分类：非法集资

泓兴源（吉林省）信息咨询服务有限公司松原分公司非法吸收公众存款案 2023.5.29……【警方通告】泓兴源（吉林省）信息咨询服务有限公司松原分公司非法吸收公众存款案已于2021年4月10日被松原市公安局宁江一分局立案侦查，目前公安机关正在全力展开调查取证工作。请在该公司投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人于2023年7月1日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调查取证，核实资金金额。逾期未报，不做登记的后果自负。
➤泓兴源（吉林省）信息咨询服务有限公司松原分公司非法吸收公众存款案的行为人（包括部门主管、业务员、普通员工、兼职人员等）自发布公告之日起至2023年7月1日，应积极主动携带相关证据到公安机关配合工作。

2023年5月29日
江西省鹰潭市余江区曾毅涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.28……【警方通告】余江公安已依法对曾毅涉嫌非法吸收公众存款犯罪一案立案侦查。目前，犯罪嫌疑人曾毅（男，1992年9月13日出生，家住江西省鹰潭市余江区）已被余江公安采取刑事强制措施，案件正在有序侦办中。
➤现面向社会公开征集犯罪嫌疑人曾毅相关违法犯罪线索。请该案集资参与人携带本人身份证件原件及复印件、银行流水、交易明细、微信支付宝转账记录、借款凭证等相关证据材料，尽快到鹰潭市公安局余江分局登记报案。

2023年5月28日
湖南怀化市芷江侗族自治县犯罪嫌疑人陈波、叶玉芬、陈梅等人涉嫌集资诈骗罪、肖进、段春梅等人涉嫌非法吸收公众存款罪案件 2023.5.25……【检察院通告】，已由芷江侗族自治县公安局移送芷江侗族自治县人民检察院审查起诉，目前案件正在进一步审查中。
【媒体报道】2019年5月12日母亲节，陈波董事长、叶玉芬董事代表神鹤集团、老年公寓、护理院给参与庆祝活动的每一位母亲赠送了康乃馨、水果等礼物。

2023年5月28日
密码保护：山东菏泽市牡丹区张水果、任伟、王庆楠、刘继花等人非法吸收公众存款案 2023.5.27……【警方通告】我局正在侦办的张水果、任伟、王庆楠、刘继花等人非法吸收公众存款案，请尚未报案的投资参与人，在本公告发布之日起至2023年6月22日，携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到菏泽市公安局牡丹分局牡丹派出所进行报案。

2023年5月27日
黑龙江省哈尔滨市道外区11人涉嫌非法吸收公众存款罪 2023.3.31……【检察院通告】2023年3月28日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对鞠文龙、董峰批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月30日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对贾艳会批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对宋祥华批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对王磊批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对张琳批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对井海东批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对曹晶批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对张广鑫批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对王秉瞳批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。
2023年3月31日，道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对薛志敏批准逮捕。目前。此案正在进一步办理中。

