分类：非法集资

密码保护：江西华贵酒业销售有限公司（法定代表人：陈海仙，股东信息：陈海仙、余昌友）涉嫌非法吸收公众款案 2023.5.17……【警方通告】2022年10月16日，南昌市公安局红谷滩分局依法对江西华贵酒业销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前我局已依法对该公司实际控制人陈某仙、股东余某友采取刑事强制措施。
➤请涉及投资江西华贵酒业销售有限公司“消费送积分”活动相关的集资参与群众，携带好有关证据材料尽快到南昌市公安局红谷滩分局经侦大队登记报案。

2023年5月18日
福建省铂鑫投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.17……【警方通告】福建省铂鑫投资集团有限公司张灵敏等人涉嫌非法吸收公众存款一案已由我局立案侦查。
➤凡是在福建省铂鑫投资集团有限公司的投资人，截至公告发布之日未在公安机关申报登记的，在本公告发布之日起六十日内持本人身份证件、转账记录、返款记录、转账和返款明细表、相关的微信聊天记录等相关证明材料原件及复印件，到丰泽公安分局经侦大队申报登记【如投资人不在泉州地区，可带相关材料到就近公安机关制作笔录，或书写自述材料（详细的投资过程），邮寄到我局经侦大队】。请投资人听从办案人员安排，有序进行报案工作，逾期不申报的，视为放弃相应权利，可依法到相关的人民法院提起民事诉讼

2023年5月18日
宁夏中宁县女商商会非法吸收公众存款案 2023.5.17……【警方通告】中宁县女商商会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年3月13日立案侦查，为尽快查清案情、侦查终结、移送起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，特对还未到中宁县公安局登记备案的中宁县女商商会融资存款人再次通告
➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年5月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案（登记备案时间为上午8：30-12：00，下午14：30-6：30）。

2023年5月18日
宁夏中宁县养殖业商会非法吸收公众存款案 2023.5.17……【警方通告】中宁县养殖业商会涉嫌非法吸收公众存款案我局已于2023年3月13日立案侦查，为尽快查清案情、侦查终结、移动起诉，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》和《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，特对还未到中宁县公安局登记备案的中宁县养殖业商会融资存款人再次通告
➤请未到公安机关备案登记的融资存款人于2023年5月30日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案，登记备案时间为上午8：30-12：00，下午14：30-6：30（周末、节假日除外）。

2023年5月18日
四川龙庆八尔湖旅游开发有限责任公司吴正杰涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.17……【警方通告】四川龙庆八尔湖旅游开发有限责任公司吴正杰涉嫌非法吸收公众存款案我局已立案侦查。
➤请尚未报案的重庆“八尔湖旅游项目”集资参与人，前往重庆市公安局南岸区分局经侦支队报案登记，或者邮寄报案材料登记。

2023年5月18日
福建三明市沙县陈九妹涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.17……【警方通告】三明市公安局沙县分局于2022年10月24日对陈九妹(男，现年65岁，福建沙县人)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
➤凡是参与陈九妹非法吸收公众存款的参与人，请自本通告发布之日起至6月30日前（工作日上班时间），携带本人身份证原件及复印件、相关的会单原件及复印件、交易往来转账记录等凭证到三明市公安局沙县分局经济犯罪侦查大队（沙县公安分局业务技术大楼，地址：三明市沙县区金沙西路66号）报案登记，并配合调查取证工作。因逾期未报案登记或者不配合公安机关调查取证等造成损失后果的，由参与人自行承担

2023年5月18日
四川乐山市井研鑫中海养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.17……【警方通告】近期，我局对“鑫中海养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，正在开展集资参与人登记工作，请尚未到我局报案登记的集资参与人务必在2023年6月5日前到我局经侦大队进行报案登记。

2023年5月17日
密码保护：上海至雅实业（集团） 2021.6……【法院判决书】被告人李恩东、兰兰兴犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2021.6.16）
被告人许、殷、肖犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（上海市浦东新区人民法院 2021.6.11）
➤2019年10月至案发，被告人许某某先后担任至雅集团财务负责人，负责领导财务部门人员进行集资参与人投资数据审核、进账核对、资金走账、兑付本息、发放提成等工作，参与非法募集资金共计7亿余元，至案发未兑付本金6亿余元。
➤2018年8月至案发，被告人殷某某担任至雅集团会计、清算经理，负责集资参与人投资数据审核、进账核对、资金走账、兑付本息等工作，参与非法募集资金共计12亿余元，至案发未兑付本金7亿余元。
➤2018年9月至案发，被告人肖某某担任至雅集团会计、核算经理，负责提成工资发放、复核付款、账户处理等工作，参与非法募集资金共计12亿余元，至案发未兑付本金7亿余元。
➤2019年12月至2020年8月，被告人李恩东先后担任至至雅集团董事长助理、至雅企服执行副总裁期间，经公司控制人于跃(另案处理)授意，负责招聘业务团队、理财产品销售等工作，未经国家有关部门许可，通过广告、口口相传等方式公开宣传，承诺高额年化收益，向不特定公众销售融资租赁受益权拆分类理财产品，非法募集资金共计6亿余元，至案发未兑付本金5亿余元。
➤2019年1月至2020年8月，被告人兰兰兴先后担任至雅企服福建省区域经理、事业二部经理、业务副总裁期间，负责理财产品销售等工作，通过上述相同方法，参与非法募集资金共计2亿余元，至案发未兑付本金2亿余元。

2023年5月17日
密码保护：吉林省青旅信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.15……【警方通告】通化市公安局医药高新技术产业开发区分局对我辖区居民，对于吉林省青旅信息咨询服务有限公司集资参与者，请携带本人身份证复印件、投资合同、银行交易明细等相关材料到辖区公安机关派出所报案登记。
➤报案登记截止时间为2023年6月15日，逾期不报案的，视为自动放弃报案权利，后果自行承担。

2023年5月17日
上海至雅实业（集团） 2023.5.15……【媒体报道】➤5月15日上午10时，上海市公安局召开新闻发布会，通报上海警方全力打击和防范经济犯罪的措施成效，介绍全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的有关情况。
➤有媒体报道，这起案件与三年前上海警方打击的一起非法集资案关联。

2023年5月17日