分类：非法集资

密码保护：山东淄博今朝汇元珠宝销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.15……【警方通告】我局于2014年8月6日对淄博今朝汇元珠宝销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，同年8月7日对犯罪嫌疑人杜兴花采取刑事强制措施，2015年7月28日移送检察机关审查起诉，本案经张店区人民法院审理，于2016年1月14日判决。
➤淄博今朝汇元珠宝销售有限公司系北京今朝汇元珠宝首饰有限公司加盟店，北京今朝汇元珠宝首饰有限公司王美杰等人涉嫌非法吸收公众存款一案由锦州市公安局经侦支队侦办。现我局收到锦州市公安局发来协查，要求我局对淄博今朝汇元珠宝销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的集资人员进行登记，并由我局将人员信息汇总后报送锦州市公安局经侦支队。自本通告发布之日起三十日内，请集资人员持相关原始单据等证据材料及身份证件到淄博市公安局张店分局经济犯罪侦查大队(淄博市张店区东一路22号)受案室进行登记，逾期未到公安机关登记产生的后果自行承担。

2023年5月15日
吉林省青旅信息咨询服务有限公司青旅辉南分公司一部、二部涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.15……【警方通告】辉南县公安局对吉林省青旅信息咨询服务有限公司青旅辉南分公司一部、二部立案侦查以来，目前尚未到公安机关报案的集资参与者，请携带本人身份证复印件、投资合同、银行交易明细等相关材料到公安机关报案。
➤报案登记截止时间为2023年6月15日，逾期不报案的，视为自动放弃报案权利，后果自行承担。

2023年5月15日
黑龙江省哈尔滨市道里区被告人陈杰涉嫌犯集资诈骗罪，被告人李岩、韩琦、刘伟、李荣、于娟、蔡爽、秦冬雪涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.15……【法院通告】本案定于2023年5月30日上午9：00在本院二楼二十一法庭进行公开开庭审理。

2023年5月15日
密码保护：上海冠派实业有限公司温馨集资案 2023.3.31……【法院判决书】被告人温馨犯集资诈骗罪一审刑事判决书（上海市静安区人民法院 2023.3.31）
被告人温馨，曾用名温斌，男，1981年3月1日出生于黑龙江省大兴安岭地区，汉族，大学本科文化，上海冠派实业有限公司（以下简称“冠派公司”）实际控制人，户籍所在地山东省曲阜市，住山东省曲阜市。因本案于2021年9月17日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。
冠派公司注册成立于2015年5月，法定代表人及实际控制人为被告人温馨。2015年起，被告人温馨招募业务团队，通过发传单、打电话、推介会及口口相传等方式，以投资山东久骏实业有限公司名下养殖、康养等实体产业及冠派公司即将IPO上市等为宣传点，向社会不特定公众承诺高额年化收益及高额溢价回购。

2023年5月14日
江西抚州市宜黄县“国商信联”“溢百云福”涉嫌非吸案 2023.5.8、2021.12.20……【警方通告】2023.5.8宜黄县公安局将于2023年5月10日至2023年5月20日再次对投资人基本情况开展登记核实
➤2021.12.20宜黄县公安局于2021年12月20日至2022年1月20日开展参与溢百云福和国商信联理财投资群众的报案登记工作

2023年5月14日
甘肃兰州市城关区岑刚、李清波非法吸收公众存款罪一案 2023.5.12……【资金清退】兰州市城关区人民法院刑事审判庭移送执行的岑刚、李清波非法吸收公众存款罪一案，已生效刑事判决书判决赃款应按比例发还各受害人。现本院以公安机关移送的统计表为依据，向各受害人予以公告（公告期自2023年5月13日起至2023年5月17日止），告知各受害人本院将在公告期满后向各受害人按比例发还款项。
（兰州维京商贸有限责任公司成立于2008年07月14日，注册地位于兰州市城关区拱星墩街道段家滩路569-1号1单元101室，法定代表人为岑刚。执行董事兼总经理：岑刚、监事：李清波）

2023年5月13日
密码保护：湖南临澧常德银成投资管理有限公司非法吸收公共存款案 2023.5.5……【官方答复】网友质疑临澧对银成非法集资嫌疑人资金去向的解释。
➤2022年1月12日，临澧县公安局对银成公司非法吸收公众存款案予以专案侦查，1月17日，将公司实际控制人罗某、公司最大股东李某刑事拘留。
➤根据临澧县公安局调查核实及司法审计鉴定，银成投资公司暴雷时在投人员共计302人，在投资金为1.0568亿元

2023年5月13日
密码保护：四川青山盛世生态农业有限公司非法集资案 2023.5.9……【警方通告】退缴赃款。
➤自本通告发布之日起至2023年8月31日止，“四川青山盛世生态农业有限公司非法集资案”所涉公司的涉案人员(包括业务员)将本人在四川青山盛世生态衣业有限公司工作期间工资、提成、奖金、分红、返点等方式获得的赃款全额退缴；通过非法集资活动并获利的集资参与人将本人在四川青山盛世生态农业有限公司参与集资超出本金部分的非法盈利全额退缴。

2023年5月13日
大通全球资本管理（北京）有限公司 2023.5.12……【自媒体】2022.6.28：大通互惠集团有限公司一批抵质押物作为厦门国际银行福州分行2022年1号不良债权资产包的一部分被拍出
2023.5.5大通互惠集团有限公司管理人通知：2023年4月27日，漳州市长泰区人民法院裁定受理大通互惠集团有限公司破产重整一案，第一次债权人会议将于2023年6月9日上午9时30分通过漳州市破产案件一体化管理平台线上召开

2023年5月13日
江西九江市星林堂养老产业发展有限公司实际负责人涉嫌非法吸收公众存款罪 2023.5.12……【警方通告】2022年11月7日，九江市星林堂养老产业发展有限公司实际负责人林某因涉嫌非法吸收公众存款罪，已由我局向九江市濂溪区人民检察院移送起诉。请尚未在公安机关登记的投资参与人携带身份证、投资合同、收款收据、利息领取记录、银行转账交易明细等材料（原件及复印件），通过现场登记的方式进行核查登记。
➤登记时间：即日起至2023年5月27日

2023年5月13日