2023年5月27日
密码保护：湖南盛大金禧平台 2023.5.19……【自媒体】5月19日部分盛大金禧受害人代表与长沙经侦对话记录
一、时间:2023年5月19日下午
二、地点:长沙经侦支队
三、对话双方:1.投资受损人代表:长沙、株洲、湘潭、衡阳、益阳、耒阳等各地受害人代表13人，律师1人；2.长沙经侦支队曹队长
四、对话议题：1.了解盛大案件侦查的进展情况；2.就一些资产线索处置情况进行质询；3.就赃款、赃物追缴情况进行质询；4.就各个层面的非法所得收缴事项进行咨询；5.就今后的对话部门和层级提出要求；6.其它
六、对本次对话的客观评价
1.认可:本次对话从中午直至傍晚6点整整一个下午，经侦还是愿意与大家进行交流，也做了很多功课，应答问题倒背如流。是以往所有对接中数据最详细、解答最透彻、阐述最全面的一次。
2.异议:有许多回复都是基于维稳和格式化的。香港至今未去也未进行实质性的调查,宿州煤气层项目和许多资产调查深度不够。还有些资产不能说没就没了，要进行彻底调查。
➤问:盘与李丹多次离婚又复婚，李丹没有一个正规的工作，也没有高收入来源，其巨额资产和花巨资请律师，钱从哪里来的?要调查李丹每次离婚的财产分割和巨额资金来源及转移资产、涉嫌隐瞒犯罪事实的证据。
回答：李丹与盘二结二离。第一次因为盘在外面鬼搞导致匆忙离婚，目前还没有考虑到离婚时财产分割这样的细事，下一步是可以考虑就此事提起审讯李丹嫁给盘之后几乎所有的资金来源于盘，包括她创办的那些企业如月子中心、大爱基金等要么与盛大有关，要么来源于盛大公司。现在在国内的李丹(包含李丹父母、盘和盘父母)名下的资产都查封，扣押冻结了。
➤再问:清退方案回多少钱?基于盘继彪项目叠加变现，哪些项目有钱或者哪些项目资产深挖变现比例增加，未来经侦盛大金禧案件工作量大，金禧煤气层项目案件不简单，包括香港那边。金禧是盘继彪为了包装这些项目的外壳。目前知道的相关信息有限。
答:金禧是盘继彪当时购买的外壳标准资源，借壳上市，现在已经审讯盘继彪60多次了，基本两三天会审讯一次，逐个项目谈话，盘继彪有两个想法:第一想玩资本，搞香港经信托机制是想那边搞一个上市公司，经营了很多产业，盛大金禧想上市合法割股民韭菜。第二个想法赖永兴酒业吸资75个亿，这个项目投资4000多万,受害者投资项目没盈利拿酒抵资金成功上岸，有一部分投资者看到回本无望拿酒抵资金。这也是盘这些年来想用廉价的酒包装成高价酒兑换给客户从而达到成功上岸的目的。
➤问:把一些关键数据核对以下。
回答:历年来吸资总额约901.76亿(含滚动的吸资。如减去滚动吸资金额来计算实际吸资总额为472.54亿)；
未兑付的合同金额是200.91亿；
历年来已经支付的本金是700.85亿(含复投的金额。也含已经支付获利离场人员本金271.63亿)；
历年来已经支付的利息总额为106.09 亿(含已经支付获利离场的人员利息35.5亿)；
历年员工人数6358人；
历年员工工资、奖金、提成等非法收入总额为13亿(以前讲的22.99亿中有一部分是不是非法收益的，没有参与非法吸资，是没有理由退的。譬如扫地的阿姨的工资就不是非法收益)；
受害者总人数为11.29万人，往息抵后还有130.32亿的损失。
➤问:我受到许多老年人的委托，希望能在年底之前看到第一次退款。另扣押冻结的资产在什么时候进行处置?
回答:年度完成不了第-次兑付，因为人数太多,核实工作量太大。

2023年5月27日
贵州毕节市七星关区犯罪嫌疑人龙云、龙鹏等人（毕节万泰源通公司）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案 2023.5.26……【检察院通告】已于2023年5月26日由毕节市公安局七星关分局侦查终结，移送本院审查起诉。

2023年5月27日
密码保护：汇中财富 2023.5.26……【公司方发布】自2021年7月19日以来，公司的退出工作已经持续了将近两年的时间

2023年5月27日
密码保护：山东盈辉私募基金管理有限公司、山东利瑞达有限公司等公司莱芜区域代理机构涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.26……【警方通告】山东盈辉私募基金管理有限公司、山东利瑞达有限公司等公司莱芜区域代理机构涉嫌非法吸收公众存款案我局已经立案侦查，案件还在进一步侦办中，现尚有部分集资参与人未到公安机关登记报案。
➤请未到公安机关登记报案的集资参与人携带本人身份证、集资有关的收据、协议、银行交易明细、微信及支付宝交易明细和转账支付使用的银行卡等资料的原件及复印件，于本通告发布之日起60日内到莱芜区公安分局经侦大队进行登记报案,逾期不登记者后果自行承担。

2023年5月27日
密码保护：山东淄博宜心微品商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.26……【警方通告】淄博宜心微品商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案我局已立案侦查。经查，淄博宜心微品商贸有限公司以投资该公司股份和淄博加舟国际商贸有限公司股份为由对外非法吸收公众存款。截至2023年5月26日，相关涉案嫌疑人已被我局依法采取刑事强制措施，目前案件仍在进一步侦办中。
➤现尚有部分集资参与人还未到公安机关登记报案。请尚未到公安机关登记报案的集资参与人持本人身份证、银行交易明细、投资入股协议书等文件原件、复印件，于2023年6月26日前到张店公安分局经济犯罪侦查大队进行报案登记，逾期不登记者后果自行承担。

2023年5月27日