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甘肃陇南市武都区人民法院审理多起非法吸收公众存款案 2023.5.13……【法院发布】【主动创稳】远离非法集资守护好钱袋子-武都区人民法院审理多起非法吸收公众存款案
陇南市武都区人民法院 2023-05-13 11:27 发表于甘肃
➤3月1日以来，陇南市武都区人民法院先后审理多起非法吸收公众存款案，涉案标的0.11亿元至25亿余元不等，涉案群众数百人甚至数千人。
➤3月1日开庭审理了吕森福非法吸收公众存款案，涉案金额0.85亿元；4月10日，开庭审理了李彩红非法吸收公众存款案，涉案金额2亿余元；4月12日开庭审理了焦长虹等9人非法吸收公众存款案，涉案金额0.42亿元。4月19日开庭审理了贾锐非法吸收公众存款案，涉案金额0.11亿元。5月10日-12日，开庭审理了被告单位陇南市长安房地产开发有限责任公司、被告人靳生忠等17人非法吸收公众存款案，涉案金额25亿余元。

2023年5月13日
密码保护：安徽亳州市蒙城县郑云霞、张建华非法吸收公众存款案 2023.5.12……【资金清退】现开展集资参与人及其他债权人信息线上登记。登记时间2023年5月15日至2023年7月30日。登记对象：1.刑事（在是否刑事案件选择入口点“是”）：包括已经在公安侦查阶段、公诉、审理阶段申报过债权信息的人员及在2015年3月至2018年期间郑云霞、张建华犯罪期间吸收资金的其他人员；2.非刑事（追缴资产所有人的其他民商事纠纷，在是否刑事案件选择入口点“否”）：主要指已诉讼的民商事纠纷债权，本次需一并登记。

2023年5月13日
安徽亳州市蒙城县单永等12人非法吸收公众存款案 2023.5.12……【资金清退】为做好单永等12人非法吸收公众存款案执行资金清退工作，集资参与人及其他债权人信息线上登记已于2023年4月1日起开始，截至目前，共收到登记信息257人次。经后台工作人员初筛发现部分债权人未能提供原始转账记录，请在登记结束前尽快补充上传，以免影响最终债权的审核认定。

2023年5月13日
山东烟台匠安网络科技有限公司（北京禾中）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.12……【警方通告】已由烟台市公安局芝罘分局立案侦查。请尚未登记报案的集资参与人携带本人身份证件、投资合同、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件（复印件单面复印），收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关资料，到烟台市公安局芝罘分局经侦大队登记报案。银行账户交易明细自首笔交款前一个月1日至2019年6月30日，由银行打印并加盖印章。报案截止日期：2023年6月15日。
➤烟台匠安网络科技有限公司（北京禾中）涉嫌非法吸收公众存款案非法集资行为人（含业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员），自本通报发出之日起至2023年6月15日止，应主动到公安机关配合调查、说明情况，并将在烟台匠安网络科技有限公司期间获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等赃款全额退缴。

2023年5月13日
广东韶关市浈江区犯罪嫌疑人何牡丹、张宏文涉嫌非法吸收公众存款罪一案 2023.5.5……【检察院通告】犯罪嫌疑人何牡丹、张宏文涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由韶关市公安局浈江分局于2023年5月4日移送本院审查起诉。
➤侦查机关认定：2019年6月份，湖南省盛大金禧公司在韶关设立深圳市盛大金禧公司韶关分公司，后将公司更名为韶关市美雅信息有限公司和韶关市鑫禧商贸有限公司。该公司在更名前后均为湖南盛大金禧公司在韶关设立的下属公司，均接受湖南盛大金禧公司的领导。
➤2021年开始，韶关市鑫禧商贸有限公司负责人何牡丹、张宏文以湖南盛大金禧公司为平台，通过发放宣传单、播放PPT讲课、发放小礼品等方式，向社会不特定群体宣传投资湖南盛大金禧公司的“赖永兴酱香型白酒”“卡塔尔垃圾焚烧发电”“湖南芷民丰项目”“安徽六安驾考中心”等项目，并承诺年利率12%到14.4%给予回报。不特定群体听取宣传后，按照何牡丹、张宏文的要求，将投资款转入湖南盛大金禧公司指定的个人账户，并由何牡丹、张宏文团队工作人员代表公司与不特定群体签订投资合同。
➤2022年9月底开始，湖南盛大金禧公司资金链开始断裂，无法按照承诺清退到期本金及利息，韶关鑫禧商贸有限公司也无法兑付到期本金。经进一步核查，该公司已发展的投资人员人数众多，累计投资数额巨大。

2023年5月13日
被告单位甘肃省天水市武山县绿源国际贸易有限公司、武山县绿源豆类专业合作社，被告人沈某某、赵某某涉嫌非法吸收公众存款一案 2023.5.12……【法院发布】5月12日在武山县人民法院公开开庭审理。
➤公诉机关指控，2005年12月至2022年4月，被告单位武山县绿源国际贸易有限公司、武山县绿源豆类专业合作社累计向695人吸收资金8200余万元，已返还7700余万元，尚欠429人资金1900余万元未兑付。

2023年5月12日
深圳市福田区被告人尹积存涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.11……【法院通告】福田法院定于2023年5月19日14时15分在第五审判庭公开开庭审理（2023）粤0304刑初116号被告人尹积存涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。
（尹积存曾在2020年-2022年担任深圳市恒智资产管理有限公司的负责人）

2023年5月12日
深圳市福田区被告人李玲凤涉嫌犯非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪、虚假诉讼罪、伪造国家机关公文、印章罪一案 2023.5.11……【法院通告】福田法院定于2023年5月15日9时30分在本院第二审判庭公开开庭审理。
（一人独揽四宗大罪，这……李小姐当年是照着刑法做事的吗）

2023年5月12日
深圳前海国诚资本管理有限公司（国诚资本私募基金专案） 2023.5.8……【法院通告】福田法院定于2023年5月16日至5月17日（9时15分至12时、14时15分至18时）在第二审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初500号被告人庞杰、张国明、黄德林、罗益波、耿晓红、黎彩云、曹志强、陈沛、李中红、张星怡、李勇、王萍涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

2023年5月12日
密码保护：浙江省诸暨市犯罪嫌疑人黄国灿涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.5.9……【警方通告】犯罪嫌疑人：黄国灿，男，1974年09月12日生，浙江省诸暨市浬浦镇五美村605号。犯罪嫌疑人黄国灿因涉嫌非法吸收公众存款罪已被市公安局采取刑事强制措施。根据《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要（三）》的相关规定。现要求未报案的相关受害人于2023年06月07日前到诸暨市公安局经侦大队报案，并提供相关资料，对受害人不愿报案或不配合报案的，自负相关法律责任。

2023年5月12日