分类：非法集资

江苏常州市金坛天润商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案一案 2023.5.25……【警方通告】已由常州市公安局金坛分局立案侦查。请尚未报案的被害人尽快携带本人身份证及其复印件、相关付款凭证及收据、银行交易明细等材料有序前往投资地点所在地派出所登记报案。
➤本案报案截止日期为2023年6月25日。

2023年5月26日
密码保护：河南省融信投资担保有限公司非法集资案 2023.5.25……【资金清退】根据融信案资金追缴及涉案财物处置变现情况，按照处非工作要求，现对该案已有效登记的集资参与人进行资金清退，清退资金将转入集资参与人信息核实登记的银行卡中。
➤附：【法院判决书】被告人郭锦波犯集资诈骗、非法吸收公众存款，被告人严露洁、郭东明、孙占荣犯非法吸收公众存款一案一审刑事判决书（2020.6.8）、二审刑事裁定书（2020.10.19）
➤被告人郭锦波，男，1970年2月13日出生，汉族，研究生学历，系河南省融信投资担保有限公司的实际控制人，住河南省焦作市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月1日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
➤被告人严露洁（曾用名：严莉莉），女，1971年4月26日出生，汉族，大专文化，系河南省融信投资担保有限公司的法定代表人，住河南省焦作市，户籍所在地：新疆昌吉市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2017年4月3日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。
➤2006年7月5日，被告人郭锦波、严露洁夫妇出资成立河南省融信投资担保有限公司（以下简称融信公司），股东为郭锦波、严露洁二人，实际控制人是郭锦波，法定代表人为严露洁。该公司业务范围：主营各种担保业务，兼营自有资金投资、中介服务。同时郭锦波还是嘉隆房地产（河南）有限公司（以下简称嘉隆公司）法定代表人，河南万基置业有限公司（以下简称万基置业公司）、河南万基联合集团有限公司（以下简称万基联合公司）、焦作市朝阳置业有限责任公司（以下简称朝阳置业公司）、河南普利置业有限公司（以下简称普利公司）的实际控制人。
➤2010年5月至2012年10月，被告人郭锦波在郑州、焦作两地面向社会不特定群众非法集资合计42.18705101亿元（不含续存36.20568412亿元）。其中，2010年5月起，郭锦波以其个人或嘉隆公司为借款人，以融信公司、万基置业公司等为保证人的形式，在郑州市面向社会公众，以高额利息为诱饵非法吸收资金38.22350375亿元（不含续存32.56129686亿元）；2010年9月至2011年10月，郭锦波以普利公司、嘉隆公司等多家公司为借款人，以融信公司为保证人的形式，在焦作市面向社会不特定群众，以高额利息为诱饵非法吸收资金3.96354726亿元（不含续存3.64438726亿元）；2011年10月郑州出现挤兑后，郭锦波仍然通过融信公司向焦作地区社会公众非法集资1.52亿元。郑州、焦作两地投资群众报案损失达8.796979334亿元。

2023年5月26日
密码保护：辽宁中普平台 2023.5.21……【自媒体】今天是2023年5月25日，中普事件第1733天。距离上次发布锦州成立中普专班的消息已经一个月有余了，整体进程是否还在继续推进，我们一直处于非清晰状态。
➤上周，专班接访了几位沈阳的代表，也公布了一些数据，我们今天就把代表整理的接访反馈给大家公布一下。

2023年5月25日
密码保护：浙江衢州世尊珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.25……【警方通告】2022年3月18日，衢州市公安局柯城分局对浙江衢州世尊珠宝有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。并先后对犯罪嫌疑人郑某某、张某、余某某等人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
➤截止目前，大部分集资参与人已到衢州市公安局柯城分局报案。请尚未报案登记的集资参与人于2023年6月30日前到衢州市公安局柯城分局经侦大队报案登记。

2023年5月25日
密码保护：湖北宜昌市西陵区程强(宜昌翔龙房地产营销有限公司石子岭分公司负责人)合同诈骗案 2023.5.25……【警方通告】宜昌市公安局西陵区分局已于2023年5月11日对程强(宜昌翔龙房地产营销有限公司石子岭分公司负责人)合同诈骗案立案侦查
➤请尚未到公安机关报案并提交证据材料的买房人、卖房人，于2023年6月11日前到宜昌市公安局西陵区分局报案并提交证据材料，过期不提供相关证据材料将难以纳入司法审判程序，所产生的法律后果需自行承担。买房人或卖房人需携带材料：1、身份证原件；2、个人购房意向委托书；3、宜昌市二手房买卖居间服务合同；4、宜昌市二手房交易代办服务合同；5、补充协议(或补充约定)；6、收据；7、银行交易流水；8、转账记录；

