分类：非法集资

安徽淮北市相山区李先贺非法吸收公众存款罪一案 2023.5.12……【检察院通告】犯罪嫌疑人李先贺非法吸收公众存款罪一案，由淮北市公安局相山分局近日移送淮北市相山区人民检察院审查起诉。

2023年5月12日
内蒙古鄂尔多斯市东胜区刘翠琴涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案 2023.5.11……【法院通告】被告人刘翠琴涉嫌非法吸收公众存款罪一案，我院定于2023年5月15日9时00分在本院第一审判庭公开开庭审理。如需现场旁听庭审的，需携带本人有效身份证件，于庭审当日9时00分到本院第一法庭旁听（请于8时30分前往接受安检，有序进入法庭）。

2023年5月12日
密码保护：河南瀚通投资担保有限公司非法集资案 2023.5.11……【资金清退】河南驻马店经济开发区处置非法集资工作领导小组办公室关于河南瀚通投资担保有限公司非法集资案拟兑付核准信息登记有关事宜
➤登记时间：自公告发布之日起7个工作日内（截至2023年5月19日）
➤付新华非法吸收公众存款一审刑事判决书（2019.11.7）
➤被告人付新华供述：他于2012年1月份到夏某开办的瀚通公司工作，担任总经理。瀚通公司的法人代表是夏某，下设部门经理和客户经理。夏某每月给他开7000元左右的工资，平时他在公司负责，夏某到公司了解一下运营情况就离开，有投资方面的业务，夏某和他带着部门经理考察。瀚通公司无吸收存款的资质，吸储主要通过业务经理向群众宣传，群众将投资款转至夏某及其家人的银行账户内，然后持转款凭据开具合同，公司以月息1.5分向社会吸储，然后以更高利息对外放贷，吸收的钱主要出借给洛阳开拓房地产开发有限公司、洛阳新天地集团建设工程有限公司、洛阳亿和置业有限公司和生茂光电科技股份有限公司等。2015年4月份，因借款的公司不能按时支付利息，导致公司无法支付群众的利息，后来公司和上述借款的公司对接，让集资群众直接对接到借款的公司，由借款的公司归还集资群众的钱。2015年10月份，夏某解散公司，他离开。还供述，他在瀚通公司领取600万元的报酬。

2023年5月12日
青岛恒生汇富投资管理有限公司诸城分公司涉嫌非法吸收公众存款案件 2023.5.11……【警方通告】诸城市公安局立案侦查的青岛恒生汇富投资管理有限公司诸城分公司涉嫌非法吸收公众存款一案，该案仍在侦查中，鉴于目前部分当事人仍未报案，为最大程度保障当事人合法权益，进一步查清犯罪事实，请与青岛恒生汇富投资管理有限公司诸城分公司存在有息出借关系，至今未到我局报案的投资人，到我局报案登记。

2023年5月12日
密码保护：辽宁葫芦岛天佑投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.10……【警方通告】葫芦岛天佑投资咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查
➤一、在葫芦岛天佑投资咨询有限公司进行投资的人员，请于2023年6月10日前，携带本人身份证件及投资合同复印件、银行流水(转账凭证)等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局联合调查组(龙港分局经侦大队、龙湾沿海派出所)报案，或者邮寄自述报案材料到龙港分局联合调查组。
➤二、自本通告发布之日起至2023年6月10日止，凡葫芦岛天佑投资咨询有限公司的涉案人员(业务员、技术员)等，主动到公安机关配合调查、退赃退赔(退赔范围：代理费、好处费、返点费、佣金、提成等)，可以依法从轻、减轻处理。

2023年5月11日
密码保护：聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.10……【警方通告】聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司涉嫌非法吸收公众存款案已由葫芦岛市公安局龙港分局立案侦查
➤一、在聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司进行投资的人员，请于2023年6月10日前，携带本人身份证件及投资合同复印件、银行流水(转账凭证)等证据材料，到葫芦岛市公安局龙港分局龙湾沿海派出所报案，或者邮寄自述报案材料到龙港分局龙湾沿海派出所。
➤二、自本通告发布之日起至2023年6月10日止，凡聚力金服网络科技有限公司葫芦岛分公司的涉案人员(业务员、技术员)等，主动到公安机关配合调查、退赃退赔(退赔范围：代理费、好处费、返点费、佣金、提成等) ,可以依法从轻、减轻处理。

