分类：非法集资

宁夏中宁县金欣投资有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】中宁县金欣投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年5月15日立案侦查，为尽快查清案情，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，特对中宁县金欣投资有限公司融资存款人通告
➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年6月16日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（备案登记时间为上午8：30-12：00，下午2：30-6：30，周末、节假日除外）。

2023年5月18日
宁夏中宁县农资商会非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】中宁县农资商会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年3月13日立案侦查，为尽快查清案情、侦查终结、移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，特对还未到中宁县公安局登记备案的中宁县农资商会融资存款人再次通告
➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年5月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（备案登记时间为上午8：30-12：00，下午2：30-6：30，周末、节假日除外）。

2023年5月18日
宁夏中宁县白马商会涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】中宁县白马商会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年2月8日受案初查，为尽快查清案情、侦查终结、移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，特对还未到中宁县公安局登记备案的中宁县白马商会融资存款人再次通告
➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年5月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（备案登记时间为上午8：30-12：00，下午2：30-6：30，周末、节假日除外）。

2023年5月18日
密码保护：国商信联财富投资管理有限公司济南分公司、北京剑荣资产管理有限公司济南分公司非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】已由济南市公安局相关分局立案侦查，目前已对49名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
➤一、尚未到公安机关报案登记的投资人，请于本通报发布之日起60日内，携带书面报案材料、本人身份证原件及复印件、合同原件及复印件、投资所使用的银行卡复印件、银行转账明细等证据到公安机关报案。
➤二、公安机关严正敦促该案相关涉案人员应当积极主动到案配合公安机关调查取证工作，因投资事项获得的提成、返点、佣金等收入为非法所得应当退还。

2023年5月18日
密码保护：山东临沂市中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案、山东中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】现我局已将该案依法移送临沂市兰山区人民检察院审查起诉。
➤警方正告临沂市中融资产管理有限公司、山东中融资产管理有限公司所有高管及业务人员，前期获利人员一定要认清形势，积极配合公安机关、检察机关、人民法院工作，主动退还非法获利，否则公安机关将依法追缴。

2023年5月18日
山东烟台市芝罘区天戈新能源汽车销售服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】天戈新能源汽车销售服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。
➤请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关材料，到烟台市公安局芝罘分局世回尧派出所登记报案。银行账户交易明细自2022年8月1日至2022年12月31日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年6月2日。
➤天戈新能源汽车销售服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通报发出之日起至2023年6月2日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将在天戈新能源汽车销售服务有限公司期间获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等赃款全额退缴。

2023年5月18日
广东罗定“东方城”投资项目 2023.5.17……【官方发布】云浮市处置非法集资工作领导小组办公室、罗定市处置非法集资工作领导小组办公室关于罗定“东方城”投资项目的风险提示：经核查，“东方城投资项目”未取得金融监管部门批准（含备案），根据有关规定，其不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金及理财产品销售、推介撮合投融资项目等金融业务。
➤在此，特向广大市民朋友们提示其存在潜在金融风险，若有市民朋友参与“东方城投资项目”的建议尽快退出；若发现其仍在违法违规开展金融业务，请及时向云浮市、罗定市处非办，罗定市公安部门举报。

2023年5月18日
青海西宁市城中区蔡邦云涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.17……【检察院通告】犯罪嫌疑人蔡邦云涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由西宁市公安局城中公安分局移送我院审查起诉。

2023年5月18日
河南省焦作市温县百草堂非法集资案 2023.5.12……【资金清退】温县打击和处置非法集资工作领导小组办公室决定启动该案集资人信息核实登记工作。
➤时间：2023年5月15日﹣7月14日（上午8:30-11:30、下午 15:30-17:30，节假日除外）
➤（河南省温县人民法院将于2019年11月25日10时至2019年11月26日10时止（延时除外）在河南省温县人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行第一次公开拍卖活动，拍卖标的：温县百草堂医药公司固定资产，起拍价：7200元）

2023年5月18日
密码保护：安徽淮南市凤台县徐井秀涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.18……【警方通告】近日，凤台县公安局对徐井秀涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，犯罪嫌疑人徐井秀已被我局依法刑事拘留。为全面彻查徐井秀的非法吸收公众存款的犯罪事实，现面向社会公开征集徐井秀非法吸收公众存款犯罪线索。请在徐井秀处参与投资(尚未到公安机关报案)的人员，自本公告发布之日起至2023年6月10日前到凤台县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。
➤经查，在2012年至2015年期间，安徽省凤台县居民徐井秀利用其在凤台县成立的“安徽圣创投资担保有限公司凤台青年路分公司”、“凤台县恒鼎义投资管理有限公司”、“凤台县振霖汽车贸易有限公司”，在未取得金融部门相关许可的情况下，采取口口相传的方式，以高额利息为诱饵，向凤台县等地居民非法吸收公众存款。

2023年5月18日