分类：非法集资

恒实汇通信息咨询（北京）有限公司天津第一分公司（温艳斌）非法吸收公众存款案 2023.5.24……【资金清退】第一次清退款已发放完毕，持有关证件前往就近的工商银行网点领取。

2023年5月24日
吉林省青旅信息咨询服务有限公司集安分公司非法吸收公众存款案 2023.5.23……【警方通告】集安市公安局对吉林省青旅信息咨询服务有限公司集安分公司非法吸收公众存款案立案侦查以来（立案时间2019年3月30日），凡是在该公司投资的集资参与人，目前尚未到公安机关报案登记的，请携带本人身份证、交款凭证、合同(章程)、银行卡等相关证明材料，到集安市公安局（云水路）经侦大队报案登记。已经在公安机关报案登记过的集资参与人不需要进行重复登记。
➤报案登记时间截止至2023年6月23日，逾期不报案的，视为集资参与人放弃相关权利，自行承担由此造成的不利后果。

2023年5月24日
深圳市罗湖区犯罪嫌疑人周晓明涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.24……【检察院通告】已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送罗湖区人民检察院审查起诉。
➤侦查机关认定：2019年以来，犯罪嫌疑人李强（在逃）在本市罗湖区等区域利用实际控制的深圳市三木珠宝有限公司、鑫琦（深圳）珠宝有限公司、深圳市卓誉珠宝首饰有限公司、深金珠宝（深圳）有限公司等公司，纠集犯罪嫌疑人顾春云（在逃）、石博天、孙骊姗、赵亮、王琦等人通过推荐会、门店宣传、人传人的方式，对外向不特定公众宣传公司开展黄金代加工代销售及黄金实物投资业务、黄金新零售业务，以保本且获取高额利息回报为幌子，利用设立的APP非法吸收公众存款。其中，犯罪嫌疑人周晓明任公司黄金新零售业务森林战区负责人，负责在浙江、苏州一带向不特定公众宣传公司开展黄金新零售业务，吸纳资金。

2023年5月24日
深圳市福田区田蕊华涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.19……【法院通告】福田法院定于2023年5月24日14时15分在本院第二审判庭公开开庭审理被告人田蕊华涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

2023年5月24日
密码保护：甘肃庆阳市西峰区“天亿娱乐城”APP贺某、刘某等人涉嫌集资诈骗案 2023.5.23……【警方通告】经查，2022年3月份、“天亿娱乐城”APP利用微信朋友圈转发功能在互联网上散布投注博彩只赢不输的消息，吸引群众下载该APP投注博彩, 该平台由贺某、刘某等人在朋友圈发现，贺某、刘某等人宣传每发展一名人员便有相应的奖励以及周工资，她们通过组织饭局等手段，“投多少钱，就能赚多少钱，”宣传方式拉拢市民投资。2022年8月份，平台将西峰参与市民数据清零，无法登陆。该平台涉嫌集资诈骗犯罪，现犯罪嫌疑人贺某、刘某已被依法采取刑事强制措施。
➤未报案的投资人或者其他受害人携带转账凭证等相关证据材料，到庆阳市公安局西峰分局经侦大队报案，逾期不报致使证据灭失的后果责任自负。

2023年5月24日
密码保护：山东邹城市犯罪嫌疑人侯强涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.23……【警方通告】我局办理的犯罪嫌疑人侯强涉嫌非法吸收公众存款一案经过立案侦查，现已进入起诉阶段。请在涉案的邹城市四联非融资性担保有限公司、邹城市润通非融资性担保有限公司投资的人员(目前尚未到公安机关登记报案且又未在人民法院提起民事诉讼)携带以下材料于2023年6月3日前到公安机关(普阳山路1100号邹城市公安局经侦大队1007房间)登记。
➤逾期不登记的，公安机关将无法受理，后果自负，登记时间：自公告发布之日起(即2023年5月23日至2023年6月3日)。

2023年5月24日
山东有道投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.23……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局毓璜顶派出所登记报案。银行账户交易明细自首笔投资前一个月1日至2023年4月15日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年6月25日。

2023年5月23日
江苏宜诚投资、南通汉德投资公司崔大威等非法吸收公众存款罪一案 2023.5.23……【资金清退】截至2023年5月15日，相关审核认定工作已完成。对已执行到位的涉案资金进行清退
➤清退时间自2023年6月5日开始
➤清退比例为10%。
➤本次资金清退采取银行转账方式，由相关协助银行转入各集资参与人在信息核实登记过程中提供的用于接受清退资金的银行账户内。

2023年5月23日
河南濮阳市华龙区星空世界涉嫌非法集资案件 2023.5.22……【资金清退】拟定于2023年5月22日至2023年6月22日组织案件集资参与人进行登记确认
➤登记时间：2023年5月22日—2023年6月22日（节假日除外）
➤登记地点：星空世界案件登记处（大庆路与中原路交叉口西北角）
➤登记对象：星空世界案件集资参与人

2023年5月23日
密码保护：河南濮阳市华龙区四通、龙豪、龙华公司非法集资案件 2023.5.16、2023.4.4……【资金清退】拟定于2023年5月17日至2023年6月17日组织案件集资参与人进行登记确认
➤一、追缴非法集资款共40万元。拟定兑付比例为1.5%。
➤二、由高成国等3名群众代表组织登记的68人，已完成审核，审核通过的拟交付银行办理对应的集资参与人兑付储蓄卡，待开卡完成后交于群众代表处一并发放，由集资参与人持身份证去银行激活取款。
➤三、在区处非办登记处登记的116人，正在组织人员与群众代表核对中，审核通过人员列入本批次兑付范围，交付银行开卡，待开卡完成后一并交于群众代表一并发放。需要补充和完善的资料由群众代表通知补充。审核不通过的集资人不列入本批次兑付，作为遗留问题列入下一批兑付。
➤附：2023年4月4日：现对濮阳市龙豪投资咨询有限公司、濮阳市四通商务信息咨询有限公司、濮阳市龙华商务咨询有限公司(简称：龙豪、四通、龙华公司)集资参与人统一进行核实登记。登记时间自2023年4月4日起至2023年5月4日。
➤附：【法院判决书】原审被告人贾某某、张某某犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2016.9.19）

2023年5月23日