2023年5月11日
安徽合肥融趣旅游有限公司（法定代表人：刘南南）涉嫌非法吸收公众存款案 2023.5.11……【警方通告】2023年4月26日，合肥市公安局包河分局立案侦办合肥融趣旅游有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，自2022年10月起，位于合肥市包河区宝利丰广场平安国际金融中心7楼709室的合肥融趣旅游有限公司，以赠送日用品、免费短途游为诱饵，吸引中老年群众参加公司组织的短途旅游，借此向中老年人推销额度为1万元起的会员卡充值服务，许诺只要充值后不去旅游就可以得到每半年百分之八的返点，变相开展非法集资犯罪活动。该公司行为已涉嫌非法吸收公众存款罪，2023年4月27日，我局依法对该公司刘某南、李某一、周某、诸某涛四人采取刑事强制措施，并依法冻结、扣押相关涉案资金。
➤请尚未报案登记的投资人于2023年7月1日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料。因逾期未被审计确权，影响个人权益的，法律后果由其个人自行承担。

2023年5月11日
密码保护：深圳全民通赤峰分公司、深圳振烨赤峰分公司涉嫌经济犯罪 2023.5.11……【警方通告】2022年12月2日，深圳市公安局福田分局对“振烨集团及全民通集团涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，2023年5月9日，赤峰市公安局松山区分局对“深圳全民通赤峰分公司、深圳振烨赤峰分公司”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为了进一步查清案情，凡是在深圳全民通金融资本控股集团有限公司赤峰分公司、深圳振烨恒鑫企业管理有限公司赤峰分公司投资的人员，请携带身份证、投资合同、转账记录或刷卡小票原件及复印件于2023年5月26日前到赤峰市公安局松山区分局经济犯罪侦查大队报案。

2023年5月11日
福建隆信水产品有限公司(法定代表人：叶显园)集资诈骗案 2023.5.10……【警方通告】2021年9月13日，我局依法对福建隆信水产品有限公司涉嫌集资诈骗行为进行立案侦查，现该案已判决。在审判过程又陆续有群众到我局报案，即日起至2023年6月10日，受理该案最后一轮报案登记。

2023年5月11日
密码保护：河南壹柒置业西平顺远非法集资案 2023.5.10……【资金清退】涉案资金第四次集中兑付。集中确认时间：2023年5月11日至5月18日。集资参与人确认无误后，集资款清退以银行转账集中兑付形式发放。
➤附：【法院判决书】被告人赵杰、罗勇、孙兴旺、李某茂、于某斌、郭某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书（河南省驻马店市驿城区人民法院 2015.7.14）
➤附：【法院判决书】赵杰非法吸收公众存款一审刑事判决书（河南省郑州市管城回族区人民法院 2017.11.29）
➤附：【法院判决书】赵杰非法吸收公众存款一审刑事判决书（河南省沁阳市人民法院 2018.7.30）
➤被告人赵杰，男，1973年3月15日出生于河南省西平县，汉族，专科文化，河南顺远投资有限公司法定代表人、实际控制人，住郑州市中原区。因犯非法吸收公众存款罪，于2015年7月14日被驻马店市驿城区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币500000元。因犯非法吸收公众存款罪，于2016年9月26日被西平县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000元，与前罪合并执行有期徒刑九年，并处罚金人民币500000元。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年11月29日被郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币300000元，与前罪合并执行有期徒刑十年，并处罚金人民币500000元。因涉嫌犯非法吸收公众存款犯罪，于2018年2月7日被沁阳市公安局从许昌监狱解回沁阳。
➤经审理查明，河南顺远投资有限公司（以下简称顺远公司）于2011年3月份注册成立，法定代表人为被告人赵杰，公司类型为有限责任公司，经营范围：项目投资（不含国家限制经营项目）；投资咨询服务；投资理财咨询服务；投资管理；企业商务信息；经营策划及代理服务。2011年下半年，赵杰在沁阳市注册成立河南顺远投资有限公司沁阳分公司（以下简称顺远沁阳分公司），并指派安涛（已判刑）负责顺远沁阳分公司。顺远沁阳分公司成立后，在未经国家有关监管部门批准的情况下，安涛组织、指挥他人以顺远沁阳分公司的名义，通过承诺在一定期限内还本付息并支付高额利息，面向社会进行宣传，与社会公众签订借款合同，向社会不特定人员吸收资金，获取非法利益。

2023年5月11日