分类：非法集资

河南濮阳市华龙区河南盛星智兰拍卖有限公司涉嫌非法集资案件 2023.5.17……【资金清退】拟定于2023年5月17日至2023年6月17日组织案件集资参与人进行登记确认
➤登记地点：河南盛星智兰拍卖有限公司案件登记处（大庆路与中原路交叉口西北角）

2023年5月23日
河南濮阳市华龙区“雷允上药业”涉嫌非法集资案件 2023.5.4……【资金清退】拟定于2023年5月4日至2023年6月4日组织案件集资参与人进行登记确认

2023年5月23日
河南濮阳市华龙区“家睿中豁基金”涉嫌非法集资案件 2023.4.20……【资金清退】拟定于2023年4月20日至2023年5月10日组织案件集资参与人进行登记确认

2023年5月23日
吉林省青旅信息咨询服务有限公司柳河分公司、凉水分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.22……【警方通告】柳河县公安局对吉林省青旅信息咨询服务有限公司柳河分公司、凉水分公司立案侦查以来（立案时间：2019年3月），凡在上述公司进行投资的集资参与人，目前尚未到公安机关报案的，请携带报案材料(银行卡交易明细以及投资合同、身份证、银行卡等相关复印件)到柳河县公安局经侦大队报案登记。已经在公安机关报案过的集资参与人不需要进行重复登记。
➤报案登记截止时间为2023年6月22日，限定期限内未能及时到公安机关报案登记的，视为自动放弃报案权利，自行承担由此造成的不利后果。

2023年5月23日
密码保护：福建福州市童安校车案 2023.5.22……【资金清退】邓本院在发放涉童安校车执行案款过程中，经多渠道通知被害人到本院办理领款手续，现仍有部分被害人未能成功通知到位，至今尚未前来领取案款。现将未能通知到位的童安校车相关被害人姓名、证件信息、退赔金额等公告如下，请相关被害人在本公告发布之日起15日内持有效身份证件及银行卡到本院（福州市台江区广达路89号）办理领款手续，逾期未前来本院领取的，本院将依法提存执行款。
➤【媒体报道】福州新闻网2014-09-09：2012年12月以来，犯罪嫌疑人胡梅英(在逃)、叶春等人在鼓楼区五四路世界金龙大厦一单元内设立广东童安校车服务有限公司福州分公司并招收业务员，以发展校车项目的名义，通过发传单等宣传手段，向社会公众(主要为中老年人)非法吸收公众存款，承诺支付月息1.8%~2%，期限为1~2年付息返本。去年8月，该公司停止向已投资客户发放利息，后主要负责人逃匿。经查，犯罪嫌疑人叶春系广东童安校车服务有限公司副总经理，分管广东童安校车服务有限公司福州分公司的经营业务。截至目前，已有1100余名被害人报案，涉案金额约人民币1.2亿元。
➤【自媒体】微博2022-08-17：我们是童安校车案福州地区受害者。本案案发已经有九年多。
➤附：【法院判决书】被告人廖宁、胡梅英犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（2019.5.25）
被告人廖宁，女，1976年7月2日出生，汉族，高中文化程度，案发前系广东童安校车服务有限公司福州分公司财务总监及行政总监，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年9月28日被刑事拘留，于同年11月3日被执行逮捕。
被告人胡梅英，女，1968年12月15日出生，汉族，高中文化程度，案发前系广东童安校车服务有限公司福州分公司业务经理，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年9月28日被刑事拘留，于同年11月3日被执行逮捕。
➤附：【法院判决书】被告人唐海龙犯集资诈骗罪一审刑事判决书（2020.7.14）

2023年5月23日
福建永安市程吓丽非法吸收公众存款案 2023.5.22……【警方通告】永安市公安局办理的程吓丽非法吸收公众存款案，目前该案进入清算核对阶段，请参加程吓丽非法组织民间标会的会员，于2023年6月22日前到永安市公安局经侦大队（地址永安市中山路1239号，永安一中、东坡加油站旁）核对参会情况，如到期不登记，造成的任何损失自行承担。

2023年5月23日
山东滨州市滨城区高泽起、李洪涛集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案 2023.5.22……【法院通告】滨州市滨城区人民法院定于2023年5月25日上午9时30分在滨城区人民法院第十审判庭公开审理被告人高泽起、李洪涛集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案。

2023年5月22日
河北保定市清苑区冯荣珍涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.22……【警方通告】保定市公安局清苑区分局已依法对冯荣珍涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。请尚未到公安机关报案、登记的人员，尽快到公安机关报案、登记。逾期不报案，将视为自动放弃对自身合法权益的主张，并自行承担相应的责任。

2023年5月22日
密码保护：中战华信集团旗下的湖南玛丽莱珠宝集团 2023.5.19……【自媒体】中战华信集团旗下的湖南玛丽莱珠宝集团被受害人称为盛大金禧的翻版。宣告兑付逾期一个月后，5月19日，中战集团联合玛丽莱发布投资产品兑付方案文件。文件称为，尽快解决兑付问题，按照投资产品本金的大小顺序和产品到期日的时间顺序，采用分期兑付的方式，先小额后大额，同等金额到期日先到期先付先本金后收益的原则，陆续兑付本金和收益。兑付方案分为现金分期兑付、实物资产兑付、股权资产兑付(债转股/可转债)三种，投资人可任选其一或组合选择。兑付期限最长至2025年，其中提及投资500万元以上的投资人可出5成现金+5成债权，选择长沙、衡阳、阳江的物业。
➤有投资人举报称，玛丽莱非法集资，到期不兑付本息，是比盛大金禧更大的骗局盘。
➤湖南省地方金融监督管理局也就此事回复投诉网友，称湖南省处非办已将该公司列入挂牌督办风险清单，要求长沙市妥善做好风险处置化解工作，将持续重点关注。
➤5月15日，长沙市委办公厅再次回复：目前，有关部门正在对中战集团旗下湖南玛丽莱珠宝集团有限公司的相关行为进行调查，清水塘街道已成立工作专班处理此事。

2023年5月22日
内蒙古巴林左旗“刘某琴非法吸收公众存款” 2023.5.22……【警方通告】2023年4月17日，巴林左旗公安局对“刘某琴涉嫌非法吸收公众存款”案立案侦查
➤请2018年在“内蒙古小康生活电子商务有限公司”赤峰第五卡卷部投资的受害人，尽快到巴林左旗公安局经济犯罪侦查大队报案。

2023年5月22日