2023年5月25日
密码保护：北京中枫国际投资管理有限公司阜蒙县分公司非法吸收公众存款案 2023.5.25……【警方通告】2022年6月9日，阜蒙县公安局经侦大队对北京中枫国际投资管理有限公司阜蒙县分公司非法吸收公众存款案立案侦查。
➤现要求阜新本地参加北京中枫国际投资管理有限公司阜蒙县公司投资购买该公司产品的未做询问笔录的人员(注：以前已做询问笔录的投资人员除外)于2023年6月7日17时前，携带材料(所有材料都要提供人本人签字并捺手印)到阜蒙县公安局城东派出所报案及提交相关材料。

2023年5月25日
中裕百丰裕农园 2023.5.24……【官方发布】汨罗市人民政府金融工作办公室发布风险提示：中裕百丰裕农园在汨罗市白水镇、川山坪镇和罗江镇以“云养鸡”模式吸收资金，此行为涉嫌非法集资。
➤其经营模式为：在中贸裕农app里以70元寄养158天后寄售获取99元，收益29元，在线下设立实体店面持续运作中，多地群众为了高利参与人数众多，已呈泛滥之势。花70元一只鸡给公司代养，158天后以99元一只出售给公司换钱，参与者为了赚更多的钱。第一个方法，推荐下线可以获得10%的提成，可以叫其他人来扫你的码买鸡，你可以提成10%，也就是7块钱一只，比方说人家来扫码下单500只鸡，你就可以得3500块钱提成，以此类推。第二种方法，成了地区代理，比如市代理，县代理，镇代理，获得区域高额分红，拉的人够多还有奖励。而底层参与者以70元的价格寄养100只鸡，花费7000元，158天后收获9900元，再次复投，再经过158天后，将得到14000元，年化收益率超过100%，如今更是天天推新活动，现在寄养额外赠送10%的鸡，明显已到末期，随时可能崩盘跑路。这种“云养鸡”的模式很多年前就已经出现，崩盘的例子不计其数

2023年5月25日
密码保护：云南聚鑫行新能源汽车销售有限公司、云南豪远新能源汽车销售有限公司这两家新能源公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.25……【警方通告】
➤日前，昆明市公安局官渡分局依法对云南聚鑫行新能源汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，现犯罪嫌疑人已采取强制措施，请涉及该案的投资人于公告刊登之日起一个月内进行报案，如未在法定时间报案登记的，将影响自身相关权益，投资人可前往昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队报案
➤日前，昆明市公安局官渡分局收到对云南豪远新能源汽车销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的举报，为开展下一步案侦工作，请涉及该案的投资人于公告刊登之日起一个月内进行报案，如未在法定时间报案登记的，将影响自身相关权益，请在官渡区民航路融城金阶D座20层2003室云南豪远新能源汽车销售有限公司投资的投资人前往昆明市公安局官渡分局经济犯罪侦查大队报案

2023年5月25日
深圳市犯罪嫌疑人朱彦美、赵红艳涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.5.25……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人朱彦美、赵红艳是被告人申济勇集资诈骗罪一案的同案犯。
➤侦查机关认定：自2020年10月至2022年期间，犯罪嫌疑人赵红艳、朱彦美、申济勇（已起诉）伙同他人以量化领域投资（深圳）集团有限公司的名义实施集资诈骗；赵红艳、申济勇伙同他人以湖北神农架臻品牧场农业科技控股集团有限公司的名义非法吸收公众存款；朱彦美、祝某（另案处理）伙同他人以唯德仑科技(深圳)有限公司非法吸收公众存款。

2023年5月25日
密码保护：河北邢台市威县郑书勇、孔素珍非法吸收公众存款罪一案 2023.5.24……【资金清退】本院立案执行的郑书勇、孔素珍非法吸收公众存款罪一案中，现通知各集资参与人向本院提交本人身份证正反面复印件、银行卡复印件并推选本案诉讼代表人(3-5人)。提交时间：2023年6月3日上午九点。(注：身份证和银行卡复印到同一张纸并写明银行卡开户行及联系方式)
名单：张维强、刘志保、梁成全、刘朝军、王雪梅、王建平、项春录、孙双峰、郑艳红、孙双华、梁魁径、刘立国、梁魁英、王存海、刘卫亭、张金亭、刘建亭、梁增何、郑保华、项大合、项春锋、刘建国、刘书平、郑保河、邴兰荣、刘保福、梁双军、张金国、刘朝庆、孙军堂、刘化龙、张风鹤、张兆林、张秋香、梁成献、梁俊华、刘化强、张玉苍、梁瑞芹、张庆文、张庆臣、郭翠平、张书梅、刘立夫、张卫兴、刘军廷、梁春霞、徐玉洲、刘茂龙、孙冬冬、梁建勋、梁建国、梁路方、刘立增、刘化岗、项巧芝、孙双桂、梁建军、梁国荣、刘立志、孙瑞全、梁坤国、梁秀龙、潘兴芳、刘相存、刘双和

2023年5月25日