%除以投单数量的标准返利给投资人，最后可拿到720元同时还能拿到一份酒。2013年底，其看到欧年宝做蓝之蓝很红火，名字也改成扬州宝缘，赚了很多钱。后来，其与张某甲、陈某甲商议按照欧年宝“扬州宝缘”模式设计了类似的模式，产品氨基酸酒的专利是花30万元从屠某处购得，后委托四川泸州康庆坊酒业公司生产氨基酸酒。2014年5月，其在丹阳市塑料七厂租赁厂房正式开始做资金盘的模式。2014年7月成立了沪州市汝康酒类销售有限公司，并以这个公司作为平台做“资金盘”，后来就一直以这个公司作为平台做资金盘的。因为这个公司经营范围只有销售不能生产，其又成立了江苏汝康食品商贸有限公司，并以此为平台做“资金盘”，还收购了丹阳市泰来酒业有限公司，并变更为江苏汝康酒业有限公司，以此为产品生产公司。随着公司发展，报单的人越来越多，便将办公地点搬迁到了丹阳市开发区凤凰国际小区西大门一处门面。2016年8月，因外地市场发展的非常迅速，来报单的人越来越多，其又将办公地点搬迁至丹阳市宏福物流园斜对面厂房。后来丹阳及周边的类似资金盘开始陆续倒闭，很多投资人不再投资报单，因为自己的公司本来就是用后面投资人的钱返前面投资人的钱，后面一下子没人投资报单了，所以就没有钱发放返利。公司将返利由380元调整为260元，一个月之后因无钱返利，很多投资人到公司要钱闹事，其实在没有办法找钱来补平窟窿，便更换手机号码躲藏起来，直至被公安机关抓获。（2）其所做资金盘模式就是投资返利的模式，投资一定数额，并在一定期间返还很高的收益，同时还可以拿到产品。最早的模式是投资一单3000元，每周拿出总市场投资额的35-45%返利给投资人，每单出局可以拿4800元，介绍一个人投单可以拿600元介绍费，分店的店面负责人可以拿各自市场销售总额5-15%的提成。公司搬到凤凰国际小区西大门的时候，模式改为投资第一单15000元，后面每单13000元，每单每周返利350元（后来逐渐递增360元、370元、375元、380元）。（3）公司产品有氨基酸系列酒，分别是香草泉氨基酸酒，度数是42-52度，标价是每瓶488-688元，成本价是48-68元左右；汝康氨基酸酒价格是每瓶398-598元，成本价也是10%左右，这些酒都是汝康公司委托四川泸州康庆坊酒业有限公司代加工的。元宝枫系列产品，滴剂是每盒5000元，精华饮料是每箱6000元，红茶是每盒3000元，这些产品是在丹枫神源公司委托加工的，成本大概是10%左右。公司其他产品的成本均在售价的10%左右。公司产品都是送给投资人的，不对外销售，价格定高点，一是让投资人觉得拿到这么高价格的产品心里比较高兴，二是如果公司发不出钱来，可以用这些产品来抵投资款。（4）公司是靠市场来支撑，其中张玲是仪征、湖北恩施、苏州团队长。

2023年5月31日
四川聚佳谊品超市管理有限公司绵阳分公司非法吸收公众存款案 2023.5.30……【警方通告】2023年4月7日，绵阳市公安局游仙区分局对四川聚佳谊品超市管理有限公司绵阳分公司非法吸收公众存款案立案侦查，目前，警方正全力开展案件侦查工作。
➤现通告凡是涉及到2020年8月至2022年12月31日期间，在四川聚佳谊品超市管理有限公司绵阳分公司投资的个人或者单位，截止目前，尚未到公安机关提交证据材料及制作笔录的，请于2023年6月30日之前，到绵阳市公安局游仙区分局经侦大队报案。

2023年5月30日
河南南阳市内乡县周秀粉涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.29……【警方通告】周秀粉涉嫌非法吸收公众存款案，已由内乡县公安局立案侦查。周秀粉，女、内乡县城关镇人，原河南定律安候保险有限公司内乡营业部负责人，兼河南祥融投资有限公司业务员。凡通过周秀粉经手的、在河南定律安候保险公司、河南祥融投资有限公司（河南祥融实业有限公司）、河南南阳汉文化产业苑项目建设投资等各项有借贷、投资的单位或个人（养老预定项目除外），应尽快按照本公告要求，进行报案登记。
➤登记确认时间自本公告发布之日起2023年5月29日至2023年6月17日；逾期未登记者，后果自行承担

2023年5月30日
陕西西安酒小蜜网络科技有限公司涉嫌集资诈骗案 2023.5.30……【警方通告】西安市公安局高新分局持续加大对“西安酒小蜜网络科技有限公司涉嫌集资诈骗案”的侦办力度，现已对该案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤请尚未登记、报案的集资参与人携带相关报案材料到西安市公安局高新分局经侦大队进行登记报案，或以快递邮寄报案材料形式进行报案登记。自本通告发布之日起60日内选择上述两种形式之一进行报案登记，逾期不登记视为自动放弃权利，法律后果自负。

2023年5月30日