分类：非法集资

湖北随州市福元港汇商务信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.30……【警方通告】已由随州市公安局立案侦查。因案件涉及被害人人数众多，公安机关在下一步的侦查中需要做大量调查取证工作。
➤一、通告对象：向福元港汇商务信息咨询有限公司存入资金且尚未到随州市公安局经侦支队报案登记或未提供完整证据材料的人员。二、登记报案期限：自本通告发布之日起30日内。由于逾期不报案或不能提供相关证据而影响其本人合法权益的，后果由相关人员自行承担。

2023年5月30日
密码保护：河南鑫琦企业营销策划有限公司非法吸收公众存款案 2023.4.25……【资金清退】兑付登记。
➤郑州市金水区非法集资案件资产处置工作领导小组拟对河南鑫琦企业营销策划有限公司(以下简称鑫琦公司)非法吸收公众存款案进行兑付
➤登记对象:除上海地区外，前期已经到公安机关登记，持有鑫琦公司及关联公司借款合同、借据、交款凭证等有效材料的所有集资参与人。
➤登记时间:2023年4月25日至2023年6月30日。
➤附：【法院判决书】被告人贾唤琦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2018.7.26）、二审刑事裁定书（2018.9.28）
➤被告人贾唤琦，男，1984年10月2日出生于河南省西华县，汉族，大专文化程度，河南鑫琦企业营销策划有限公司法定代表人、董事长，现住郑州市，户籍所在地郑州市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年3月28日被郑州市公安局监视居住，同年9月27日被该局取保候审，2017年10月12日被郑州市公安局郑东分局执行逮捕。郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：自2009年5月至2015年1月，作为公司法人代表、实际控制人的被告人贾唤琦先后成立河南鑫琦公司、陕西鑫琦公司、陕西鑫琦公司上海分公司、陕西鑫琦公司山西分公司、陕西鑫琦公司北京分公司、陕西鑫琦公司成都分公司、陕西鑫琦公司三亚分公司，以下并称“鑫琦系”公司。目前陕西鑫琦公司及陕西鑫琦公司上海分公司、山西分公司、北京分公司、成都分公司、三亚分公司已由当地公安机关负责调查处理。被告人贾唤琦及“鑫琦系”公司以房地产项目为主要投资手段，通过刊登广告、发放宣传册、口口相传等方式进行宣传，用陕西鑫琦公司名下的房产为抵押，与客户签订《资产购买协议》、《资产回购协议》等内容，面向社会不特定对象吸收资金，并承诺客户在持有合同期间拥有固定收益（月息1.1分至2.5分）。“鑫琦系”各公司将所吸收的资金汇入郑州鑫琦房地产营销策划有限公司及部分个人账户后，用于客户还本付息及公司日常经营管理，或者低价团购河南瀚海置业有限公司、河南建正房地产有限公司、河南绿地广场置业发展有限公司、河南上林置业有限公司等公司的房产，或者以月息3.5分左右的利率借贷给河南亚信实业有限公司、保丰置业（大连）有限公司、陕西中登房地产公司、南阳市金苑房地产开发有限公司等地产公司或个人，从中获取息差。根据审计结果显示，河南鑫琦公司、陕西鑫琦公司及其分公司共非法吸收公众存款总金额为23.657亿，购买资产、对外借款及投资等支出总金额为23.698亿，其中资产类支出11.414亿，对外借款支出2076万元，还本付息支出10.69亿，员工分红及工资、购置车辆、业务员承包费等支出金额为1.325亿，其他投资支出620.48万元。目前共涉及投资客户2585人，涉及合同总金额为19.214亿，其中：已结清客户246人，涉及金额为1.182亿；未兑付客户2339人，涉及合同总金额为18.032亿，扣除本息后的未兑付金额为15.736亿。由于公司资金链断裂，无法按时向客户支付本息，给广大客户造成了巨大经济损失。2016年3月28日，被告人贾唤琦主动到郑州市公安局经侦支队投案。

2023年5月30日
山西临汾市洪洞县”208″成家立业婚助平台非法吸收公众存款案 2023.5.24……【警方通告】洪洞县公安局依法对海南成家立业婚助服务有限公司（”208″成家立业婚助平台）非法吸收公众存款案进行立案侦查
➤一、为了进一步查明案情，加快案件办理进度，凡是向海南成家立业婚助服务有限公司（”208″成家立业婚助平台）的婚助投资人员（包括有效会员和无效会员及接受过互助的原会员）,自本通告发布之日起60日内，携带本人身份证原件及复印件、平台下载截屏投资相关信息（个人中心、互助金记录、我的信息）等凭证，到洪洞县公安局经侦大队（洪洞县消防大队斜对面）报案登记。因婚助投资人不及时报案，不积极配合公安机关调查取证等造成的一切后果由本人自行承担。
➤二、凡是海南成家立业婚助服务有限公司的从业人员（包括公司负责人、大管理员、管理员）以及其他为吸收资金提供帮助收取报酬的人员，必须积极主动配合公安机关调查，自本通告之日起60日内，主动到公安机关投案自首、坦白犯罪事实说明情况，并将本人在公司任职期间违法所得（包括：工资、提成、绩效、分红等款项）全部上缴洪洞县公安局涉案财物专户（具体账号到洪洞县公安局经侦大队咨询）。凡在本通告规定期限内主动投案自首、积极配合调查、认罪认罚、主动退还非法所得的，公安机关将依法从宽处理；否则，将从重打击。（已受助的会员要积极配合公安机关退赃）

2023年5月29日
上海旭日资产 2023.5.29……【自媒体】2023年5月28日旭日资产陆军通报 2023-05-29 18:10 发表于江苏
2023年5月28日，旭日立案的第2541天，
陆军按照惯例在投资者大群中发布“通报”，当然内容依旧是“一切都在进行中，感谢各位”。
假到不能再假的话小编已无力吐槽，
具体录音如下。
旭日官方投资者群(500)昨天下午5:51
旭日陆罗文总：各位尊敬的旭日投资人，包括我们旭日曾经的伙伴们啊，大家晚上好，受朱总的委托，那么还是每周要跟大家汇报一下工作情况。朱总让我告诉大家的就是上次他在跟大家汇报工作中提到的，那么目前我们这个上市公司的一个重组工作，包括我们米兰房产的这样一个合理避税回款工作啊，都在进行当中，那么朱总让我告诉大家的是，也就会在最近几日里边吧，如果说有些问题先一步解决的话，那么由他会亲自跟大家汇报。
旭日陆罗文总：也敬请请大家这个静心等待啊，最后还是感谢吧，感谢所有人，谢谢大家。

2023年5月29日
江苏常州市新禾生态农业科技发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.29……【警方通告】主要犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
➤一、参与“新禾公司”违法犯罪活动的人员，主动向公安机关投案的，将依法予以从宽处理。二、请“新禾公司”集资参与人就近到本人户籍地或实际居住地公安机关经侦部门或派出所报案，登记填写真实信息，配合开展调查取证工作。公安机关将最大限度保护集资参与人的合法权益。

2023年5月29日
浙江温州市苍南县刘祥碰、张彩金夫妇涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.29……【警方通告】2023年2月6日，苍南县公安局对刘祥碰（男，1964年7月27日出生，苍南矾山人）、张彩金（女，1968年5月1日出生，苍南矾山人）夫妇涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。
➤请尚未到公安机关报案的民间友谊会会员或者其他集资参与人，务必尽早到苍南县公安局经侦大队接受询问，并提供借条、借据、转账凭证、会单等相关书证。

2023年5月29日
河南新密市范银州涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.29……【警方通告】新密市公安局正在侦办的范银州涉嫌非法吸收公众存款案
➤请该案集资参与人尽快到新密市公安局经侦大队登记，以免造成不必要的损失，截止日期2023年6月20日。逾期未登记者，后果由集资参与人自行承担。

2023年5月29日
密码保护：四川省巴中市南江县张雪莲涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.29……【警方通告】近日，南江县公安局依法对张雪莲涉嫌非法集资立案侦查。经侦查，犯罪嫌疑人张雪莲于2010年起，以投资为由，非法向社会公众吸收存款。
➤请还未到公安机关报案的集资参与人，及时到公安机关报案，报案时携带本人身份证、投资合同或借款协议、银行转账凭证等相关证明材料。

2023年5月29日
辽宁大连锋行养老集团有限公司东港分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.29……【警方通告】东港市公安局已依法对大连锋行养老集团有限公司东港分公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，案件正在有序侦办中。
➤现面向社会公开征集大连锋行养老集团有限公司东港分公司涉嫌非法吸收公众存款案相关违法犯罪线索，请未在公安机关取证的投资受损人员携带本人身份证件、合同原件、银行流水、交易明细、微信支付宝转账记录等相关证据材料到东港市公安局经侦大队登记报案。截止时间：2023年6月20日。

2023年5月29日
辽宁东港市上善旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.29……【警方通告】东港市公安局已依法对东港市上善旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，案件正在有序侦办中。
➤现面向社会公开征集东港市上善旅行社有限公司涉嫌非法吸收公众存款案相关违法犯罪线索，请未在公安机关取证的投资受损人员携带本人身份证件、合同原件、银行流水、交易明细、微信支付宝转账记录等相关证据材料到东港市公安局经侦大队登记报案。

2023年5月29日